№
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ Р. Ф.
город П. 31 мая 2021 года
Индустриальный районный суд г. П. в составе:
председательствующего судьи Чернышевой Е.В.,
с участием государственных обвинителей Шатровой С.С., Максимовой Н.В., Абсатаровой Ю.В.,
подсудимого Короева Э.Д.,
защитника Миловой С.Д.,
при секретарях судебного заседания Садиловой О.А., Якушеве Н.В., Ратеговой В.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Короева Э. Д., <,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 6 ст. 327.1, ч. 4 ст. 180 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Короев Э.Д. совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:
1) В период не позднее ДД.ММ.ГГГГКороев Э.Д., находясь на территории РФ, в нарушение положений Федерального закона РФ №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный закон №171-ФЗ), преследуя цель личного незаконного обогащения, не являясь лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (индивидуальным предпринимателем), и входящим как работник или участник в какую-либо коммерческую организацию, достоверно зная, что контрафактная алкогольная продукция в силу несоблюдения условий ее производства и реализации, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, имеет низкую себестоимость и пользуется потребительским спросом на территории Российской Федерации, не имеющий требуемого законом РФ специального разрешения (лицензии) на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции, понимая, что эффективность преступной деятельности возрастает при групповом и тщательно спланированном ее совершении с целью получения постоянного, стабильного источника криминального дохода за счет средств, добытых в результате совершения преступлений, имея хорошие организаторские способности, обладая такими лидерскими качествами как авторитет, самоуверенность, настойчивость, целеустремленность, жесткость, хитрость, инициативность, стремление к доминированию, обладая способностью влиять на волю других людей, умение заразить окружающих своими идеями и повести за собой, из корыстных побуждений, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность требует четкого выполнения технологии производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также налаженного сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупных партиях, и невозможна без создания четкого распределения обязанностей, в целях осуществления преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, решил создать отличающуюся высокой степенью устойчивости и сплоченности организованную преступную группу, основным направлением деятельности которой должно было быть систематическое производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, в особо крупном размере, в целях конспирации, придания видимости реализации легальной маркированной продукции использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, 2015», неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, при следующих обстоятельствах:
В соответствии с Федеральным законом №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежит обязательному лицензированию.
Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ утверждено Положение о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, являющейся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также функции по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.
В соответствии с ч.2 ст.12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Р. Ф., маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции иными, не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.
В соответствии с ч.3 ст.12 Федерального закона № 171-ФЗ, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществления контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.
В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На основании постановления Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками с целью учета сведений о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории РФ и регулированию алкогольного рынка.
В соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона РФ № 171-ФЗ, проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.
Подпунктом «д» пункта 1, действующего на дату совершения преступления, Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее — Приказ Минфина №н), установлена цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере 205 рублей.
Подпунктом «е» пункта 1, действующего на дату совершения преступления, Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции, установлена цена за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, как коньяк в размере 371 рубль.
Подпунктом «е» пункта 1, действующего на дату совершения преступления, Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции, установлена цена за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, как бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, в размере 293 рубля.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями), осуществляется организациями.
В силу части 1 статьи 18 и статьи 19 Федерального закона № 171-ФЗ виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, при этом одним из условий получения лицензии является наличие зарегистрированного в установленном порядке юридического лица.
В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
В соответствии со статьей 23 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Согласно части 1 статьи 49 и части 1 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц, и в случаях, предусмотренных законом, может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).
В силу положений части 1 статьи 44 Конституции РФ и статьи 1484 части 4 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих исключительное право на использование правообладателем товарного знака лицом, на имя которого зарегистрирован товарный знак в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, любым не противоречащим закону способом, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
На стадии создания организованной группы Короев Э.Д., осознавая общественную опасность своих действий, осуществляя свой преступный умысел, разработал стратегию и схему деятельности преступной группы, которая должна была обладать высокой степенью конспирации, намереваясь организовать производство алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди различных наименований, в том числе, алкогольной продукции с воспроизводством внешнего вида оригинальной продукции <,данные изъяты>,», неоднократно, с причинением крупного ущерба, на территории крупного города П., расположенного по соседству со <,адрес>,ю, по месту своего проживания, с целью последующего незаконного сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на территории Российской Федерации.
По замыслу Короева Э.Д. для эффективной деятельности преступной группы было необходимо:
— вовлечь в состав организованной группы непосредственных участников — исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих знакомых ему лиц, привлеченных к деятельности организации и функционирования в целом производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди,
— обеспечить стимулирование работы участников организованной группы, а также привлеченных лиц, не посвященных в преступные планы организованной группы, для выполнения ее целей и задач,
— разделить функциональные обязанности между участниками организованной группы,
— разработать меры безопасности и конспирации для длительного функционирования организованной группы.
Для достижения целей и задач, для которых Короев Э.Д. создавал преступную группу, а именно, для получения систематической финансовой и иной материальной выгоды, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной группы, Короев Э.Д. взял на себя роль организатора, создателя, лидера и руководителя в одном лице, тем самым, возглавил и осуществлял общее руководство преступной группой при совершении преступлений, направленных на неоднократное систематическое производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном размере, на использование для маркировки алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, <,данные изъяты>, л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «<,данные изъяты>, на неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других.
Осуществляя взятую на себя роль руководителя преступной группы, Короев Э.Д. возложил на себя следующие полномочия:
— осуществлял организационные и управленческие функции в отношении преступной группы как при подготовке и совершении преступлений, так и при обеспечении функционирования преступной организации в целом,
— определял цели, тактику деятельности преступной группы, разрабатывал общие текущие и перспективные планы для эффективного функционирования преступной группы,
— решал финансовые и кадровые вопросы по обеспечению деятельности преступной группы, направленные на достижение целей,
— лично определял механизмы взаимодействия между участниками преступной группы, контролировал и координировал действия участников, а также лиц, работающих на него, не посвященных в преступные планы, осуществлял подбор участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности,
— приискивал покупателей на произведенную контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию и организовывал перевозку и сбыт указанной продукции,
— организовывал приобретение и доставку к месту производства сырья и комплектующих (водочных, коньячных бутылок, укупорочных пробок, этикеток и контрэтикеток, заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, <,данные изъяты>, г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, №», цистерн, спирта, комплектующих для наладки линий по разливу алкогольной продукции, автокара, рохли и др.),
— обеспечивал необходимой мебелью и иными предметами, необходимыми для организации проживания и деятельности преступной группы по месту производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции,
— принимал меры по обеспечению безопасности и конспирации преступной группы,
— обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной группы для придания ей видимой законности,
— устанавливал задачи участникам группы для извлечения максимальной преступной прибыли и требовал их исполнения,
— отдавал обязательные для каждого участника преступной группы распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, в том числе, путем материального и иного стимулирования,
— распределял между участниками группы полученную от незаконного производства преступную прибыль в виде денежного вознаграждения за выполненную работу,
— осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед преступной группой.
В качестве участников организованной группы Короев Э.Д. в вышеуказанном месте и время решил поэтапно, по мере реализации своего преступного замысла, привлечь в ее состав проверенных лиц, которым доверял, с учетом жизненного опыта и навыков, осознавая, что они способны оказать содействие в совершении планируемых им преступлений.
Так, формируя состав организованной группы, находясь в <,адрес>, не позднее конца ДД.ММ.ГГГГ, Короев Э.Д. привлек в преступную группу ранее знакомого — лицо №, имеющего достаточные познания в области налаживания технологического оборудования по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции, обладающего такими качествами как исполнительность, инициативность, умение организовать вокруг себя производственный процесс в целом, способность к беспрекословному подчинению, грамотность, обладающего талантом быстро и четко решать проблемы, возникающие в ходе осуществления нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, предложив в составе организованной группы под его руководством начать производство в целях сбыта фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на территории П., заинтересовав преступной прибылью.
Лицо №, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, зная Короева Э.Д., как человека компетентного в организации процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, уважая его авторитет и самоуверенность, инициативность, преследуя личные корыстные интересы, в вышеуказанные период и месте согласился на предложение последнего и добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в рамках и в соответствии с ее целями.
В целях выполнения целей и задач организованной группы Короевым Э.Д. в обязанности лица № было определено: приискание в П. помещения, соответствующего требованиям для нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, наладка из поставленных Короевым Э.Д. оборудования, тары и сырья нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции, приискание, вовлечение граждан России, а также иностранных граждан в состав участников организованной группы, обладающих тесными родственными связями, являющихся «земляками», которых планировалось использовать в работе по непосредственному производству и хранению в целях сбыта алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, организация между ними самого процесса изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, их постоянное обучение и совершенствование указанного процесса, регулярное осуществление контроля за деятельностью последних и производством контрафактной продукции в целом, организация их проживания на территории приисканного помещения и питания, личное, а также с участием соучастников изготовление нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении приисканного цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих, контроль за обеспечением бесперебойной работы по розливу приготовленной указанным способом алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди соучастниками в тару различной емкости, а также укупорка бутылочными крышками и оклейка тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, и заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, <,данные изъяты>, г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «<,данные изъяты>,», осуществление контроля и учета за количеством произведенной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукцией под видом водки, коньяка, бренди с последующей регулярной передачей информации организатору преступной группы Короеву Э.Д., выдача денежного вознаграждения, поступившего от Короева Э.Д., соучастникам, распоряжение преступной прибылью.
Для выполнения целей и задач организованной группы лицо №, находясь на территории РФ, выполняя отведенную ему руководителем роль по подбору соучастников, действуя из корыстных побуждений, с учетом личных качеств и возможностей решил привлечь не позднее конца ДД.ММ.ГГГГ в организованную группу ранее знакомых <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), <,данные изъяты>, (осужденную приговором Индустриального районного суда г. П. от ДД.ММ.ГГГГ), компетентных в осуществлении процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, и не позднее ДД.ММ.ГГГГ при посредничестве <,данные изъяты>,., ранее незнакомого <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), обладающих тесными родственными связями, являющихся земляками, предложив последним, находящимся на территории <,адрес>, — <,адрес>, посредством сотовой связи совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короева Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.
<,данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, имеющие опыт работы на аналогичном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, зная лицо № как человека, с которым они ранее работали на нелегальном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также лицо №, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории <,адрес>, — <,адрес>, в вышеуказанный период, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.
Лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя по указанию руководителя группы Короева Э.Д., в целях организации нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и функционирования организованной группы в целом, действуя из корыстных побуждений, в обязанности <,данные изъяты>, определил: розлив изготовленной лицом № и соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди в тару различной емкости, осуществление укупорки бутылочными крышками, оклейку тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», упаковку готовой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки, подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрой «№» на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией, передачу сведений о количестве изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи Короеву Э.Д. и начисления денежного вознаграждения, хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующего ее сбыта, обучение преступным действиям вновь прибывших соучастников.
Для выполнения целей и задач организованной группы, увеличения количества производимой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди в целях сбыта, а соответственно увеличения преступной прибыли лицо №, выполняя отведенную ему руководителем Короевым Э.Д. роль по подбору и привлечению соучастников в группу, находясь на территории П., в конце ДД.ММ.ГГГГ решил привлечь в организованную группу иностранных граждан, являющихся уроженцами и жителями <,адрес>, и обладающих тесными связями в силу землячества: ранее незнакомого <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), прибывшего в П. для заработка, а также посредством сотовой связи находящегося в <,адрес>, ранее знакомого <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), прибывшего на территорию России для заработка, имеющего ранее приобретенные познания в осуществлении процесса производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, и неустановленных лиц, предложив им в указанный период совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короева Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.
<,данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, имеющий опыт работы на производстве нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, зная лицо № как человека, с которым он ранее работал на аналогичном производстве алкогольной и спиртосодержащей продукции, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории <,адрес>, в вышеуказанный период, а также <,данные изъяты>, находясь в <,адрес>,, и неустановленные лица, испытывая потребность в денежных средствах, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.
Лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя по указанию руководителя группы Короева Э.Д., в целях организации нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции и функционирования организованной группы в целом, действуя из корыстных побуждений, в обязанности <,данные изъяты>, и неустановленных лиц определил: изготовление совместно с лицом № нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении приисканного цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих, поддержание необходимого градуса (не менее 31) в изготовленной нелегальной алкогольной продукции с использованием спиртометра, розлив изготовленной лицом №, ими, а также другими соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди в тару различной емкости, осуществление укупорки бутылочными крышками и оклейку тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», упаковку готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки, подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрами №» на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией, уборку территории цеха, передачу сведений о количестве изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи данной информации Короеву Э.Д. и начисления денежного вознаграждения, хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующего сбыта, при необходимости доставку к месту производства сырья и комплектующих, обучение процессу и особенностям производства контрафактной алкогольной продукции вновь прибывших граждан <,адрес>,.
Для выполнения целей и задач организованной группы, контроля и учета произведенной готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, лицо №, выполняя свою роль в преступлении, по согласованию с руководителем группы Короевым Э.Д. не ранее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в П., решил привлечь в организованную группу ранее знакомого <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), с которым находился в приятельских отношениях и доверял последнему, предложив вступить в состав организованной группы по производству, хранению в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, под руководством Короева Э.Д., и осуществлять контроль и учет производимой соучастниками организованной группы в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по контролю за алкогольным рынком, алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, с дальнейшей передачей информации лицу № и Короеву Э.Д., заинтересовав преступной прибылью.
<,данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, преследуя личные корыстные интересы, в вышеуказанный период добровольно вошел в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.
Для выполнения целей и задач организованной группы лицо №, выполняя свою роль в преступлении, действуя из корыстных побуждений, при непосредственном руководстве Короева Э.Д. в обязанности <,данные изъяты>, определил: осуществление контроля за работой соучастников и количеством произведенной ими контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди, ведение с помощью компьютерной техники учета количества произведенной соучастниками организованной группы контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, контроль за проставлением соучастниками клише (печатей) с цифрами «№ на коробки с готовой алкогольной и спиртосодержащей продукцией, обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов, учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующие, осуществление подсчета денежного вознаграждения, положенного соучастникам, передачу лицу № сведений о количестве произведенной нелегальной продукции, расходов для начисления денежного вознаграждения и приобретения комплектующих.
Для выполнения целей и задач организованной группы, увеличения количества производимой контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди, в целях сбыта, а соответственно увеличения преступной прибыли лицо №, выполняя отведенную ему руководителем Короевым Э.Д. роль по подбору и привлечению соучастников в группу, действуя из корыстных побуждений, находясь на территории П., по предложению граждан <,адрес>,<,данные изъяты>, и неустановленных лиц, а также впоследствии по предложению вновь прибывших граждан <,адрес>,, решил привлечь в организованную группу лиц являющихся уроженцами и жителями <,адрес>, и обладающих тесными родственными связями, а также связями в силу землячества: в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомого <,данные изъяты>, (осужденного приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), прибывшего на территорию России для заработка, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомых: <,данные изъяты>, (осужденных приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), прибывших на территорию России для заработка, в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ ранее незнакомых: <,данные изъяты>, (осужденных приговором Индустриального районного суда г. П.ДД.ММ.ГГГГ), прибывших на территорию России для заработка, предложив им в указанный период совместно с ним вступить в состав организованной группы под руководством Короева Э.Д., и в нарушение положений, установленных законодательством Российской Федерации по регулированию алкогольного рынка, непосредственно участвовать в незаконных производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», неоднократном незаконном использовании чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенными на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, заинтересовав преступной прибылью.
<,данные изъяты>, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, преследуя личные корыстные интересы, находясь на территории П. в вышеуказанные периоды времени, испытывая потребность в денежных средствах, добровольно вошли в состав организованной группы для осуществления преступной деятельности в соответствии с ее целями.
Для выполнения целей и задач организованной группы лицо № при непосредственном руководстве Короева Э.Д. в обязанности <,данные изъяты>, определил: изготовление совместно с лицом № нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, путем смешивания спирта и воды, а также добавления необходимых пищевых добавок в установленных в помещении цеха по производству контрафактной продукции емкостях по 10 тонн, 1 тонна, оборудованных системой шлангов, фильтров и иных комплектующих, поддержание необходимого градуса (не менее 31) в изготовленной алкогольной продукции с использованием спиртометра, розлив изготовленной лицом №, ими, а также другими соучастниками контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в тару различной емкости, осуществление укупорки бутылочными крышками и оклейка тары этикетками, контрэтикетками с наименованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», размещенных на коньяке «<,данные изъяты>,» для однородных товаров и других, оклейку продукции заведомо поддельными федеральными специальными марками, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», упаковку готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции в картонные коробки, подсчет изготовленной контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем проставления клише (печатей) с цифрами «№» на коробки с готовой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией, уборку территории цеха, передачу сведений о количестве изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции лицу № с целью дальнейшей передачи данной информации Короеву Э.Д. и начисления денежного вознаграждения, хранение и погрузку с использованием автокара готовой продукции в автомобили для последующего сбыта, при необходимости доставку к месту производства сырья и комплектующих, обучение преступным действиям вновь прибывших соучастников.
Созданная под руководством Короева Э.Д. организованная группа характеризовалась:
— объединением участников единой целью, для достижения которой она была создана, – незаконное извлечение максимальной выгоды и обогащение ее участников при изготовлении и реализации фальсифицированной продукции под видом продукции легального производителя, в связи с чем, сознание и воля каждого из них охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деянию другого участника группы,
— устойчивостью в виде установления прочных взаимозависимых, взаимообусловленных отношений между участниками организованной группы, совершения совместного преступления, отстаиванием общих интересов, наличием определенных правил поведения внутри преступной группы, строгой дисциплиной и субординацией при совершении преступления, стабильностью и постоянством состава, длительным периодом совершения преступления — с конца ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения участников группы и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов,
— сплоченностью, выразившейся в наличии единого умысла у руководителя и участников организованной группы на совершение преступлений, а также осознание ими общих целей функционирования организованной группы и своей принадлежности к ней, в их объединении и профессионализме,
— предварительным согласованием деятельности, поскольку каждый участник организованной группы, осознавая свою принадлежность к ней, принимал на себя обязательства по выполнению ее задач и непосредственно совершал действия, отражающие характер деятельности преступной группы,
— организованностью, подтверждающейся внутренней упорядоченностью, согласованностью, отлаженностью действий, взаимодействием участников преступной группы, единым планированием преступной деятельности на длительный срок,
— наличием единого руководителя, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников,
— четким распределением ролей при совершении преступления между участниками организованной группы и закреплением за ними определенных функций, в результате чего, при систематическом совершении преступных действий участники группы действовали слаженно и организованно,
— заменой личных отношений на деловые, основанные на совместном совершении преступлений, выработкой ценностно-нормативной ориентации: все участники преступной группы подчинялись общим правилам поведения, что позволяло им действовать быстро и слаженно,
— дерзким характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность группы,
— высоким уровнем организованности и распределением ролей: группа имела иерархическое строение, роль руководителя в группе выполнял Короев Э.Д., предварительной договоренностью до начала выполнения объективной стороны преступления, конкретными действиями каждого соучастника, определением способов оптимального осуществления преступного замысла, согласованностью действий членов организованной группы и распределением ролей при совершении преступлений,
— планированием и тщательной подготовкой преступлений, которая выражалась в привлечении новых соучастников и расширении состава группы, заблаговременном подыскании помещения, оборудования, покупателей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, помещений для ее хранения, аккумулировании средств организованной группы для приобретения сырья в целях последующего осуществления производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции и её последующего сбыта, изготовлении и использовании для перевозки продукции товаросопроводительных документов, содержащих ложные сведения о перевозимом грузе, что обеспечивало доставку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции к местам хранения и сбыта,
— строгой дисциплиной, для поддержания которой Короев Э.Д. использовал свой личный авторитет, авторитет лица №, а также материальную зависимость от него участников организованной им группы,
— технической подготовкой: приисканием оборудования, сырья, емкостей для производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка и бренди, использованием приисканных в целях реализации задач группы автомобилей для перевозки к местам хранения и сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, использованием компьютерной техники для изготовления товаросопроводительных документов,
— конспирацией, которая выражалась в том, что посторонние лица, и иные лица, привлеченные для организации всего процесса изготовления и сбыта контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в преступные планы участников организованной группы не посвящались, в опломбировании фургонов автомобилей, на которых перевозилась немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди, использовании подложных сопроводительных документов, использовании фурнитуры, внешне схожей с продукцией, произведенной ликероводочными заводами под оригинальными товарными знаками, ограничении доступа лиц (в том числе, водителей грузовых автомобилей), не входящих в состав организованной группы, к месту производства и хранения немаркированной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди.
Участников организованной группы объединяла единая корыстная цель, так как каждый из них понимал, что в составе организованной группы совершает взаимосвязанные между собой действия, направленные на незаконные производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использовании для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, № г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, №», неоднократном незаконном использовании с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», без разрешения на их использование правообладателями, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Таким образом, под руководством Короева Э.Д. организованная группа для совершения планируемых преступлений была сформирована.
Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений с целью получения преступной прибыли, достоверно зная, что он, а также соучастники организованной им преступной группы не состоят на учете в качестве индивидуальных предпринимателей, не являются учредителями или лицами, имеющими право действовать без доверенности от имени юридического лица, не имеют лицензию на деятельность, связанную с производством, хранением, поставкой и розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея разрешений от правообладателей товарных знаков <,данные изъяты>, на их размещение на изготавливаемой контрафактной продукции, в конце ДД.ММ.ГГГГ начал активную деятельность организованной группы, направленную на незаконные производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование для маркировки нелегальной алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, 2015 г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», неоднократное незаконное использование с причинением крупного ущерба чужих товарных знаков (знаков обслуживания), сходных до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», без разрешения правообладателей товарных знаков, без регистрации юридического лица и получения соответствующей лицензии, разрешающей оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В целях организации задуманного, действуя из корыстных побуждений, Короев Э.Д. в конце ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории П., совместно с участником преступной группы лицом № приискали отвечающее их требованиям помещение по адресу: <,адрес>, находящееся в собственности у непосвященного в их преступный замысел <,данные изъяты>,, в котором намеревались организовать незаконное производство нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, арендовав помещение за 350 000 рублей в месяц. Так, нежилое приисканное ими строение находилось в безлюдном, отдаленном от жилого массива месте, на территории промышленной зоны П., было оборудовано двумя воротами для проезда и загрузки автотранспорта, состояло из одного помещения с высоким потолком, четырех комнат, пригодных для проживания, пристроенного помещения с кабинетами, помещением кухни, туалетом, полностью оборудованное системой отопления, электричеством, водоснабжением, с установленной скважиной под воду, общей площадью 1448,1 квадратных метра, кроме того, имелась достаточная прилегающая территория для проезда и стоянки автотранспорта, которая была огорожена забором, имела отдельный въезд и ворота.
Лицо №, выполняя отведенную ему руководителем группы роль по подготовке помещения для нелегального производства алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, не ранее ДД.ММ.ГГГГ по указанию Короева Э.Д., действуя в общих интересах группы, из корыстных побуждений, произвел в указанном помещении подготовительные работы, необходимые для осуществления совместной противоправной деятельности по производству фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, а именно, из части помещений обустроил комнаты для проживания участников организованной группы, приискав и обставив их необходимой мебелью, кроватями, оборудованием, приобрел бытовую технику и посуду, тем самым, обеспечил круглосуточное пребывание участников организованной группы по указанному месту и посменный график их работы на нелегальном производстве, определил места для установки оборудования, необходимого для производства контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, определил место для расположения столов (линий) по изготовлению контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, определил место для хранения готовой алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Короев Э.Д., действуя из корыстных побуждений, в целях организации нелегального производства по изготовлению фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в том числе, алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», хранения в целях сбыта, выполняя организующую и руководящую роль в составе организованной группы, не ранее конца ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории РФ, на приисканные денежные средства совместно с лицом № приобрели стеклянные бутылки (тару) емкостью 0,5 литра и 0,25 литра, этикетки и контрэтикетки с нанесенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», для однородных товаров и других, картонные коробки, спирт, пробки и поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ», три емкости для изготовления спиртосодержащей жидкости объемом 10 тонн, одну емкость для изготовления спиртосодержащей жидкости объемом 1 тонна, наливные устройства кустарного типа в виде полимерных труб, шлангов, гребенки с 12 шаровыми кранами и 12 дозирующими устройствами, 3 электрических насоса с гидроаккумуляторами, 2 электрических насоса погружных, 4 укупорочных аппарата с электроприводом и одной укупорочной головкой, 11 фильтров механической очистки, натрий катионитовый фильтр с блоком управления, бак для соли, 2 спиртометра, 5 приспособлений для наклеивания ленты скотч на бумажные коробки, клише (печати) с цифрами «№» для постановки их на коробки с готовой нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в виде водки, коньяка, бренди, автокар, рохлю для осуществления погрузочно-разгрузочных работ и другие комплектующие, а затем совместно организовали их доставку в арендованное ими помещение по адресу: <,адрес>,.
Лицо №, выполняя отведенную ему руководителем группы роль в преступлении, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, находясь в помещении по адресу: <,адрес>,, не ранее конца ДД.ММ.ГГГГ осуществил сборку доставленного им и руководителем группы технологического оборудования для изготовления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди путем соединения трех емкостей объемом 10 тонн и одной емкости объемом 1 тонна с тремя электрическими насосами — гидроаккумуляторами, двумя погружными электрическими насосами с натрий катионитовым фильтром и блоком управления, баком для соли, с наливными устройствами кустарного типа в виде полимерных труб, шлангов, гребенок, с 12 шаровыми кранами, фильтрами механической очистки и 12 дозирующими устройствами, подключившись к системе внутреннего водоснабжения помещения — к скважине под воду, наладив таким образом линию для производства и разлива алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде водки, коньяка, бренди, в том числе, алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», при этом из деревянных поддонов оборудовал не ранее конца ДД.ММ.ГГГГ 1 стол, а впоследствии по мере расширения группы еще 2 рабочих стола для изготовления соучастниками: <,данные изъяты>, контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечив прибытие последних к месту производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей жидкости.
Завершив подготовительные действия, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководитель организованной группы Короев Э.Д., осуществляя общее руководство и координацию действий участников организованной группы, для осуществления непрерывного процесса производства немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, и последующего сбыта, в особо крупном размере, в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, по мере необходимости в ходе осуществления незаконного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, в том числе алкогольной продукции с использованием чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «<,данные изъяты>,, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», приискивал, а затем в период действия группы постоянно организовывал доставку из неустановленных мест сырья и фурнитуры: спирта, пробок для водочной бутылки в количестве не менее 124 514 штук, подходящих для укупоривания нелегальных водочных изделий, коньяка, бренди, а также стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра в количестве не менее 40 775 штук, емкостью 0,25 литра в количестве не менее 71 935 штук, поддельных этикеток и контрэтикеток с размещенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и других, не менее 105 403 штук, картонных коробок в количестве не менее 2 752 штук, заведомо поддельных федеральных специальных марок не менее 123 779 штук, а также наклеек двух видов, внешне схожих по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющих содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» в количестве не менее 16 562 штук, а также пищевых добавок для добавления в изготовленную нелегальную спиртосодержащую жидкость для придания им цвета коньяка, бренди, организовывал доставку к покупателям с целью сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди на приисканных автомобилях: «<,данные изъяты>, и другими, под управлением непосвященных в преступные намерения водителей: <,данные изъяты>, и других, организовывал продажу крупным и мелким оптом изготовленной участниками группы продукции под видом водки, коньяка, бренди по установленной им цене в размере не менее 37 рублей за одну бутылку водки, не менее 55 рублей за одну бутылку коньяка и бренди, собирал денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе, для функционирования созданной им организованной группы и поощрения соучастников, распределял преступную прибыль.
Организовав технологический процесс для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицо №, являясь участником организованной группы, выполняя указания руководителя группы Короева Э.Д., действуя из корыстных побуждений, обладая специальными познаниями в области изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь по адресу: <,адрес>, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ года приступил к реализации преступного умысла, в целях которого была создана организованная группа, и продолжал его до момента изобличения и пресечения преступных действий сотрудниками правоохранительных органов, до ДД.ММ.ГГГГ, совместно с соучастниками в разные периоды действия группы: <,данные изъяты>, и неустановленными лицами, ежедневно изготавливал и хранил в целях сбыта немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию под видом водки, коньяка, бренди, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе, с использованием на производимой контрафактной продукции чужих товарных знаков (знаков обслуживания) «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», сходных до степени смешения с оригинальными.
Процесс изготовления был организован следующим образом: лицо № совместно с соучастниками: <,данные изъяты>, неустановленными лицами в вышеуказанный период изготавливали «купаж» (смешивали доставленный руководителем Короевым Э.Д. и лицом № спирт с водой, извлекаемой из скважины, установленной в помещении, в 3 емкостях объемом 10 тонн и 1 емкости объемом 1 тонна, добавляли в случае необходимости пищевые добавки для придания нужного цвета и запаха изготовленным жидкостям в целях получения контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом коньяка, бренди), отслеживали градус, который должен был составлять не менее 31, в производимой ими алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки либо коньяка, бренди, путем использования заранее приобретенного спиртометра, контролировали чистоту и качество изготовленной спиртосодержащей жидкости.
После изготовления необходимого количества и качества «купажа» в оборудованных для этой цели трех емкостях объемом 10 тонн и емкости 1 тонна соучастники в вышеуказанный период, используя ранее установленные лицом № оборудованные линии разлива алкогольной и спиртосодержащей жидкости, согласно распределенным ролям, под руководством и контролем лица №, <,данные изъяты>, выполняли следующие функции:
В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, и неустановленные лица, а в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и <,данные изъяты>,., по адресу: <,адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>,. и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, и неустановленные лица, а также в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с <,данные изъяты>, и в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с <,данные изъяты>, по адресу: <,адрес>,, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>,, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>, и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,. и неустановленные лица, а в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и <,данные изъяты>, по адресу: <,адрес>, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>,, осуществляли подсчет готовой контрафактной продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>, и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, <,данные изъяты>, вел с помощью компьютерной техники учет количества произведенной соучастниками продукции, в том числе, алкогольной продукции с размещенными на ней чужими товарными знаками (знаками обслуживания) <,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» и другими, путем сбора у последних необходимых сведений о количестве произведенной ими нелегальной продукции, а также лично производил подсчеты, в том числе, с учетом проставленных соучастниками на коробки с готовой продукцией клише (печатей) с цифрами «№», обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов, вел учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующих, осуществлял подсчет денежного вознаграждения, положенного соучастникам, данные о которых передавал лицу №, распоряжался преступной прибылью.
Всего в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, с помощью ранее приисканного и собранного специального технологического оборудования для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, лицо №, <,данные изъяты>, неустановленные лица, действуя согласованно, организованной группой, из корыстных побуждений, под руководством руководителя группы Короева Э.Д., в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, а также разрешения правообладателей товарных знаков, совместно изготовили вышеописанным способом и хранили в целях последующего сбыта по адресу: <,адрес>,, не менее 65 961 бутылок емкостью 0,5 литра, и не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра немаркированной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции:
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку 205 рублей (по цене установленной правообладателем), на общую сумму 3 378 195 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра (подпунктом «д» пункта 1 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации №н от ДД.ММ.ГГГГ «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (далее — Приказ Минфина №н), установлена цена на водку с процентным содержанием спирта в готовой продукции свыше 39 до 40 за 0,5 литра готовой продукции (с НДС и акцизом), не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, в размере 205 рублей), стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 918 790 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 045 080 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 205 рублей), на общую сумму 1 304 620 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 411 бутылок, емкостью 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 289 255 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 942 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 1 423 110 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 2 870 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 4 715 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на общую сумму 9 840 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку, на сумму 205 рублей,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0, 25 литра, на основании Приказа Минфина №н стоимостью 205 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, на сумму 102 рубля 50 копеек,
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 1 178 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 470 рублей), на общую сумму 553 660 рублей,
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 675 рублей), на общую сумму 5 240 700 рублей,
— бренди «<,данные изъяты>,» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку (по цене установленной правообладателем 564 рублей 69 копеек), на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек, а всего на общую сумму 18 030 240 рублей 99 копеек, а также осуществили купаж, приготовив к розливу и сбыту, хранили спиртосодержащую жидкость коричневого цвета крепостью не менее 35 градусов общим объемом 3 750 литров, находящуюся в канистрах емкостью по 10 литров, бутылях емкостью по 5 литров без названий, стоимостью 293 рубля за 0,5 литра согласно Приказа Минфина №н от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 2 197 500 рублей, а также прозрачную бесцветную спиртосодержащую жидкость крепостью не менее 31 градус общим объемом 6 398, 5 литров, находящуюся в цистернах объемом 10 000 литров и 1 000 литров, бутылях объемом по 5 литров, канистрах объемом по 10 литров, по 21,5 литра, 53 бутылках объемом 0,5 литра без названий, стоимостью 205 рублей за 0,5 литра согласно Приказа Минфина №н от ДД.ММ.ГГГГ, всего на общую сумму 2 623 385 рублей.
Изготовленная на производственных линиях нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция в целях сбыта упаковывалась соучастниками в картонные коробки и на погрузчике — автокаре перевозилась по территории цеха в место хранения, расположенное тут же по адресу: <,адрес>,, где незаконно хранилась в целях ее последующего сбыта в период осуществления незаконной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ.
Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 60 бутылок водки «<,данные изъяты>,» по 60 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, и 60 бутылок коньяка «<,данные изъяты>,» по 85 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, всего на сумму 8 700 рублей, неустановленные соучастники днем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, сбыли <,данные изъяты>,
Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 3 бутылок водки «<,данные изъяты>,», а также прозрачная бесцветная спиртосодержащая жидкость крепостью не менее 31 градус объемом 10 литров, находящаяся в канистре объемом 21,5 литра, были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <,адрес>,
В целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди перевозилась по территории РФ в большегрузных автомобилях, приисканных Короевым Э.Д., фургоны которых с целью недопущения досмотра их содержимого опечатывались, а сопроводительные товарно-транспортные документы изготавливались неустановленными лицами на несуществующий, якобы легальный товар, что фактически исключало риск досмотра транспортных средств сотрудниками полиции при транспортировке.
Контроль за доставкой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, к местам сбыта, а также сбыт и получение денежных средств за ее сбыт за пределами <,адрес>, осуществлялся Короевым Э.Д. лично.
ДД.ММ.ГГГГ деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции, которыми в помещении, расположенном по адресу: <,адрес>,, была обнаружена и изъята произведенная, упакованная в коробки и хранящаяся в целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, а именно:
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 1 408 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,25 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6882 бутылки объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>, в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>, в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра,
— бренди «<,данные изъяты>,» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, а также приготовленная к розливу и сбыту, спиртосодержащая жидкость коричневого цвета крепостью не менее 35 градусов общим объемом 3 750 литров, находящаяся в канистрах емкостью по 10 литров, бутылях емкостью по 5 литров, прозрачная бесцветная спиртосодержащая жидкость крепостью не менее 31 градус общим объемом 6 388, 5 литров, находящаяся в цистернах объемом 10 000 литров и 1 000 литров, бутылях объемом по 5 литров, канистрах объемом по 10 литров, 53 бутылках объемом 0,5 литра без названий.
Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 60 бутылок емкостью 0,5 литра водки <,данные изъяты>,» и 60 бутылок емкостью 0,5 литра коньяка «<,данные изъяты>,» сотрудниками полиции ДД.ММ.ГГГГ была изъята у <,данные изъяты>,
Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 3 бутылок водки «<,данные изъяты>, а также прозрачная бесцветная спиртосодержащая жидкость крепостью не менее 31 градус объемом 10 литров, находящаяся в канистре объемом 21,5 литра, были изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <,адрес>,
Согласно заключений судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, Федеральные специальные марки, наклеенные на бутылки с готовой продукцией и наклеенные на листы в рулонах, изъятые по адресу: <,адрес>,, изготовлены не производством <,данные изъяты>,
Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, обозначения, нанесенные на этикеточные комплексы бутылки коньяк «<,данные изъяты>,», являются сходными до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), нанесенными на оригинальную продукцию.
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, прозрачная жидкость, представленная на исследование в канистре объемом 10 литров, изъятая по адресу: <,адрес>,, является спиртосодержащей.
Содержание этанола в жидкости составляет 33 % об.
Жидкость не является спиртным напитком заводского изготовления – водкой или спиртом, а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления — приготовлена смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой. Согласно данным упаковки спирт, из которого приготовлена спиртосодержащая жидкость, предназначен лишь для наружного применения (то есть, не в качестве алкогольного продукта).
В исследуемой жидкости денатурирующих добавок не имеется.
В исследуемой жидкости примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.
Этиловый спирт, на основе которого приготовлена исследуемая жидкость, по содержанию микропримесей соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ Технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, прозрачная жидкость коричневого цвета, представленная на исследование в канистре емкостью 10 литров, прозрачная жидкость коричневого цвета в бутыле емкостью 5 литров, изъятые по адресу: г<,адрес>,, являются спиртосодержащими.
Содержание этанола в жидкостях составляет 33 — 36 % об.
Жидкости не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью), кустарного изготовления — приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.
Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется.
В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.
Жидкости, представленные на исследование, не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>, изъятые по адресу: <,адрес>,, являются спиртосодержащими.
Содержание этанола в жидкостях составляет 36, 5 — 37 % об.
Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,», не являются спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (виски), а относится к водно — спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления — приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.
Каких-либо денатурирующих добавок в жидкостях не имеется.
В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.
Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,», не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,», изъятые по адресу: <,адрес>,, являются спиртосодержащими.
Содержание этанола в жидкостях составляет 33 — 34 % об.
Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,», не являются спиртным напитком заводского изготовления – водкой, а относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления — приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой.
Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется.
В исследуемых жидкостях примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется.
Жидкости, представленные на исследование в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,, не соответствуют действующим требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также отмененного ГОСТ 51355 «Водки и водки особые. Общие технические условия».
Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «<,данные изъяты>,» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу: <,адрес>,) принадлежат к различным «партиям» ССЖ, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени.
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, изъятая из емкости кубической формы (1 000 литров) по адресу: <,адрес>,, является спиртосодержащей.
Количественное содержание этанола в жидкости составляет 31,0 % об.
Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой.
Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров, не выявлены.
Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров не выявлены.
По количественному содержанию этилового спирта и сложных эфиров водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров не соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».
По количественному содержанию микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров соответствует требованиям ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость из бутыли объемом 5 литров, изъятая из цистерны № по адресу: г<,адрес>,, является спиртосодержащей.
Количественное содержание этанола в жидкости составляет 33,0 % об.
Жидкость, содержащаяся в бутыли объемом 5 литров, относятся к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой.
Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров не выявлены.
Компоненты, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из пластиковой бутыли объемом 5 литров, не выявлены.
По количественному содержанию этилового спирта и микропримесей водно-спиртовой раствор из пластиковой бутыли объемом 5 литров соответствует требованиям ГОСТ Р12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» и ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в стеклянной бутылке с этикеткой «водка <,данные изъяты>,» (изъятая у <,данные изъяты>, является спиртосодержащей.
Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости составляет 35,0 % об.
Жидкость из стеклянной бутылки с этикеткой «водка <,данные изъяты>, водкой не является, а относится к водно-спиртовому раствору. Данный раствор приготовлен не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта с водой.
Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в представленном водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «<,данные изъяты>, не выявлены.
Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья в водно-спиртовом растворе из бутылки с этикеткой «водка <,данные изъяты>, выявлены.
Полнота налива бутылки с этикеткой «водка <,данные изъяты>,» не соответствует данным, указанным на этикетке и требованиям ГОСТ.
Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка <,данные изъяты>,» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствует крепости, указанной на этикетке и требованиям №, указанному на этикетке.
Водно-спиртовой раствор из бутылки с этикеткой «водка FinskayaSilver» по отсутствию в его составе сахара и лимонной кислоты, не соответствует рецептурному составу, указанному на контрэтикетке.
Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовом растворе из представленной бутылки превышает нормы ГОСТ Р 51355-99 для водок из спирта марки «Люкс». Количественное содержание метилового спирта и сивушного масла в жидкости из представленной бутылки соответствует нормам ГОСТ Р – 51355-99.
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «<,данные изъяты>,» (изъятая у <,данные изъяты>, является спиртосодержащей.
Содержание этанола в жидкости составляет на момент исследования 32,0 % об.
Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «<,данные изъяты>,», не является спиртным напитком заводского изготовления – коньяком (бренди), а относится к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления – приготовлена путем смешивания заводского ректификованного этилового спирта с водой, а также со специальными добавками (краситель, ароматизаторы).
Каких-либо денатурирующих добавок в представленной жидкости не имеется.
В исследуемой жидкости естественных примесей, не характерных для пищевого этилового спирта, не имеется. 1,2 пропиленгликоль, выявленный в качестве примеси в исследуемой жидкости, используется в качестве растворителя в специальных добавках искусственно вводимых в спиртовые растворы для придания растворам вкуса и запаха коньяка.
Жидкость, представленная на исследование в бутылке с этикеткой «коньяк <,данные изъяты>,», не соответствует действующим требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» и ГОСТ Р-51618-2009 «Коньяки Р.. Общие технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, представленные на исследование в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «водка <,данные изъяты>,» и «водка <,данные изъяты>,», изъятые по адресу: <,адрес>,, являются спиртосодержащими жидкостями.
Количественное содержание этанола (крепость) в жидкости из бутылки с этикеткой «водка <,данные изъяты>,» составляет 37,0 об.%, в жидкости из бутылки с этикеткой «<,данные изъяты>,» составляет 35,0 об.%.
Жидкости из двух стеклянных бутылок вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<,данные изъяты>,» и «<,данные изъяты>,» водкой не являются, а относятся к водно-спиртовым растворам. Данные растворы приготовлены не в заводских условиях, разведением ректификованного этилового спирта водой.
Такие денатурирующие добавки как бензин, керосин, кротоновый альдегид и битрекс, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка <,данные изъяты>, и «водка <,данные изъяты>, не выявлены.
Микропримеси, не характерные для этилового спирта из пищевого сырья, в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «водка <,данные изъяты>,» и «водка <,данные изъяты>,», не выявлены.
Полнота налива бутылок с этикетками «водка <,данные изъяты>,» и «водка <,данные изъяты>, не соответствует данным, указанным на этикетках и требованиям ГОСТ.
Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «<,данные изъяты>,» по количественному содержанию этилового спирта (крепости) не соответствуют крепости, указанной на этикетках и требованиям ГОСТ 12712-2013.
Водно-спиртовые растворы из бутылок с этикетками «<,данные изъяты>,» по отсутствию в их составе сахара, не соответствуют рецептурному составу, указанному на этикетках.
Количественное содержание уксусного альдегида и сложных эфиров в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «<,данные изъяты>, превышает нормы ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».
Количественное содержание метилового спирта и сивушных масел в водно-спиртовых растворах из бутылок с этикетками «<,данные изъяты>,» соответствует нормам ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».
Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, изъятые по адресу: <,адрес>,, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9», являются спиртосодержащими – изготовлены на основе ректификованного этилового спирта.
Жидкости, изъятые по адресу: <,адрес>,, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «1», «4», «5», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также в двух канистрах, являются спиртосодержащими – изготовлены на основе 1,2-пропандиола.
Жидкость, изъятая по адресу: г<,адрес>,, и представленная на исследование в бутылке с обозначением «2», является красителем, добавляемым к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).
Содержание этанола в жидкостях, изъятых по адресу: <,адрес>,, и представленных на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9» составляет: «3» — 40%, «6» — 40%, «7» — 41%, «8» — 32%, «9» — 41%.
Жидкости, изъятые по адресу: <,адрес>,, и представленные на исследование в бутылках с обозначениями «3», «6», «7», «8», «9» относятся к водно-спиртовым растворам (смесью) кустарного изготовления — приготовлены смешением заводского ректификованного этилового спирта с водой, с добавлением красителя и ароматизаторов.
Каких-либо денатурирующих добавок в представленных жидкостях не имеется.
Из представленных жидкостей можно приготовить кустарные спиртосодержащие растворы (смеси), которые по цвету, аромату будут близки к заводской окрашенной алкогольной продукции (например, коньяк, виски, бренди, ликеры, настойки, портвейн). Водку из представленных ароматизаторов и красителя получить не представляется возможным.
Таким образом, Короев Э.Д., лицо <,данные изъяты>, и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, на сумму 22 810 830 рублей 99 копеек, что является особо крупным размером, а также производство, хранение немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками под видом водки «<,данные изъяты>,» в количестве не менее 60 бутылок, емкостью 0,5 литра, всего на сумму 12 300 рублей (согласно Приказу Минфина №н по цене 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра) и коньяка «<,данные изъяты>,» в количестве не менее 60 бутылок, емкостью 0,5 литра (по цене установленной правообладателем 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра), всего на сумму 28 200 рублей, итого на сумму не менее 22 851 330 рублей 99 копеек, что является особо крупным размером.
2) ДД.ММ.ГГГГ, когда деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции, в помещении, расположенном по адресу: <,адрес>,, а также у <,данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГ и лица №ДД.ММ.ГГГГ была обнаружена и изъята произведенная участниками организованной группы упакованная в коробки и хранящаяся в целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, защищенными от подделок, не имеющая на поверхности бутылок маркировки федеральными специальными марками в количестве: 60 бутылок водка «<,данные изъяты>,», 63 бутылки водка «<,данные изъяты>,», 21 бутылка водка «<,данные изъяты>,», 1 бутылка водка «<,данные изъяты>,», 1341 бутылка водка «<,данные изъяты>,», 35 бутылок коньяк «<,данные изъяты>,», 62 бутылки водка «<,данные изъяты>,», 9 бутылок водка «<,данные изъяты>,», 3 бутылки водка «<,данные изъяты>,», 1 бутылка водка «<,данные изъяты>,», 1 бутылка водка «<,данные изъяты>,», 1 бутылка водка «<,данные изъяты>,», а также оклеенная заведомо поддельными федеральными марками следующих наименований:
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 4 858 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 3 438 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 2 224 бутылки, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 3 368 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 12 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылка, объемом 0,25 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 874 бутылки, объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 1 141 бутылка, объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 753 бутылок, объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, количестве 1 бутылка, объемом 0,5 литра,
— бренди «<,данные изъяты>,» в количестве 54 бутылки объемом 0,5 литра, а также наклейками двух видов, внешне схожими по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, № г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, №» следующих наименований:
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 11 561 бутылки, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 10 737 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 7 731 бутылка, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 2 995 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 58 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 бутылок, объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 10 бутылок, объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 23 бутылки, объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 39 бутылок, объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>, в количестве 2 бутылок, объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 7 011 бутылок, объемом 0,5 литра,
— бренди «<,данные изъяты>,» в количестве 1 467 бутылок, объемом 0,5 литра.
Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, обозначения, нанесенные на этикеточные комплексы бутылки коньяк «<,данные изъяты>,», бутылки коньяк «<,данные изъяты>,», бутылки бренди «<,данные изъяты>,» являются сходными до степени смешения с товарным знаками (знаками обслуживания), нанесенными на оригинальную продукцию.
Согласно заключений эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости, изъятые по адресу: <,адрес>,: в канистре объемом 10 литров, в бутыле емкостью 5 литров, в бутылках с этикетками «<,данные изъяты>,», в бутыле емкостью 5 литров, изъятой из емкости кубической формы (1000 литров), в бутыле объемом 5 литров, изъятой из цистерны №, в стеклянной бутылке с этикеткой «<,данные изъяты>,» (изъятая у <,данные изъяты>,), в бутылке с этикеткой «<,данные изъяты>, (изъятая у <,данные изъяты>,), в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<,данные изъяты>,» и <,данные изъяты>,», являются спиртосодержащими.
Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости (изъятые по адресу г<,адрес>,) в бутылках с обозначениями «1», «3», «5», «6», «7», «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15», а также двух канистрах — являются спиртосодержащими. Жидкость в бутылке с обозначением «2» является красителем, добавляемой к спиртосодержащим растворам с целью придания им визуального сходства с окрашенными заводскими спиртосодержащими жидкостями (например: коньяк, виски и др.).
Согласно заключению экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, жидкости из двух стеклянных бутылок с этикетками «<,данные изъяты>,» и «<,данные изъяты>,» и жидкость из пластиковой бутыли (изъята по адресу г<,адрес>,) принадлежат к различным «<,данные изъяты>,, кустарно изготовленных по единой технологии, из одинакового сырья, но в различные периоды времени.
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
Таким образом, Короев Э.Д., лицо <,данные изъяты>, неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили при незаконном производстве, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, использование заведомо поддельных федеральных специальных марок.
3) Кроме того, зная, что в соответствии со ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную ответственность, в нарушение действующего уголовного законодательства РФ, членами организованной группы лицом №, <,данные изъяты>, неустановленными лицами под руководством руководителя группы Короева Э.Д. было принято решение об использовании при изготовлении контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции чужих результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, без согласия правообладателей на товарные знаки «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», с причинением крупного ущерба, которую продолжали до ДД.ММ.ГГГГ, до изобличения и прекращения их преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, при этом каждый участник группы осознавал, что прав и законных оснований на использование чужих товарных знаков не имеет, так как владельцем товарных знаков он не является, лицензионный договор на право их использования с правообладателями не заключал, в какой-либо иной форме прав на использование товарных знаков не получал.
Комбинированный товарный знак изобразительный элемент (крепость) со словесным обозначением <,данные изъяты>,» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака является <,данные изъяты>, заключивший с <,данные изъяты>,» ДД.ММ.ГГГГ лицензионный договор № на право использования товарного знака. Товарный знак размещается на этикетке.
Словесный товарный знак «<,данные изъяты>,» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем является <,данные изъяты>,. Товарный знак размещается на этикетке, контрэтикетке.
Товарный знак изобразительный элемент «<,данные изъяты>,» с неохраняемым элементом товарного знака «<,данные изъяты>,» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельства № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака является <,данные изъяты>,». Товарный знак располагается на контрэтикетке с лицевой части бутылки.
Общеизвестный словесный товарный знак «<,данные изъяты>, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ, за регистрационным номером №. Товарный знак представляет собой обозначение «<,данные изъяты>,», выполненное буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания.
Товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого Р. полководца <,данные изъяты>,, героя<,данные изъяты>,, и словесной части – «<,данные изъяты>,», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом, (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый) зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ.
Правообладателем общеизвестного словесного знака «<,данные изъяты>,», товарного знака (изобразительный элемент) – портрет с изображением <,данные изъяты>, и словесной части «<,данные изъяты>, является <,данные изъяты>, (на основании п.1.1 Устава <,данные изъяты>, создано путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «<,данные изъяты>,» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от ДД.ММ.ГГГГ№ и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в <,адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ№-р и является его правопреемником). Товарные знаки располагаются на этикетке, укупорочной пробке.
Товарный знак изобразительный элемент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ.
Товарный знак – изобразительный элемент «кувшин в крепости» зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака изобразительного элемента города (крепость на фоне домов) со словесным неохраняемым элементом «<,данные изъяты>, его правопреемником в отношении всех прав и обязанностей).
Словесный товарный знак — «<,данные изъяты>, зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам ДД.ММ.ГГГГ. Товарный знак охраняется на территории РФ согласно свидетельству № (указание словесного обозначения «<,данные изъяты>,» на этикетке, контрэтикетке) от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельству № (указание словесного элемента «Арбатская» на пробке) от ДД.ММ.ГГГГ. Правообладателем товарного знака (знак обслуживания) словесного обозначения «<,данные изъяты>,» с ДД.ММ.ГГГГ является <,данные изъяты>,
Организовав технологический процесс для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицо №, являясь участником организованной группы, выполняя указания руководителя группы Короева Э.Д., действуя из корыстных побуждений, обладая необходимыми познаниями в области изготовления контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, находясь по адресу: г<,адрес>,, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ приступил к реализации преступного умысла, в целях которого была создана организованная группа, и продолжал его до момента изобличения и пресечения преступных действий сотрудниками правоохранительных органов, до ДД.ММ.ГГГГ, совместно с соучастниками в разные периоды действия группы: <,данные изъяты>,. и неустановленными лицами, под руководством Короева Э.Д., ежедневно изготавливал и хранил в целях последующего сбыта немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию под видом водки, коньяка, бренди, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, в том числе, алкогольную продукцию с размещенными на ней без разрешения правообладателей чужими товарными знаками «<,данные изъяты>,», распоряжался преступной прибылью.
Процесс изготовления был организован следующим образом: лицо № совместно с соучастниками: <,данные изъяты>, неустановленными лицами в вышеуказанный период по вышеуказанному адресу изготавливали «купаж» (смешивали доставленный руководителем Короевым Э.Д. и лицом № спирт с водой, извлекаемой из скважины, установленной в арендованном помещении по адресу: <,адрес>,, в 3 емкостях объемом 10 тонн и 1 емкости объемом 1 тонна, добавляли в случае необходимости пищевые добавки для придания нужного цвета и запаха изготовленным жидкостям в целях получения контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом коньяка, бренди), отслеживали градус, который должен был составлять не менее 31, в производимой ими алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки либо коньяка, бренди, путем использования заранее приобретенного спиртометра, контролировали чистоту и качество изготовленной спиртосодержащей жидкости.
После изготовления необходимого количества и качества «купажа» в оборудованных для этой цели трех емкостях объемом 10 тонн и емкости 1 тонна соучастники в вышеуказанный период, используя ранее установленные лицом № оборудованные линии разлива алкогольной и спиртосодержащей жидкости, согласно распределенным ролям, под руководством и контролем лица №, <,данные изъяты>, выполняли следующие функции:
В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, и неустановленные лица, а в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и <,данные изъяты>,., по адресу: г<,адрес>,, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя его товарный знак в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющими содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>, и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, и неустановленные лица, а также в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с <,данные изъяты>, и в период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с <,данные изъяты>, по адресу: <,адрес>,, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя его товарный знак в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>, осуществляли подсчет готовой продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>, и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, при необходимости доставляли к месту производства сырье и комплектующие, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,., лицо № и неустановленные лица, а в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ также и лицо №, по адресу: г<,адрес>,, находясь за рабочим столом №, действуя совместно и согласованно с другими соучастниками, из корыстных побуждений, понимая, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя его товарный знак в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, используя наливочные пистолеты, заполняли пустые бутылки объемом 0,5 литра и 0,25 литра изготовленной соучастниками группы спиртосодержащей жидкостью, внешне схожей с водкой, коньяком, бренди, завинчивали либо с использованием киянки укупоривали колпачки, наклеивали этикетки, контрэтикетки с изображенными на них чужими товарными знаками (знаками обслуживания), сходными до степени смешения со знаками «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости» для однородных товаров и другими, наклеивали поддельные федеральные специальные марки, а также наклейки двух видов, внешне схожие по размеру, изображению с федеральными специальными марками: голубого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой, дана высшая оценка качества, проверено, Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ г., объем 0,5 л», оранжевого цвета, имеющие содержание «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой», «объем 0,5 л», «дана высшая оценка качества», «проверено», «Россия, Москва, ДД.ММ.ГГГГ» на бутылки, упаковывали готовую контрафактную алкогольную продукцию в бумажные коробки, которые оклеивали с помощью ленты-скотч, проставляли на коробки клише «печати» с цифровым обозначением №, выданного им <,данные изъяты>,, осуществляли подсчет готовой контрафактной продукции, остатка сырья (спирта, пустых бутылок, поддельных федеральных специальных марок, пустых коробок этикеток и контрэтикеток) на производстве, сведения о которых передавали <,данные изъяты>, и лицу №, а также хранили в целях сбыта и занимались погрузочно-разгрузочными работами сырья, готовой контрафактной продукции в приисканные соучастниками автомашины для дальнейшей транспортировки в целях сбыта, обучали преступным действиям вновь прибывших соучастников, распоряжались преступной прибылью.
В период не ранее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, <,данные изъяты>, вел с помощью компьютерной техники учет количества произведенной соучастниками продукции, в том числе алкогольной продукции с размещенными на ней без разрешения правообладателей чужими товарными знаками (знаками обслуживания) «<,данные изъяты>, изобразительный элемент города «крепости на фоне домов», изобразительный элемент «кувшин в крепости», путем сбора у последних необходимых сведений о количестве произведенной ими нелегальной продукции, а также лично производил подсчеты, в т.ч. с учетом проставленных соучастниками на коробки с готовой продукцией клише (печатей) с цифрами «1», «2», «3», обозначающих изготовление указанной продукции определенными участниками за определенным из 3-х рабочих столов, вел учет расходов на неотложные нужды группы и комплектующих, осуществлял подсчет денежного вознаграждения, положенного соучастникам, данные о которых передавал лицу №, распоряжался преступной прибылью.
Всего в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, с помощью ранее приисканного и собранного специального технологического оборудования для производства нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди лицо №, <,данные изъяты>, неустановленные лица, действуя согласованно, организованной группой, из корыстных побуждений, под руководством руководителя группы Короева Э.Д., в нарушение действующего законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в РФ, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, а также разрешения правообладателей на использование товарных знаков, совместно изготовили вышеописанным способом и хранили в целях последующего сбыта по адресу: г<,адрес>,, не менее 65 961 бутылок емкостью 0,5 литра, и не менее 1 бутылки емкостью 0,25 литра немаркированной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 60 бутылок водки «<,данные изъяты>,» по 60 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, и 60 бутылок коньяка «<,данные изъяты>, по 85 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра, всего на сумму 8 700 рублей, неустановленные в соучастники днем ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г<,адрес>,, сбыли <,данные изъяты>,
Часть изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции: 3 бутылки водки «<,данные изъяты>,», была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: г<,адрес>,.
Изготовленная на производственных линиях нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция в целях сбыта упаковывалась соучастниками в картонные коробки и на погрузчике — автокаре перевозилась по территории цеха в место хранения, расположенное тут же по адресу: г<,адрес>,, где незаконно хранилась в целях ее последующего сбыта в период осуществления незаконной деятельности, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.
В целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция под видом водки, коньяка, бренди перевозилась по территории РФ в большегрузных автомобилях, приисканных Короевым Э.Д., фургоны которых с целью недопущения досмотра их содержимого опечатывались, а сопроводительные товарно-транспортные документы изготавливались неустановленными в ходе следствия лицами на несуществующий, якобы легальный товар, что фактически исключало риск досмотра транспортных средств сотрудниками полиции при транспортировке.
Контроль за доставкой немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции под видом водки, коньяка, бренди к местам сбыта, непосредственно сбыт и получение денежных средств за ее сбыт за пределами <,адрес>, осуществлялся Короевым Э.Д. лично.
ДД.ММ.ГГГГ деятельность участников группы была обнаружена и пресечена сотрудниками полиции, которыми в помещении, расположенном по адресу: г<,адрес>,, была обнаружена и изъята произведенная, упакованная в коробки и хранящаяся в целях сбыта немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, а именно:
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком – словесное обозначение «<,данные изъяты>,», сходное до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя ИП <,данные изъяты>, причинив тем самым ИП <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра), с незаконно размещенным на них чужих товарных знаков – изобразительный элемент «<,данные изъяты>,», с неохраняемым элементом «<,данные изъяты>, сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя <,данные изъяты>,» под видом оригинальной продукции, причинив <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра),
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 14 238 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 9 976 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком – словесное обозначение «<,данные изъяты>,, сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя <,данные изъяты>, причинив тем самым <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 1 304 620 рублей (из расчета 205 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра),
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 1 408 бутылок, емкостью 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 14 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 23 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, количестве 48 бутылок объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 1 бутылки объемом 0,5 литра,
— водка «<,данные изъяты>,» в количестве 1 бутылки объемом 0,25 литра,
— водка «<,данные изъяты>, в количестве 6882 бутылки объемом 0,5 литра,
— коньяк «<,данные изъяты>, в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком — общеизвестный словесный знак «<,данные изъяты>,», выполненный буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания, чужим товарным знаком — комбинированным обозначением, состоящим из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого <,данные изъяты>, выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя <,данные изъяты>,», причинив тем самым <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 525 460 рублей (из расчета 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра),
— коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужими товарными знаками — изобразительный элемент город «крепость на фоне домов» с неохраняемым словесным элементом «<,данные изъяты>, элемент «кувшин в крепости», сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя <,данные изъяты>,» крупный ущерб на общую сумму 5 240 700 рублей (из расчета 675 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра),
— бренди «<,данные изъяты>, в количестве 1 521 бутылки объемом 0,5 литра, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком — словесное обозначение «<,данные изъяты>, сходным до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя <,данные изъяты>, причинив тем самым <,данные изъяты>, в крупном размере на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек (из расчета 564 рублей 69 копеек за 1 бутылку емкостью 0,5 литра).
Часть нелегальной изготовленной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 60 бутылок водки «<,данные изъяты>,» и 60 бутылок коньяка «<,данные изъяты>, под видом оригинальной продукции, с незаконно размещенными на них чужим товарным знаком — общеизвестный словесный знак «<,данные изъяты>,», выполненный буквами кириллического алфавита заглавным шрифтом в одну строку, без цветового сочетания, чужим товарным знаком — комбинированным обозначением, состоящим из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого <,данные изъяты>,», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), сходными до степени смешения, без соответствующего разрешения на эти действия правообладателя АО <,данные изъяты>, был причинен ущерб на общую сумму 28 200 рублей (из расчета 470 рублей за 1 бутылку емкостью 0,5 литра), ДД.ММ.ГГГГ была изъята у <,данные изъяты>, сотрудниками полиции.
Часть изготовленной нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции в количестве 3 бутылок водки «<,данные изъяты>,» была изъята ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по месту проживания лица № по адресу: <,адрес>,.
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
<,данные изъяты>,
Таким образом, в нарушение ч.1 ст.44 Конституции РФ и Главы 76 параграфа № «Право на товарный знак и право на знак обслуживания» части 4 Гражданского кодекса РФ, Короев Э.Д., лицо №, <,данные изъяты>, неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не заключив с правообладателями либо его уполномоченными представителями соглашений, осознавая, что подобные действия влекут за собой нарушение исключительных прав правообладателей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию водка «<,данные изъяты>,» в количестве 16 479 бутылок, емкостью 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — словесное обозначение «<,данные изъяты>,», причинив ИП <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей, изобразительный элемент «<,данные изъяты>,» с неохраняемым элементом товарного знака «<,данные изъяты>,, причинив <,данные изъяты>, водок» крупный ущерб на общую сумму 3 378 195 рублей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 364 бутылок, емкостью 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — словесное обозначение «<,данные изъяты>,», причинив <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 1 304 620 рублей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 1 118 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — словесное обозначение «<,данные изъяты>, комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого <,данные изъяты>,», выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), причинив <,данные изъяты>,» крупный ущерб на общую сумму 525 460 рублей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «<,данные изъяты>, в количестве 7 764 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — изобразительный элемент города (крепость на фоне домов) с неохраняемым словесным элементом «<,данные изъяты>,», изобразительный элемент «кувшин в крепости», причинив <,данные изъяты>, крупный ущерб на общую сумму 5 240 700 рублей, незаконно изготовили, приготовили к сбыту под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию бренди «<,данные изъяты>,» в количестве 1 521 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — словесное обозначение «<,данные изъяты>,», причинив <,данные изъяты>, — 1892» ущерб в крупном размере на общую сумму 858 893 рублей 49 копеек, которую в связи с пресечением ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции их деятельности они сбыть не успели, по независящим от них обстоятельствам, а также незаконно изготовили, хранили, и сбыли <,данные изъяты>, под видом оригинальной продукции контрафактную алкогольную продукцию коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 60 бутылок объемом 0,5 литра, при этом неоднократно, незаконно используя на ней товарный знак — общеизвестное словесное обозначение «<,данные изъяты>,», комбинированное обозначение, состоящее из изобразительной части – круга, в центре которого размещен узнаваемый портрет знаменитого <,данные изъяты>, выполненной прописными буквами, кириллическим шрифтом, (цвет коричневый, светло-коричневый, желтый, белый), причинив <,данные изъяты>, ущерб на общую сумму 28 200 рублей.
Подсудимый Короев Э.Д. в судебном заседании показал, что с <,данные изъяты>, он знаком с 2014-2015 г.г., были с ним в дружеских отношениях. В начале ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. П., поскольку <,данные изъяты>, ему должен был денег – 5 000 000 рублей, но по приезду тот сказал, что долг может возвратить алкогольной продукцией. Он приехал в цех на <,адрес>,, на своем автомобиле <,данные изъяты>, серебристого цвета. Он посмотрел продукцию, помещение, убедился, что действительно есть данная продукция, а именно конъяк, водка, которые у него попросили. В цеху стояли столы, на них находились бутылки, наполовину полные, шланги, на которых были какие-то устройства. Он взял список продукции и уехал. Через 2-3 дня ему позвонили и сказали, что готовы взять алкогольную продукцию. О наличии алкоголя он спросил у <,данные изъяты>, который сказал, что есть. После чего он свел водителя и <,данные изъяты>,. Водитель приехал на следующий день, его закгрузили примерно 20 000 бутылок водки, и машина уехала в <,адрес>,. Затем ему позвонил <,данные изъяты>, и сказал, что половина продукции не устаивает по качеству, и поэтому ее отправит обратно. Он получил за продукцию около 400 000 рублей. Также он еще раз приезжал в цех, поскольку <,данные изъяты>, сказал, что есть продукция хорошего качества. Он приехал, но <,данные изъяты>, уехал на встречу с поставщиком, а он остался, и увидел, что у них сломался автокар, тогда он просто сказал, что необходимы сварочные работы. Третий раз он приезжал в цех, поскольку <,данные изъяты>, попросил увезти его дочку в аэропорт <,адрес>,. Он приехал из <,адрес>,, забрал его дочку и уехал. В цеху он видел своего племянника – <,данные изъяты>,.
Считает, что <,данные изъяты>, его оговаривает, поскольку он хотел продавать его дом в <,адрес>,.
Из оглашенных показаний подсудимого Короева Э.Д., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что с <,данные изъяты>, он знаком около 4-5 лет, познакомились в <,адрес>, через общих знакомых. Общались периодически, были приятельские отношения. Совместно не работали. Общих деловых отношений не было. Он фактически проживал в <,адрес>,, но так как в <,адрес>, у него есть знакомые, он периодически приезжал в <,адрес>,, и помогал тем в работе, а именно помогал в продаже камней (гранита), и имел дополнительный доход, в связи с этим же периодически проживал в <,адрес>,. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон, абонентский номер не помнит, позвонил <,данные изъяты>,, и сообщил, что находится в <,адрес>,, попросил приехать к тому. Он согласился и поехал в <,адрес>,. <,данные изъяты>, объяснил куда нужно подъехать. Он приезжал с женщиной, данные которой называть отказывается, она не имеет отношения к делу. По приезду в <,адрес>,, <,данные изъяты>, его встретил и проводил до цеха, который располагался в <,адрес>,, улицу он не знал. В настоящее время ему известно, что это <,адрес>,. На момент нахождения в этом адресе он увидел, что в цехе находится производство алкогольной продукции, что в нем проживают рабочие. <,данные изъяты>, объяснил ему, что производится в цеху алкогольная продукция и тому нужно куда-то продать изготовленную продукцию, предложил ему заняться сбытом алкоголя, при этом его вознаграждение составляло бы 30-50% от суммы выручки от продажи алкоголя, оставшаяся часть выручки – прибыли должна была пойти <,данные изъяты>,. Так как у него были финансовые затруднения, то он согласился на предложение <,данные изъяты>, практически в этот же день. После он уехал в <,адрес>,. Подробностей организации производства алкоголя в <,адрес>, он у <,данные изъяты>, не спрашивал, это ему было не интересно. После их договоренности с <,данные изъяты>, он стал заниматься вопросом сбыта алкоголя. Через какое-то время, когда через знакомых он стал узнавать, кому можно продать алкогольную продукцию хорошего качества, как уверял его <,данные изъяты>, ему позвонил мужчина, который представился <,данные изъяты>, и сообщил, что звонит из <,адрес>,. <,данные изъяты>, сказал, что готов покупать алкогольную продукцию за 55-60 рублей за бутылку. Он не помнит, сохранился ли у него номер <,данные изъяты>,. Он позвонил <,данные изъяты>, и сообщил, что есть покупатель на алкогольную продукцию. После этого взаимоотношения складывались таким образом: ему звонил <,данные изъяты>, и сообщал, что готова продукция к отправке и называл наименование, количество. Были как водка, так и коньяк, наименования не помнит. После этого он звонил <,данные изъяты>, и сообщал, что готов продать названное количество готовой алкогольной продукции. <,данные изъяты>, полностью брал на себя функцию поиска автомашины для загрузки алкоголя в <,адрес>, и дальнейшего ее реализации. Он вопросами поиска автомашин не занимался. Также он, возможно, и сообщил <,данные изъяты>, адрес откуда нужно забирать алкоголь, а также, возможно, адрес, вернее, телефон <,данные изъяты>, С его участием таким образом было организовано две поставки алкогольной продукции, одна из которой была возвращена в связи с плохим качеством. Он не присутствовал при разгрузках и погрузке продукции. Куда увозили, он тоже не знает. Документов для транспортировки алкоголя он не изготавливал, поэтому не знает, куда и в какие города отправлялась алкогольная продукция. За весь период его помощи от продажи алкоголя на его счет от покупателей было переведено 350 000 рублей, из которых он себе ничего не взял. Уточняет, что деньги передавались наличными, большую часть из которых он клал частями на счет <,данные изъяты>, больше никаких денег от продажи он не получал. Он лишь из этих денег взял 30-40 тысяч рублей себе на питание. Отдельно какого-либо вознаграждения от <,данные изъяты>, за оказание сбыта алкоголя не было. Таким образом, он признает факт соучастия в сбыте контрафактной алкогольной продукции, так как понимал, что алкоголь изготовлен незаконно, не в заводских условиях. Участия в организации самого производства алкоголя на территории <,адрес>,, участия в аренде цеха, участия в поиске рабочих и оплате их труда, участия в приобретении и поставке оборудования в цех по <,адрес>,, он не принимал. Считает, что <,данные изъяты>, оговаривает его с целью избежать более сурового наказания в случае привлечения последнего в качестве организатора производства контрафактного алкоголя. Чем занимался в период их знакомства <,данные изъяты>,., не знает, и не знал. Конфликтов между ними не было. Было лишь недовольство со стороны Свидетель №1, что якобы он не перевел тому деньги за проданную продукцию в полном объеме, а нужно было платить рабочим, за аренду цеха. Так как продукция видимо была плохого качества, то деньги не были ему переданы в полном объеме от покупателей, в связи с чем и <,данные изъяты>, переданы не были. По поводу взаимоотношений с <,данные изъяты>, по переводу денежных средств может пояснить, что действительно между ними были переводы денег в крупных суммах, ранее <,данные изъяты>, занимал у него деньги или он у <,данные изъяты>, в результате он еще остался <,данные изъяты>, должен денег. Переводы денег на приобретение оборудования, оплату труда рабочих он никогда <,данные изъяты>, не производил. У него пенсия 10 000 рублей, с подработками в среднем выходит 50 000 рублей, поэтому оплатить расходы по организации производства алкоголя он не может, и не мог. По представленной ему распечатке денежных средств по его счетам, может пояснить, что в ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, занимал у него денежные средства, в том числе крупными суммами. Для чего — тот ему не говорил, но <,данные изъяты>, говорил, что есть кредиты. Так как они были в хороших отношениях, то он переводил <,данные изъяты>, деньги. Впоследствии <,данные изъяты>, отдавал деньги наличными либо сам, либо через кого-нибудь. Он имел возможность одолжить денег <,данные изъяты>,. Мужчину под данными <,данные изъяты>, он не знает. Возможно, что <,данные изъяты>, через данного мужчину возвращал ему долг, переводил деньги в крупном размере.
На вопрос: «Известна ли ему <,данные изъяты>, и в связи с чем он ей переводил деньги, а также <,данные изъяты>, он показал, что такие женщины ему не известны, ни <,данные изъяты>, ни <,данные изъяты>, Возможно, его просили знакомые переводить деньги, но он не помнит.
На вопрос: «В связи с чем в ДД.ММ.ГГГГ с его счета переводились деньги на имя <,данные изъяты>, он показал, что он не помнит, но данную девушку он видел в цехе по <,адрес>,, когда был там.
На вопрос: «Пояснить происхождение обнаруженных у него при обыске записей с наименованием, количеством произведенной продукции алкоголя цены и так далее?», он показал, что не помнит происхождения данных записей, обнаруженных у него при обыске. Данных записей не делал.
На вопрос: «Пояснить в связи с чем у него дома при обыске были обнаружены инструкции к системе очистки «<,данные изъяты>, для чего он их хранил дома?», он показал, что он не помнит откуда взялись инструкции, возможно, остались от знакомых. Он лично таких систем и насосов не приобретал.
Данные показания подсудимый Короев Э.Д. подтвердил, указав, что он делал конъяк для личного употребления, а систему очистки хотел поставить на даче.
Вина Короева Э.Д. в совершении инкриминируемых деяний нашла подтверждение в судебном заседании исследованными доказательствами.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего <,данные изъяты>,. следует, что между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, заключен договор на оказание юридических услуг, в соответствии с которым он согласно доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной руководителем предприятия, представляет интересы <,данные изъяты>,». <,данные изъяты>,» создано путем реорганизации в форме преобразования <,данные изъяты>, является его правопреемником. ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании <,данные изъяты>,», в тот же день <,данные изъяты>,» постановлено на налоговый учет Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <,адрес>,. Учредителем Общества является Р. Ф.. Юридическим и фактическим адресом местонахождения Общества является Россия, <,адрес>,. Основным видом деятельности Общества является производство дистиллированных питьевых алкогольных напитков. От сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>,, была обнаружена и изъята алкогольная продукция – коньяк: «<,данные изъяты>, в количестве 1 178 бутылок, объемом 0,5 литра. <,данные изъяты>, производит алкогольную продукцию, которая имеет определенную защиту от подделок, в том числе, охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) коньяков как Р. коньяк «<,данные изъяты>,», <,данные изъяты>, и др. При производстве всех наименований и марок оригинального коньяка, в том числе <,данные изъяты>, (на этикетках, пробках, упаковках и т.д.) предприятием используется Товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением <,данные изъяты>, (свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ), который зарегистрирован в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ в отношении 33 класса МКТУ. Кроме того, в качестве Товарного знака зарегистрированы и используются при производстве различных марок оригинальных коньяков следующие средства индивидуализации: <,данные изъяты>,» — Свидетельство на Общеизвестный <,данные изъяты>,» №. Право на использование указанных выше товарных знаков («<,данные изъяты>,») <,данные изъяты>,» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры не заключало. Таким образом, продукция, выпущенная в оборот без специального разрешения правообладателя, является контрафактной. Изъятая продукция с наименованием «<,данные изъяты>,» является контрафактной с незаконным применением и использованием чужого товарного знака, права на которые имеет только <,данные изъяты>, это: ТЗ Словесное обозначение «<,данные изъяты>, — Свидетельство на Общеизвестный <,данные изъяты>,№, а также товарный знак (изобразительный элемент), портрет с изображением <,данные изъяты>, (свидетельство №). Алкогольная продукция, производимая <,данные изъяты>,», подлежит обязательной сертификации и маркировке Федеральными специальными марками (далее ФСМ), которые наносятся на алкогольную продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Учет и выдача ФСМ проводится в строгом соответствии с законодательством РФ. На основании действующего положения на ФСМ наносится определенная информация, а именно: серия, номер и диапазон марки, штрихкод, наименование продукции (название коньяка), крепость и объем. Информацию о движении ФСМ любого предприятия можно получить на официальном сайте ФС Росалкогольрегулирования и на сайте завода производителя: <,данные изъяты>,. Согласно представленной в запросе информации (маркировка), нанесенная на изъятых ФСМ, не соответствует маркировке, наносимой ФСМ на предприятии. По совокупности имеющейся и полученной в ходе проверки информации можно утверждать, что изъятая продукция имеет признаки контрафактности также в части использования ФСМ. Коньячная продукция <,данные изъяты>,» выпускается строго в соответствии с <,данные изъяты>, и др. Также проходит сертификацию. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом РФ, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. В розничной торговле цена на реализуемую алкогольную продукцию будет выше с учетом торговой наценки, нежели та, что установлена на законодательном уровне. Отпускная цена на реализацию готовой продукции <,данные изъяты>, формируется и устанавливается приказом руководителя по предприятию с учетом стоимости комплектующих, себестоимости сырья, энергозатрат, трудозатрат, конкуренции и т.д. Сведения об установленных отпускных ценах предприятия регулярно подаются в Росстат. Расчет взыскания компенсации вместо причиненного ущерба производится правообладателем исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя-правообладателя. <,данные изъяты>,», являющемуся правообладателем товарного знака №, общеизвестного товарного знака №, причинен ущерб, размер которого составил 553 660 рублей. Расчет ущерба производился исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции под наименованиями: коньяк «<,данные изъяты>, емкостью 0.5 литра, в количестве 1 178 бутылок, умноженного на отпускную цену оригинальной продукции, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла: <,данные изъяты>, — 470 рублей за 1 бутылку, емкостью 0.5 литра.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего <,данные изъяты>, следует, что <,данные изъяты>,» является правообладателем товарного знака №, который содержит надписи «<,данные изъяты>,», что подтверждено Свидетельством, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. ДД.ММ.ГГГГ между <,данные изъяты>, (лицензиар) и <,данные изъяты>,лицензиат) подписан лицензионный договор № на использование товарного знака. ДД.ММ.ГГГГ были внесены изменения в договор, таким образом, срок действия договора был продлен до ДД.ММ.ГГГГ. На основании данного договора <,данные изъяты>,» имеет право использовать товарный знак «<,данные изъяты>,. Помимо <,данные изъяты>, ни юридическим, ни физическим лицам права на использование товарного знака «<,данные изъяты>, стало известно, что в производстве органов предварительного следствия находится уголовное дело в отношении <,данные изъяты>, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в П. сотрудниками полиции изъяты стеклянные бутылки объемом 0,5 литра, заполненные жидкостью с наклеенными на них этикетками с наименованием «<,данные изъяты>,», обладающие признаками контрафактности алкогольной продукции, маркированной товарными знаками, принадлежащими <,данные изъяты>, Сотрудниками <,данные изъяты>, были предъявлены фотографии изъятой в ходе расследования данного дела алкогольной продукции, с нанесенными на нее этикетками «Старый <,данные изъяты>, объёмом 0,5 литра. На основе сравнения ее внешнего вида с образцами оригинальной продукции на предмет соответствия представленной продукции оригиналу, его внешнему виду, а также требованиям, предъявляемым стандартами оформления к готовой одноименной оригинальной продукции, можно сделать вывод, что изъятая продукция имеет признаки контрафактной и фальсифицированной продукции. По факту производства оригинальной продукции бренди «<,данные изъяты>, может пояснить следующее: между <,данные изъяты>,» и <,данные изъяты>,» был заключен договор на поставку алкогольной продукции. Указанный договор предусматривал поставку алкогольной продукции путем ввоза ее на территорию РФ. Производство алкогольной продукции, ввозимой на территорию РФ, было обусловлено заказом <,данные изъяты>,» с учетом оформленного товарного знака. Ввоз алкогольной продукции на территорию РФ осуществлял непосредственно <,данные изъяты>, Взаимоотношения сторон, в рамках реализации договора, подпадают под понятие импорта. Импорт алкогольной продукции на территорию РФ подразумевает заказ импортером <,данные изъяты>, федеральной специальной марки, наносимой на ввозимую алкогольную продукцию. Изъятая алкогольная продукция — бренди «<,данные изъяты>,» объемом 0,5 литра, маркирована ФСМ без указания импортера/производителя, которому ФСМ выдана, таким образом, в нарушение порядка маркировки алкогольной продукции ФСМ не содержат сведения о лице, являющемся импортером алкогольной продукции. Бренди «<,данные изъяты>,» с ДД.ММ.ГГГГ года не реализуется через импортера, с которым Общество состояло в договорных отношениях с ДД.ММ.ГГГГ. Продукция бренди <,данные изъяты>, на территории России не производилась и не поставлялась с ДД.ММ.ГГГГ года. <,данные изъяты>,» договоров об использовании товарного знака <,данные изъяты>,» с физическими лицами: <,данные изъяты>, об использовании товарного знака на бренди «<,данные изъяты>,», не заключало. Разрешения на ввоз и дальнейшую реализацию алкогольной продукции под товарным знаком «<,данные изъяты>,» на территории России Общество не представляло, и соответственно, оформлено не было. Алкогольная продукция – Бренди, произведенная с использованием Товарного знака — «<,данные изъяты>,», принадлежит <,данные изъяты>,» на основании лицензионного договора от ДД.ММ.ГГГГ № №. В период ввоза алкогольной продукции на территорию <,данные изъяты>,», комплектующие указанной продукции производились на основании эскизов и под контролем <,данные изъяты>,». Указанная продукция была полностью реализована в ДД.ММ.ГГГГ годах. После указанного срока комплектующих к продукции Бренди «<,данные изъяты>,» не производилось. Дизайн этикетки и контрэтикетки фальсификата представленного образца полностью повторяет товарный вид продукции — Бренди «<,данные изъяты>,. Считает, что лицо, у которого была изъята фальсифицированная алкогольная продукция, совершило незаконное неоднократное использование вышеуказанных товарных знаков. Расчет причиненного ущерба будет производиться исходя из минимальной отпускной стоимости продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ минимальная отпускная стоимость одной оригинальной бутылки бренди «<,данные изъяты>, емкостью 0,5 литра составляла 564,69 рублей. Таким образом, учитывая, что всего было изъято 1521 бутылка продукции под наименованием бренди «<,данные изъяты>, емкостью 0,5 литра, общий размер ущерба правообладателя товарного знака «<,данные изъяты>,» составит 858 893, 49 рублей.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего <,данные изъяты>, следует, что <,данные изъяты>,», далее <,данные изъяты>,, занимается производством, а также оптовой реализацией алкогольной продукции на территории РФ, и имеет соответствующую лицензию на данный вид деятельности. <,данные изъяты>,» занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции на территории РФ. Для розлива коньяка «<,данные изъяты>,» используются технические мощности предприятия, которые расположены по адресу: <,адрес>,, которое имеет лицензию на производство, реализацию и хранение алкогольной продукции. В свою очередь, <,данные изъяты>,» реализует алкогольную продукцию в различные субъекты РФ, где также имеются дистрибьюторы, с которыми также заключены договоры поставки. От сотрудников правоохранительных органов <,адрес>, ей стало известно о том, что в П.ДД.ММ.ГГГГ пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки коньяк «<,данные изъяты>,». На ДД.ММ.ГГГГ отпускная стоимость 1 бутылки коньяка <,данные изъяты>,» объемом 0,5 литра, для дистрибьютеров составляла 675 рублей. При производстве продукции коньяк «<,данные изъяты>,» <,данные изъяты>, использует соответствующий товарный знак (знак обслуживания) (свидетельство № и №), зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент), и внесенных в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Правообладателем указанного товарного знака является <,данные изъяты>, на основании вышеуказанных свидетельств. Право на использование товарного знака «<,данные изъяты>,» имеет только <,данные изъяты>, Право на использование товарного знака <,данные изъяты>, третьим лицам не передавалось. Информация и документы (свидетельства) по товарному знаку «<,данные изъяты>, находятся в свободном доступе на официальном сайте ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам России. Товарный знак, нанесенный на пробки, этикетки и контрэтикетки изъятой фальсифицированной алкогольной продукции, его расположение, был внешне схож с товарным знаком, который наносится заводом-изготовителем. Внешний вид продукции – форма бутылок, этикетки и контрэтикетки, их расположение, колпачки с дозирующим устройством – не соответствовали продукции завода-изготовителя: пробка отличается от оригинала по цвету, на пробке нет даты изготовления, на бутылке отсутствует клеймо завода-изготовителя. Исходя из вышеуказанного, можно предположить, что изъятая продукция не производилась на технических мощностях <,данные изъяты>,» и является контрафактной (фальсифицированной). Таким образом, в результате незаконного использования товарного знака «<,данные изъяты>,» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака принадлежало исключительно <,данные изъяты>, На ДД.ММ.ГГГГ отпускная стоимость 1 бутылки коньяка «<,данные изъяты>,» объемом 0,5 литра, для дистрибьюторов, составляла 675 рублей. Таким образом, ущерб от незаконного производства 7 764 бутылок, объемом 0,5 литра, стоимостью за 1 бутылку – 675 рублей, составляет 5 240 700 рублей.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего <,данные изъяты>,, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе следствия, следует, что правообладателем товарного знака «<,данные изъяты>,», зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под номерами № и № является № От сотрудников полиции ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <,адрес>, была обнаружена и изъята алкогольная продукция – водка «<,данные изъяты>,» в количестве 6 364 бутылки, объемом 0,5 литра. На территории России только 6 заводов, которые имеют право изготовления алкогольной продукции с наименованием «<,данные изъяты>,». На территории <,адрес>, указанное право принадлежит заводу <,данные изъяты>,, которое изготавливает коньячно-водочную продукцию. Производимая алкогольная продукция имеет определенную защиту от подделок, в том числе, охраняемые законом зарегистрированные товарные знаки. Ранее водка «<,данные изъяты>,» изготовлялась на заводе в <,адрес>, В ДД.ММ.ГГГГ товарный знак «<,данные изъяты>,» был приобретен <,данные изъяты>,». В настоящее время по зарегистрированному товарному знаку выпускается вино и называется «<,данные изъяты>,», однако, в дальнейшем планируется выпуск коньков и водки с наименованием «<,данные изъяты>, Право на использование указанного выше товарного знака «<,данные изъяты>, не было передано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не входящим в холдинг «<,данные изъяты>,». Изъятая продукция с наименованием «<,данные изъяты>,» является контрафактной с незаконным применением и использованием чужого товарного знака, права на которые, имеет только <,данные изъяты>, это: ТЗ Словесное обозначение «<,данные изъяты>,» — (свидетельство №, №). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе, их использование способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Уголовным Кодексом РФ, другими законами. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Исходя из того, что одна единица фальсифицированной (контрафактной) продукции вытесняет с рынка одну единицу легального товара, сумму нанесенного ущерба правообладателю руководство предприятия оценивает исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции. Такая оценка следует из положений части четвертой Гражданского кодекса РФ. Исходя из этих положений, незаконное размещение чужого товарного знака на товарах, этикетках, упаковке, предложение такого товара к продаже, являются оконченными формами введения контрафактного товара в гражданский оборот. Расчет взыскания компенсации причиненного ущерба производится правообладателем исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции применительно к минимальной отпускной цене за единицу оригинальной продукции производителя. Расчет ущерба производился исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной (фальсифицированной) алкогольной продукции. В ходе следствия он указывал сумму ущерба в размере 1 304 620 рублей, однако уточнил исковые требования в судебном заседании, пояснив, что было изъято продукции 6220 бытулок, стоимость оригинальной продукции по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, составляла 205 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра. Таким образом, причиненный ущерб составил 1 275 100 рублей, именно эту сумму он просит взыскать с подсудимых.
Из оглашенных показаний представителя потерпевшего <,данные изъяты>,, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе следствия, следует, что она является представителем <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, От сотрудников правоохранительных органов <,адрес>, ей стало известно о том, что в П.№ пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции, среди которой обнаружена и изъята из незаконного оборота продукция с обозначениями торговой марки водка «<,данные изъяты>,». Товарный знак — словесное обозначение «<,данные изъяты>, зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №. Обладателем исключительных прав на данный товарный знак является индивидуальный предприниматель <,данные изъяты>, Товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относится к <,данные изъяты>,. Право на использование товарного знака было предоставлено на основании лицензионного договора № от ДД.ММ.ГГГГ только <,данные изъяты>, на срок до ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ под таким названием выпускала водку <,данные изъяты>, на основании лицензионного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, но в данный момент этот договор не действует. За исключением указанных юридических лиц право на использование товарного знака «<,данные изъяты>, никому не предоставлялось. Товарный знак — словесное и графическое обозначение «<,данные изъяты>,», зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по свидетельству №. Обладателем исключительных прав на данный товарный знак является <,данные изъяты>, Товарный знак зарегистрирован в установленном законом порядке в Федеральной службе интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и относятся к <,данные изъяты>, Право на использование данного товарного знака никому не предоставлено. При изучении представленных фотоизображений изъятых бутылок емкостью 0,5 литра, с этикеткой «<,данные изъяты>,», может пояснить, что, несмотря на внешнее сходство, до степени полного смешения их товарных знаков, представленная продукция не является оригинальной, и является фальсифицированной продукцией по причинам внешнего несоответствия, а именно: несоответствие самой бутылки оригиналу, неверная цветовая гамма этикеток, дизайнерское оформление самих этикеток, не указана дата разлива, средство укупорки бутылки (колпак) полностью не соответствует оригиналу, имеет другую цветовую гамму, отсутствует надпись «<,данные изъяты>,» и логотип «<,данные изъяты>, сверху колпака. Оригинальная продукция оклеивается специальной маркой, имеющей порядковый номер <,данные изъяты>,, что является обязательным. На бутылке емкостью 0,5 литра с этикеткой с названием «<,данные изъяты>,» используются товарный знак № словесного обозначения «<,данные изъяты>,» и товарный знак № словесного и графического обозначения «<,данные изъяты>,», и они выполнены до степени полного смешения с оригиналами на основе фонетического, семантического и визуального критериев. Таким образом, в результате незаконного использования товарных знаков «<,данные изъяты>,» и «<,данные изъяты>,» в оборот была введена фальсифицированная продукция, которая воспринималась покупателями как легальная продукция. В результате таких противоправных действий с рынка вытесняется легальная продукция, кроме того, подрывается деловая репутация правообладателя и производителей по лицензионным договорам, в результате того, что потребитель под видом высококачественной продукции получает низкокачественный фальсификат. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака «<,данные изъяты>,» принадлежит исключительно <,данные изъяты>, Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ№н установлен минимальный размер розничной цены водки, который составляет 205 рублей. Соответственно, минимальная стоимость товара на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 16 479 бутылок водки «<,данные изъяты>, составила 3 378 195 рублей. Следовательно, сумма ущерба, нанесенная противоправными действиями <,данные изъяты>, от незаконного производства 16 479 бутылок, объемом 0,5 литра составила 3 378 195 рублей. На ДД.ММ.ГГГГ право использования товарного знака «<,данные изъяты>,» принадлежит исключительно <,данные изъяты>, Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ№н установлен минимальный размер розничной цены водки, который составляет 205 рублей. Соответственно, минимальная стоимость товара на ДД.ММ.ГГГГ, а именно 16 479 бутылок водки «<,данные изъяты>,» составила 3 378 195 рублей. Следовательно, сумма ущерба, нанесенная противоправными действиями <,данные изъяты>, от незаконного производства 16 479 бутылок объемом 0,5 литра составила 3 378 195 рублей. На исковых требованиях она настаивает.
В судебном заседании <,данные изъяты>, показал, что он работал в цеху в <,адрес>,, с <,данные изъяты>,, остальных не помнит, изготавливали водку. В настоящее время плохо помнит события произошедшего.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него есть знакомый <,данные изъяты>,, познакомился с которым в ДД.ММ.ГГГГ когда семья последнего переехала в их село. Через <,данные изъяты>, он познакомился с <,данные изъяты>,, с которой он поддерживает близкие отношения, также познакомился с <,данные изъяты>,, который является родным братом <,данные изъяты>, С <,данные изъяты>, и ее братом он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ с того момента они стали общаться. В ДД.ММ.ГГГГ он с друзьями ездил в <,адрес>, где они проживали около 2-3 месяцев, на тот период он работал на стройке в должности разнорабочего. В конце ДД.ММ.ГГГГ<,адрес>, он встретился с <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, которые, как оказалось, также приезжали работать в <,адрес>,. Какой именно работой те занимались, ему неизвестно, но в октябре или в ДД.ММ.ГГГГ они все вместе вчетвером вернулись в <,данные изъяты>,, с тех пор они также продолжали общаться. ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит, он с <,данные изъяты>, в сети Интернет искали объявления с вакансиями работы вахтовым методом, так как хотели заработать деньги. На одном из Интернет-сайтов, на каком именно не помнит, они нашли объявление, в котором имелась информация о том, что требуются разнорабочие на работу в <,адрес>, вахтовым методом, также в объявлении был указан контактный номер телефона, который в настоящий момент он не помнит. Первым по указанному в объявлении абонентскому номеру позвонил <,данные изъяты>,, в тот момент они находились рядом друг с другом, и он слышал весь разговор. Собеседник представился <,данные изъяты>,, и пояснил, что ищет сотрудников для работы вахтовым методом в <,адрес>, что нужны 3-4 человека для работы на складе. <,данные изъяты>, сказал, что работа несложная, подойдет для грузчика или разнорабочего, при этом заработная плата составит 40 000 — 50 000 рублей в месяц. Что это был за склад, в ходе разговора <,данные изъяты>, не уточнял. Кроме этого <,данные изъяты>, пояснил, что питание и проживание будет за счет работодателя. Так как он слышал весь разговор и дал понять <,данные изъяты>, что озвученные <,данные изъяты>, условия им подходят, то <,данные изъяты>, сразу по телефону сообщил <,данные изъяты>,, что есть два человека (он и сам <,данные изъяты>, которые готовы работать. После данного разговора они с <,данные изъяты>, все рассказали <,данные изъяты>,, которая тоже решила ехать с ними в <,адрес>, на заработки, они согласились ее взять с собой, так как рассчитывали, что <,данные изъяты>, будет готовить им еду. После того, как они втроем все обсудили и приняли решение ехать в <,адрес>,, он позвонил <,данные изъяты>, и сказал, что их уже трое, предупредив, что одна из них — девушка. Тогда <,данные изъяты>, спросил их паспортные данные, которые они <,данные изъяты>, сообщили для того, чтобы тот мог приобрести для них авиабилеты. Спустя несколько дней, на его абонентский номер, которым он на тот момент пользовался (№), позвонил <,данные изъяты>, и сказал, что билеты купил. Таким образом, в начале ДД.ММ.ГГГГ они прилетели из <,данные изъяты>, в <,данные изъяты>,, где пересели на самолет до <,данные изъяты>,, а в аэропорту <,данные изъяты>, ему позвонил неизвестный ранее мужчина, который сказал, что <,данные изъяты>, отправил того их встретить. Они прошли к автомобилю «<,данные изъяты>,» белого цвета, государственный регистрационный знак он не помнит, где их встретил таксист, по национальности — таджик, который отвез их до магазина «<,данные изъяты>,», расположенного в <,адрес>,П.. Возле указанного магазина их троих встретил мужчина, который, подойдя к ним представился <,данные изъяты>, (в ходе следствия утановлено, что это <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, приехал за ними на автомобиле «<,данные изъяты>,» белого цвета, государственный регистрационный знак он не видел. <,данные изъяты>, на вид около 35-40 лет, среднего телосложения, среднего роста около 170 см, черные волосы, внешне похож на «кавказца», хорошо разговаривал по-русски. По дороге <,данные изъяты>, рассказал им, что они будут работать в водочном цехе по адресу: <,адрес>,. Кроме этого, <,данные изъяты>, сказал, что их работа будет заключаться в том, что они будут изготавливать контрафактную водку, а именно разливать водку по бутылкам, клеить этикетки. Когда <,данные изъяты>, привез их на склад, времени было около 14 часов. Они втроем прошли на территорию, огороженную забором, и увидели здание цеха, на первом этаже которого был расположен сам цех, оборудованный бочками, насосами, шлангами для розлива, а также кухня, на втором этаже были расположены комнаты и кабинеты. На тот момент, когда <,данные изъяты>, привез их в данный цех, там никого не было, они были единственными работниками. <,данные изъяты>, сразу показал им комнату и пояснил, что в ней они и будут жить. В первый день <,данные изъяты>, им никаких инструкций не давал, первые два дня они просто жили в цеху и никакую работу не выполняли. Спустя около двух дней <,данные изъяты>, привез в цех еще нескольких таджиков, двоих или троих мужчин, имена таджиков он не помнит. <,данные изъяты>, рассказал таджикам, в чем будет заключаться работа тех, также рассказал им, что таджики должны будут разливать водку, клеить этикетки и грузить ящики с готовой продукцией. По прошествии двух недель <,данные изъяты>, стал привозить оборудование для цеха: три 10-ти тонные цистерны, которые были привезены на автомобиле «<,данные изъяты>,». Цистерны <,данные изъяты>, устанавливал в помещении цеха сам. Кроме этого на территорию цеха также приезжал автомобиль «<,данные изъяты>,», водители которой привозили шланги и насосы для производства алкогольной продукции. Описать и опознать водителей он не сможет, <,данные изъяты>, приезжал с теми не всегда. Разгружали автомобиль он, <,данные изъяты>, и таджики. Спустя около двух недель с того момента, как они с <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, начали работать в цеху, к ним присоединился и <,данные изъяты>, который также прилетел из <,адрес>,. <,данные изъяты>, встретил и привез в цех <,данные изъяты>,. Постепенно на большегрузных фургонах неизвестные ему водители стали привозить на склад тару: стеклянные бутылки емкостью 0,5 литра, картонные коробки, пластмассовые крышки, акцизные марки. Данные фургоны разгружали он, <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, и таджики. Иногда при разгрузке фургонов присутствовал <,данные изъяты>,, но не всегда. Спирт привозили отдельно в 10 и 20 литровых канистрах, также на большегрузных автомобилях, которые в основном разгружали таджики. Для выполняемой ими работы <,данные изъяты>, была организована следующая система по производству контрафактного алкоголя: один человек (любой из работающих в цехе) наливал жидкость из цистерны в стеклянную бутылку и закрывал бутылку крышкой, двое или трое других, работающих в цехе, клеили этикетки и акцизные марки. Таким образом они изготавливали водку и коньяк. После этого они складывали готовые бутылки коньяка и водки в коробки и ящики, которые впоследующем грузили в большегрузные автомобили, приезжающие в цех 1-2 раза в неделю. Оплату за выполненную работу <,данные изъяты>, производил только наличными деньгами. За весь период его работы <,данные изъяты>, заплатил ему 100 000 рублей, одной суммой, один раз – ДД.ММ.ГГГГ, когда он летал домой во <,данные изъяты>,. Более никаких денежных средств <,данные изъяты>, ему не передавал, хотя он неоднократно просил у <,данные изъяты>, зарплату. <,данные изъяты>, говорил, что нужно подождать, заплатит, но позже. Он, как и все работающие в цехе, осознавал и понимал, что деятельность, которую они осуществляли, является незаконной, однако они не думали, что все настолько серьезно. Он думал, что даже если их поймают сотрудники полиции, то их просто отпустят. Кто является собственником складских помещений по адресу: <,адрес>,, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он понимал, что производство алкоголя на складе является нелегальным. Трудовой договор с ним не заключался. Какие-либо документы с ним не подписывали. График работы и разделение труда у них отсутвовали. Все делали одно дело, а именно разливали контрафактные водку и коньяк, клеили марки и упаковывали бутылки. <,данные изъяты>, работал на погрузчике, перемещал ящики с готовой продукцией в зону отгрузки. Все они после себя убирали мусор, убирали мусор от этикеток водки и коньяка. Контролировал их на производстве только <,данные изъяты>,, когда находился сам на складе. Когда <,данные изъяты>, не было, они просто выполняли свою работу — разливали алкогольную продукцию и упаковывали бутылки. Какое-либо обучение они не проходили. <,данные изъяты>, сам показывал, что нужно делать, как ему, так и всем таджикам. Сырье на склад и готовая продукция со склада привозилось большегрузными фургонами. Привозили на одних, а увозили на других автомобилях, их марки, модели, цвета и номера он не запомнил. В ангаре имелись цистерны емкостью 10 тонн, в которых размешивали водку, то есть спирт с водой, процедуру производил сам <,данные изъяты>,. Ему не известно, каким образом и какой жидкостью они наполняли бутылки, в каком соотношении и какое содержимое, так как это делал <,данные изъяты>,. Ингридиенты, соотношение и концентрация известны только <,данные изъяты>,. Ему не известно, откуда доставлялись тара, пробки, этикетки, спирт, акцизные марки. Когда они заполняли бутылки, наклеивали этикетки и акцизные марки, то понимали, что они изготавливают контрафактный товар, но они думали, что это ничем серьезным не закончится. Он не знал, что акцизные марки, наклеимые ими, поддельные, он вообще никогда не смотрел на акцизы. В его сотовом телефоне нет сим-карты, он ее достал из сотового телефон, так как хотел поменять, но потерял ее. Он использует сотовый телефон «<,данные изъяты>, в корпусе серебристого цвета, в настоящий момент он без сим-карты. Ранее он работал только на стройке в <,адрес>,. Алкоголь, производимый на складе, он не пил. Ограничений по выходу на улицу с территории склада у них не было, они все могли спокойно выходить на улицу. Как необходимо клеить этикетки и что наливать в бутылки им объяснил <,данные изъяты>,. Это было после того, как привезли спирт и развели его. <,данные изъяты>, сказал, чтобы они наливали всю имеющуюся алкогольную продукцию из цистерн в бутылки. Если прозрачная жидкость, то в водочные бутылки, если коричневая, то в коньячные бутылки. Этикетки и акцизные марки находились в рулонах, в мешках. <,данные изъяты>, сказал клеить все, что имеется. У них не стояла задача разливать определенный вид продукции, так как у них работало три бригады: их бригада и 2 бригады таджиков. Все работники бригад разливали и клеили разные этикетки. Водочные бутылки в основном были все одной формы, поэтому на эти бутылки можно было наклеить практически любое из наименований: <,данные изъяты>,, если бутылка была оригинальная, то к ней подходил только один вид этикеток, выпущенных под эту бутылку. К таким относились: <,данные изъяты>,. Если наливали коньяк, то у коньяков были свои бутылки под определенное наименование. Из коньяков он помнит: <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,. Обо всем этом им объяснял <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, собрал их всех в цехе и рассказал, что нужно делать, как разливать, что клеить. При этом присутствовали он, <,данные изъяты>,, а также несколько таджиков. Имена таджиков ему не известны, может назвать только их прозвища, которые они для себя им дали: «<,данные изъяты>, и еще кто-то. На вопросы кем ему приходится <,данные изъяты>,, имеет ли тот отношение к производству контрафактного алкоголя, приезжал ли он в цех, <,данные изъяты>, отвечать отказался.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил, указывая на то, что <,данные изъяты>, он знает, но не помнит, когда с ним познакомился.
В судебном заседании <,данные изъяты>, показал, что в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. <,адрес>,, работал в цеху совместно с <,данные изъяты>,, разливал водку. Также работал на погрузчике. Сколько человек работало, не помнит, люди постоянно менялись, но работало 3 бригады. Так они работали 5-6 месяцев. <,данные изъяты>, в цеху был начальником. Короева он увидел только в суде.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что после переезда в ДД.ММ.ГГГГ в <,адрес>, он познакомился с <,данные изъяты>,, который является соседом по месту его постоянного жительства. После знакомства они стали дружить, близко общаются, <,данные изъяты>, официально также нигде не трудоустроен. У него есть невеста <,данные изъяты>, познакомился с ней около 3 лет назад, официально в браке не состоят, живут у него в доме. У <,данные изъяты>, есть брат <,данные изъяты>,. С <,данные изъяты>, общается часто, состоит с тем в хороших дружеских отношениях. В ДД.ММ.ГГГГ он нуждался в деньгах и искал работу. Через своих знакомых <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, уроженцев <,адрес>, и работающих в то время в <,адрес>,, он узнал, что те работают в складе по разливу контрафактной водки. Последние пригласили его работать к себе, сообщив, что зарплата будет 50 000 рублей ежемесячно. Об этом он рассказал своей невесте <,данные изъяты>, и своему другу <,данные изъяты>,, они посоветовались и решили ехать в <,данные изъяты>,, о данном решении он сообщил своим знакомым <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, по телефону. В ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ он совместно с <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, приехали в <,адрес>, где их встретил неизвестный им ранее мужчина. На автомобиле «Газель» они были доставлены на склад, где находился цех по розливу алкоголя. В их обязанности входило: клеить этикетки на бутылки с водкой разного наименования: «<,данные изъяты>,». Руководил производством на цехе мужчина по имени <,данные изъяты>,, на вид около 40 лет, славянской национальности. График работы был свободным, проживали там же в цеху. Также на складе работало около 10 человек — азербайджанцы, знает об этом со слов последних, данные не помнит. В середине ДД.ММ.ГГГГ на склад прибыли сотрудники ФСБ, опросили всех находящихся на складе, в том числе и его, после чего склад был опечатан. После этого около 2 недель они втроем проживали на съемной квартире в <,адрес>,ДД.ММ.ГГГГ они уехали во <,адрес>, домой. Приехав во <,адрес>, он стал искать себе работу. В ДД.ММ.ГГГГ они с <,данные изъяты>, нашли объявление, что на работу вахтовым методом в <,адрес>, требуются работники, был указан номер телефона, в настоящее время номер телефона уже не помнит. Они совместно с <,данные изъяты>, позвонили по указанному номеру в объявлении, разговаривал по телефону он. Ответивший мужчина свое имя не называл и подтвердил, что имеется работа в <,адрес>,. На его вопрос: «В чем будет заключаться работа?», мужчина пояснил, что работа будет на складе, что нужны грузчики, после чего он поинтересовался условиями проживания и питания. Мужчина пояснил, что проживать необходимо будет на том же складе, где и будут работать, продуктами питания их обеспечат. О том, что это будет производство незаконного алкоголя им мужчина не сказал. Он согласился на названные условия работы. После разговора он все рассказал <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, которые согласились ехать на заработки в <,адрес>,. <,данные изъяты>, он позвал, так как им пообещали предоставлять только продукты, а она бы им готовила еду. На следующий день он снова позвонил мужчине, пояснил, что они в втроем согласны ехать в <,адрес>, работать. Мужчина по телефону сообщил, что приобретет билеты на самолет, после чего по телефону он продиктовал мужчине паспортные данные свои, <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, они нужны были, чтобы им купили билеты. Через пару дней мужчина позвонил ему на его номер и пояснил, что электронные билеты куплены, назвал дату и время вылета, в настоящее время дату и время он не помнит, так же сказал, что их встретит человек, у которого был его номер телефона. Прилетев в середине ДД.ММ.ГГГГ в ночное время в <,адрес>,, ему на телефон позвонил мужчина, и сообщил ему, что их ожидает такси, на котором в ту же ночь они уехали в П.. В П. их встретил ранее незнакомый мужчина на автомобиле «Газель» в кузове белого цвета, номер не помнит, который увез их на склад по адресу: г<,адрес>, По дороге к складу мужчина им про работу ничего конкретного не рассказывал. Приехав на склад, мужчина им показал, где они будут жить — на втором этаже. Зайдя в склад, они увидели, что склад был практически пустой, там находились только инструменты и станки (столярные), кому принадлежало это все, он не знает, мужчина им не сообщал данную информацию. Суть работы им мужчина не говорил, а они и не спрашивали. Мужчина сообщил, что надо подождать работу. Поселившись на втором этаже, они стали там проживать втроем. Каждые два дня продукты питания им привозил тот же мужчина, который их встретил в П. на автомобиле «Газель». Примерно через 2-3 недели после их приезда на склад в соседнюю комнату заселились 3 гражданина <,адрес>,, об этом они узнали со слов последних, как тех звали, он не помнит. Денежных средств им никто не платил, да и они не делали никакую работу. В конце ДД.ММ.ГГГГ он летал на самолете за свой счет туда — обратно во <,адрес>, домой, чтобы отметится в отделе полиции, так как он был осужден условно по ст.158 УК РФ. В это же время он позвал с собой на заработки в П. брата <,данные изъяты>, — <,данные изъяты>,. В чем заключалась работа, он <,данные изъяты>, не говорил, так как сам точно не знал. О том, что он позвал с собой <,данные изъяты>,, он сообщил по телефону мужчине, который руководил на складе в П.. Мужчина согласился и приобрел билет на самолет для <,данные изъяты>,, а он сам себе приобрел билет на свои накопленные денежные средства. Точную дату не помнит, он совместно с <,данные изъяты>, прилетели в П.. С аэропорта они доехали до склада по адресу <,адрес>,, за такси они расплатились сами. Через 3-4 дня начали завозить оборудование, сначала привезли две больших цистерны для смешивания спирта, затем в течение недели привезли оборудование для наладки, шланги, краны. Привозили оборудование на а/м Газель, кто именно привозил — он не помнит, также оборудование привозили на фурах, на постоянно на разных, водители фур были в сопровождении мужчины, который их привез на склад ранее. Данный мужчина (установлено, что это <,данные изъяты>,) приезжал на автомобиле, марку не знает, гос. номер не знает, но что-то вроде внедорожника, в кузове темного цвета. По приезду фуры разгрузкой занимались граждане <,адрес>,, а он работал на погрузчике водителем. В этот момент он понял, что они будут работать на производстве контрафактного алкоголя по тому же принципу, как и ранее в <,адрес>, Наладкой спиртового оборудования занимался сам мужчина, они тому только помогали подержать шланги, помогали только физически. Затем постепенно на склад привезли тару, коробки, крышки, марки, через некоторое время отдельно завезли спирт. В середине ДД.ММ.ГГГГ было запущено производство. С этого момента начала работать одна «бригада» из трех человек: <,данные изъяты>,, <,данные изъяты>,, <,данные изъяты>,. Он в основном работал на погрузчике, а также помогал им на линии, клеил этикетки на бутылки. На линии работа была организована следующим образом: один человек наливал жидкость в бутылку, закрывал бутылку крышкой, двое других клеили этикетки и акцизные марки, все были взаимозаменяемы, затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. За время работы цеха с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно 2-3 раза в месяц приезжали фуры для загрузки готовой продукции, в одну фуру загружалось порядка 18 поддонов, но не более 22 000 бутылок, больше водители загружать не разрешали, так как был бы перегруз. Фуры приезжали разные, номера, автомашин он не запоминал, с водителями не знакомился. О том, что на погрузку приедет фура, мужчина, который руководил производством, заранее не предупреждал, а звонил только за 5 минут до приезда фуры, иногда мужчина приезжал сам. У них не имелось черновых записей, сколько они отгрузили готовой продукции. Записывал все себе тот же мужчина, который присутствовал при погрузке, но не каждый раз. В отсутствие мужчины записи данные никто не производил. До ДД.ММ.ГГГГ в цеху работало три линии производства, вторая линия образовалась через 2 недели после запуска первой линии, 3 линия начала работать с начала августа, на этих линиях работали граждане Таджикистана, всего их в цеху находилось и работало 11 человек, полных данных их не помнит. Проживая в цеху, они в свободное время могли выехать в город, ездили на такси. Заработную плату он получал ежемесячно, около 50 000 рублей, получал наличными из рук в руки от мужчины, который руководил производством на складе. Сколько в сумме он заработал, работая на данном складе, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ ранним утром, когда они все спали, в комнату помещения склада зашли люди в масках, позже он понял, что это были сотрудники полиции, которые их задержали и доставили в отдел полиции. Мужчины, который руководил производством, на складе в это время не было. Он понимал, что они производят нелегальный алкоголь. Ранее он никогда не был на заводе, который занимается производством легальной продукции. Трудовой договор с ним не заключался, какие-либо бумаги, документы он не подписывал. Ни графика, ни разделения труда у них не было. Мужчина (<,данные изъяты>, который руководил производством, сам говорил им — кто и что именно должен был делать, чем заниматься и какую именно выполнять работу. Мужчина приезжал на склад, когда автомобиль привозил канистры с водкой и коньяком, после чего мужчина сам подключал моторы для производства продукции, которую впоследующем они с другими таджиками разливали в бутылки. Мусор от производства убирали только таджики. Контроль за их работой осуществлял только тот же мужчина. Когда мужчина приезжал, то разводил им концентрат алкоголя, запуская моторы в цистернах, а они самостоятельно переливали приготовленное спиртное в бутылки, клеили этикетки и закручивали крышки на бутылках. Как такового обучения на их производстве не было. Мужчина на словах объяснил им, что нужно делать. Когда на склад приезжали фуры с пластиковыми канистрами емкостью по 10 и 20 литров, наполненные спиртом, их разгружали таджики, заносили указанные канистры на склад, где переливали их содержимое в большие баки, в которые <,данные изъяты>, сам подключал устройство с моторами, после чего они разливали содержимое баков в стеклянные бутылки, клеили на них наклейки и закручивали крышки. Далее они складывали бутылки в ящики, ящики на поддоны, а эти поддоны им на погрузчике были перемещены в зону отгрузки, откуда в последующем грузили таджики в фуру. Ему не известно, откуда доставлялись тара, пробки, этикетки, спирт, акцизные марки. Когда они заполняли бутылки, наклеивали этикетки и акцизные марки, то понимали, что они изготавливают контрафактный товар, так как он ранее был в подобном цеху по производству нелегальной алкогольной продукции в <,адрес>, Производимый на складе алкоголь он не употреблял.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил, указав, что ранее он думал, что у <,данные изъяты>, есть начальник, но Короева он не знал.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ по приглашению <,данные изъяты>, приехал в г. П. с целью работы. Он работал в цеху по производству алкогольной продукции на <,адрес>,, разнорабочим. Он работал на автокаре, загружал и выгружал пустую тару – коробки, поддоны. Готовую водку разливали по бутылкам. Также работало примерно человек 10. В месяц он получал 30 000 рублей. <,данные изъяты>, они звали «дядей», он приезжал к ним каждый день. Про Короева он слышал, но что, не помнит.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ следует, что преступления совершались именно так, как описано в предъявленном ему обвинении, но не организованной группой. Уточнил, что в ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>,, где работал на автомойке со своим братом. Через некоторое время земляк сообщил ему, что есть работа в П. с заработком 1000 рублей в день. Этот же таджик познакомил его с Короевым и <,данные изъяты>,, которые предложили ему работу грузчиком на заводе по производству водки в П., он согласился. В ходе общения с Короевым и <,данные изъяты>,, все сказанное ими ему переводил тот же таджик, поскольку на тот момент он плохо говорил и понимал по-русски. В П. он приехал на такси, там его встретил <,данные изъяты>, и привез на склад по <,адрес>,. Когда он приехал, то на складе находились два таджика и осетины. На складе он делал все, что говорил ему <,данные изъяты>, они вместе готовили водку, разливали ее по бутылкам и клеили этикетки, также он занимался уборкой и работал грузчиком. Сначала он не знал, что производство незаконно, но потом, примерно в августе, узнал, что завод нелегальный. Когда он впервые увидел Короева и <,данные изъяты>, то общался он с <,данные изъяты>,, Короев просто сидел в машине. После этого он еще пару раз видел Короева, первый раз в цехе, когда сломался погрузчик, второй раз там же, когда тот забирал дочь <,данные изъяты>,. С Короевым он никогда не общался. <,данные изъяты>, называл Короева «большой дядя», поскольку тот старше его по возрасту. На складе за всем следил <,данные изъяты>,.
Из оглашенных показанй <,данные изъяты>, данных в ходе предварительного следствия, следует, что он знает мужчину по прозвищу «Дядя», в ходе следствия он узнал фамилию «Дяди» —<,данные изъяты>, с которым познакомился на складе по адресу: г<,адрес>,. <,данные изъяты>, «Дядей» звали и осетины, и таджики, которые на тот момент были на складе. Он вообще сначала думал, что «Дядя» — это имя. <,данные изъяты>, привозил на склад продукты питания для всех них, на складе руководил ими, говорил, кто и что должен делать, то есть отдавал распоряжения, указания, считал готовую продукцию. Он знаком также с мужчиной по имени <,данные изъяты>,, это тот, который 2-3 раза при нем появлялся на складе по адресу: <,адрес>,, фамилию <,данные изъяты>, он узнал в ходе следствия. В те разы, когда он видел <,данные изъяты>, на складе, то тот подсчитывал коробки с пустой тарой, записывал на бумажку. <,данные изъяты>, представил им как бухгалтера, сказал, что <,данные изъяты>, будет насчитывать им зарплату. На территории России с таджиками общался на таджикском языке. Когда стал работать на автомойке с азербайджанцами, общался с теми на их языке, так как языки схожи. После продолжительного нахождения в России стал понимать русский язык и какие-то слова говорил. На производстве по адресу: <,адрес>,, с таджиками говорил на таджикском. Осетинов и грузина понимал, если что-то не понимал, ему переводил таджик, который уехал со склада раньше. Общался с теми простыми словами.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что он приехал в г. П. с целью работы, <,данные изъяты>, его привез на базу, и объяснил, что надо делать. Он разливал по бочкам, в маленькие канистры алкоголь. Он же убирал пустые бутылки, клеил наклейки. Также в цеху работали осетины, таджики, <,данные изъяты>,. Как-то <,данные изъяты>, сказал, что приедет главный, все надо почистить, и приехал Короев, видел его несколько раз. Сначала видел, когда им сказали, что приедет старший, и надо убрать территорию, затем, когда сломался автокар, он приезжал и <,данные изъяты>,
8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)
8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)
Из оглашеных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,данные изъяты>, где устроился работать на стройку. Через некоторое время знакомый предложил работу в П. за 1000 рублей в день, там уже работал его брат. Он согласился, после чего на такси приехал в П., где его встретил <,данные изъяты>,, которого он тогда увидел впервые. <,данные изъяты>, привез его на склад по <,адрес>,, сказал, что на складе производят водку, а ему нужно будет заниматься разгрузкой, погрузкой и уборкой территории. В П. он приехал в июне или в ДД.ММ.ГГГГ. Когда он приехал на склад, там уже работали другие таджики и осетины. Чем занимались осетины, он не видел, поскольку они работали в основном поздно вечером. Видел, как осетины разливалу водку, с ними работал <,данные изъяты>, Он сам в основном работал на браке, сливал бракованную продукцию в бочки. Также он пробовал клеить марки, но <,данные изъяты>, сказал не клеить больше, так как он делает это неправильно. Вообще они делали только то, что говорил им <,данные изъяты>, В течение всего периода работы им привозили продукты, стоимость которых вычитали из зарплаты, в итоге он денег не получил. Он участвовал в незаконном изготовлении алкогольной продукции, но в организованной группе он не участвовал. О том, что марки поддельные и что использовались чужие товарные знаки, он не знал.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>,, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>, совместно с родным братом <,данные изъяты>,., с целью временных заработков, они подрабатывали строительством. В <,адрес>, из <,адрес>, они приехали на автобусе. В <,адрес>, с работой было плохо, выполненную работу не всегда оплачивали, в связи с чем, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ он стал искать работу на рынке труда, на № базе. ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился на базе №, к нему обратился ранее незнакомый мужчина азербайджанской национальности и предложил работу в качестве разнорабочего за 1000 рублей в день, при этом зарплату мужчина пообещал, что будет привозить лично, каждую неделю. Также данный мужчина ему пояснил, что работать надо будет в П., но что конкретно надо будет делать, тот ему не пояснял, однако заверил, что там, где он будет работать, он сможет и жить. На предложение мужчины он согласился, так как ему нужны были деньги для оформления патента, и как он понял, он будет обеспечен местом проживания. Мужчина азербайджанской национальности по имени ему не представлялся. Мужчина выглядел на вид 35 лет, лицо смуглое, волосы черные, на лице борода, рост 180 см, худощавого телосложения. Когда данный мужчина предложил ему работу, с ним также был его родной брат, который так же согласился на предложенную работу разнорабочим. В этот же день мужчина, предложивший им работу, его и брата посадил в такси. Адрес куда их с братом надо было довезти, мужчина сам сказал таксисту. Номер автомобиля, на котором их вез мужчина нерусской национальности, он не запомнил. Где тот их с братом пересадил в такси, сказать не может, так как он П. не ориентируется, он никогда не был. Таксист их привез на склад, расположенный по адресу: <,адрес>,. С таксистом он расплатился сам. По дороге с таксистом они не разговаривали. Когда они приехали на склад, то он там увидел около 8 человек. Кто тогда их с братом встретил, он не помнит, но ему сразу было определено, что в его обязанности будет входить уборка склада и только. Как он понял, что человек, который им предложил с братом работу в <,адрес>, уже сообщил в П., что они приедут как разнорабочие. После этого таджики, которые работали на складе, их проводили на склад, показали где они будут жить — на втором этаже. Там было несколько комнат, где жили и другие ранее незнакомые ему лица. Впоследствии, когда он начал работать, он убирался непосредственно на складе, а именно подметал, выкидывал разбитые бутылки, выкидывал коробки. К другой работе его не допускали. Какие-либо трудовые договоры с ним не заключались. Когда он убирался на складе в дневное время, то какие-либо работы по производству алкогольной продукции не велись. То, что работа была связана с алкогольной продукцией, он понял сразу, так как когда он убирался, постоянно чувствовался запах алкоголя, и были разбитые и целые бутылки с этикетками водки или коньяка. Он видел, что в ангаре имелись цистерны емкостью около 10 тонн, которые использовались для разлива водки. В ночное время он отдыхал, а приступал к уборке склада с 9 часов утра. Работу он заканчивал к 21 часу, после чего на склад приходили другие, а именно: <,данные изъяты>, четыре осетина, одного из которых зовут <,данные изъяты>, С осетинами была девушка, имени которой он не знает. Особо за работой каждого он не наблюдал, но видел, что <,данные изъяты>, наливали жидкость по бутылкам, потом закрывали крышками. <,данные изъяты>, клеили этикетки и акцизные марки, все были взаимозаменяемы, затем все вместе они раскладывали по коробкам и упаковывали их. Дополняет, что <,данные изъяты>, наливали спиртное в бутылку из цистерны, используя шланг. Девушка, которая была с последними, готовила коробки и заклевала их, когда они уже были полные бутылками, скотчем. Он данными работами по разливке спиртного по бутылкам, их закрытию и наклеиванию акцизных марок не занимался. Его к данной работе не допускали. За его непосредственной работой, дачей указаний, как и за работой ночью на складе следили <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,. Также те давали ему указания по уборке. Как он понял, <,данные изъяты>, выполняют указания мужчины нерусской национальности из <,адрес>, по телефону, и дают указания напрямую рабочим. С ним лично обучения никакого не проводилось, так как он убирал мусор. Мусор на территории собирался в одном месте. Мусор с территории вывозился за весь период один раз на автомобиле Газель. Кто является собственником складских помещений по адресу: <,адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Зарплату за уборку склада он так и не получал. Брат также занимался только уборкой склада. Ему никто не говорил, что на складе алкогольная продукция нелегальная. Единственное, что им запрещали осетины, это покидать территорию склада, даже в выходной день. Он видел, что со склада увозили коробки с бутылками, в которых было спиртное, разлитое на складе, но откуда привозили пробки, этикетки, спирт, акцизные марки, ему неизвестно. Он сам по бутылкам спирт не разливал, этикетки на бутылки не наклевал. Ему было не известно о том, что марки акцизные поддельные, он не знал, и об этом ему никто не говорил. Алкоголь, который был на складе, он не употреблял. Сим-карта, которой он пользовался с номером № была ему передана <,данные изъяты>, в день, когда он приехал работать в П.. Сим-карту он использовал в своем телефоне. В ДД.ММ.ГГГГ на складе он видел <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, по национальности вроде, азербайджанец, который вместе с «Дядей» — <,данные изъяты>, приезжал на склад. <,данные изъяты>, сообщил ему, что <,данные изъяты>, у них будет бухгалтером, будет считать им зарплату. Он плохо говорит по-русски, поэтому ему переводил <,данные изъяты>, Он видел, как <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, раздали работникам три штампа, которые необходимо было ставить на коробки с готовой продукцией для учета их работы, то есть вести учет, сколько сделали продукции. Каким образом ему <,данные изъяты>, насчитывал зарплату, он не знает. У них было собрание по поводу выплаты заработной платы, на собрании присутствовал <,данные изъяты>, ему переводил, что зарплату выдадут после продажи продукции. Он не может сказать, чем занимался <,данные изъяты>, на складе. Видел <,данные изъяты>, на складе 2-3 раза, тот периодически ходил в цех, в основном сидел в кабинете. Что <,данные изъяты>, делал в цеху, он не знает. Кто и чем занимался из работающих в цеху, он сказать не может, задания им давал «Дядя». Он лично занимался уборкой. Он знает, что в складе производилась водка. Он видел, что работали осетины, производили водку, спиртные напитки. По указанию <,данные изъяты>, остальные таджики, кто был на складе, также работали на линии, где производили водку, помимо других грузчиков и уборщиков. Он лишь однажды убирал неправильно наклеенные наклейки с бутылок, пробовал один раз сам клеить, но у него ничего не получилось, и ему сказали не делать этого. По именам работавших на линии таджиков он назвать не может, не помнит, но работали все, кроме него.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что в г. П. его пригласил знакомый грузин или <,данные изъяты>, На <,адрес>,, находился завод, они там жили и с остальными, работало человек 15-20. Он грузил коробки с водкой на фуру, разгружал пустые бутылки и бочки со спиртом. Другие клеили наклейки. <,данные изъяты>, каждому говорил, что делать. <,данные изъяты>, им говорил, что он директор завода, а <,данные изъяты>, – бухгалтер. Он проработал около 2 месяцев, но ему не заплатили. <,данные изъяты>, обещал заплатить, когда реализует водку. Короев приезжал на завод 1 или 2 раза, но он его не знает. <,данные изъяты>, говорил про Короева, что приедет «большой дядя», надо сделать уборку в помещениях. Короев с ними не общался.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он приехал работать в <,данные изъяты>,, там кто-то из знакомых сказал, что в П. есть работа, за которую платят 1000 рублей в день. Он приехал в П. на такси, там его встретил <,данные изъяты>, и привез на базу, <,данные изъяты>, объяснил ему, что его задача убирать территорию, собирать отходы, а примерно через месяц, когда привезли продукцию, <,данные изъяты>, отправил его работать на третью линию. На линии он укладывал водку в коробки и клеил скотчем. С ним на линии работали <,данные изъяты>, Все разливали водку, переливали брак, но наклейки не клеили. Когда он приехал в цех, там уже работали таджики и осетины. Никто ему не объяснял, что производство нелегальное, сам он никогда не видел легальный завод. Во время проживания на складе он общался с некоторыми таджиками, с осетинами не общался. С <,данные изъяты>, он общался редко, так как плохо понимал по-русски. Короева на складе видел, тот общался с <,данные изъяты>,, а также наблюдал за всем и смотрел как «варят» автопогрузчик. Когда Короев должен был приехать, <,данные изъяты>, сказал навести порядок в помещении, поскольку приедет начальник.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>, работать. В <,адрес>, подходящей для себя работы не нашел. В ходе общения со своим братом <,данные изъяты>, ему стало известно, что в П. есть работа в цеху, где платят по 1000 рублей в сутки. Ему это стало интересно, и он решил уехать в П. на заработки. С собой пригласил своего знакомого по имени <,данные изъяты>, который в начале ДД.ММ.ГГГГ уехал в <,адрес>,. Днем ДД.ММ.ГГГГ ему <,данные изъяты>, сообщил, что приехал за ними таксист, который готов увезти их в П.. По вопросам работы договаривался <,данные изъяты>,. С <,данные изъяты>, доехали до П., где их встретил мужчина, который представился «Дядей», и сообщил, что они приехали к тому на работу. «Дядя» сказал им, что они будут работать в цеху грузчиками, что жить и работать будут в одном месте. Они вместе доехали до цеха по адресу: <,адрес>, В тот же день «Дяде» он сообщил, что ему необходимо сделать регистрацию для получения патента. «Дядя» сообщил, что он будет жить по месту работы и регистрации фактически не надо было. Он передал свои документы: паспорт, миграционную карту «Дяде». «Дядя» сообщил, что за регистрацию фиктивную надо будет заплатить 4000 рублей, он согласился. По устной договоренности тот должен был вычесть 4000 рублей из его заработной платы. За получение патента «Дядя» попросил 3500 рублей, но так как у него денег не было, то этот вопрос был отложен. По приезду в цех «Дядя» показал душ, туалет, спальное место, комнату для приема пищи. Также сообщил, что цех, где он будет работать, принадлежит «Дяде». «Дядя» рассказал ему обязанности, которые заключались в уборке территории, показал инвентарь. В период работы в цеху «Дядя» обеспечивал их продуктами питания, организовывал досуг. В свободное от работы время они в цеху играли в футбол, мячи покупал «Дядя». В середине ДД.ММ.ГГГГ «Дядя» вернул ему документы. На территории Россиион общался только с таджиками на таджикском языке. Выходил в город только с таджиками, владеющими русским языком. На производстве по адресу: <,адрес>,, с таджиками общался на таджикском языке. С осетинами и грузином не общался, но их русскую речь немного понимал. С ними общались в основном жестами. В настоящее время русский язык понимает, может высказывать свою мысль.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в г. П. в посках работы. Затем его взял на работу <,данные изъяты>, работали на <,адрес>,, по его приказу грузили коньяк, водку, выгружали пустую тару. Он работал с <,данные изъяты>,, который является его братом, остальных не помнит. <,данные изъяты>,, которого все звали «дядя», командовал на заводе, объяснял ребятам что делать, а он работал с ними.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>,., данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <,адрес>, чтобы работать. В ДД.ММ.ГГГГ приехал в П., так как узнал, что есть работа на складе. Узнал об этом от своего брата, который там уже работал. На складе ему сказали, что нужно будет заниматься уборкой, узнал об этом от других таджиков. <,данные изъяты>, он на складе видел, но с ним не общался, так как не знал русского языка. Всем таджикам, что делать и как объяснял <,данные изъяты>,, в том числе, и ему. Тем, кто не понимал русского языка, слова <,данные изъяты>, переводили другие таджики. На складе производили водку. О том, что деятельность незаконная, он не знал, узнал об этом только после задержания. В основном он занимался уборкой территории и работал грузчиком, иногда, когда ребята его просили, он помогал им на линии, складывал бутылки в коробки и наклеил пару бутылок. О том, что наклеивались поддельные марки и этикетки, он не знал. В организованную группу не вступал.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что у него имеются родные братья <,данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в <,адрес>, с целью заработка. В <,адрес>, уже находился его брат <,данные изъяты>,, который сообщил, что есть работа в П.. В П. их позвал <,данные изъяты>, позвал по указанию «Дяди». Они совместно с братом приехали в П. на такси. Доехали до какого-то магазина, где их встретил мужчина, который представился «Дядей» (<,данные изъяты>,. «Дядя» говорил, что является главным в П., что у того есть цех по производству алкоголя, пообещал ему работу грузчика и заработную плату в день 1000 рублей. «Дядя» привез его в цех по адресу: <,адрес>,, где показал ему спальное место, комнату для приема пищи. Для проживания в цехе были созданы все условия. В тот же день он подошел к «Дяде» по поводу регистрации, так как он понимал и осознавал, что после въезда в Россию обязан зарегистрироваться и получить патент, и передал тому свои документы. «Дядя» пояснил, что стоимость за регистрацию составит 4000-5000 рублей, которые тот должен был вычесть из его заработной платы. Он не знает, зарегистрировал ли его «Дядя». «Дядя» обеспечивал во время проживания в цехе всех работников цеха продуктами питания, организовывал досуг. Кроме «Дяди» в цехе был еще мужчина по имени <,данные изъяты>,, который являлся бухгалтером (<,данные изъяты>,.). По приезду в цех «Дядя» сообщил, что все расходы за питание, за организацию досуга будет вычитать из заработной платы. Также «Дядя» говорил ему и всем работникам в цеху, чтобы никто из цеха не выходил. На территории России он общался с таджиками на таджикском языке, с другими он не общался. На производстве по адресу: <,адрес>,, с таджиками общался он на таджикском языке. Осетинов и грузина не понимал, ему переводил <,данные изъяты>,.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что в г. П. приехал в ДД.ММ.ГГГГ с целью работы, пригласил его земляк, который был знаком с <,данные изъяты>,, и устроился грузчиком, работал на <,адрес>, с <,данные изъяты>, разливал спиртные напитки по бутылкам, им за работу не заплатили. Также работали 16 человек, среди которых были грузины, таджики, азербайджанцы, осетины. <,данные изъяты>, давал указания каждый день, они между собой называли его «дядей». Короева он видел, когда тот привозил сварочный аппарат, т.к. был сломан автокар.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он действительно работал на складе по <,адрес>,, где производили контрафактную алкогольную продукцию. Он на складе работал грузчиком. <,данные изъяты>, видел на складе несколько раз. Короева видел два раза, первый раз он разговаривал с <,данные изъяты>, на втором этаже в офисе, а второй – когда ремонтировали автопогрузчик. В конце ДД.ММ.ГГГГ он неоднократно подходил к <,данные изъяты>, с просьбой выплатить зарплату, он обещал, но потом исчез, тогда он стал понимать, что что-то не так.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>,., данных им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>, на заработки, но работу найти не смог. Во время проживания в <,адрес>, он познакомился с таджиком по имени <,данные изъяты>,, фамилию не знает. <,данные изъяты>, уехал на родину. <,данные изъяты>, он рассказал, что не может найти работу, и тогда <,данные изъяты>, ему предложил работу в П. в качестве грузчика, но что именно надо будет грузить, <,данные изъяты>, не говорил. <,данные изъяты>, созвонился со своим знакомым по имени <,данные изъяты>, и попросил <,данные изъяты>,, чтобы тот взял его на работу, при этом <,данные изъяты>, представил его как своего племянника. <,данные изъяты>, он видел один раз. <,данные изъяты>, на вид около 25 лет. <,данные изъяты>, являлся бухгалтером, и при этом <,данные изъяты>, ему сказал, что тот старший бухгалтер. <,данные изъяты>, согласился принять его на работу. Он на такси приехал в П., но кто конкретно расплатился за такси <,данные изъяты>, или <,данные изъяты>, он не знает, у него денег не было. <,данные изъяты>, привез его на склад по <,адрес>,, и сказал, что он будет работать на данном складе грузчиком, и жить будет также на этом складе. В П. он приехал примерно ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, сказал, что ему надо будет загружать алкогольную продукцию в автомобили, и при этом его зарплата в месяц будет составлять 30 000 рублей, из которых он будет вычитать за питание и проживание, то есть ему на руки должно было выдаваться 18 000-20000 рублей. Он согласился, так как на тот момент он не знал, что <,данные изъяты>, занимается какой-то незаконной деятельностью. В цехе он занимался только уборкой, и один раз загрузил фуру алкогольной продукцией. За работу он зарплату не получал, но ему <,данные изъяты>, давал аванс в сумме 10 000 рублей, так как ему надо было платить проценты в банк. Он маркировкой, розливом и упаковкой не занимался. Кто этим занимался, он не знает, так как он работал в ночное время. На складе он видел пустую тару, бутылки, коробки, акцизные марки, этикетки. К какой алкогольной продукции были этикетки, он не знает, так как сам спиртное не употребляет. Склад большой, в нем имелось несколько станков, но что это за станки, не знает. За станками не работал. На складе он общался со своим братом <,данные изъяты>, который также работал грузчиком. Он заступал на смену в 18-19 часов до 7-8 часов утра. В цеху их было трое, двое занимались работой на кухне. За весь период он разгрузил одну фуру, но с кем именно, он не помнит, кто был свободен. Загрузил он два автомобиля «Газель» алкогольной продукцией, то есть с водкой. Официально он не был трудоустроен, не знал, что в данном цехе занимаются незаконной деятельностью. Куда отвозили на реализацию водку, он не знает, им не говорили. Помимо него на складе работало 14 человек, из которых 10 — граждане <,адрес>, еще 4 человека были по национальности осетинами, среди последних была одна женщина и трое мужчин (гражданами какой страны те являлись, он не знает, знает, что двух мужчин звали <,данные изъяты>, как звали третьего мужчину, не знает). Он и другие таджики были грузчиками, а осетины занимались расклейкой этикеток на бутылки с алкогольными напитками, водкой. О том, что в их цехе ведется нелегальное производство алкоголя, ему известно не было, об этом ему никто не говорил. Он занимался исключительно погрузкой коробок, также он один раз по собственному желанию пробовал налить в одну бутылку алкоголь, этикетки никогда не клеил. Ему и другим сотрудникам склада никто не объяснял, как разливать алкоголь по бутылкам, и клеить на них этикетки. Ему просто было интересно попробовать как это делается. За период его работы на склад привозили сырье, а именно спирт в 10 литровых бочках, только один раз (точную дату не помнит). Сырье привозила грузовая фура, после чего они выгрузили все сырье на склад. На складе имелось три больших цистерны, он слышал от других работников, что данные цистерны нужны для изготовления водки, т.е. в цистернах смешивали спирт с водой, чтобы потом разлить получившуюся жидкость по бутылкам. Так как он сам не смешивал спирт в цистернах и не видел, кто этим занимается, ему не известно в каком соотношении была жидкость, которую в последующем разливали по бутылкам. Откуда доставлялась тара, пробки, этикетки, спирт и акцизные марки сказать не может, так как об этом ему ничего неизвестно. Если бы он знал, что данная работа незаконна, то не стал бы этим заниматься. О том, что акцизные марки, которые клеились на бутылки, были поддельными, он не знал, об этом ему никто не говорил. Даже не знал, что такое акцизная марка и для чего она нужна. После приезда в Россию ДД.ММ.ГГГГ он в других местах, кроме склада, не работал. Алкоголь сам не пьет. Ни он, ни другие работники не могли уходить за пределы базы и склада, им запрещал уходить со склада Гусейн, даже в выходные дни. 17 или ДД.ММ.ГГГГ ему от его брата Свидетель №23 на прогулке передали записку, которую ему отправил «Дядя» — грузин (<,данные изъяты>,), у которого они работали. «Дядя» был их начальником. «Дядя» также содержался в <,адрес>, «Дядя» — это прозвище <,данные изъяты>,, имя <,данные изъяты>, он узнал позднее. <,данные изъяты>, всем таджикам в записках написал, чтобы они не говорили правду про того, что <,данные изъяты>, такой же рабочий, как и они.
На производство приезжал мужчина на автомобиле «<,данные изъяты>,» белого или серого цвета (Короев Э.Д.), в государственном регистрационном знаке которого есть цифры «№». Мужчина кавказкой национальности либо осетин, либо грузин, хотя пару слов обменивался со <,данные изъяты>,, и тот мужчину понимал, после чего те перешли на русский язык. Мужчине на вид 40-45 лет, рост около 185 см. Один раз этот мужчина приезжал с женщиной, он подумал, что женщина жена последнего. Мужчина, женщина и <,данные изъяты>, сидели в кабинете часа 3, о чем-то общались. Данного мужчину он видел 2 раза, из общения мужчины и <,данные изъяты>, он понял, что мужчина также является начальником производства, так как тот <,данные изъяты>, говорил, что в другой автокар-погрузчик нагружать не надо, надо отремонтировать тот, который стоит, а тратиться на новый не надо. Когда они работали на складе по адресу: <,адрес>, осетины называли <,данные изъяты>, «Дядя». <,данные изъяты>, на производстве давал всем указания, то есть говорил, что и как надо делать. Также <,данные изъяты>, руководил осетинами: <,данные изъяты>, Когда <,данные изъяты>, не было на складе, то тот по телефону говорил осетинам что делать, а кто-нибудь из осетин передавал указания таджикам, говорили, что необходимо сделать за определенный день. Кроме того, когда приезжали машины на склад, <,данные изъяты>, их встречал, говорил им разгружать машины. Итоги по проделанной им работе, например, сколько бутылок готовой продукции они сделали, они передавали сначала осетинам: <,данные изъяты>,, а те передавали данные сведения <,данные изъяты>,. Он знает мужчину по имени <,данные изъяты>, в ходе следствия узнал, что у <,данные изъяты>, фамилия <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, он видел на складе в П. по <,адрес>,. <,данные изъяты>, представил им <,данные изъяты>, как бухгалтера. <,данные изъяты>, ходил на складе и считал бутылки с готовой продукцией и остатки пустой тары, коробки, материалы и записывал на бумажки. <,данные изъяты>, купил и привез на производтво печати, оттиски которых им сказал ставить на коробки с готовой продукцией. Печати были с нумерацией: 1,2,3, чтобы <,данные изъяты>, потом мог подсчитать, сколько коробок готовой продукции, какая линия из 3-х сделала.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>, Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ он созвонился с братом <,данные изъяты>,, потом приехал в П., на базу, где работал брат, но это была база не по <,адрес>,, на другую базу. С базы его забрал <,данные изъяты>,, объяснил, чем он будет заниматься, а именно, работать грузчиком, заниматься уборкой территории, 1000 рублей в день обещал, отвез его на <,данные изъяты>,. На <,данные изъяты>, он работал, делал то, что говорил <,данные изъяты>, занимался уборкой, собирал мусор и отходы. Целую неделю работы не было, через неделю загрузили машину, еще через неделю приехала машина с бракованным товаром, надо было разгружать. Около двух недель сливали водку и коньяк, <,данные изъяты>, показывал, как открывать и сливать с бочки, две недели этим занимались, сливали брак. Когда привезли коробки и спирт, начали разливать. Грузчиков было много, <,данные изъяты>, ему предложил на третью линию встать, сказал крышки закрывать, бутылки уже были с наклейками. После этого их задержали. Легальное ли производство было на складе, он не знал, ему было безразлично. Короева на базе он не видел. Он принимал участие в производстве алкоголя. О том, что марки и этикетки поддельные, он не знал.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>,., данные им в ходе предварительного следствия, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ приехал в <,адрес>, с целью найти работу. Прилетел на самолете один. Работал в <,адрес>, на «пилораме», которая была расположена рядом с домом, где он проживал. Так как там работы потом для него не оказалось, он стал искать работу, для чего позвонил своему родному брату <,данные изъяты>, и стал спрашивать про работу. Ему было известно, что <,данные изъяты>, работал где-то в П. на какой-то базе грузчиком. <,данные изъяты>, в ходе разговора сказал ему приезжать. Он приехал в П., и какое-то время работал на базе с <,данные изъяты>, Адрес базы, где они работали с <,данные изъяты>, он сказать не может, так как не ориентируется в П.. Точную дату сказать не может, но примерно в ДД.ММ.ГГГГ, когда они с <,данные изъяты>, работали на базе, адрес которой он не знает, туда приехал автомобиль «Газель» гос. номер он не помнит. Водитель «Газели» обратился к ним и предложил работу грузчиками на базе, при этом сказал, что оплата будет составлять за день 1000 рублей. Погрузку надо было производить только 10 дней. Что именно они будут грузить, заранее им не говорилось. Мужчина им не представлялся. Водитель выглядел на вид: возраст на вид 30-3 5лет, волосы черные, нерусской национальности. На предложение водителя «Газели» они согласились, после чего в этот же день этот водитель на автомобиле «Газель» привез их с братом на базу-склад по адресу: <,адрес>,. По приезду на базу этот же водитель, имени которого он не знает, сказал, что они будут грузчиками, и что будут жить прямо на складе. Потом водитель их провел через склад на второй этаж, где располагались жилые комнаты. Когда он проходил через склад, то там видел коробки с надписью водка. Водитель, который привез его и брата, сказал, что он будет только грузить коробки. Как это должно было происходить по времени или графику, он не помнит. Примерно через несколько часов мужчина по имени <,данные изъяты>, сказал, что им необходимо идти грузить коробки. <,данные изъяты>, это человек, который наблюдал за его работой, и делал отметки, сколько часов он отработал. Когда <,данные изъяты>, сказал ему идти грузить коробки, он по указанию <,данные изъяты>, прошел к воротам склада. Когда он подошел к указанному месту, там стояли коробки с надписью водка, примерно, в количестве 150 штук. Далее он и еще один грузчик по имени «<,данные изъяты>, стали грузить данные коробки в автомобиль «Газель». Номер автомобиля он не запомнил и не обращал внимание. Коробки уже стояли, и более никто коробки не приносил. После того, как погрузку они закончили, то вернулись обратно к себе в комнату. Погрузка была ночью. В свою комнату он проходил не через склад. Более погрузки коробок он не осуществлял. Осуществлялся ли розлив водки на складе, он не видел, так как через склад не проходил. Потом он заболел и не работал, хотя оставался на территории склада. О том, что на складе производят нелегальное спиртное, он не знал и не догадывался. На складе он грузил только коробки. Остальное что и как привозилось на склад, ему неизвестно. Он не видел, чтобы на складе разливали спиртное по бутылкам, клеили марки акциза. О том, что на бутылки клеились поддельные марки, ему никто не говорил. Находясь на базе, он никакой алкоголь не приобретал. Кто является собственником складских помещений по адресу: <,адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, — это разные люди. <,данные изъяты>, представил им <,данные изъяты>, как бухгалтера, который будет считать их зарплату. Каким образом это происходило, ему интересно не было. В период его нахождения на складе он видел <,данные изъяты>, вместе с <,данные изъяты>, 2-3 раза, при этом видел, как <,данные изъяты>, что-то записывал на лист бумаги. Это было в период, когда они работали. События происходили в ДД.ММ.ГГГГ, но точнее дату приезда <,данные изъяты>, он сказать не может. Указаний по поводу работы <,данные изъяты>, не давал. Он не помнит, кто и чем занимался в цехе. В период его нахождения на складе была разгрузка одной фуры продукции на исправления, также дважды привозили пустые бутылки на небольших грузовиках.
В судебном заседании <,данные изъяты>, пояснил, что он в начале ДД.ММ.ГГГГ приехал в г. П., работал уборщиком и грузчиком на <,адрес>,. Там работало много людей. Он грузил коробки с водкой. Короева он не видел и не знает.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он приехал на базу в конце ДД.ММ.ГГГГ, чтобы работать. Об этой работе узнал от знакомого таджика в <,адрес>,, которого среди подсудимых нет, как его зовут, он не помнит. Когда приехал на базу, то никого там не знал. На тот момент работы на складе не было, так как уже была готовая продукция, ждали погрузку, ничего не производили.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он во второй раз приехал в Россию в <,адрес>,. В <,адрес>, он поехал один. По какой причине он выбрал именно этот город, он не знает. Была ли в <,адрес>, работа, ему было неизвестно. Знакомых в <,адрес>, у него не было. Из <,адрес>, в <,адрес>, он приехал на автобусе, где на автовокзале он случайно познакомился с мужчиной, в ходе разговора с мужчиной тот ему не представлялся. Он сказал мужчине, что ищет работу, на что мужчина ему рассказал, что у того есть знакомый в г. П., у которого есть работа, но какая именно, не говорил. Также мужчина сказал, что ему за его работу будут платить по 1000 рублей в день. Мужчина общался с ним на русском языке, он плохо знает русский язык, но то, что мужчина ему говорил, он понимал. Мужчина предложил ему сесть в автомобиль «Газель», в которую он ранее помог мужчине загрузить два ящика с овощами. Он сел в автомобиль и они поехали. По дороге в г. П. он уснул, а когда проснулся, то мужчина сказал ему, что они приехали в г. П.. После мужчина вызвал такси. Водителю такси мужчина назвал адрес, куда нужно было отвезти его — <,адрес>,, и оплатил проезд. Мужчина объяснил ему, что когда он приедет, то ему необходимо пройти сквозь железные ворота, и у людей, которых там встретит, спросить, есть ли работа. Никто его не должен был там встречать. Когда он приехал и вышел из такси, то увидел железные ворота, которые были прикрыты, охраны не было. Он прошел внутрь. С левой стороны увидел здание цеха. Он прошел внутрь цеха, и увидел людей, которые ничем не занимались. В цехе он увидел два или три стола, на которых стояли бутылки водки, возле них находились шланги. В цехе было 10 или 11 человек, не русской внешности. Он похдоровался и кто-то из присутствующих в цехе предложили ему поесть. После он спросил про работу. Кто-то предложил ему работу грузчиком и убирать территорию, он согласился. Рабочие сказали ему, что привозит продукты питания <,данные изъяты>,, и именно <,данные изъяты>, заплатит ему заработную плату по истечению месяца. Он неоднократно видел <,данные изъяты>,, как тот на автомобиле такси, либо на других автомобилях как пассажир, приезжал к цеху и привозил продукты питания, но заработную плату он ни разу не получал. <,данные изъяты>, (установлено, что это <,данные изъяты>, на вид около 30 лет, ростом около 170 см, нормального телосложения.
Помимо него еще 4 человека занимались уборкой территории. Никакого распорядка дня не было. Фиксированного трудового времени, перерыва на обед не было, были только его обязанности по работе: погрузка товара и уборка территории. Когда он просыпался, то обходил территорию, если он видел какой-то мусор, то убирал его. Когда убирал весь попавшийся ему мусор, то уходил в комнату, где отдыхал. В течение дня он проходил территорию и убирал мусор около 5-6 раз. Так как он проживал на данной территории и питался продуктами питания, которые приносил мужчина, в конце месяца он должен был заплатить за питание и проживание, но какую сумму, ему не оговаривали.
Кто-то из рабочих в цехе сказал ему, что есть помещения — комнаты, в которых имеются кровати, и он сам выбрал себе спальное место. Он проживал в одной комнате с: <,данные изъяты>,). В цехе была девушка, имени которой он не знает. Девушка работала в цехе за одним из столов. Каждый день он делал уборку территории. Его территория для уборки была кухня и баня (душ), остальную территорию убирали другие люди. В цеху находились коробки с бутылками водки, большие цистерны, организовано было 3 линии производства: были 3 стола, на каждой линии работало по 4-5 человек. Он лично видел, как часть рабочих наливали из шлангов в бутылки алкогольную жидкость, клеили наклейки. Эти рабочие были осетины. О их национальности он узнал от самих осетин, так как те представлялись как осетины. При нем к цистернам осетины не подходили, и ничего не смешивали.
В один из дней, когда он закончил с уборкой на кухне, он помог осетинам, и клеил наклейки на бутылки с водкой. Когда он клеил наклейки на бутылки, то не знал, что помогает изготавливать контрафактный товар, так как не знает, в каких условиях должен изготавливаться алкоголь. Никто из рабочих не говорил, что наклейки, как ему стало известно — акцизные марки, поддельные, он сам об этом не догадывался, так как не знает, как должны выглядеть настоящие. Никакого договора по трудоустройству и никаких других документов он не заключал и не подписывал. Он не понимал, что в цехе производят алкоголь, который разливают в бутылки с водкой, спиртное не употребляет, ранее его покупал в Таджикистане. Чем отличается бутылка водки, которую можно продавать, от бутылки водки, которую изготовили незаконно, он не знает. Бутылку водки, изготовленную незаконно, не отличит от нормальной бутылки водки. Иногда он собирал на территрии мусор, который выбрасывал в мусорные ящики. Куда девали мусор из мусорных ящиков, он не знает. Среди мусора, который он убирал у входа в цех, были картонные коробки, клеенка, бумага. Никакого графика работы у них не было, четкого разграничения времени на начало и конец рабочего дня, перерыва на обед не было. Когда он просыпался, то сам знал, что ему необходимо сделать, так как в его обязанности входила уборка кухни и бани. Так же он работал, как грузчик. За то время, когда он там находился, то грузил примерно 2 или 3 автомобиля «Газель». В автомобили они грузили коробки с бутылками, в которых была водка. Куда после этого уезжал автомобиль, он не знает. Кто был за рулем автомобиля, не знает. Охраны территории цеха не было. Ворота всегда были закрыты изнутри. О том, что ворота всегда должны быть закрыты, ему никто не говорил. Когда он начал работать в цехе, то никакого обучения у них не было. Каким образом на территорию цеха ввозилось сырье, а именно пустые бутылки, наклейки, он не знает. Для какой цели в цехе имелись большие цистерны и как их использовали, он не знает. Откуда они доставлялись, он также не знает.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>,. пояснил, что он работал грузчиком в г. П. на <,адрес>,, приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, встретил его <,данные изъяты>,. Они грузили пустые тары, выгружали, если бракованные привозили, также прибирались. Он знает только <,данные изъяты>,, Короева возможно видел один раз.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, даных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он приехал в <,адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ был чемпионат мира по футболу, убрали рынок, работу потерял, не мог за квартиру деньги заплатить, хозяйка квартиры выгнала. Брат у него был в П., он ему позвонил, тот сказал, что на водочном заводе работает грузчиком. Он спросил, есть ли работа для него. Через некоторое время брат позвонил и сказал, что работа есть, что проживают они прямо в цехе. Он на такси приехал в П., позвонил брату, тот дал ему номер <,данные изъяты>,. Когда он приехал на завод, <,данные изъяты>, его встретил. На завод приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, ему сказал, что будет убирать территорию, грузить, паковать, заработная плата 30 000 рублей в месяц, что он скажет, то и делать. Про документы у него спросил, он сказал, что с завода выходить нельзя, а патент ему не нужен, так как у него есть какая-то «крыша», генерал какой-то. Он согласился на работу, делал все, что скажет <,данные изъяты>,. Он выгружал, грузил, паковал, на линию ставил пустые бутылки, заливал из бочки, клеил наклейки, грузчиком работал, на «столе стоял», когда не было работы. Всего он отработал 15-16 смен. Никто не говорил, что производство нелегальное. Он видел, что шланги и фильтры установлены самодельные. Когда разгружали и загружали бутылки, при этом почти всегда присутствовал <,данные изъяты>,. Короева он видел один раз, тот общался с <,данные изъяты>,.
Из оглашеных показаний <,данные изъяты>, данных в ходе предварительного сдедствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он получил паспорт для поездки в Россию, а именно в <,адрес>, для заработка. Он приехал один к своему другу <,данные изъяты>,, который работал на рынке <,адрес>,, занимался овощами. Приехал он ДД.ММ.ГГГГ. После чего работал на рынке с другом, работал не официально, без договора. Проживал на съемной квартире. С работой не получалось, и когда он общался со своим братом <,данные изъяты>,, который, как ему стало известно, работал в г. П., то он решил съездить в гости к брату. Он приехал в г. П.ДД.ММ.ГГГГ, в ночное время. С братом <,данные изъяты>, они встретились на улице, на какой — не помнит. Брат <,данные изъяты>, рассказал, что работает грузчиком в каком — то цехе. Рассказал, что есть все условия для проживания. Он после встречи с братом собирался лететь домой, и остался у брата на несколько дней. <,данные изъяты>, привел его на склад, какая улица сказать не может, где он увидел таджиков, около 10 человек, которые также проживали в складе. Он познакомился с данными гражданами. Также были выходцы из <,адрес>,, была одна девушка и три или четыре молодых человека. Когда он пришел на склад, то он увидел много коробок, бутылок. Прожил он у брата до ДД.ММ.ГГГГ, за этот период времени он увидел, как осетины разливали какую-то жидкость по бутылкам из больших бочек, одевали крышки. Таджики занимались погрузкой коробок, складыванием бутылок в коробки. Он не видел, чтобы таджики сами готовили бутылки, клеили этикетки, и совершали другие действия. Он помогал загружать коробки в прибывшие автомобили. Он понял, что на складе изготавливали водку. Он водку не изготавливал. Лишь один раз он помог загрузить коробки в машину, за все время проживания. Автомобиль, в который он грузил, был марки Газель с белым кузовом. Денег никаких за свою помощь не получал. ДД.ММ.ГГГГ их всех задержали сотрудники полиции, и он узнал, что всех задержали за незаконное изготовление алкоголя.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил.
В судебном заседании <,данные изъяты>,. пояснил, что он приехал в г. П. в ДД.ММ.ГГГГ с целью работы по приглашению грузина <,данные изъяты>,. Он работал полтора месяца в ангаре на <,адрес>,, где они клеили наклейки на бутылки, водку готовил сам грузин, он сам привозил спирт и воду. Как назывались спиртные напитки, не знает. Также в ангаре работало 10-14 человек. Они все там жили. Их руководителем являлся <,данные изъяты>,, который обманул и за работу не заплатил. Короева он в ангаре не видел, только на следствии его увидел первый раз.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он приехал в <,адрес>,. В середине июля он приехал работать в П. на склад. На работу его принимал <,данные изъяты>,. Первое время он работал на погрузчике, в свободное время вставал к столу, клеил наклейки. Зарплата была сдельная, 1 рубль 50 копеек за бутылку. Алкоголь по бутылкам он не разливал, только клеил марки и этикетки, но не знал, что они поддельные. О том, что производство нелегальное, узнал после задержания.
Их оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в П. он приехал в середине ДД.ММ.ГГГГ, куда его позвал знакомый по имени <,данные изъяты>,, иных данных он не знает. <,данные изъяты>, ему рассказал, что в П. имеется работа, и он будет работать вместо <,данные изъяты>,, так как <,данные изъяты>, уезжает домой к себе на родину в <,адрес>,<,данные изъяты>, знает через <,данные изъяты>, с которым проживал в <,адрес>, в одной квартире. Он приехал в П. на такси. Водителю такси он назвал адрес: <,адрес>,, который ему сообщил <,данные изъяты>,. Также <,данные изъяты>, ему пояснил, что работа будет заключаться в уборке территории от мусора, ежемесячно будут платить денежные средства в размере 30 000 руб. Когда он приехал на место, о котором ему сказал <,данные изъяты>,, то его у ворот склада встретил <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, вид 28-29 лет, высокого роста, плотного телосложения, волосы прямые, темного цвета. <,данные изъяты>, завел его на территорию склада и объяснил, что его работа будет заключаться в уборке территории, то есть ему необходимо было убирать картонные коробки в одно место. Коробки были и простые без надписей, и коробки картонные с надписями коньяк «<,данные изъяты>,. Читать по-русски он умеет, но не все понимает и не все может объяснить. Когда он приехал, в этот же день <,данные изъяты>, уехал. <,данные изъяты>, не просил у него паспортные данные, свой паспорт он никому не отдавал. Из 1,5 месяцев нахождения на базе он работал всего около 10 дней, так как работы не было. Все остальное время он просто отдыхал, за пределы базы никуда не выходил. На территории было только одно большое здание, в этом здании, на втором этаже, было четыре комнаты, в которых проживали работники базы. На первом этаже некоторые помещения были закрыты, он туда не заходил, через окно было видно, что там были болты, гайки. В комнате№ жили таджики: <,данные изъяты>, в комнате № жили трое таджиков: <,данные изъяты>, третьего не знает, в комнате № два осетина, в комнате № жили два осетина, имена осетинов он не знает, знает только нескольких: <,данные изъяты>, Он жил в комнате № с таджиками. Познакомился со всеми только тогда, когда приехал. Всего на складе было около 15 человек. Когда впервые он приехал на склад, то там находились пустые бутылки из-под коньяка, а может водки. Спустя 3 дня после его приезда на базу завезли спирт, по объему не знает, целую фуру. Три дня после его приезда и до того, как завезли спирт, он ничего не делал, сидел без дела. Спирт перелили в большую цистерну, из цистерны спирт разливали из шланга в бутылки. Когда у него основной работы не было, то он тоже помогал разливать из большой цистерны в бутылки спирт, это было по времени минут 15-20, всего он разливал из цистерны в бутылки спирт около 3-4 раз, только разливал и ничего другого не делал. После того, как спирт разливали в бутылки, то другие, «<,данные изъяты>, закрывали бутылки крышками. Дальше находился стол, на который ставили эти бутылки и накрывали крышками и наклеивали на них наклейки работники по именам «<,данные изъяты>, какие наклейки, он не знает, но красного и белого цвета с надписью либо «<,данные изъяты>,», точно сказать не может, так как не пьет и не разбирается в алкоголе. После этого бутылки упаковывались в коробки, коробки закрывали и клали их на поддоны. Дальше он не видел, что происходило. Он тоже 2-3 раза пробовал клеить наклейки на бутылки, но у него ничего не получилось, и поэтому он только разливал из цистерны спирт в бутылки. Когда они заканчивали работу по звонку <,данные изъяты>,, то потом прибирались на складе. В связи с тем, что он помогал разливать спирт из цистерны в бутылки, то ему тоже помогали: «<,данные изъяты>, прибирать на складе. На складе нет никакого оборудования, только изготовленные кустарным способом шланги, цистерны, столы деревянные. Все делали вручную. Вход и выход были свободные, кто хотел, выходил. Руководителя склада он не видел, тот никогда не приезжал, ему известно, что имя того <,данные изъяты>,, и тот не таджикской национальности. За его работу ему не заплатили, он только взял в долг 2000 рублей наличными у <,данные изъяты>,), откуда у <,данные изъяты>, деньги, ему не известно. У них был ненормированный рабочий день. Когда <,данные изъяты>, звонил кому-то, мог позвонить <,данные изъяты>,, <,данные изъяты>, то говорил, когда им работать и вставать, когда заканчивать работу. Они все делали по звонку <,данные изъяты>, тот говорил что делать, им передавалась данная информация, и все они все делали. Со слов <,данные изъяты>, ему известно, что <,данные изъяты>, приезжал на склад на машине красного цвета. Больше приходили осетины и говорили, что им делать. В синие цистерны для приготовления водки спирт заливал <,данные изъяты>, и все тому помогали. Сначала спирт заливали в белую емкость объемом 1 куб, после чего спирт закачивали насосом в цистерну. Всего цистерн было три. Все, <,данные изъяты>, все осетины знали, как включается насос, который перекачивает спирт из белой емкости в цистерну. Все разливали спирт из цистерн в бутылки с помощью шланга. Они готовили еду себе сами, продукты им привозили один раз в три дня. Продукты привозил иногда <,данные изъяты>, иногда приезжало такси с продуктами, кто заказывал, ему не известно, они все вместе забирали продукты. Деньги за продукты он не отдавал. Деньги взял в долг у <,данные изъяты>, так как хотел уехать на Родину. Кто является собственником складских помещений по адресу: г. П., <,адрес>,, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он не знал, что совершает преступление, ему сказали работать, он работал и выполнял все, что ему говорили. Если бы он знал, что совершает преступление, то он бы не приехал на работу в П.. Он знал, что на складе производят алкоголь, так как чувствовал запах спирта. Трудовой договор с ним не заключался, никаких документов он не подписывал. Следил ли кто-то за их работой, он не знает. Они из склада не выходили. Когда <,данные изъяты>, кому-то звонил из работников, то все <,данные изъяты>, слушали и выполняли то, что тот скажет. Он разговоров с <,данные изъяты>, не слышал. <,данные изъяты>, ему ни разу не звонил. Когда он приехал, то ему сказали и показали, что он будет убирать территорию, обучение с ним не проводили. Сырье на базу привозила фура, водители были русские. Во время его нахождения в цехе, фура приезжала два раза. Когда приезжала фура с бутылками, то в этой же фуре находились коробки с наклейками, марками и пробками. Когда приезжала фура с канистрами спирта, то они все разгружали фуры с канистрами спирта, и из канистр спирт переливали в цистерны. Он не знает, откуда доставлялась тара, пробки, этикетки, спирт. Он не понимал когда заполнял бутылки, наклеивал этикетки и акцизные марки, что изготавливает контрафактный товар. Ему никто не говорил, что акцизы поддельные.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил, указывая на то, что в действительности ему предложил работу <,данные изъяты>, пригласил его в г. П., где познакомил с грузином.
В судебном заседании <,данные изъяты>, показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он знаком с <,данные изъяты>,. В ДД.ММ.ГГГГ он приезжал по работе в г. П., ему позвонил <,данные изъяты>, и попросил заехать. В ДД.ММ.ГГГГ он приезжал в складское помещение к <,данные изъяты>,, привозил продукты его работникам. <,данные изъяты>, попросил его установить программу Word и ввести данные работников, что он и сделал, ему диктовали список из тетрадок таджики, осетины, в частности имена работников, название бригад, цифры, даты. Для какой цели это было необходимо, ему не известно. Всю информацию он занес в компьютер за 2 часа. Больше он <,данные изъяты>, ничем не помогал. Один раз распечатывал накладные, но ничего не подписывал. Он был на производстве, видел огромный склад, большие канистры, также были работники 15-16 человек. Он приезжал к <,данные изъяты>, 3-4 раза. <,данные изъяты>, его работникам никак не представлял. Впоследствии он понял, что <,данные изъяты>, занимается контрафактной продукцией. Сотрудники к <,данные изъяты>, обращались по имени «дядя».
Также пояснил, что он занимал у <,данные изъяты>, 200 000 рублей, которые тот ему переводил на карту его матери, жены, поскольку у него не было банковской карты. Он ему возвращал деньги наличными. Короева он увидел только во время судебного заседания, ранее знаком с ним не был.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он знаком с <,данные изъяты>,, они поддерживают хорошие, приятельские отношения, дружили семьями. В ДД.ММ.ГГГГ он по работе был проездом в П., где они встретились с <,данные изъяты>,. При встрече <,данные изъяты>, ему сказал, что у него есть проблема с работой, а именно, с тем, что работники его обманывают и неправильно считают зарплаты. Он предложил <,данные изъяты>, свою помощь, так как хорошо разбирался в компьютерах. За помощь <,данные изъяты>, ему не платил, он решил ему помочь по-дружески. Для работы они купили в ломбарде ноутбук. После этого они приехали с <,данные изъяты>, на склад, где прошли на второй этаж. Ему принесли тетради с записями, откуда он все данные внес в компьютер. Сам он зарплату никому не начислял, только вводил данные в компьютер. Всего на складе он был примерно 3 раза. Один раз он, по просьбе <,данные изъяты>,, привозил на склад продукты. Когда он приехал на склад во второй или третий раз, то видел там коробки, но ничего у <,данные изъяты>, не спрашивал. Он не знал, что на складе производят контрафактную продукцию. Никакие коробки на складе он не считал, никакие штампы не привозил. Подсудимые, указывая на то, что он следил за чем-то, был бухгалтером, оговаривают его из-за неприязненных отношений. Как-то раз, он увидел в городе кого-то из работников <,данные изъяты>,, и сообщил ему об этом, он их за это наругал, после чего работники стали его <,данные изъяты>, ненавидеть. Сообщил он об этом <,данные изъяты>,, так как знал, что <,данные изъяты>, – хозяин завода и не приветствовал это. Короева он не знает, никогда его не видел. Он никакого отношения к производству контрафактной продукции не имеет, он только помог <,данные изъяты>, разобраться с подсчетами. Подсчетами он занимался примерно неделю, ноутбук всегда оставлял у <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, ему сказал, что у него есть три команды – таджики, осетины и грузчики. Он сказал работникам принести все тетради с записями. Все данные из тетрадей он перенес в компьютер. Там было указано количество и расходы. Последняя запись была им внесена в августе. Потом у него произошел конфликт, и он уехал в <,адрес>, Перед отъездом он попросил у <,данные изъяты>, ноутбук и тот дал, поэтому при задержании ноутбук был изъят у него. Кроме подсчетов, <,данные изъяты>, как-то попросил его увезти продукты таджикам на склад. Для того, чтобы они отправили список продуктов, <,данные изъяты>, дал ему свой мобильный телефон, поэтому какое-то время телефон <,данные изъяты>, был у него.
Из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в середине ДД.ММ.ГГГГ работал в кафе <,данные изъяты>,» администратором в <,адрес>,. В кафе несколько раз приезжал мужчина, ранее ему не знакомый, просто покушать. Ездил мужчина на автомобиле <,данные изъяты>,. Они с мужчиной как-то разговорились и обменялись номерами телефонов. Мужчина также был не русский. Он рассказал мужчине, что подрабатывает в такси. У мужчины был поврежден глаз, он рассказал мужчине, что у него есть знакомые врачи офтальмологи, так как делал операции родственникам. Мужчина сказал, что у дочери того такие же проблемы с глазами, и сообщил, что в ДД.ММ.ГГГГ приедет дочь, нужно ее записать к врачу. Он действительно записал дочь мужчины к врачу, и в ДД.ММ.ГГГГ та сходила к врачу. После этого они с мужчиной общались редко, примерно 1-2 раза в месяц, разговаривали о жизни, о проблемах. При разговорах он узнал, что мужчина грузин, что дети того живут в <,адрес>,, говорил, что свозит его в гости в <,адрес>,, когда приедет сын из <,адрес>, За период общения он никаких поручений от мужчины не получал, не выполнял. Мужчина звал его в гости в П., так как проживал в П.. Мужчина представился виади <,данные изъяты>, Когда в <,адрес>,<,данные изъяты>, встретил своего сына, который приехал из <,адрес>,, то они все вместе поехали в П., он ехал в гости. Сына <,данные изъяты>, зовут <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, 19-20 лет. Они приехали в П. примерно после ДД.ММ.ГГГГ. Его местонахождение можно посмотреть по нахождению его мобильного телефона. Пользовался он абонентским номером №, также пользовался абонентским номером №. Также его местонахождение можно увидеть по фотографиям в изъятом у него ноутбуке. В П. они приехали на автомобиле марки «Опель» красного цвета, государственный регистрационный знак не помнит, за рулем был <,данные изъяты>,. Приехал в П. на несколько дней, так как <,данные изъяты>, говорил, что в начале ДД.ММ.ГГГГ сын того уедет обратно в <,адрес>, на учебу. Несмотря на малый срок их знакомства, он решил съездить в гости, так как у них принято доверять. В П. они приехали на <,адрес>,, номер дома и квартиры не помнит, квартира была на 4 этаже, двухкомнатная. <,данные изъяты>, пояснил, что квартиру снимает. После, в течение двух дней, он находился с сыном <,данные изъяты>,, а сам <,данные изъяты>, куда-то уезжал, говорил, что на работу, приезжал обычно вечером, после 18 часов. Затем через два дня <,данные изъяты>, предложил съездить куда-нибудь покушать, и они втроем поехали. После, когда они поехали, то во время дороги <,данные изъяты>, кто-то позвонил, и <,данные изъяты>, сказал, что нужно заехать в магазин и купить продукты рабочим. Они заехали в магазин «<,данные изъяты>,», где <,данные изъяты>, купил продукты полный багажник, он понял, что продукты на несколько человек. <,данные изъяты>, не говорил, для кого и для чего он покупает большое количество продуктов. После они поехали, но назвать улицы, дома он не может. В П. по личным делам он был в ДД.ММ.ГГГГ. Помнит, что они подъехали к каким-то воротам, из-за которых вышли два человека, не русские, которые забрали все пакеты с продуктами и ушли, сказали только: «Спасибо «Дядя». Данные события происходили до обеда, в первой половине дня. После этого они поехали покушали и вернулись домой. Он не помнит, уезжал ли <,данные изъяты>, Примерно через 2 дня они также вновь поехали в магазин, когда тот позвал вместе прогуляться. В этот раз уже, когда они подъехали, то ворота были открыты, и они заехали на территорию. При этом <,данные изъяты>, снова купил продукты. На территории он увидел помещение склада. На здании вроде бы было написано «склад». В это время на улице находились мужчины, примерно 10 человек, которые играли в футбол. Все молодые люди были не русскими. Молодые люди подошли к автомобилю и забрали продукты. <,данные изъяты>, предложил ему съездить за мячом в магазин. Он согласился. В автомобиль к ним сел парень по имени <,данные изъяты>, и еще один сзади. <,данные изъяты>, показал дорогу, куда нужно ехать. По дороге они практически не общались, только он спросил у <,данные изъяты>, по поводу водительских прав, и тот ему ответил, что прав нет. Они подъехали к магазину <,данные изъяты>, затем к магазину «<,данные изъяты>, В магазин ходил <,данные изъяты>, и второй мужчина, который поехал с ними. Он из автомобиля не выходил. Через некоторое время принесли пять мячей для футбола и волейбола. После они вернулись обратно к складу. <,данные изъяты>, позвал его зайти в помещение, хотел показать офис. Они подошли к дверям в виде отдельного входа слева от больших ворот склада. Зайдя внутрь, они поднялись на второй этаж, где он увидел помещение, где стояли кровати, раскладушки, далее через это помещение прошли дальше, где был кабинет. В кабинете стояла офисная мебель, на стенах-витринах висели светильники. Он спросил у <,данные изъяты>, для чего это, указывая на плафоны. <,данные изъяты>, ответил, что это их производство, а те мужчины — грузчики. Когда они были в кабинете, то кто-то из молодых людей принес чай. Во время разговора <,данные изъяты>, сказал, что у того есть бухгалтер, но <,данные изъяты>, не может понять, почему его работники таджики начисляют себе большую зарплату — 70-80 000 рублей. <,данные изъяты>, попросил его помочь, проверить правильно ли насчитывается зарплата, рабочие дни, расходы, и внести эти данные в компьютер. <,данные изъяты>, позвал парня и девушку, а именно <,данные изъяты>, и девушку, которые, по словам <,данные изъяты>,, вели учет в тетради, что тем <,данные изъяты>, платит по 10 000 рублей за эти действия. Девушка принесла тетрадь, и в его присутствии <,данные изъяты>, открыл тетрадь, содержание которой он не видел. Он в это время сидел за ноутбуком, который ему передал <,данные изъяты>,, также передал ему флешку, сказал внести данные, которые ему сообщат. Он включил компьютер и создал новую папку по указанию <,данные изъяты>, Он создал папку «Осетины», папку «таджики», папку «грузчики». Затем он стал заносить данные, которые ему говорил <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, называл суммы дохода за один день и расходы. Записи были в основном в цифрах и денежном выражении, при этом не было слов и записей о том, за какую именно работу были начислены денежные средства. Он просто вводил сумму. В тот день полностью ввести данные не получилось, так как заполнили только две папки: «осетины» и «таджики». Договорились встретиться на следующий день, так как время было уже позднее. После они уехали домой, ноутбук с флешкой забрали с собой. На следующий день после обеда они втроем: он, <,данные изъяты>, и сын последнего поехали в цех, по пути заехали в магазин и купили продукты. Они вновь поднялись в кабинет, где были накануне, открыв и включив ноутбук. Подошедший <,данные изъяты>, вновь принес тетрадь и стал говорить данные, которые также состояли из цифровых значений, по грузчикам. Также один из таджиков по имени <,данные изъяты>, назвал ему свой номер телефона, где также вел какой-то учет. Он данные <,данные изъяты>, не сверял. В этот день они вновь не внесли все данные и тогда <,данные изъяты>, попросил его доделать работу по введению данных в компьютер, и предложил, если что, заночевать в кабинете, где было спальное место. Он согласился на предложение <,данные изъяты>, и остался доделать свою работу. <,данные изъяты>, с сыном уехали. Примерно через 2 часа он сообщил работникам, что он устал и хочет отдохнуть. Он пошел в комнату, где <,данные изъяты>, указал на спальное место, и увидел, что подушка сырая, желтая, как будто кто-то на нее специально «пописал». Он позвал <,данные изъяты>, показал тому подушку, также позвали таджиков, которые стали отрицать, что что-то делали с подушкой. Он считает, что это было сделано специально, чтобы он уехал, не помогал <,данные изъяты>, вывести тех на «чистую воду». Прямых угроз не было. Он слышал, что работники кричали друг другу на своем языке, но что именно, он не понимал. Он позвонил <,данные изъяты>,, сообщил ему о случившемся, и <,данные изъяты>, вызвал ему такси, он уехал. Ноутбук и флешку он оставил в кабинете. По приезду в квартиру он сообщил <,данные изъяты>,, что так не делается, и на следующий день уехал обратно в <,данные изъяты>, Таким образом, находясь в складе, он был только в той части, где находились кабинеты. В производственное помещение он не заходил, и не знал, что там происходило. Ему из всех присутствующих никто не говорил, чем там занимаются. Он со слов <,данные изъяты>, понял, что те изготавливали светильники, люстры. Насколько ему известно, сведения о работе отправлялись <,данные изъяты>, на компьютер, он видел это 3-4 раза. Затем <,данные изъяты>, кому-то перезванивал, он понял, что не своим работникам. Ему никаких сведений со стороны работников <,данные изъяты>, не поступало. Он никакой бухгалтерии не вел, ему известно, что этим занималась какая-то девушка. Он образования бухгалтера не имеет. <,данные изъяты>, ему обещал 20 000 рублей только за то, чтобы он подсчитал, вернее, ввел данные, предоставленные работниками. Практически он даже этого не успел сделать. После того, как он уехал из П., то лишь 2 или ДД.ММ.ГГГГ он встретился с <,данные изъяты>, который отправлял своего сына обратно в <,данные изъяты>,. По поводу работы с <,данные изъяты>, не разговаривал. <,данные изъяты>, только сказал, что поговорил со своими работниками, что те поступили не красиво. После этого они больше не общались. <,данные изъяты>, лишь оставил ему свой ноутбук на хранение, хотел забрать позднее, так как продавал свой автомобиль. Вечером <,данные изъяты>, ему позвонил и сказал, что поехал в П., что возникли проблемы по работе. После этого он <,данные изъяты>, больше не видел. Впоследствии он узнал от <,данные изъяты>, что работников задержали сотрудники полиции, говорил, что у того проблемы. Также он узнал, что <,данные изъяты>, приехал в <,адрес>, он на тот момент был в <,адрес>,, и встречи у них не было. <,данные изъяты>, ему по телефону сообщил, что пойдет в гостиницу к другу. Через какое-то время ему позвонили и сообщили, что <,данные изъяты>, стало плохо в гостинице, нужно забрать вещи. Так как его не было в городе, то он отправил своего брата в больницу, где того задержали сотрудники полиции. После брата отпустили. Он понял, что ему звонили сотрудники полиции, но брат ему ничего об этом не говорил. Он не знал, что искали его, если бы он знал, то сам бы приехал в полицию разобраться в сложившейся ситуации. Только после задержания он узнал, что находится в розыске, хотя проживал по своему адресу. Свой телефон он продал примерно через неделю, также поменял абонентский номер, но сделал это не умышленно. Транспортные документы для <,данные изъяты>, он изготавливал один раз, когда находился в кабинете, где вводил данные на ноутбуке <,данные изъяты>, Документы пришли по интернету (два документа в виде транспортных накладных), которые <,данные изъяты>, попросил распечатать и сверить пломбы, что он и сделал. Помнит, что транспортные накладные были на автомобиль «Вольво» и автомобиль «Газель», полных данных не помнит. Адрес отправителя документов не помнит. Сам никаких документов не изготавливал. В ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, просил в долг 17 000 рублей. Тот переводил маме или жене. Также 2-3 раза <,данные изъяты>, просил зачислить деньги на карту мамы или жене, затем переводил деньги на свою карту. Он пользовался картами мамы или жены. Своей карты у него не было. В настоящее время дать ответ по поводу движения денежных средств по счетам его мамы и жены за ДД.ММ.ГГГГ при участии счета <,данные изъяты>, не может, надо вспомнить. Желает уточнить, что на телефоне «<,данные изъяты>, была информация только в виде расходов в денежном выражении. Никаких сведений от таджиков и других работников он на свой телефон не получал. Когда работники в кабинете передавали ему данные в виде разговоров, то информация состояла из суммы расходов и суммы доходов, иной информации не говорили. У него с <,данные изъяты>, договоренностей работать постоянно не было, никаких денежных средств он от <,данные изъяты>, не получал, в том числе, за внесение данных в компьютер. К ранее данному вопросу о движении денежных средств со счетами жены и мамы по предъявленной ему распечатке, то есть в ДД.ММ.ГГГГ — он работал в такси «Яндекс», «Везет». Один из клиентов попросил его помочь тому и оказать услугу — по карте перевести деньги, пообещал ему за это 1000 рублей. Он согласился и передал карту парню оформленную на имя мамы <,данные изъяты>, После парень кому-то позвонил и парню перечислить деньги на карту. В последствии с карты деньги сняли, и парень отдал ему 1000 рублей. Парень на вид был татарин. Эти события происходили в <,адрес>, По поводу перечисления денежных средств на карту жены (<,данные изъяты>, со стороны <,данные изъяты>,, поясняет, что <,данные изъяты>, взял у него карту в ДД.ММ.ГГГГ После этого он карту жены не видел, где карта находится, не знает. О том, что <,данные изъяты>, занимается производством спиртных напитков, он не знал.
Также из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ он работал в кафе «<,данные изъяты>, администратором в <,адрес>,. В данное кафе несколько раз приезжал <,данные изъяты>,, с которым он познакомился. Через какое-то время <,данные изъяты>, пригласил его в гости в П., где он тогда работал. В каком именно месяце это было, он не помнит. По приезду в П.<,данные изъяты>, предложил помочь в проведении сверок со своими работниками по произведенной продукции на территории цеха, где тот работал — по <,адрес>,. Впервые он узнал о том, что происходит в цеху, когда приехал совместно с <,данные изъяты>, в цех, и увидел, что в нем производится контрафактная алкогольная продукция, что там работают таджики, осетины. Так как у <,данные изъяты>, были проблемы с подсчётом заработной платы и произведенной продукции, он согласился на предложение <,данные изъяты>, помочь. Срок осуществления помощи с его стороны не обговаривался, но он так думает, что на весь период времени работы цеха. Для работы <,данные изъяты>, передал ему ноутбук, чтобы он заносил все данные в него. Где взял <,данные изъяты>, ноутбук, он не знает. Он вносил в ноутбук сведения о количестве произведенных бутылок с алкоголем и расходов со стороны таджиков, осетин по записям последних. Кроме того, для учета работы таджиков и осетин <,данные изъяты>, откуда-то взял печати (клише) с цифрами для постановки их на коробки. Находясь в цехе совместно с <,данные изъяты>, они данные печати передали таджикам и осетинам. Возможно, по просьбе <,данные изъяты>, эти печати передавал он, но точных обстоятельств не помнит. Приезжал он в цех как один, так и совместно с <,данные изъяты>,, бывало, по просьбе <,данные изъяты>,, привозил продукты проживавшим в цеху таджикам и осетинам. Таким образом, в его обязанности входил подсчет по сведениям, передаваемым таджиками, осетинами произведенной теми алкогольной продукции, расход сопутствующих материалов, учет бытовых расходов теми и передача данных сведений <,данные изъяты>,. Сам он лично в процессе производства алкогольной продукции, в управлении деятельностью таджиков и осетин участия не принимал. За его работу <,данные изъяты>, ему обещал 20 000 рублей, но так ничего и не заплатил. В дальнейшем сведения, которые он записывал в электронном варианте, он передавал <,данные изъяты>,. Ноутбук периодически отдавал <,данные изъяты>,. О том, что производится в цеху контрафактный алкоголь, возможно, он узнал от <,данные изъяты>,, но точно уже не помнит. Оказать помощь ему предложил <,данные изъяты>,, от других лиц таких предложений не было. Предварительно он и <,данные изъяты>, не договаривались, все произошло спонтанно в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, может раньше. Он понимал, что деятельность цеха по производству контрафактной алкогольной продукции незаконная, но на тот период времени не думал о каких-либо последствиях. Таким образом, он признает факт своего соучастия в производстве контрафактной алкогольной продукции, в оказании помощи по учету производенной продукции и заработной платы работникам, работавшим в цеху.
Данные показания <,данные изъяты>, подтвердил, указывая, что он распечатывал транспортные накладные, сверял пломбы по просьбе <,данные изъяты>,, совершал операции посредством банковской картой его матери.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>,, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с Короевым он знаком несколько лет, отношения приятельские. В начале ДД.ММ.ГГГГ он обратился к Короеву с просьбой помочь найти работу. В то время они оба проживали в <,адрес>,, он работал на грузовой машине. Короев ему сказал, что нужно найти отдельностоящее помещение в П., в котором проведена вода, для организации производства алкогольной продукции. По объявлению он нашел помещение по <,адрес>,, после чего созвонился с хозяином помещения – <,данные изъяты>,. При встрече <,данные изъяты>, показал ему помещение, при этом он сказал <,данные изъяты>,, что помещение ему нужно под склад. После этого они с Короевым приехали на <,адрес>,, чтобы Короев посмотрел помещение. В тот же день Короев увиделся с <,данные изъяты>,, они договорились о стоимости аренды – 370 000 рублей, Короев лично передал <,данные изъяты>, деньги. Они сразу поставили условие, что <,данные изъяты>, и его люди в помещении появляться не должны. Когда нужно было оформялть договор аренды, у них не было нужных документов, поэтому они этот вопрос оставили на более поздний срок. Поскольку он раньше видел, как производится алкогольная продукция, он должен был оборудовать помещение. После аренды помещения, он установил все фильтры, все что требовалось, то есть наладил производство – бочки, трубы, фильтры. Что-то ему присылали, какие-то вещи он докупал сам, часть – присылал Короев. Когда он все сделал, приехали рабочие, три человека из <,адрес>, – <,данные изъяты>,. Они были первыми. Позже приехал <,данные изъяты>,. После приехали еще таджики, они работали недолго и уехали, среди подсудимых их нет, они потом начали друг другу звонить и приглашать работать. Производство долго налаживалось, то бутылок не было, то пробок, то спирта. Первые прибывшие рабочие должны были производить продукцию, разливать алкоголь и отгружать. Спирт им привозили, кто поставлял спирт, он не знает. Ему звонил Короев и говорил, что приедет машина. Короев иногда присутствовал при отгрузке, а иногда нет. Первую партию спирта доставили на фуре, там было 25 тонн, также были привезены бутылки под водку и коньяк объемом по 0,5 литра. Вид производимого алкоголя ни с кем не обговаривался, какие этикетки и марки приходили, то и изготавливали. На марках было написано, что они не являются акцизными. Поставкой и продажей он не занимался, он занимался только производством, его задачей было изготовить хорошую продукцию. Особых навыков для производства алкоголя не требовалось, он инструкцию по производству прочитал в Интернете. Для производства водки они разводили спирт с водой, а при производстве коньяка использовались пищевые добавки. Они все размешивали, проводили через фильтры и разливали. Продукция не всегда оказывалась качественной, поэтому были возвраты. Цену для продажи он не определял, но продажа осуществлялась по стоимости 40, 50, 60 рублей за бутылку. За свою работу он должен был получить порядка 100 000 рублей, но получил не всю сумму. Рабочие приехали не в один день, они постепенно приезжали. <,данные изъяты>, на производстве не работал, он является его приятелем, иногда он оставался у него переночевать, когда приезжал по делам. Помимо производства он занимался приобретением продуктов питания, по деньгам он должен был отчитываться перед Короевым. Ему сложно было разобраться с подсчетами. Когда <,данные изъяты>, услышал о его проблемах, то предложил купить ноутбук, после чего <,данные изъяты>, установил ему программу, в которой можно было вести все подсчеты. <,данные изъяты>, несколько раз помогал ему с подсчетами, 3-4 ездил с ним в цех, помогал собрать и внести данные в компьютер. Несколько раз <,данные изъяты>, привозил продукты для рабочих. При этом <,данные изъяты>, к производству никакого отношения не имел, за помощь он ему не платил. Он <,данные изъяты>, не говорил, чем они занимаются, возможно, тот сам что-то видел, когда приезжал в цех. Рабочие получали заработную плату в зависимости от сделанной работы. Рабочие, которые стояли на разливе получали 2-3 рубля за бутылку в зависимости от сложности, просто пробку забить – 2 рубля, с коньяком надо было 6 операций сделать, поэтому стоило уже дороже – 3 рубля. У грузчиков заработная плата составляла 1000 рублей в день, если работали дополнительно, разливали например, еще дополнительно деньги получали, по желанию можно было уйти в разливщики. Короев алкогольно не производил, не разливал, он привозил продукцию для производства алкоголя и забирал готовую продукцию, при этом всегда присылал водителей. Он занимался в цехе производством смесей, все рабочие называли его «дядя». Когда таджики приезжали, им предлагали выбрать, чем они будут заниматься, кто-то работал грузчиком, кто-то разливал, кто-то клеил марки и этикетки. <,данные изъяты>, приехал в цех летом, чем именно он занимался, он не помнит. Самым последним в цех приехал <,данные изъяты>, примерно в середине августа, он работал грузчиком. <,данные изъяты>, разливал алкоголь по бутылкам и клеил этикетки. 5 или 6 таджиков работали грузчиками. В цехе было три стола, при этом третий стол поставили незадолго до задержания. За первым столом работали осетины и <,данные изъяты>,, второй стол не работал, за третьим столом работали 3-4 таджика, кто именно, он не помнит. Стабильной работы не было, иногда неделю не работали, иногда в день производили 5-8 тысяч бутылок. Когда загружалась фура, он звонил Короеву и тот забирал продукцию. Куда уходила готовая продукция, ему не известно. Деньги для выдачи заработной платы он получал от Короева, рассчитывался с рабочими наличными средствами. Деньги от Короева он получал либо наличными, либо переводом на карту. Суммы приходили разные по 100, 200, 300, 500 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ он, находясь у себя дома, стал звонить рабочим, но не мог ни до кого дозвониться. Потом он узнал, что всех задержали. На следующий день он также был задержан. Понимали ли рабочие, что они занимаюся производством контрафактной продукции, он сказать не может. Он им этого не говорил, но считает, что всем было понятно, что завод не официальный. Осетины изначально знали, что будут производить контрафактную продукцию. Он понимает суть предъявленного ему обвинения. Подтверждает, что руководил организованной группой по производству контрафактной продукции. Их целью было максимально производить, разливать и продавать, для этого уведичивалось количество рабочих. Он контролировал производство, он же производил и отгружал продукцию. Все отчеты направлялись Короеву. Короев также занимался закупкой продукции для производства, перечислял деньги на продукты и заработную плату.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в ходе следствия, следует, что в начале ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, он обратился к Короеву Э.Д. с просьбой найти ему работу, так как у него было много долгов, и он нуждался в деньгах. В ходе беседы с Короевым тот рассказал, что хочет открыть цех по производству алкогольной продукции, а именно в П., так как на тот момент в <,адрес>, должны были проводиться игры, а П. был ближайший город, удобный по расположению. Короев сказал, что ему нужен человек, который наладит данное производство. Всю финансовую основу Короев должен был взять на себя. Короев предложил ему стать «наладчиком». Короев предложил зарплату 100 000 рублей. Срок наладки производства был 7-10 дней, но не более 1 месяца. Он согласился, так как ему нужны были деньги, и работа ему показалась осуществимой за такие сроки. В ДД.ММ.ГГГГ, он в <,адрес>, случайно видел подобное производство, где познакомился с некоторыми сотрудниками. Он видел, каким образом все было налажено на том производстве, и поэтому понял, что наладка такого производства осуществима. После согласия на предложение Короева, они каждый со своей стороны стали искать помещение под цех. Через сеть интернет, он нашел объявление о сдаче в П. цеха за 370 000 рублей в месяц, где описание и расположение цеха соответствовало требованиям. В П. он ездил совместно с Короевым, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, где находились помещение цеха. На тот момент Короев передвигался на автомобиле «<,данные изъяты>,» серебристого цвета с государственным регистрационным знаком № буквы не помнит, с московским регионом. При встрече с владельцем цеха <,данные изъяты>, не помнит, встречались ли они вместе с Короевым или нет, но с <,данные изъяты>, договорились об аренде цеха в П. по <,адрес>,. Договорились на длительный срок, количество месяцев не обговаривали. <,данные изъяты>, объяснили, что помещение цеха будет использоваться под склад, истинная цель аренды не озвучивалась. Первые 1,5 месяца договорились, что оплачиваться не будет, деньги в сумме 370 000 рублей отдадут наличными, и договорились, что отсчет будет уже позднее на переданную сумму. Заключение договора планировалось позже, так как <,данные изъяты>, почему-то было некогда, <,данные изъяты>, был в разъездах, в том числе и за границей. Также с <,данные изъяты>, договорились, чтобы на территорию цеха на период их нахождения, никто из людей <,данные изъяты>, не приходил. Таким образом, он с Короевым и нашли цех для организации производства алкоголя. Деньги в сумме 370000 рублей, принадлежали Короеву, и деньги впоследствии <,данные изъяты>, отдавал Короев, при этом сторговался на 20 000 рублей. Всего было заплачено 350 000 рублей, так как 20 000 рублей <,данные изъяты>, скин<,адрес>, заключения устного договора с <,данные изъяты>, об аренде помещения под производства алкоголя, к этому моменту он осмотрел склад. Короев также осмотрел склад, когда привез деньги за аренду. После этого он стал заниматься организацией наладки производства на складе. Со стороны Короева на склад были направлены впоследствии цистерны, насосы, фильтры и другое оборудование, приобретал все оборудование Короев. Где Короев приобретал оборудование, он не знал. Ему же Короев отправил деньги на банковскую карту «Сбербанк», какую сумму он не помнит, на приобретение расходных материалов. В это же время на склад приехали молодые люди-осетины: <,данные изъяты>, которые должны были работать в цеху. Он их встречал в П.. Ранее он данных молодых людей видел на производстве в <,адрес>,. Как он понял, Короев специально направил этих молодых людей на производство алкогольной продукции. Он к их прибытию в П. отношения не имел, но понимал для чего те прибыли. Он лишь был принимающей стороной. Когда <,данные изъяты>, приехали, то он знал, что изготовление одной контрафактной бутылки алкоголя стоило 2-3 рубля за 1 бутылку. Он лишь должен был посредством денежных средств Короева заплатить тем за фактически изготовленную продукцию. После приезда осетин, он уже не помнит, была ли налажена линия по производству алкоголя. Через какое-то время на склад стали приезжать таджики, которые также должны были работать на производстве алкоголя. Он лишь встречал таджиков в П.. Он затрудняется ответить, кто приехал первый на склад со стороны таджиков, но впоследствии таджики стали звать на производство таджиков-родственников. Появление на складе любого таджика согласовывалось с Короевым, и Короев принимал решение оставлять таджика или нет. При необходимости, когда Короев просил увеличить штат рабочих, для увеличения производительности, он обращался к работающим уже на производстве таджикам и интересовался у тех, есть ли возможность найти еще людей и после этого уже те звали своих родственников. Всего на складе – цехе работало не менее 10-15 человек таджиков. По фамилиям не знает, а по именам: <,данные изъяты>, Также было еще несколько таджиков, которые были на складе в течение нескольких дней, а затем уехали, но имен их, он не помнит. Все лица таджикской национальности сначала принимались в качестве грузчиков, затем уже по мере необходимости работали на линиях (столах) по производству алкогольной продукции, с учетом навыков каждого. Разведением спирта с водой в цистернах занимались: <,данные изъяты>, Он лишь говорил, в каких пропорциях нужно смешивать воду и спирт, когда добавлять пищевые добавки. Он всегда присутствовал при разведении водки, без его участия таджики этим не занимались. Он указанные пропорции разведения спирта и водки, узнал из интернета. На цистерну 10 тонн, бралось 3,5 тонны спирта, остальное — вода. Поставкой спирта, этикеток, пустой тары, рулонов с марками, на которых была надпись «не является акцизной маркой» занимался Короев, который звонил ему и говорил, что приедут машины с указанными расходными материалами. Он остался на складе после организации производства алкоголя, потому что Короев попросил остаться до момента приезда его человека, который будет руководить процессом производства, за это сказал, что отблагодарит. Сумма благодарности не озвучивалась. Каждый раз даты его отъезда из цеха откладывались, на этом фоне у него с Короевым возникали конфликты. Таким образом, он оставался на производстве до ДД.ММ.ГГГГ когда был задержан. Ему пришлось остаться и руководить производством по просьбе Короева, который ему не заплатил за работу по наладке производства, и попросил помочь до момента приезда другого человека, таким образом, Короев и держал его. С момента начала производства алкоголя до момента прекращения было изготовлено примерно 150 000 бутылок водки и коньяка, из них половина была обнаружена на складе, а 2-3 грузовых автомобиля (фуры) были отправлены. Также увозилось несколько автомобилей Газель. Также однажды был возврат продукции коньяка, из-за малого градуса, и пришлось заново все переделывать. Поиском автомобилей для перевозки готовой продукции, документами для перевозки продукции, он не занимался. Ему всегда звонил Короев и предупреждал какой придет автомобиль, что необходимо загрузить. Он лишь организовывал погрузку, при этом мог сам присутствовать, а также мог и поручить кому-нибудь из таджиков. Документы на продукцию он не изготавливал, как правило, при встречах Короев ему их отдавал или водители, приезжали с документами на готовую продукцию. О количестве готовой продукции Короев узнавал от него, и под готовую продукцию видимо заказывал автомобиль. Насколько ему известно, алкоголь увозили в <,адрес>,, либо дальше на север. Где именно происходила продажа алкоголя, ему было не известно. Его задача была, вести контроль качества произведённой продукции, а за этим он смотрел лично, чтобы не было различных примесей в водке и коньяке, а также соблюдение технологий производства. Учетом количества изготовленной продукции занимался он, то есть таджики и осетины передавали сведения о количестве изготовленной продукции, он эти сведения записывал на бумажку, и затем он эти сведения сообщал Короеву, после бумажные записи выкидывал. Оплата за работу таджиков и осетин должна была быть после продажи Короевым продукции, а по факту Короев постоянно задерживал или не перечислял деньги в необходимой сумме на оплату. В основном Короев перечислял деньги на необходимые нужды по содержанию рабочих. Однажды даже был конфликт на почве невыплаты зарплаты. От него выплата зарплаты рабочим не зависела. С учетом предъявленных требований со стороны таджиков и осетин о суммах заработанных денег с учетом потраченных на питание и другие необходимые нужды, ему пришлось попросить его знакомого <,данные изъяты>, помочь установить программу на компьютере, для расчета расходов, таджиками и осетинами, так как имелись основания полагать, что таджики и осетины завышали свои доходы и расходы. Фактически <,данные изъяты>, приехал к нему в гости в П., и он обратился к тому помочь высчитать суммы заработанных денег рабочими. В связи с этим в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, может и раньше, точно уже не помнит, он и <,данные изъяты>, поехали на склад, где он попросил таджиков и осетин принести сведения о произведённых теми расходах и заработанных денежных средств с учетом изготовленной продукции. Собрались он в кабинете административного помещения. После чего совместно стали разбираться, а именно, <,данные изъяты>, стал вносить передаваемые сведения в ноутбук, который он дал <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, собирал сведения в течение двух недель (14 дней). Собирал сведения, как устно, так и путем смс-сообщений. <,данные изъяты>, проживал у него, периодически ездил на склад 5-6 раз. Поездки были, как с целью получения необходимых сведений, так и для передачи продуктов питания, когда он просил <,данные изъяты>, об этом. <,данные изъяты>, бывало ездил без него. Непосредственное участие в производстве <,данные изъяты>, не принимал. Он не помнит, показывал ли <,данные изъяты>, непосредственно цех, где производилась алкогольная продукция. После того, как <,данные изъяты>, ему более или менее помог разобраться с заработными платами рабочих, то сразу уехал. Он допускает, что мог давать деньги <,данные изъяты>, для перечисления своим родственникам или другим лицам, но в каких суммах, не помнит. К осетинам добавился еще один человек, брат <,данные изъяты>, — <,данные изъяты>, который приехал в начале ДД.ММ.ГГГГ, которого также позвали работать, но кто именно позвал <,данные изъяты>,., он не знает. <,данные изъяты>, выполнял те же функции, что и остальные. Простои в работе были, и поэтому фактически продукция производилась не постоянно. В период простоя, рабочие играли в футбол, в город выезжали или нет, он не знает. Он советовал таджикам не выходить за территорию, так как боялся, что тех задержат, что те могут проболтаться, что производят водку, а именно задержат сотрудники полиции. Законностью пребывания таджиков на территории РФ и в П., он не интересовался, так как считал это обстоятельство не существенным. Никаких документов он для таджиков не делал. Он признает свою вину, в том, что с его участием была произведена алкогольная продукция, что было организовано производство алкогольной продукции на территории П.. Признает, что выпускалась алкогольная продукция под различными марками-наименованиями, на использование которых разрешения им никто не давал. Признает факт использования федеральных специальный марок, не являющихся оригинальными. Хотя Короев ему говорил, что на марках имеется подпись «не является федеральной акцизной маркой», и данное обстоятельство не подлежит привлечению к ответственности, в связи с чем, он и согласился на наладку производства. Впоследствии, не обращал внимания, что на привезенных других марках надпись «не являться федеральной акцизной маркой» — отсутствует. Поэтому и не осознавал той степени ответственности. Алкогольная продукция, насколько ему известно, стоила при продаже: водка за 1 бутылку составляла примерно 37 — 40 рублей, коньяк и более дорогая водка 55-60 рублей. Он лично сбытом продукцией не занимался. К дешевой водке относились: «<,данные изъяты>,». К дорогой водке относится: «<,данные изъяты>, и т.д. Цену на готовую продукцию устанавливал и решал только Короев, и также обозначал заработную плату рабочим. Он лишь передавал и расплачивался с рабочими деньгами, перечисленными Короевым. Зарплата грузчикам рассчитывалась 1000 рублей в день, когда работали по этой функции. Когда производилась водка, коньяк, бренди, то зарплата расчитывалась за водку 2 рубля за 1 бутылку, за коньяк 3 рубля за 1 бутылку. Организатором производства алкогольной продукции по адресу: <,адрес>,, являлся Короев Э. Д..
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>,., данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все подсудимые, кроме Короева, ему хорошо знакомы, <,данные изъяты>, является его братом. Короева видел пару раз ДД.ММ.ГГГГ в цеху по <,адрес>,. Остальных подсудимых видел постоянно в течение ДД.ММ.ГГГГ. В П. он приехал из <,адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ, так как знакомый ему сообщил, что в П. есть постоянная работа в качестве грузчика, подробности о предстоящей работе он не знал. В П. он приехал самостоятельно, на такси. Когда он приехал в цех по <,адрес>,, там уже находились <,данные изъяты>,. Вместе с ним в один день приехали еще двое таджиков, кто именно, уже не помнит. Также в цехе работали четверо осетинов: <,данные изъяты>,. Как только он прибыл в цех, <,данные изъяты>, ему сказал, что он будет работать разнорабочим с бригадой осетинов. В их обязанности сначала входила упаковка готовой продукции (водки) в коробки, бутылки с водкой стояли на столе, было более 100 бутылок. Упаковкой продукции они занимались вместе с осетинами. Примерно через неделю привезли спирт, пустую тару. Около двух недель грузчики разгружали, а также сливали некачественную продукцию обратно в бочки. В качестве грузчиков работали: <,данные изъяты>,. Он сам работал с осетинами, они разливали готовую продукцию, наклеивали наклейки, закручивали пробки. Как разливать и наклеивать наклейки ему показывал <,данные изъяты>,, которого все называли «дядя». Также <,данные изъяты>, занимался приготовлением смеси, готовил он их там же в цехе, что именно он смешивал, ему не известно, он же проверял градус алкогольной продукции. <,данные изъяты>, впервые он увидел в ДД.ММ.ГГГГ именно он разъяснил, в чем состоит его работа, и сколько он будет зарабатывать. Главным на производстве был Короев, об этом ему говорил <,данные изъяты>,, в отдельных бригадах главных не было. <,данные изъяты>, он видел в цехе два раза, он исполнял роль бухгалтера, занимался подсчетом товара, вел учет, сколько продукта произведено, учет произведенной продукции и расхода. До <,данные изъяты>, эту роль выполнял <,данные изъяты>,, у которого была тетрадь, в которую он все записывал. Сначала он не знал, что изготовление алкогольной продукции является нелегальным, но вскоре понял это, так как помещение было не соответствующим, как и все приспособления. Каких-либо специальных познаний для производства продукции им не требовалось. В день они производили 500-600 бутылок, иногда больше, но работали не каждый день, а по наличию тары и сырья. Заработок каждого составлял 1000 рублей в день. Всего он заработал 41 000 рублей, 21 000 рублей он получил от <,данные изъяты>,, а 20 000 рублей – от <,данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, обещал заплатить больше, но так и не выплатил всю сумму. <,данные изъяты>, приходил в цех постоянно, но там не жил. Сам он жил в цехе постоянно, как и все другие таджики, происходящее в цехе они между собой не обсуждали, продажей продукции они не занимались. В цехе также работала девушка, которая клеила марки и наклейки. Проработал он в цехе до ДД.ММ.ГГГГ, когда их задержали сотрудники полиции. <,данные изъяты>, они сначала называли <,данные изъяты>,, а потом так стали называть <,данные изъяты>, поскольку <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, одинаковые имена. Следователю он об этом говорил. Всё, что они клеили на бутылки, в том числе, и марки, они называли наклейками, на каждую бутылку клеили определенное количество наклеек. <,данные изъяты>, в цехе работал грузчиком на линии, разливал водку в бутылки, он был в резерве вместе с <,данные изъяты>,, они помогали, когда было много работы. <,данные изъяты>, также является его братом, в Россию они приехали вместе, но в П. сначала приехал он, а потом <,данные изъяты>, (ДД.ММ.ГГГГ Кто пригласил <,данные изъяты>, работать в цехе, ему не известно, работал он грузчиком. <,данные изъяты>, также работал грузчиком. Но, по указанию <,данные изъяты>,, грузчики по мере необходимости также вставали на линию. <,данные изъяты>, встал на третью линию, когда она появилась. Короев лично им никаких указаний не давал, он общался только с <,данные изъяты>, А <,данные изъяты>, уже говорил им что делать и как. <,данные изъяты>, в первый день дал работу разнорабочим, через неделю сказал идти на ленту. <,данные изъяты>, сказал, какую водку заливать. Сначала было две линии, потом еще третью построили и их выбрали на третью линию, осетины уже были на третьей линии. Там все одну и ту же работу делали. Если он не успевал клеить, ему помогли, другой не успевал, он помогал. Канистра была в отдельной комнате, <,данные изъяты>, говорил, что водка готова, потом он брал пустую бутылку, ставил на стол, <,данные изъяты>, заливал в бутылки водку, потом все закрывали крышками, ставили на длинный стол и потом еще наклейки клеили на каждую бутылку, потом ставили в коробки, коробки на поддон, выносили на отдельную площадку, а там уже работали грузчики. На тот момент он плохо понимал по-русски, поэтому <,данные изъяты>, говорил медленно, иногда опказывал жестами, и он его понимал. Когда должен был приехать Короев, то <,данные изъяты>, говорил прибраться на территории, так как едет «большой начальник».
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в ходе следствия, следует, что на следующий день после его приезда, он обнаружил, что на склад приехал мужчина по имени <,данные изъяты>, (было установлено, что это <,данные изъяты>, национальность его не знает, но точно уверен, что тот не таджик. Гасан хорошо говорил по-русски. Со слов других таджиков ему стало известно, что <,данные изъяты>, является бригадиром. <,данные изъяты>, сказал ему, что он будет работать разнорабочим, должен будет прибирать территорию, загружать и разгружать автомобили с товаром. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ, вечером, на тот же склад на автомобиле такси из <,адрес>, приехал его брат, которого он сам встретил на складе, отвел к <,данные изъяты>,, а тот уже объяснил <,данные изъяты>, в чем именно будет заключаться работа брата. С братом они выполняли одни и те же функции. За время его работы, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ, около 20-30 раз в ангар приезжал небольшой грузовой автомобиль «<,данные изъяты>,», в кузове которого находились пластиковые канистры объемом 10 и 20 литров с находящейся внутри жидкостью разного цвета, по запаху он понял, что внутри находилась водка и коньяк. Он совместно с другими таджиками: <,данные изъяты>, (в ходе следствия не установлен) разгружали данный автомобиль, занося канистры в ангар, после этого они переливали содержимое данных канистр в большие цистерны, находящиеся на складе, отдельно водку и отдельно коньяк, после чего пустые канистры они загружали обратно в автомобиль. После этого в большие ёмкости, в которые они перелили водку и коньяк, <,данные изъяты>, сам устанавливал моторы, подключал их через кнопку, после чего они с другими таджиками разливали содержимое в стеклянные бутылки, на которые впоследующем клеили этикетки и закручивали крышки. После этого они складывали бутылки с водкой и коньяком в коробки, коробки ставили на поддоны, а поддоны погрузчиком перемещали на другое место на территории склада, подготовив для отгрузки. После этого в ночное время на склад приезжал тот же автомобиль «<,данные изъяты>,», в который он с другими таджиками сгружали указанные поддоны с коробками, с бутылками. Более подробно производственный процесс он рассказать не может, так как видел не все манипуляции. Кроме этого, ему не был интересен весь этот процесс, так как он не хотел вмешиваться, а хотел лишь заработать деньги для того, чтобы вернуться домой. Он понимал, что деятельность, осуществляемая на складе, является незаконной, но он не хотел в это вмешиваться. Изначально за выполненную им работу <,данные изъяты>, обещал заплатить ему 30 000 рублей, по 1 000 рублей за каждый рабочий день. Однако, за всю его работу, то есть с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, заплатил ему всего 41 000 рублей наличными деньгами, передав ему всего две суммы — 20 000 рублей и 21 000 рублей, в какие именно даты, — он не помнит. За проживание и продукты питания они с таджиками не платили, все предоставлял <,данные изъяты>,, регулярно приезжая к ним на склад несколько раз в неделю. Кроме <,данные изъяты>, за ними на производстве никто не следил. Когда <,данные изъяты>, приезжал, то разводил им концентрат алкоголя, запуская моторы в цистернах, а они самостоятельно переливали спиртное в бутылки, клеили этикетки и закручивали крышки на бутылках.
Также из оглашенных показаний <,данные изъяты>, данных в ходе следствия, следует, что проснувшись на следующий день после приезда, он уже увидел в цеху <,данные изъяты>, и грузина по прозвищу «Дядя». Когда он спустился в цех, то уже все осетины и все вышеперечисленные таджики стояли у двух столов и разливали в стеклянные бутылки жидкость, наклеивали этикетки, акцизы. За первым столом работали только осетины, а за вторым только таджики. У осетинов разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость <,данные изъяты>, За столом у таджиков разливал по бутылкам <,данные изъяты>,. Ему <,данные изъяты>, и «Дядя» (<,данные изъяты>,.) совместно объяснили его работу: он должен был наклеивать наклейки, собирать коробки, приносить крышки, таскать поддоны. Его рабочее место определил <,данные изъяты>, с «Дядей». «Дядя» обещал платить не менее 30 000 рублей в месяц, а <,данные изъяты>, говорил, когда будет выплачиваться зарплата. За первый день он не понял, кто за столами был старший. За его столом осетины: <,данные изъяты>, выполняли работу: наливали жидкость в бутылки, клеили наклейки, этикетки, акцизные марки, причем были взаимозаменяемыми друг с другом. Он в первый день только насаживал пробки на бутылки, но затем через две недели после простоя, когда «Дядя» — <,данные изъяты>,, показал ему, как наклеивать этикетки, акцизы и другие действия, он стал также выполнять эти функции, а именно клеить этикетки, акцизы, закручивать пробки т.д. «Дядя» личным примером показал, что нужно делать. С первого же дня он понимал, что в бутылки наливается водка, самодельная. Они клеили этикетки: «<,данные изъяты>,», «<,данные изъяты>,», наименование водки не помнит, не обращал внимания. Ранее он нигде не видел, в том числе в <,адрес>,, как производится водка. Сам он алкогольную продукцию не употреблял.
За вторым столом в первый день работали все вышеперечисленные им таджики: <,данные изъяты>, убирал только помещение. Все остальные делали точно такую же работу, что и осетины, а именно: закрывали пробки на бутылках, клеили этикетки, акцизы, формировали коробки с бутылками. <,данные изъяты>, наливал в бутылки. В первый день, что он работал, видел, как каждый свое рабочее место убирал за собой сам. После первого дня его работы был простой на линии в течение 2 недель, не было спирта, тары, коробок. За эти две недели «Дядя» — <,данные изъяты>,., и <,данные изъяты>, — <,данные изъяты>, приезжали лишь однажды, привозили продукты. Примерно через две недели приехал грузовой автомобиль, который привез спирт в 10 литровых канистрах. После чего через 2-3 дня приехал небольшой грузовой автомобиль типа «<,данные изъяты>,», который привез пустую тару с уже наклеенными этикетками «<,данные изъяты>,», приезжал один раз. После завоза спирта и тары вновь стали готовить алкогольную продукцию. В процессе производства дополнительно завозились этикетки, пробки, коробки. При каждом завозе присутствовал <,данные изъяты>,, иногда <,данные изъяты>, Когда разливали водку, то всегда присутствовал <,данные изъяты>, который ходил возле линий и говорил сколько и чего нужно было изготовить, как правильно клеить этикетки, марки. Если <,данные изъяты>, что –то не нравилось, то тот мог принять решение не работать дальше, то есть проверял качество воды, готовой продукции. Постоянно менялись насосы. <,данные изъяты>, в основном приходил и считал готовую продукцию. Также на каждой линии записывались данные по количеству произведённой продукции в конце дня и передавались <,данные изъяты>, На его линии записывали осетины. На второй линии, где работали таджики, он не знает кто записывал, но точно может сказать, что одного ответственного лица не было. Помимо подсчетов <,данные изъяты>, также ходил и контролировал их работу, в том числе, когда не было <,данные изъяты>, Разведением спирта в бочках занимался <,данные изъяты>, по указанию и контролю <,данные изъяты>, Каким образом привозили специальные марки, он не видел, возможно, они уже были в цеху. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ в цех приехали его брат <,данные изъяты>, Его брат <,данные изъяты>, знал от него, где он работал. <,данные изъяты>, приехал без его разрешения, так как у <,данные изъяты>, не было денег, работая в <,адрес>,, а как приехали остальные, он не знает. Он поговорил с <,данные изъяты>, и тот согласился взять <,данные изъяты>,. После приезда остальных таджиков и возникла уже третья линия производства. После они стали работать следующим образом:
За линией №, ближе к бочкам, работали: <,данные изъяты>, и уборщиком у тех был <,данные изъяты>,
На линии № работали: <,данные изъяты>, его брат <,данные изъяты>,
На линии № работали: <,данные изъяты>, и он. Все выполняли одну и туже работу: разливали по бутылкам спиртосодержащую жидкость, клеили этикетки и марки. Впоследствии погрузкой в автомобиль занимались и принимали участие каждый. На автокаре в основном ездил <,данные изъяты>, Один раз они изготовили алкогольную продукцию и загрузили ее в большую фуру, и через неделю фура вернулась из-за того, что качество товара было плохое. Им пришлось все выливать обратно в цистерны и вновь перерабатывать, и снова заливать в бутылки. Очисткой плохой водки занимался <,данные изъяты>, Какое-то время все таджики, которые работали на второй линии, временно стали работать грузчиками, по указанию <,данные изъяты>,, затем вновь также по указанию <,данные изъяты>, вставали на линию. Затем работали в зависимости от условий, так как если цистерны полностью заливаются, то необходимо, чтобы жидкость постояла около недели, и тогда уже осуществлялась работа. Бывали простои по 2-3 дня. Они не тратили содержимое бочек целиком за 1 раз, а постоянно шло дополнение бочек. Всем этим занимался <,данные изъяты>, Таким образом, до их задержания каждый из них изготовил хотя бы одну бутылку водки или коньяка, производя действия по наклейке этикеток, марок, по закрытию крышками. За весь период с ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в цеху, из данного помещения надолго не уходили, вернее даже практически не выходили, так как у них не было необходимых документов, разрешений. <,данные изъяты>, запрещал им выходить из склада-цеха. Денег у них не было. Если что-то нужно было срочно, то <,данные изъяты>, или <,данные изъяты>, возили их в магазины. Осетины были более свободны, так как были гражданами России. Насильно их никто не удерживал, но когда однажды двое таджиков, те, кто уехали до них, вышли без разрешения, то <,данные изъяты>, тех отругал, запретил выходить самостоятельно. За все время работы он получил 41 000 рублей. В первый раз получил от <,данные изъяты>, в сумме 20 000 рублей, второй раз получил от <,данные изъяты>, в сумме 21 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, когда он приехал из <,адрес>, в П. по адресу: <,адрес>,, его у ворот склада встретил «<,данные изъяты>,» (в ходе следствия не установлен) и <,данные изъяты>, Ранее он говорил, что его встретил <,данные изъяты>, он просто перепутал имена <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, но внешне между теми есть сходство. Он приехал на склад в конце ДД.ММ.ГГГГ, а <,данные изъяты>, уехал со склада примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ Примерно ДД.ММ.ГГГГ он и <,данные изъяты>, съездили на овощную базу в «<,данные изъяты>,», где встретили <,данные изъяты>, который приехал из <,адрес>, привезли того на базу, где работали таджики. <,данные изъяты>, на складе по <,адрес>, занимался бухгалтерией, так сказал <,данные изъяты>, сказал, что <,данные изъяты>, будет помогать по бухгалтерии, это было уже в начале ДД.ММ.ГГГГ, а до этого <,данные изъяты>, один или совместно с <,данные изъяты>, приезжал на склад, иногда с продуктами, иногда нет. <,данные изъяты>, до своего отъезда на сладе работал грузчиком. <,данные изъяты>, всем в начале ДД.ММ.ГГГГ сказал, что к <,данные изъяты>, обращаться со всеми вопросами касаемо продуктов, сколько, что привезти, а также <,данные изъяты>, записывал, кто и сколько какой алкогольной продукции произвел. <,данные изъяты>, ходил с тетрадями и ноутбуком. С момента его приезда на склад ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, приезжал на склад примерно 1-2 раза в неделю. <,данные изъяты>, в основном общался с <,данные изъяты>, С августа до ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, появлялся на складе 1-2 раза в неделю, иногда того не было целую неделю.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все подсудимые, кроме Короева, ему знакомы, они все работали на складе по <,адрес>,, где производили водку и коньяк. Он приехал в начале ДД.ММ.ГГГГ, узнал, что сестра находится в П. и есть такая работа. Ему нужны были деньги, чтобы помочь папе, так как у его старшей сестры свадьба. Он спросил у сестры, есть ли места ещё на работе, чтобы приехать и работать. Сестра в П. находилась, она сообщила, что есть работа по производству водки. <,данные изъяты>, приехал в <,адрес>, чтобы отметиться в полиции, когда он приехал, он ему сказал, что с ним поедет в П.. Он с <,данные изъяты>, приехал в П. и сразу приехал в цех. Цех на <,адрес>, они производили там контрафактную продукцию. Когда он приехал в цех, там были пустые стеклянные бутылки, 2 стола, на которых работать нужно было, бочки десятитонные пустые. На момент его приезда, в цехе были 3-4 таджика, помнит только <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, также там был <,данные изъяты>, Через 1-2 дня после его приезда, они начали работать. Его никто не инструктировал, только показали, что он стоит на розливе, кто именно показывал, не помнит. Он стоял на розливе, с десятитонных цистерн шли шланги и стояли насосы давления, сначала было два рабочих стола, потом поставили третий стол, через месяц или полтора. Бочки стояли в другой комнате и к каждому столу шли шланги. Один шланг был и с него еще четыре шланга и четыре пистолета, за столом стоял один человек или два человека стояли на разливе. Он разливал спиртосодержащие напитки, водку и коньяк. Он их закрывал крышками и потом передавал на другой стол, где начинали клеить наклейки. Также за столом стояли <,данные изъяты>,, его сестра и <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, работал карщиком, иногда закрывал упаковки, <,данные изъяты>, клеил наклейки. За другим столом все таджики таким же образом работали. Мамедзаде он видел 3-4 раза, он всегда был в одном из кабинетов на втором этаже вместе с <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, работал грузчиком, а потом тоже встал за стол, где разливали. <,данные изъяты>, приехал в цех самым последним, он работал около месяца, упаковывал коробки. <,данные изъяты>, стоял за столом, иногда разливал, иногда клеил наклейки, работал примерно 2 месяца. <,данные изъяты>, сначала работали грузчиками, потом встали за столы. <,данные изъяты>, работал за столом. <,данные изъяты>, приехал примерно через месяц после него. Короева он никогда не видел. Их руководителем был <,данные изъяты>, он покупал им продукты, с ним общались по поводу денег, а также по поводу того, какой марки делать водку. Он не знает, кто забирал готовую продукцию, видел только, что приезжали фуры и забирали коробки. Они производили водку с наименованиями «<,данные изъяты>,», один раз ее только делали, «<,данные изъяты>, коньяк «<,данные изъяты>,», других наименований не помнит. Его сестра в цехе готовила еду, а также работала за столом, клеила этикетки. За весь период он заработал примерно 100 000 рублей, остальные заработали примерно также. Заработная плата зависела от количества бутылок, и от производимой продукции, какая-то бутылка 1 рубль стоила, какая-то 1 рубль 50 копеек, какая-то 2 рубля, зависело от бутылки. 1 рубль 50 копеек водка «<,данные изъяты>, стоила, 1 рубль «<,данные изъяты>, стоила, это зависело от сложности, как сложно наклеить и сколько наклеить.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>,., данных в ходе следствия, следует, что в связи с тем, что его старшая сестра <,данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГ должна была выйти замуж, а также из-за того, что его родители запланировали ремонт в доме, то им потребовались дополнительные источники дохода, для чего он и <,данные изъяты>, стали искать работу. ДД.ММ.ГГГГ, когда точно не помнит, после новогодних праздников, <,данные изъяты>, собралась и уехала в <,адрес>,. На тот период времени ему не было известно на какое место работы уехала <,данные изъяты>, О своем отъезде ему <,данные изъяты>, подробности не рассказывала, говорила ли <,данные изъяты>, об этом что-либо родителям, ему не известно. <,данные изъяты>, в <,адрес>, на заработки уехала вместе с женихом <,данные изъяты>, и другом последнего — <,данные изъяты>, ему также не говорили кем и на какое место работы те поехали. В конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,, с которой все это время, то есть с момента ее отъезда в <,адрес>,, общался посредством мессенджера «ВАТСАП» ему стало известно, что она работает поваром в подпольном цехе по производству алкоголя. Через некоторое время ему позвонила <,данные изъяты>, и сообщила, что всех рабочих задержал ОМОН, но потом их всех почему-то отпустили. Через непродолжительное время, в конце ДД.ММ.ГГГГ, от <,данные изъяты>, ему стало известно, что она находится в П.. С <,данные изъяты>, в П. приехали <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, утроились в П. в аналогичном подпольном цеху по производству контрафактного алкоголя, а именно: водки и коньяка. Каким образом <,данные изъяты>, нашла данный цех и стала в нем работать, ему не известно. При телефонном общении с <,данные изъяты>, она рассказала, что заработная плата у каждого из них, то есть у <,данные изъяты>, около 50 000 рублей, что проживают те и остальные работники в комнате, расположенной на территории этого же цеха, за проживание не платят. Он спросил <,данные изъяты>, есть ли место в цехе для него, на что <,данные изъяты>, ему ответила, что места есть и если он хочет поработать, то может приехать в П. вместе с <,данные изъяты>, так как в конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, вернется в <,адрес>, для отметки в полиции. Он согласился поработать в П., несмотря на то, что понимал, что будет работать в подпольном цехе по производству контрафактного алкоголя. Понимал, что это противозаконно, но принял данное решение, поскольку планировал поработать до начала ДД.ММ.ГГГГ, то есть всего три месяца, и заработать денег для приданного своей старшей сестры и ремонта дома. Когда приехал <,данные изъяты>, в <,адрес>,, то уже от <,данные изъяты>, знал, что тому нужно взять его с собой в П.. <,данные изъяты>, ему сказал, что на банковскую карту того их начальник по имени «<,данные изъяты>,» (в ходе следствия установлено, что это <,данные изъяты>,.), то есть начальник цеха должен скинуть деньги на покупку билетов, на которые <,данные изъяты>, купит ему и себе билеты на самолет до П. с пересадкой в <,адрес>,. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с <,данные изъяты>, улетел в П. с пересадкой в <,адрес>, В П. они были ДД.ММ.ГГГГ. В аэропорту их встретил ранее незнакомый мужчина на автомобиле «<,данные изъяты>,» красного цвета, на государственный номер не обратил внимания. Имелись ли на данной машине какие-либо отличительные признаки, он не обратил внимания. К данному автомобилю его повел <,данные изъяты>, В указанной машине находился на водительском сидении мужчина, больше никого не было. Мужчина поздоровался с ними и, обратившись к нему, назвал свое имя «<,данные изъяты>,», а также сказал, что к тому можно обращаться «Дядя». Узнать при встрече <,данные изъяты>, сможет, на вид тому около 40 лет, ростом около 165 — 170 см, среднего телосложения, волосы средней длины, насколько он помнит, то ли с сединой, то ли светлого цвета, черты лица описать затрудняется, так как не приглядывался. Каких-либо особенностей во внешности он не заметил. <,данные изъяты>, до цеха вез их примерно 20 минут. Вблизи данного цеха, как он понял, имеется еще один цех, жилых домов и иных зданий поблизости нет. Цех снаружи был обшит листами синего железа, огражден рифлёным железом синего цвета, ворота железные серебристого цвета. Ворота на замок не закрываются. Охраны нет. Впоследствии ему стало известно, что территорию цеха охранял <,данные изъяты>,. Во время дежурства <,данные изъяты>, находился в будке, установленной на территории цеха. <,данные изъяты>, заехал на территорию цеха и прошел с ними в помещение цеха. Они втроем: он, <,данные изъяты>, прошли в кухню, где находилась <,данные изъяты>, Он разговорился с сестрой и не обратил внимания, когда из цеха ушел <,данные изъяты>,. Под спальни было выделено 4 комнаты с обеих сторон цеха, то есть с каждой стороны по 2 спальни. Кухня занимала одну комнату и находилось в этом же цехе. В цеху была следующая обстановка: стояли 2 цистерны объемом по 10 тонн, третью привезли через месяц после его приезда, то есть примерно в ДД.ММ.ГГГГ, из них 2 цистерны были выделены под водку и одна под коньяк. Кроме того, имелись пустые стеклянные бутылки объемом 0,5 литра и 0,33 литра, в каком количестве — не может сказать, но больше 10 000 штук (поясняет, что в одном поддоне помещаются более 1000 бутылок, а там было 8-9 поддонов), федеральные специальные марки и этикетки — все это хранилось в комнате у цистерн. Также было два длинных стола, третий установили спустя 2 месяца, как он приехал, то есть в ДД.ММ.ГГГГ, готовой продукции не было. В день его приезда в цеху он видел мужчин по — национальности таджики, их было примерно 3-е человек. Через неделю приехало еще несколько таджиков, примерно 5 человек, потом еще 2 человека, и в конце ДД.ММ.ГГГГ приехал последний таджик. Всего таджиков в цехе было около 10-11 человек. Кроме них были <,данные изъяты>,. Впоследующем ему стало известно, что для работы в цеху были организованы два деревянных стола, но через какое-то время <,данные изъяты>, привез металлические листы и накрыл ими столы для того, чтобы бутылки скользили. Каждый стол примерно был по 4,5 м. Данные столы расположены по отношению друг другу перпендикулярно и стол, на котором на бутылки клеили этикетки, находился близко к цистернам. На одном столе наполняли бутылки водкой или коньяком, чаще водкой. Поясняет, как происходило наполнение бутылки алкоголем: в цистерну были установлены трубы, по которым алкогольная продукция шла по шлангам, и при помощи пистолета, установленного на горловину шланга происходило ручное наполнение каждой бутылки. После чего на наполненные бутылки, на горловину бутылки, ставили крышки и их забивали молотками (киянками), после чего бутылки перекидывали на другой стол, на котором клеили этикетки и марки. Ему подавали бутылки на бумажном листе размером 1м * 1 м, на котором помещалось примерно 330 бутылок. При этом, после того, как заполнялись данные бутылки, их нужно было все оклеить марками и этикетками. Пока все бутылки не будут оклеены, вторую партию заполнять не разрешали. После наклеивания этикеток и акцизных марок все вместе раскладывали по коробкам и упаковывали. В коробку помещалось 20 бутылок. На каждой коробке они ставили печать, которая была в цехе, номер стола и название продукции, например, стол № — <,данные изъяты>,. Ежедневно <,данные изъяты>, (в ходе следствия установлено, что это <,данные изъяты>, докладывали сколько бутылок водки сделала их бригада (осетинов): <,данные изъяты>, он и «<,данные изъяты>,» (таджик, <,данные изъяты>, Бригада таджиков также сообщала свою выработку <,данные изъяты>, Сообщали по телефону. Из них сообщал либо <,данные изъяты>,, либо <,данные изъяты>,. За время его работы в данном цехе наклеивались такие виды марок водки как: «<,данные изъяты>, возможно, и другие, не помнит. Виды марок коньяка: «<,данные изъяты>,». На марках водки номера марок были все одинаковые, на коньяке — нет. Марки, наклейки и пустые бутылки привозили в день погрузки готовой продукции из цеха. При этом всегда присутствовал <,данные изъяты>,. Купажом (смешиванием спирта и воды) водки и коньяка занимались таджики, поочередно. Ему известно, что <,данные изъяты>, также занимался купажом данных напитков. <,данные изъяты>, же учил таджиков, как это делается. <,данные изъяты>, также проверял крепость напитков каким-то градусником и также давал указания таджикам делать это впоследующем. Кроме того, <,данные изъяты>, сказал, что если в цистерне осадок, то заливать бутылки такой жидкостью нельзя. Учет рабочего времени из рабочих никто не вел, также никто не отмечал какое количество бутылок было заполнено в день. Наполненные бутылки – продукцию, проверял <,данные изъяты>, тогда, когда приезжал ее грузить из цеха на продажу. С <,данные изъяты>,, который в цех приезжал примерно 5-6 раз, приезжал 3 — 4 раза в месяц <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, приезжал для того, чтобы посчитать количество продукции, вносил данные цифры и вид продукции в ноутбук, который всегда был при последнем. <,данные изъяты>, приезжал на машине <,данные изъяты>,), как с <,данные изъяты>,, так и без того. <,данные изъяты>, впервые он увидел в ДД.ММ.ГГГГ. Узнать при встрече <,данные изъяты>,, возможно, сможет. <,данные изъяты>, на вид 30 лет, ростом около 170 см, среднего телосложения, черты описать затрудняется, кавказкой внешности, на лице всегда щетина, внешне похож на таджика. Кому именно продавал <,данные изъяты>, продукцию, не знает. За время работы цеха — с ДД.ММ.ГГГГ, готовую продукцию забирали 1 раз в две недели. Погрузка осуществлялась следующим образом: приезжали грузовики 5-ти тоники (марки, модели, номера не помнит), иногда приезжали автомобили «Газели» для загрузки готовой продукции, в один грузовик загружалось порядка 300- 400 коробок, либо по заказу покупателей. Грузовики приезжали разные, номера он не запоминал, с водителями не знакомился. О том, что на погрузку приедет грузовик, <,данные изъяты>, их предупреждал, звонил таджикам или им. Звонил заранее для того, чтобы они подготовили поддоны, замотав их в стрейч — пленку. Также <,данные изъяты>, ему изначально сказал, чтобы он абонентский номер того не хранил, а сразу удалял. Абонентский номер телефона <,данные изъяты>, на память не помнит. <,данные изъяты>, говорил так, чтобы если их задержат сотрудники полиции, то чтобы номер <,данные изъяты>, не узнали.При погрузках <,данные изъяты>, всегда присутствовал сам.
Он приступил к выполнению работ практически сразу после приезда, то есть примерно ДД.ММ.ГГГГ, и работал до момента их задержания. Занимался в основном разливом водки либо коньяка, закрывал тару крышкой, помогал клеить марки и наклейки, упаковывал в коробки. <,данные изъяты>, в основном готовила кушать и клеила марки и наклейки, <,данные изъяты>, работал охранником, иногда, 1-2 раза в месяц, клеил марки и наклейки, <,данные изъяты>, клеил марки и наклейки. Таджики работали отдельно от них, таджики наполняли бутылки приготовленным алкоголем и клеили маркировку. С таджиками общались мало, он не знает как их зовут правильно, знает их по прозвищам, и то не всех: «<,данные изъяты>, примерно 2 недели занимался купажом водки, потом <,данные изъяты>, стал клеить наклейки и марки, братья <,данные изъяты>,) «работали на столе», то есть клеили марки и наклейки, <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, изначально были грузчиками, потом некоторое время «работали на столе» — клеили марки и наклейки, и потом снова грузчиками. Остальных он не знает как зовут. Узнать каждого и сказать, чем те были заняты в цехе, сможет.
Заработную плату он получал от <,данные изъяты>, лично, либо <,данные изъяты>, переводил деньги на банковскую карту, на счет, которой открыт в <,данные изъяты>, в месяц он зарабатывал около 50 000 рублей, которые отправлял родителям. Указания, что делать в цехе и как, ему, кроме <,данные изъяты>, никто не давал, иногда ему говорили что делать <,данные изъяты>, либо <,данные изъяты>,. Обучали его работе как таджики, так и <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,. Какое количество готовой продукции было отгружено с цеха за период его работы, он с точностью назвать не может, но путем примерного расчета (2 раза в месяц отгружали по 3-4 поддона (в каждом поддоне 1 000 бутылок), итого в месяц примерно к реализации было готово 8000 бутылок, а всего за 3 месяца не менее 24000 бутылок. Кроме того, <,данные изъяты>, говорил им — всем рабочим цеха, что в случае, если в цех придут сотрудники полиции, то чтобы они молчали и <,данные изъяты>, не сдавали. За время общения с <,данные изъяты>, он об <,данные изъяты>, ничего не узнал. Как давно <,данные изъяты>, занимается данной преступной деятельностью, ему не известно. Продукты питания им в цех привозил <,данные изъяты>, на своей машине «<,данные изъяты>, 1 -2 раза в неделю. За продукты <,данные изъяты>, вычитал с их заработной платы деньги. Никаких ограничений в передвижении по городу <,данные изъяты>, им не ставил, они могли свободно перемещаться по городу. Паспорта <,данные изъяты>, у них не забирал. Кто является собственником складских помещений по адресу: <,адрес>, ему не известно, кем арендованы складские помещения, он не знает. Он, как и все работники, осознавал и понимал, что акцизные марки не являются настоящими, также знал, что водка и коньяк контрафактные, то есть продукцию, которую они производили, нельзя официально продавать в магазинах, потому что она незаконная, но продолжал работать, так как нуждался в деньгах.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все подсудимые ей знакомы, <,данные изъяты>, знает давно, таджиков знает по работе в цехе. Она приехала в цех в ДД.ММ.ГГГГ, в цехе изготавливали поддельную водку и коньяк. Она приехала вместе с <,данные изъяты>,. По приезду в цехе было 2-3 таджика, остальные приехали в течение месяца. Цех находился по <,адрес>,. О работе цеха она узнала от <,данные изъяты>,, которому примерно в ДД.ММ.ГГГГ кто-то позвонил и предложил работу, в подробности она не вдавалась. В цехе она разливала алкогольную продукцию, оклеивала бутылки, упаковывала. <,данные изъяты>, работал на погрузчике, <,данные изъяты>, занимался «обклейкой». Она понимала, что продукция изготавливается поддельная, но согласилась на эту работу, так как нуждалась в деньгах. Когда они приехали в П., их встретил <,данные изъяты>,, с которым она виделась в ДД.ММ.ГГГГ в аналогичном цехе в <,адрес>,, который в ДД.ММ.ГГГГ закрыли сотрудники полиции. Производство по изготовлению водки в П. наладилось в ДД.ММ.ГГГГ производства занимался <,данные изъяты>, он пропустил шланги, установили столы, на которых разливать, в начале июня всё было налажено. Начали работать линии по производству водки, с участием их и таджиков. Работали она, <,данные изъяты>, и остальные таджики. Было три линии, они стояли на первой линии, на остальных линиях стояли таджики, они были самые ближние к входу. На второй линии работали около девяти таджиков. Проживали они все в этом же цехе. <,данные изъяты>, она видела в цехе пару раз, он занимался подсчетами, вел учет продукции, то есть занимался бухгалтерскими вопросами. Они сами записывали, сколько продукции изготовили, после чего передавали эти данные <,данные изъяты>,. Когда у них возникали какие-то вопросы, они обращались к <,данные изъяты>,. Всего за свою работу она получила около 70 000 рублей, скольку заработали другие, ей не известно. Короева она не знает, видела его пару раз в цехе, он приезжал к <,данные изъяты>, работали за вторым столом, обклеивали бутылки. Когда они приехали в цех, не помнит, где-то в ДД.ММ.ГГГГ. Кроме работы за столом, они также работали грузчиками. <,данные изъяты>, приехал в то же время, что и они, он работал за третьим столом, разливал алкоголь и обклеивал бутылки. <,данные изъяты>, приехал в цех в начале ДД.ММ.ГГГГ, работал за третьим столом, разливал алкоголь и обклеивал бутылки. Самым последним в цех приехал <,данные изъяты>,, это было в начале ДД.ММ.ГГГГ он также стал работать за вторым столом и параллельно грузчиком. Сколько всего продукции было произведено, она ответить затрудняется. Осетины и таджики работали отдельно, с таджиками она не общалась, с ними за столом работал только <,данные изъяты>,, так как больше не оставалось места. За время ее работы в цехе, приезжали и другие таджики, но они, немного поработав, уезжали обратно на Родину. Отдельно никто никого не обучал. Те, кто приехал раньше уже знали, что делать и как. Вновь приезжим таджикам работу обясняли те, кто уже работал. В ходе следствия она принимала участие в опознании, где опознала <,данные изъяты>, как руководителя цеха, а <,данные изъяты>, как бухгалтера, который считал изготовленную продукцию и заработную плату.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в ходе следствии, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своим сожителем <,данные изъяты>, по приглашению друга <,данные изъяты>, приехала в <,адрес>, на заработки. Их работа заключалась в незаконном производстве вино-водочной продукции в цеху, расположенном в каком-то поселке, название сейчас не помнит. До них там уже работал <,данные изъяты>, Со слов <,данные изъяты>, ей известно, что <,данные изъяты>, оклеивал бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикетками и акцизными марками. На предложение <,данные изъяты>, она и <,данные изъяты>, согласились, так как нуждались в денежных средствах. По приезду в <,адрес>, их встретил ранее ей незнакомый мужчина, который отвез их на автомобиле к цеху. Цех уже был оборудован для производства вино-водочной продукции, полностью функционировал. Мужчину, который их привез, она более не видела. В цеху работало около 9 человек, из которых она познакомилась с женщинами по имени <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,. Среди них был <,данные изъяты>,. Проживали они в цеху, ими руководил бригадир по имени <,данные изъяты>, или <,данные изъяты>,, которому на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волосы темные, короткие. Особых примет не запомнила, опознать сможет. Бригадир давал всем указания по выполнению работы в цеху. Лично она и <,данные изъяты>, оклеивали бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикетками и акцизными марками. За два месяца работы она получила от бригадира около 100 000 рублей наличными. Сколько получил за работу в цеху <,данные изъяты>,, не помнит. При ней в данном цеху работало две бригады из 5-6 человек. На линии работа была организована следующим образом: один или два человека наливали спиртосодержащую жидкость в бутылки, закрывали крышкой, другие клеили этикетки и акцизные марки. Все были взаимозаменяемы. Затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. Этикетки клеили с названием водки: «<,данные изъяты>,» и др. Акцизные марки были поддельные. Вывоз из цеха готовой продукции осуществлялся в основном в ночное время, когда она спала. Кто осуществлял погрузку, ей не известно. В ДД.ММ.ГГГГ цех закрыли сотрудники полиции, после чего они уехали домой. За две недели до закрытия цеха в цеху стал работать второй бригадир, который ранее приезжал к цеху на автомобиле «<,данные изъяты>,», с какой целью, ей неизвестно. Второй бригадир также давал им указания по работе в цеху. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно от сотрудников полиции, что мужчину, который работал вторым бригадиром зовут <,данные изъяты>,, которого она уверенно опознала по представленной и приобщенной к ее объяснению фотографии. Опознала его по чертам лица и телосложению. С ДД.ММ.ГГГГ она проживала по месту регистрации. В ДД.ММ.ГГГГ точное число не помнит, ей стало известно от своего сожителя <,данные изъяты>, что тому и <,данные изъяты>, позвонил <,данные изъяты>,, который работал вторым бригадиром в цеху по производству винно-водочной продукции, где они работали в период с ДД.ММ.ГГГГ, и предложил работу в П.. Работа заключалась в производстве незаконной винно-водочной продукции, то есть в наклеивании на бутылки со спиртосодержащей жидкостью этикеток и акцизных марок, как и в цеху в <,адрес>,. По предварительной договоренности <,данные изъяты>, обещал платить в месяц за работу 50 000 рублей каждому. Также <,данные изъяты>, сказал, что для работы необходимо 3-4 человека, проживание будет происходить на складе, где и будет осуществляться работа. <,данные изъяты>, предложил ей поехать с ним в П., где она бы работала у них поваром. На данное предложение она согласилась, так как находилась с <,данные изъяты>, в отношениях и нуждалась в денежных средствах. На следующий день ей стало известно от <,данные изъяты>,, что он созвонился с <,данные изъяты>,, которому пояснил, что он, она и <,данные изъяты>, согласны ехать в П. на заработки, а также продиктовал их паспортные данные. Паспортные данные нужны были, чтобы купить им билеты из <,адрес>, с пересадкой в <,адрес>, до <,адрес>,. Через несколько дней ей стало известно от <,данные изъяты>,, что <,данные изъяты>, купил им троим билеты онлайн, при этом сообщил дату и время вылета и сказал, что их в <,адрес>, встретит таксист, у которого будет номер телефона <,данные изъяты>,. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ она совместно с <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, прилетели в <,адрес>,, где их встретил ранее им незнакомый мужчина, как она поняла таксист, который в эту же ночь привез их в П.. В П. их встретил <,данные изъяты>, на автомобиле <,данные изъяты>, серого цвета, государственный №, буквенные обозначения и регион не помнит. Где именно в П. их встретил <,данные изъяты>,, пояснить не может, так как она не ориентируется в данном городе. <,данные изъяты>, отвез их на своем автомобиле на склад, как выяснилось позже по адресу: <,адрес>, По пути следования на склад <,данные изъяты>, рассказывал им про работу, что в ближайшее время на склад привезут необходимое оборудование, так как на момент приезда склад был пустой. Приехав на склад, <,данные изъяты>, показал, где они будут жить — на втором этаже. Кроме них там никого не было. На момент приезда в помещении склада находились инструменты и столярные станки, которые остались, как она поняла, от предыдущего арендатора, либо это принадлежало хозяину склада. Примерно через 2-3 недели после того, как они заехали на склад, в соседнюю комнату заселились 3 гражданина Таджикистана. Спустя еще несколько дней, на склад начали завозить оборудование. Сначала привезли две большие цистерны емкостью каждая 10 кубов, как она поняла в дальнейшем — для смешивания спирта. Цистерны вроде бы привезли на автомобиле «<,данные изъяты>,», присутствовал ли при этом <,данные изъяты>,, она не помнит. После этого в течение недели кто-то привез на склад оборудование для «наладки», шланги, краны. Кто разгружал оборудование, не помнит. Наладкой спиртового оборудования занимался сам <,данные изъяты>,. Кто именно ему помогал, она не помнит. В конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, улетал на самолете во <,данные изъяты>, чтобы отметиться в отделе полиции, так как был осужден условно за кражу. ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, вернулся в П.. К этому времени работа на складе еще не была налажена. ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, вновь улетал на самолете во <,адрес>, чтобы отметиться в отделе полиции. В это же время <,данные изъяты>, по ее просьбе позвал с собой работать её брата — <,данные изъяты>,., в П. те приехали вдвоем. Кто тех встретил и привез к складу, ей неизвестно. Спустя 1-2 дня постепенно на склад привезли тару, коробки, крышки для бутылок, акцизные марки. Через некоторое время отдельно завезли спирт в канистрах емкостью примерно 10 литров каждая. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в цеху было запущено производство винно-водочной продукции. С этого момента начала работать одна бригада из трех человек: <,данные изъяты>, она. <,данные изъяты>,. в основном работал на погрузчике, а также помогал им на линии. На линии работа была организована следующим образом: один человек наливал жидкость в бутылку, закрывал крышкой при помощи киянки, двое других клеили этикетки и акцизные марки. Все были взаимозаменяемы. Затем все вместе раскладывали бутылки по коробкам и упаковывали. Акцизные марки были поддельные. Их работой руководил <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, определял выпуск вида (наименования) водки, сообщал по телефону о разгрузке и погрузке фуры, привозил им продукты питания, распределял между ними денежные средства за работу. За время работы цеха с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно, 2-3 раза в месяц, приезжали фуры для загрузки готовой продукции. Погрузку осуществлял <,данные изъяты>, и граждане <,адрес>, которые проживали на складе. Фуры приезжали разные, их государственные номера она не помнит, с водителями не знакомилась, опознать их не сможет. Записи отгрузки готовой продукции вел <,данные изъяты>,. Они вели лишь записи учета рабочих дней и готовой продукции. На момент задержания на складе работало три линии производства, вторая линия образовалась через неделю после запуска первой линии, третья линия начала работать около двух месяцев назад до задержания. На двух линиях работали граждане <,адрес>,, всего тех на складе жило и работало около 11 человек, те все были задержаны сотрудниками полиции. Кто является собственником данного склада, ей неизвестно, кто арендовал данный склад для производства винно-водочной продукцией, она не знает. Иногда <,данные изъяты>, приезжал с ранее ей незнакомым мужчиной по имени <,данные изъяты>, который осуществлял учет продукции, вел учет зарплат на компьютере. За период ее работы на данном складе ей <,данные изъяты>, перечислил на ее банковскую карту <,данные изъяты>,» денежные средства за работу в сумме около 40 000 рублей. Данную банковскую карту она получила в отделении <,данные изъяты>,, срок ее пользования истек. С остальными работниками на складе <,данные изъяты>, расплачивался также. В содеянном раскаивается.
Также из оглашенных показаний <,данные изъяты>,., данных в ходе следствия, следует, что граждан <,адрес>,, которые работали с ней на складе, знает по прозвищам: «<,данные изъяты>, Мужчины по прозвищу «<,данные изъяты>, и «<,данные изъяты>,» работали с ними в <,адрес>, в цеху по производству нелегальной алкогольной продукции. Как и кто размешивал коньяк, она не видела. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, приехал с мужчиной, который представился им как <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, сказал, что <,данные изъяты>, будет вести бухгалтерию, то есть учет произведенной продукции, и начислять им зарплату. Также <,данные изъяты>, сказал, что они должны будут оправлять <,данные изъяты>, смс-сообщения о количестве произведенной ими алкогольной продукции. Как ей известно, <,данные изъяты>, после рабочего дня отправлял <,данные изъяты>, сообщения о количестве произведенной алкогольной продукции и ее наименовании. Откуда <,данные изъяты>, узнал абонентский номер <,данные изъяты>, ей неизвестно. <,данные изъяты>, приезжал на склад примерно 2 раза, во второй раз вроде бы приехал без <,данные изъяты>,. У <,данные изъяты>, всегда был с собой ноутбук, работал <,данные изъяты>, в кабинете, расположенном на 2-ом этаже слева при входе на склад. В ее сотовом телефоне «<,данные изъяты>,» в телефонной книге абонентский номер <,данные изъяты>, сохранен под именем «Кристина». Кто-то из ее знакомых еще во время работы в <,адрес>, скинул ей абонентский номер <,данные изъяты>,, уже сохраненный под именем «Кристина», а она просто не стала его переименовывать и оставила, как есть. При проведении очной ставки с <,данные изъяты>, она указала, что к производству алкогольной продукции также причастен мужчина по имени <,данные изъяты>,, как стало ей известно это Короев Э. Д.. Короев, когда приезжал в цех, то ходил по цеху с <,данные изъяты>, последний что-то показывал Короеву, о чем-то разговаривали между собой, но о чем именно, она не знает. Короев их не собирал, инструктажи никакие не проводил. О том, что производство было организовано, в том числе, Короевым ей стало известно от <,данные изъяты>, подробностей не помнит.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что он работает в <,данные изъяты>,», в должности директора с ДД.ММ.ГГГГ. Организация занимается производством и продажей электрооборудования. Более 8 лет у него имеется в собственности производственное здание, расположенное по адресу: <,адрес>,, общей площадью 1 450 квадратных метра. В этом здании до ДД.ММ.ГГГГ его организация производила электрооборудование на станках, принадлежащих их компании.Последние отгрузки электрооборудования были произведены в ДД.ММ.ГГГГ Чтобы здание не пустовало, он выложил на сайтах «<,данные изъяты>, объявления об аренде и продаже здания, а также прилегающей территории. Им были выставлены на продажу на сайте «<,данные изъяты>, станки и оборудование, которые были вывезены покупателями на своих автомобилях. В ДД.ММ.ГГГГ на проходную <,данные изъяты>, по адресу: <,адрес>, пришел мужчина, который представился <,данные изъяты>, и спросил его, сдает ли он в аренду данное здание. Он сообщил, что сдает, согласно поданному объявлению. Условиями арендуемого помещения <,данные изъяты>, было обозначено: электричество, тепло и водоснабжение. Сумма аренды составляла 350 000 рублей ежемесячно. После они прошли по помещениям здания и по прилегающей территории. <,данные изъяты>, осмотрелся и сообщил что подумает, после чего продиктовал свой абонентский номер. Через несколько дней ему позвонил <,данные изъяты>, и попросил о встрече. В конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, пришел на проходную <,данные изъяты>, где они договорились в устной форме, что с ДД.ММ.ГГГГ компания <,данные изъяты>, будет арендовать здание по адресу: <,адрес>,. <,данные изъяты>, при встрече сообщил ему, что компания того планирует наладить производство автохимии и омывателей жидкости. В ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, предоставил ему реквизиты для заключения договора с компанией <,данные изъяты>, сказал, что это «наша компания». Предоставленные <,данные изъяты>, реквизиты компании для заключения аренды помещения его лично не устроили, в связи с тем, что его бухгалтер <,данные изъяты>, сообщила, что данная организация не ведет бухгалтерскую отчетность, как она об этом узнала, ему неизвестно. После этого он попросил у <,данные изъяты>, предоставить другую компанию для заключения договора с полной налоговой отчетностью и реквизитами в соответствии с законодательством РФ, на что <,данные изъяты>, согласился. Кем был составлен проект договора аренды производственного здания, он не помнит, но он данный договор не подписал. На момент окончания деятельности компании <,данные изъяты>, то есть примерно к концу ДД.ММ.ГГГГ в помещениях здания по адресу: <,адрес>,, от его производства остались станки, некоторое оборудование и приборы для производства электротехнического оборудования, производимого их компанией, никаких пластиковых изделий и форм, никаких стеклянных изделий, в том числе, банок и бутылок, пробок для емкостей, никаких коробок, картона, поддонов, и других упаковочных материалов, никаких спиртосодержащих жидкостей, акцизных марок и крышек не было, так же он не оставлял десятитонные цистерны. <,данные изъяты>, сообщил ему, что первую оплату произведет наличными до ДД.ММ.ГГГГ, на что он согласился. При заезде компании <,данные изъяты>, он не присутствовал, что было тем завезено, ему не известно. За период с ДД.ММ.ГГГГ он приезжал на территорию 3 или 4 раза для фотосъемки изделий, которые находились в отдельно стоящем контейнере, на улице, о своем приезде он предупреждал заранее <,данные изъяты>,, в помещение самого ангара он не заходил, и о производстве в ангаре ему никто ничего не рассказывал. В помещения здания, а именно: в туалет и в архив, он заходил через отдельный вход. На сегодняшний день он не помнит, встречал ли он за это время <,данные изъяты>, В ДД.ММ.ГГГГ он от <,данные изъяты>, получил оплату за аренду в размере 350 000 рублей наличными. При передаче денег никто, кроме них, не присутствовал, расписок никто не писал. ДД.ММ.ГГГГ на автостоянке возле магазина <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, передал ему денежные средства за аренду в размере 170 000 рублей наличными, сообщив, что остальную сумму в размере 180 000 рублей оплатит позже, ДД.ММ.ГГГГ. На каком автомобиле передвигался <,данные изъяты>,, он не помнит, не обращал внимания. <,данные изъяты>,, указанная в договоре аренды, ему не известна, о ней ранее никогда не слышал. <,данные изъяты>, при разговорах о <,данные изъяты>, никогда не упоминал. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил сотрудник полиции и попросил его подъехать на адрес: <,адрес>,. Приехав на адрес, он обнаружил открытое помещение, внутри которого находились сотрудники полиции. Также, осмотрев помещение, обнаружил множество коробок, поддонов, бутылок, спиртосодержащую продукцию — это ему не принадлежит. Со слов сотрудников полиции ему стало известно, что в помещении разливали спиртосодержащие жидкости в бутылки. Поддоны, коробки и бутылки ему не принадлежат, кому именно они принадлежат, ему не известно. Знает, что <,данные изъяты>, по национальности грузин. Со слов последнего, тому примерно 50-60 лет. <,данные изъяты>, всегда приезжал один. О себе <,данные изъяты>, ничего не рассказывал, свои полные данные не называл. Сдаваемое им помещение полностью было оборудовано отоплением, водой, находилась своя скважина. В период осуществления деятельности скважиной пользовались постоянно. За весь период аренды помещения <,данные изъяты>,, он не интересовался, что происходит внутри помещения склада, об этом ему стало известно, только когда полиция сообщила, что в помещении склада изготавливались алкогольные напитки. Денежные средства за аренду ему передавал именно <,данные изъяты>, сначала в ДД.ММ.ГГГГ в сумме 350 000 рублей, затем в конце ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей. Всегда расчеты производил <,данные изъяты>, наличными денежными средствами. Все переговоры были у него только со <,данные изъяты>,. Лишь единственный раз перед заключением договора, который, так и подписан не был, <,данные изъяты>, при встрече приходил с мужчиной внешне похожим на лицо кавказской национальности, высоким, худощавым. Лицо не запомнил, внимания на того вообще не обратил, так как участия в разговоре тот не принимал. С ним разговаривал только <,данные изъяты>,, в том числе, при решении вопроса с арендой помещения, поэтому он не может сказать какое отношение к аренде имел указанный им высокий мужчина.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, данных в суде ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе следствия, следует, что он проживает один, в арендуемом им доме по <,адрес>, в городе П.. На территории участка расположены два гаражных бокса, в которых он производит автослесарные работы по ремонту автомобилей. Совместно с ним работает напарник – <,данные изъяты>, Днем ДД.ММ.ГГГГ они с <,данные изъяты>, поехали на авторазборы, расположенные в <,адрес>,П., чтобы поискать детали для ремонтируемого ими в тот время автомобиля. Приехав на <,адрес>,, они остановились на перекрестке возле промышленного здания синего цвета, так как хотели спросить дорогу у прохожих. Он обратил внимание на то, что возле указанного здания стояли двое мужчин таджикской национальности, обоим на вид от 25 до 35 лет, оба таджика были одеты в простую рабочую одежду без каких-либо фирменных обозначений. <,данные изъяты>, остался в автомобиле на переднем пассажирском сидении, а он пошел к таджикам, чтобы спросить у тех, где могут находиться авторазборы. Подойдя к таджикам, он увидел, что те стоят возле прикрытой двери в здание ангара синего цвета, разговаривали друг с другом не по-русски. Он спросил у таджиков, где поблизости могут находиться авторазборы, на что те ему ответили, что не знают. Тогда он остался возле них покурить. Пока стоял, один из таджиков предложил ему приобрести у тех водку по низкой цене. Так как накануне он употреблял спиртное и плохо себя чувствовал, испытывая похмельный синдром, его предложение таджика заинтересовало. Он спросил, по какой цене продают водку, на что ему таджик ответил, что водка по 60 рублей за бутылку, емкостью 0,5 литра, а также добавил, что есть еще коньяк, стоимостью 85 рублей за одну бутылку, также емкостью 0,5 литра. Он спросил у таджика, нормальная ли это водка, на что таджик ответил: «Да, водка нормальная, чистая». Он не уточнял у них, какой марки водка, откуда она у тех появилась, и почему те продают ее по такой низкой цене, сами таджики ему также этого не поясняли. Он решил, что готов приобрести у них спиртное, поэтому спросил у таджика, в каких объемах у них имеется спиртное, на что тот ответил, что найдет необходимо количество бутылок на имеющуюся у него сумму. Он посчитал, сколько у него при себе имеется денежных средств и сказал, что приобретет три коробки водки и три коробки коньяка. В каждой коробке находилось по 20 бутылок, то есть он заплатил таджику 3 600 рублей за три коробки водки и 5 100 рублей за три коробки коньяка, всего он передал таджику денежные средства в сумме 8 700 рублей. После этого таджики зашли внутрь склада и вынесли коробки с алкогольной продукцией. Он открыл две коробки, чтобы проверить содержимое, внутри одной коробки находилось 20 бутылок с коньком «<,данные изъяты>,», внутри второй — 20 бутылок с водкой «<,данные изъяты>,». Удостоверившись в том, что внешне бутылки выглядят похожими на ту продукцию, которая выставлена для продажи в магазинах, он не стал проверять остальные шесть коробок и поэтому не стал их открывать и самостоятельно отнес их в автомобиль «Газель», припаркованный на дороге, где его ожидал <,данные изъяты>, После этого они с <,данные изъяты>, приехали в гаражный бокс, где выгрузили приобретенные им коробки с водкой и коньяком, и больше он их не трогал и не открывал. Ни одной бутылки из коробок он не открывал и их содержимое он не пробовал. Алкогольную продукцию он приобрел на всякий случай, так как была низкая цена. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов, когда он находился у себя в гаражном боксе, к нему приехали сотрудники полиции, которые поинтересовались у него, не приобретал ли он алкогольную продукцию на складе, расположенном по <,адрес>,. Он сообщил, что приобрел, после чего, добровольно привез приобретенное у таджиков спиртное в Отдел полиции №. Как звали таджиков или какие-либо данные тех, он не знает. Таджики хорошо понимали его русскую речь и отвечали ему также по-русски, но с сильным акцентом, хотя он речь таджиков понимал. Кроме вышеуказанных им таджиков он никого возле здания склада более не видел. Никаких посторонних или громких звуков из помещения склада он не слышал.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он является собственником 1/2 доли квартиры, расположенной по <,адрес>, в городе П.. Вторым собственником является его мать — <,данные изъяты>, Фактически он и его мать проживают по другим адресам, а вышеуказанную квартиру сдают в аренду. В начале ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила девушка, которая представилась риелтором, и пояснила, что требуется квартира в аренду на длительный срок. Через день был заключен договор аренды квартиры между ним и <,данные изъяты>,. После подписания договора он передал <,данные изъяты>, два комплекта ключей от квартиры, а также принял предоплату в сумме 20 000 рублей за текущий месяц. В процессе сдачи квартиры вопросов по исполнению договора с его стороны, а также со стороны <,данные изъяты>, не возникало. Оплата со стороны <,данные изъяты>, осуществлялась своевременно. ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора <,данные изъяты>, попросил отсрочить срок оплаты аренды до ДД.ММ.ГГГГ, он дал свое согласие, так как не сомневался в том, что <,данные изъяты>, осуществит оплату. Однако, после этого звонка <,данные изъяты>, на связь с ним больше не выходил, известные ему телефоны были отключены. Он принял решение ожидать оплаты в течение одного месяца, после чего намеревался обратиться с заявлением в полицию или отыскать родственников <,данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети <,данные изъяты>,» он нашел сына <,данные изъяты>, — <,данные изъяты>,, которому написал, что разыскивает его отца, поскольку является арендодателем квартиры, в которой <,данные изъяты>, проживает в П.. На что сын сообщил ему, что <,данные изъяты>, заболел и находится на стационарном лечении, пообещал, что со стороны <,данные изъяты>, оплата будет произведена после выписки отца из больницы. В последующем от сотрудников полиции ему стало известно о том, что <,данные изъяты>, находится в <,адрес>, по обвинению в совершении преступления. В период, когда <,данные изъяты>, не выходил на связь, он осуществил выезд в <,адрес>,. В ходе визуального осмотра квартиры он обнаружил там документы, сим-карты, айпад, одежду, бутылки водки, а также одну бутылку вина. Указанное имущество ему не принадлежит, в связи с чем, он полагает, что собственником этого имущества является <,данные изъяты>,
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ знакомые посоветовали ему оформить на свое имя организацию. За указанную процедуру ему предложили вознаграждение в размере 5000 рублей. С каким именно человеком он договаривался, и кто ему давал подписывать документы, он не помнит. Несколько раз после оформления юридического лица на свое имя он с юристом ездил в налоговую инспекцию для допросов. С ДД.ММ.ГГГГ он является директором и учредителем <,данные изъяты>, номинально, то есть он не выполняет никакие распорядительные функции. Хозяйственную деятельность не ведет. Иногда он подписывает документы в офисе по адресу: <,адрес>,, по звонку. Учитывая изложенное, ему не известно, кто от лица организации, оформленной на его имя, осуществляет финансовую деятельность. Соответственно, он не может дать пояснения по поводу приобретения колпачков водочных у <,данные изъяты>,. Чем занимается <,данные изъяты>, ему не известно.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что он является директором <,данные изъяты>, примерно с ДД.ММ.ГГГГ годов, соответственно. <,данные изъяты>, имеет в собственности нежилое помещение общей площадью 217,4 кв.м, расположенное по <,адрес>, помещения сдаются юридическим лицам для регистрации. В настоящее время по договору аренды рабочего места у <,данные изъяты>, заключено около 60 действующих договоров с предоставлением юридического адреса, среди которых имеется договор между <,данные изъяты>, от ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны <,данные изъяты>, договор подписан <,данные изъяты>, с которым он встречался лично. По указанному адресу <,данные изъяты>, фактически деятельность не осуществляет, чем занимается организация и ведет ли она финансово-хозяйственную деятельность, ему не известно. <,данные изъяты>, была выдана доверенность на получение корреспонденции. При получении корреспонденции производится оплата по договору аренды. Согласно договора, арендная плата составляет 3000 рублей месяц. Он также является директором <,данные изъяты>, Указанной организации на праве собственности принадлежит нежилое помещение общей площадью 47,10 кв.м по <,адрес>,. У <,данные изъяты>, имеются заключенные договоры аренды, примерно со 150 юридическими лицами, в числе которых <,данные изъяты>, С <,данные изъяты>, заключен договор аренды рабочего места № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор со стороны <,данные изъяты>, подписан <,данные изъяты>, с которым он встречался лично. <,данные изъяты>, выдало доверенность <,данные изъяты>, на получение корреспонденции. Кто получает корреспонденцию <,данные изъяты>, кто производит оплату по договору аренды, ему неизвестно. <,данные изъяты>, по вышеуказанному адресу деятельность не ведет. Ведет ли <,данные изъяты>, финансово-хозяйственную деятельность, ему неизвестно.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ она искала работу в газете «<,данные изъяты>,» и газете <,данные изъяты>,». Изучая объявления, она увидела вакансию «номинальный директор». Деньги сразу». Она позвонила по указанной вакансии, и ей назначили встречу на <,адрес>, года <,адрес>,. На указанной улице к ней подошла девушка-курьер, представилась <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, посмотрела ее паспорт, и они пошли в налоговую инспекцию. В налоговой инспекции она подписывала какие-то документы, для чего, не знает. Затем она вышли, и <,данные изъяты>, сфотографировала ее. Сразу после этого <,данные изъяты>, передала ей денежные средства в размере 4000 рублей. Таким образом, на ее имя была оформлена организация <,данные изъяты>, и она стала ее директором. Деятельность указанной организации она никогда не вела. Чем занимается организация, ей не известно. Примерно через неделю она с <,данные изъяты>, ездила в <,данные изъяты>, открывать расчетный счет и пластиковую карту. Все данные она передала <,данные изъяты>, За указанную процедуру она получила 4000 рублей. Учредителя <,данные изъяты>, она не знает, никогда с той не встречалась. Водочные колпачки не поставляла, не приобретала. Водитель <,данные изъяты>, ей не знаком. Где находится офис <,данные изъяты>, она не знает. Кроме описанных случаев, <,данные изъяты>, не видела. Деятельность ООО никогда не вела.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что он занимает должность заместителя директора «<,данные изъяты>, а также является учредителем данной организации. Директором организации является <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, разрабатывает проекты экологического и промышленного характера, проводит изыскание грунта (инженерные изыскания). <,данные изъяты>, договор поставки № не заключал. Подпись в указанном договоре, заключенном между <,данные изъяты>, не является подписью <,данные изъяты>,. Водитель <,данные изъяты>, ему не знаком. Ранее до ДД.ММ.ГГГГ в <,данные изъяты>, работала в должности главного инженера его сестра – <,данные изъяты>,, которая заключала договоры, находила контрагентов. В настоящее время сотрудники <,данные изъяты>, не могут найти заключенного договора между <,данные изъяты>, Из приложения «<,данные изъяты>,» бухгалтер распечатала платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Сумма платежа 224 800 рублей. Однако, содержание договора установить в настоящее время не представляется возможным, равно как и установить обстоятельства взаимоотношений с <,данные изъяты>, у <,данные изъяты>,. невозможно, по причине ее смерти ДД.ММ.ГГГГ. Подводя итог, показывает, что водочные колпачки в адрес <,данные изъяты>, стороны <,данные изъяты>, не поставлялись. Кроме того, <,данные изъяты>, в адрес третьих лиц не осуществляло поставку товара либо оплату денежных средств. По поводу незаконного производства алкогольной продукции по адресу: <,адрес>, ему и другим сотрудникам <,данные изъяты>, пояснить нечего. По факту перечисления денежных средств в адрес <,данные изъяты>, в размере 224 800 рублей ни он, ни <,данные изъяты>, пояснить не могут.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что они с <,данные изъяты>, работали в гаражном боксе, расположенном на участке дома по <,адрес>, в городе П., занимались ремонтом автомобилей. Днем ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, сказал, что необходимо купить дополнительные детали для ремонтируемого автомобиля. Поскольку в магазинах были высокие цены, они решили ехать в пункты авторазборов. Они выехали на <,адрес>,, припарковали автомобиль на перекрестке и обнаружили рядом с перекрестком промышленное здание склада, расположенное по <,адрес>,. Здание не было огорожено забором, само здание было оборудовано воротами. Возле склада стояли двое мужчин таджикской национальности, о чем-то разговаривали. <,данные изъяты>, решил спросить у них дорогу или адрес авторазборов и ушел, а он остался ждать его в автомобиле. В окно автомобиля он видел, что <,данные изъяты>, около 20 минут разговаривал с таджиками, после чего те ушли в помещение склада. <,данные изъяты>, подошел к нему и сказал, что договорился с таджиками о приобретении дешевой водки и коньяка, пояснив, что теперь у него есть «выход на водку». Когда таджики заходили в здание склада, то лишь приоткрывали ворота, не распахивая их настежь, поэтому обстановку внутри склада он не видел. Когда таджики стали выносить изнутри коробки, <,данные изъяты>, ушел к тем и заплатил свои личные деньги за приобретенную алкогольную продукцию. Он не видел, кому именно <,данные изъяты>, передавал деньги – обоим таджикам или кому-то одному. <,данные изъяты>, купил всего шесть коробок с алкогольной продукцией, из которых три коробки – с водкой и три коробки – с коньяком, марки не помнит. После этого они с <,данные изъяты>, погрузили все шесть коробок в автомобиль, на котором они приехали, и направились обратно – в гаражные боксы. Приобретенную водку и коньяк они не пили и не открывали. Утром ДД.ММ.ГГГГ он узнал от <,данные изъяты>, что к ним в гаражный бокс приезжали сотрудники полиции и сказали <,данные изъяты>, выдать весь приобретенный алкоголь. Когда он ожидал <,данные изъяты>, в автомобиле возле склада, то кроме вышеуказанных таджиков других людей поблизости он не видел. Возле склада был припаркован автомобиль «<,данные изъяты>,
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по роду деятельности он является водителем грузовых автомобилей на дальние расстояния. С ДД.ММ.ГГГГ он регулярно ездил на грузовых машинах, с несколькими транспортными компаниями у него заключены договоры, также ранее было размещено объявление о перевозке грузов в сети Интернет. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина, который представился <,данные изъяты>, По телефону <,данные изъяты>, пояснил, что ему необходимо перевести пустую тару около 20 тонн из <,адрес>, в П.. За указанный рейс ему было предложено 25 000 рублей. На предложение <,данные изъяты>, он согласился. Спустя несколько дней ему вновь позвонил <,данные изъяты>, и сообщил адрес в <,адрес>,. Точный адрес он не помнит, скорее всего, это была <,адрес>, на указанной улице он подъехал в тупик, где его встретил мужчина средних лет кавказской национальности и уточнил, что того направил к нему <,данные изъяты>, В момент, когда он подъехал в тупик, на месте встречи уже стоял другой грузовой автомобиль с прицепом. К нему в прицеп перегрузили около 24 поддонов с пустыми стеклянными бутылками, примерный объем пустых бутылок был 0,5 литра. Ему передали документы на пустую тару, после чего он выдвинулся в П.. После его общения с <,данные изъяты>, ему позвонил другой человек и представился <,данные изъяты>, который должен встретить его в П.. Подъезжая к П., он позвонил <,данные изъяты>, который по телефону объяснил ему дорогу к складу. По описанной дороге он приехал на склад по адресу: <,адрес>,. Здание склада было синего цвета, отделка была из специальных листов. У указанного склада его встретил <,данные изъяты>, и еще лица нерусской национальности. <,данные изъяты>, выглядел следующим образом: невысокого роста, полного телосложения, на вид около 50-ти лет, национальность — не русский, возможно, грузин. Отличительный признак у <,данные изъяты>, — это проблема с одним глазом. Доставленную им продукцию вывозили погрузчиком. На территории склада он видел около 4-х сотрудников, скорее всего, таджики по национальности. <,данные изъяты>, указанные лица называли «дядя». После разгрузки <,данные изъяты>, передал ему 25 000 рублей и снова предложил рейс до <,адрес>, В качестве груза он должен был вести алкогольную продукцию, скорее всего, водку. О том, что указанная продукция является контрафактной либо изготовлена кустарным способом, ему было неизвестно. Таким образом, ему было загружено около 18 тонн, что составило примерно 20 поддонов со спиртосодержащей жидкостью. Указанная продукция была запечатана в коробки и замотана пленкой. При этом <,данные изъяты>, взял его данные, данные на автомобиль и прицеп, после чего передал ему товарно-транспортные документы, в которых было указанно, что к нему в автомобиль загружены типографические изделия. В связи с чем в документах была указана иная продукция, ему неизвестно. При подъезде к <,адрес>, ему позвонил неизвестный мужчина, который никак не представился. При подъезде к <,адрес>, ему по телефону объяснили, что необходимо возле въезда в город (примерно напротив <,данные изъяты>, на светофоре свернуть налево. После того, как он свернул налево, через 30 минут его встретили неизвестные кавказской национальности на а/м Газель. Указанные неизвестные лица сообщили, что необходимо проехать за ними. Таким образом, он проследовал примерно 500 метров от поворота на большую площадку, недалеко от кладбища и леса. Через некоторое время подъехало 2 или 3 автомобиля Газель и перевозимый им груз был перегружен в те автомобили. Они загружались и уезжали в неизвестном ему направлении на разгрузку, затем снова приезжали. Кто и каким образом разгружал, ему неизвестно, т.к. он находился в кабине своей машины. Через несколько часов, на заправке «<,данные изъяты>,№ по адресу: <,адрес>, он встретился с <,данные изъяты>, для получения денежных средств. <,данные изъяты>, подъехал на автомобиле «<,данные изъяты>,» серебристого цвета. Оперуполномоченным ему была предъявлена фотография №, на которой изображен автомобиль «<,данные изъяты>, с г/н №. Он подтвердил, что именно на указанном автомобиле подъезжал <,данные изъяты>,. В дальнейшем <,данные изъяты>, он видел исключительно на этом автомобиле. Сам <,данные изъяты>, выглядел следующим образом: на вид около 60-ти лет, высокий рост (примерно 180 см), большой нос, кавказкой внешности, волосы седые, коротко стриженные, на лбу небольшая залысина, присутствовала седая щетина. На указанной встрече <,данные изъяты>, он видел впервые. <,данные изъяты>, сообщил, что возможно будут еще рейсы, если он не возражает. На встрече <,данные изъяты>, наличными ему передал денежные средства в размере 30 000 рублей. Примерно через неделю ему вновь позвонил <,данные изъяты>, и предложил рейс в <,адрес>,. Однако перед <,адрес>, необходимо было произвести загрузку в П.. Чем именно нужно будет загружаться, <,данные изъяты>, не сообщил, сказал, что «тем же самым». В качестве оплаты за рейс ему было предложено 70 000 рублей. При выезде в П. в <,адрес>, он встретился с <,данные изъяты>,, который передал ему товарно-транспортные накладные и денежные средства в качестве предоплаты в размере 30 000 рублей. Товарно-транспортные накладные были изготовлены также на продукцию, изготовленную на типографии. В очередной раз он не интересовался у <,данные изъяты>, для чего нужны иные документы. В П. на складе его встречали другие лица кавказкой национальности, которые открывали ворота при въезде к зданию по адресу: <,адрес>,. Заехав, его загрузили спиртосодержащей продукцией примерно около 20 поддонов. В этот раз он видел около 6 человек на складе. Внутрь склада заходил исключительно в туалет, производство алкогольной продукции он не видел. После очередной загрузки он поехал в <,данные изъяты>,. При подъезде к <,адрес>, с ним также созвонились ранее неизвестные лица и предложили проехать на производственную базу. Однако, на производственной базе его не разгрузили, предложили проехать в гаражи, после чего всю перевозимую им продукцию перегрузили в автомобили марки Газель. Всего в разгрузочном процессе принимало участие около 4-х лиц кавказкой национальности, ранее которых он не видел. Из <,адрес>, он без загрузки поехал в <,адрес>,, где встретился с <,данные изъяты>, на описанной ранее заправочной станции. На встрече <,данные изъяты>, передал ему еще 40 000 рублей. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил <,данные изъяты>, с неизвестного номера телефона. За период взаимодействия с <,данные изъяты>, тот многократно менял номера сотовых телефонов. В ходе телефонной беседы <,данные изъяты>, сообщил, что необходимо сделать очередной рейс из П. в <,адрес>,. Аналогично в П. он загрузился алкогольной продукцией. Встречал его на складе по адресу: <,адрес>,<,данные изъяты>,. Кто передавал ему документы на указанный рейс, он не помнит. В указанный рейс было загружено примерно 20 поддонов, 18 тонн. Процесс загрузки осуществляли лица, которых ранее он видел на данном складе. После загрузки он направился в <,адрес>,. В <,адрес>, на прежнем месте его встретили лица, которые осуществляли разгрузку в <,адрес>, в прошлый раз. Указанные лица перегрузили товар в автомобили «Газель» и передали ему денежные средства за дорогу в размере 30 000 рублей. Спустя неделю ему вновь позвонил <,данные изъяты>, и предложил новый рейс из П. в <,адрес>,. Перед указанным рейсом на прежнем месте на заправочной станции он встретился с <,данные изъяты>, который передал ему предоплату в размере около 40 000 рублей и товарно-транспортную накладную, выполненную по ранее указанному образцу. В документах также было указано, что грузом являлись типографические материалы. По приезду в П. его также встретил <,данные изъяты>,, после чего на складе по адресу: <,адрес>,, была загружена алкогольная продукция все теми же лицами. Какие именно коробки, с каким наименованием загружались в прицеп, он не знает. После загрузки он направился в <,адрес>, Примерно на половине пути ему позвонили неизвестные лица и сообщили, чтобы по приезду в <,адрес>, он с ними связался по указанному абонентскому номеру. По приезду в <,адрес>, он был проинструктирован о том, что необходимо проехать на производственную базу. Приехав на производственную базу, из его прицепа всю алкогольную продукцию перегрузили в автомобиль марки «Камаз», а также в автомобиль марки Газель. После разгрузки мужчина кавказкой национальности передал денежные средства за рейс, однако, не в полном объеме. Затем он направился в <,адрес>,. После указанного рейса <,данные изъяты>, ему больше не звонил. В начале ДД.ММ.ГГГГ он набрал номер телефона, ранее принадлежавший <,данные изъяты>, однако, абонентский номер был недоступен. Таким образом, <,данные изъяты>, недоплатил за выполненную им работу около 30 000 рублей. Из всех лиц, с которыми происходило общение, может опознать <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, по описанным ранее признакам.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ он занимается грузоперевозками. Кроме того, сам является водителем. В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, он возвращался из рейса и остановился на стоянке грузовых автомобилей «<,данные изъяты>,» на обед. Указанная стоянка располагается на 30 км автодороги <,адрес>,. На стоянке он познакомился с двумя мужчинами, которые рмонтировали автомобиль. От указанных лиц ему стало известно, что есть работа по специальности (перевозка грузов), оплату производят наличными, при этом оплачивают сразу, стоимость оплаты высокая. При этом его собеседник уточнил, что возить необходимо алкоголь. О том, что алкоголь является контрафактным, ему не сообщалось. В конце беседы он оставил свой номер телефона новому знакомому. Спустя пару недель ему позвонили и сообщили, что имеется загрузка из П. до <,адрес>,. Перевозимая продукция – алкоголь. По телефону он сразу уточнил наличие документов (товарно-транспортных накладных), ему сказали, что с документами все в порядке, все законно. Звонивший не представился, но было понятно, что звонивший является лицом кавказкой национальности, так как тот имел свойственный акцент. По телефону ему сразу же обозначили сумму за рейс – 70 000 рублей. Адрес места прибытия в П. ему не сообщили, указали, что встретят у заправочной станции <,данные изъяты>,» на объездной П.. На следующий день по договоренности он прибыл в П.. Его встретил молодой человек на автомобиле «<,данные изъяты>,», универсал, красного цвета. За рулем указанного автомобиля находился молодой человек не славянской внешности. Встречавший был гражданин <,данные изъяты>, или <,данные изъяты>, однако, по-русски разговаривал хорошо, но с акцентом. Указанный молодой человек сообщил, что необходимо проследовать за тем для загрузки. Они приехали на склад по адресу: <,адрес>,. Он заехал на территорию производственной базы. Из лиц, находившихся на территории, он видел исключительно молодых людей не русской национальности. По приезду он передал тем документы на машину для изготовления документов, после чего началась загрузка специальным погрузчиком. Всего было загружено 20 поддонов алкогольной продукции. После загрузки ему были переданы документы: какие-то сертификаты на алкоголь и товарно-транспортные накладные. Кроме того, ему были переданы пломбировочные устройства, которые он установил самостоятельно на месте погрузки. После загрузки он выдвинулся в <,данные изъяты>,. По приезду ему должны были позвонить в оговоренный срок. Подъезжая к <,данные изъяты>,, ему позвонил неизвестный человек и объяснил куда именно нужно доставить груз. Таким образом, ему сообщили, что конечная точка разгрузки — стоянка у кафе <,данные изъяты>,». По приезду на указанную стоянку его встретили 3 лица славянской внешности на грузовом автомобиле. Мужчины перегружали алкоголь в машину и уезжали, а затем возвращались. Всего было сделано около 4-х рейсов. После разгрузки он получил денежные средства в размере 70 000 рублей. После разгрузки он уехал домой. Затем ему регулярно звонил неизвестный, который никогда не представлялся, к нему обращался «Братан», и предлагал загрузку из П.. Поскольку он находился в большинстве случаев в рейсах, то отказывал. На следующую загрузку он согласился примерно через месяц, то есть примерно в конце июля 2018 года. По голосу звонил тот же самый человек, скорее всего молодой. Следующая загрузка алкоголя была по маршруту <,адрес>,. На производственную базу по адресу: <,адрес>,, он добрался самостоятельно. Подъехав на базу, он посигналил, после чего ему открыли ворота. Аналогично была проведена загрузка погрузчиком. Всего было загружено также 20 поддонов. После ему были переданы документы: копии сертификатов на алкоголь и товарно-транспортные накладные. Кроме того, ему были переданы пломбировочные устройства. Пломбировку осуществлял самостоятельно. В обоих случаях загрузки ему было не известно о том, что перевозимая алкогольная продукция является контрафактной. Внутрь производственного цеха он не заходил. Производство алкоголя он не видел. Подъезжая к <,адрес>,, ему позвонил вновь неизвестное ранее лицо и сообщил, куда именно необходимо подъехать. В <,адрес>, он подъехал на площадку на территории промышленной зоны. По приезду его встретили незнакомые лица. На этот раз их было около 9 человек, на 3-х машинах «Газель». Была произведена разгрузка, после чего неизвестный передал ему 100 000 рублей наличными. Все наименования перевозимой алкогольной продукции он не помнит, так как она была запечатана в коробки без наименования. Видел только названия «<,данные изъяты>,
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что он по роду деятельности занимается грузоперевозками. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года у него был рейс из <,адрес>,. Перевозимый груз – керамическая плитка. После выгрузки керамической плитки на улице <,адрес>, он направился на заправочную станцию <,данные изъяты>,», которая находится на объездной дороге П.. На указанной заправочной станции к нему подъехал автомобиль <,данные изъяты>, темно-зеленого цвета, государственный номер не помнит, помнит, что регион был № – <,адрес>,. Из описанного автомобиля к нему подошел мужчина на вид немного старше 50 лет, не славянской внешности. Рост около 165-170 см, седой, плотного телосложения. Мужчина представился <,данные изъяты>, С <,данные изъяты>, было ранее ему незнакомое лицо, неславянской внешности, однако моложе <,данные изъяты>,, на вид около 23 лет. От <,данные изъяты>, поступило предложение поработать «по месту», то есть по П.. Оплата <,данные изъяты>, была предложена почасовая. Поскольку он был свободен в тот день, ждал загрузки, то согласился с предложением. <,данные изъяты>, перед поездкой сообщил ему, что необходимо заехать на завод в П. и забрать пробку для бутылок (колпачки). Он направился на завод для загрузки пробкой для бутылок, адрес завода ему сказал <,данные изъяты>,. Загрузившись пробкой, его встретил <,данные изъяты>,, и указал дорогу на производственную базу по адресу: <,адрес>,. Прибыв на базу, лица неславянской внешности разгрузили его прицеп. В качестве вознаграждения за поездку он получил от <,данные изъяты>, лично 5000 рублей наличными. Примерно через 2 недели ему позвонил <,данные изъяты>, и предложил отвезти продукты питания из П. в <,адрес>,, при этом <,данные изъяты>, сообщил, что оплата за наличный расчет в размере 35 000 рублей. Он согласился. Он приехал на ранее ему знакомую базу по адресу: <,адрес>,, для загрузки продуктами питания. Однако, при загрузке он понял, что лица неславянской внешности грузят в его прицеп алкогольную продукцию. В его полуприцеп влезает около 30 поддонов, однако, исходя из допустимого веса, было загружено около 20 поддонов. Во время погрузки <,данные изъяты>, присутствовал, загрузка осуществлялась погрузчиком. Алкогольная продукция была в закрытых коробках, в связи с чем, ее наименование сказать затрудняется. После загрузки <,данные изъяты>, передал ему документы и пломбировочные устройства. В переданных <,данные изъяты>, документах была указана перевозимая продукция – консервные изделия. По указанному обстоятельству вопросов <,данные изъяты>, он не задавал. Затем он самостоятельно опломбировал полуприцеп. <,данные изъяты>, ему сообщил, что при подъезде в <,адрес>, ему позвонят и сообщат, куда именно необходимо разгрузить товар. Подъезжая к <,адрес>, ему позвонил неизвестный, разговаривал с акцентом (неславянским), и сообщил, что необходимо подъехать на площадку в тупике на <,адрес>,. По приезду на указанную площадку его встретили ранее незнакомые ему лица на автомобиле «Газель», а так же на автомобиле японской сборки. После разгрузки один из грузчиков передал ему 35 000 рублей в качестве вознаграждения за поездку. Описанные обстоятельства происходили в начале ДД.ММ.ГГГГ. Спустя примерно 2 недели ему позвонил <,данные изъяты>, и предложил новую загрузку на <,адрес>,. Аналогично прошлой поездке он приехал на ранее знакомую ему базу по адресу: г<,адрес>,. По приезду на указанную базу его встретили молодые люди не славянской внешности, после чего загрузили около 20 поддонов алкогольной продукции. О том, что загружаемая в обоих случаях алкогольная продукция является контрафактной, ему было неизвестно. Производство алкогольной продукции он не видел, в цех на базе он не заходил. После загрузки <,данные изъяты>, передал ему документы и опечатывающие устройство. Как и при прошлом рейсе, он выехал в <,адрес>,. Подъезжая к <,адрес>,, ему позвонил неизвестный и сообщил, что подъехать необходимо на стоянку на пересечении «<,данные изъяты>,» и трассы в сторону <,адрес>,. В указанном месте его встретили ранее неизвестные лица на автомобиле «<,данные изъяты>,». Водитель автомобиля «<,данные изъяты>,» был славянской внешности, а двое грузчиков не славянской внешности. После того, как автомобиль «<,данные изъяты>,» был загружен, он уехал в прежнее место, которое находится в тупике по <,адрес>,. В указанном месте его встретили ранее неизвестные ему лица на двух автомобилях «Газель». Таким образом, за несколько часов его полуприцеп был разгружен, после этого одним из грузчиков ему были переданы наличные денежные средства в размере 35 000 рублей. После указанной поездки ему несколько раз звонил <,данные изъяты>, и предлагал загрузку, однако, в связи с тем, что он находился в других регионах, загрузку с базы не осуществлял.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ её друг <,данные изъяты>,, который в настоящее время находится в местах лишения свободы, посоветовал ей заработать денежные средства путем оформления на её имя юридического лица. В указанный период времени она совместно с <,данные изъяты>, поехала в <,адрес>,, на <,адрес>,, где их встретил молодой человек, около 25 лет, волосы светлые, худощавый, представился <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, при встрече ей ничего не пояснил, тот был уверен, что подробности ей объяснил <,данные изъяты>,. Она в свою очередь отдала <,данные изъяты>, свой паспорт, примерно на 15 минут, после этого тот ей вернул паспорт и передал вознаграждение в размере 1500 рублей. Примерно через месяц ей позвонил <,данные изъяты>, и сообщил, что нужно съездить в банк для открытия счетов. На протяжении ДД.ММ.ГГГГ) <,данные изъяты>, ей платил 2000 рублей в неделю за то, что она числилась директором и учредителем. Какой именно юридическое лицо было оформлено на ее имя, она изначально не знала. Однако перед каждым походом в банк она получала конкретную инструкцию от <,данные изъяты>,. Именно он ей сообщил, что она является директором и учредителем <,данные изъяты>,». Чем на самом деле занимается организация <,данные изъяты>, где находится офис, кто является бухгалтером, а также с кем заключены договоры, она не знает. Деятельность <,данные изъяты>, она никогда не вела. Сотрудниками полиции ей предъявлена копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <,данные изъяты>, на поставку пищевого сырья и ингредиентов. Достоверно сообщает, что указанный договор она не подписывала, её подпись в договоре выполнена с подражанием. Поставки товаров и сырья она никогда не осуществляла. Оформлена учредителем и директором <,данные изъяты>,
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что она является директором <,данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, осуществляет оптовую торговлю пищевого сырья и ингредиентов. Между <,данные изъяты>, заключен договор на поставку пищевого сырья, кроме того, между <,данные изъяты>, также заключен договор поставки пищевого сырья. В ДД.ММ.ГГГГ в адрес <,данные изъяты>, обратилось <,данные изъяты>, с целью приобретения пищевого сырья, в том числе, «<,данные изъяты>, в количестве 120 килограммов. В связи с тем, что у <,данные изъяты>, указанной продукции не имелось, то поставка была осуществлена от <,данные изъяты>, по счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. После этого, ДД.ММ.ГГГГ указанная продукция в полном объеме по счет-фактуре № была поставлена в адрес <,данные изъяты>, Куда в дальнейшем была направлена данная пищевая добавка, ей не известно. Поставку пищевых добавок и сырья в <,адрес>,<,данные изъяты>, не осуществляло. Кроме того, сообщила, что в адрес <,данные изъяты>, была отгружена пробная партия товаров по договору №. <,данные изъяты>, в адрес <,данные изъяты>, больше не поставлялся.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что <,данные изъяты>,, мужем, она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ в <,адрес>,. В ДД.ММ.ГГГГ они поженились в <,адрес>, В Россию приехали ДД.ММ.ГГГГ, после чего проживали в <,адрес>,. Своего жилья в <,адрес>, у них не было, проживали на съемных квартирах. ДД.ММ.ГГГГ у них родился сын. За все время проживания в <,адрес>, ее муж работал в такси. Также в ДД.ММ.ГГГГ годах они совместно с мужем работали на автотрассе возле <,адрес>, в кафе «<,данные изъяты>,», она — разнорабочей, муж — барменом (официантом). После рождения ребенка, в ДД.ММ.ГГГГ, они перестали работать с мужем в кафе, и с этого времени муж стал работать в такси, а она сидела дома с ребенком. Знакомых мужа она не знает, никогда не встречалась. Она, кроме родственников, ни с кем не общалась. О своих проблемах муж с ней не разговаривал, ничем не делился. В ДД.ММ.ГГГГ она уехала в <,адрес>, и вернулась только в ДД.ММ.ГГГГ, уезжала по семейным обстоятельствам. После ДД.ММ.ГГГГ она больше никуда не уезжала. На ее имя в ДД.ММ.ГГГГ была оформлена единственная банковская карта <,данные изъяты>, в <,адрес>,. После этого она пользовалась банковской картой и периодически давала ее мужу, если тот просил. Бывало так, что муж мог долгое время пользоваться ее банковской картой. У мужа банковской карты не было. В начале ДД.ММ.ГГГГ свою банковскую карту она потеряла. По поводу зачисления денежных средств на свою банковскую карту она пояснить ничего не может, сама не работала. Муж просто говорил, что на карте деньги есть, чтобы она пользовалась. <,данные изъяты>, она не знает, от мужа о нем не слышала.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что <,данные изъяты>, – ее сын. В ДД.ММ.ГГГГ году вся их семья переехала жить в <,адрес>,, стали проживать в <,адрес>,. После переезда <,данные изъяты>, обучался в <,адрес>,, но институт не закончил. После работал в придорожном кафе «<,данные изъяты>,», которое у них было как семейный бизнес, работал официантом, барменом. Работал сын периодически с ДД.ММ.ГГГГ. После сын <,данные изъяты>, оформил организацию по осуществлению услуг по питанию в системе <,адрес>,, также работал водителем такси. Регистрации у сына <,данные изъяты>, не было, ранее была временная прописка в <,адрес>,, а затем сын поменял паспорт в ДД.ММ.ГГГГ прописку никак не мог сделать, все у него не хватало времени. За все время проживания в России с сыном никаких проблем, кроме как бытовых, не было. По поводу судимости у сына она слышала, подробностей не знает. Знает, что дали штраф, но в какой сумме, не знает. Сын ей ничего не говорил в подробностях. Друзей его толком не знает, но в основном среди его знакомых были русские. О своих друзьях и знакомых сын ничего не говорил. Занимался ли <,данные изъяты>, еще какими-то делами, в том числе, незаконными, не знает. Денег практически домой не приносил, часто просил в долг деньги у нее. Она может точно сказать, что денежных средств в крупной сумме у его семьи никогда не было, в том числе, в ДД.ММ.ГГГГ. На ее имя была оформлена единственная банковская карта <,данные изъяты>, в <,адрес>, наверное в ДД.ММ.ГГГГ. Также она оформляла кредит в банке <,данные изъяты>, на сумму 10000 рублей. На карту <,данные изъяты>, ей начисляют заработную плату. Других счетов банковских она не имеет. Периодически она давала сыну <,данные изъяты>, свою карту <,данные изъяты>,, когда тот просил, так как надо было иногда для работы в такси. Своей карты у сына не было, так как он должен в банк по кредиту, и ему не выдавали. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она теряла свою карту, но быстро восстановила, обратившись в банк. По поводу зачисления денежных средств на свою банковскую карту в крупных суммах, она пояснить ничего не может. Бывало также, что ее картой пользовался муж. У нее самой заработная плата 29000 рублей, муж получает 45000 рублей. <,данные изъяты>, ей не знаком, от сына эту фамилию никогда не слышала.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что у него есть сын <,данные изъяты>,. Кроме <,данные изъяты>, есть еще в семье старший сын <,данные изъяты>,. Семья полная. <,данные изъяты>, закончил училище МЧС на отлично, спасатель 6 разряда. После окончания училища поступил в <,данные изъяты>,, но с 3 курса был отчислен, так как в П. сына задержали и арестовали. <,данные изъяты>, в детстве занимался спортом, ходил на тайский бокс и на футбол. В школе сын учился на 3 и 4. У врачей с хроническими заболеваниями на учете не состоит. У нарколога и психиатра также на учете не состоит. Официально <,данные изъяты>, нигде не был трудоустроен. Семью <,данные изъяты>, знает только по-соседски, те проживают в соседнем селе, непосредственно знаком только с отцом <,данные изъяты>,. Он знает <,данные изъяты>, и семью последнего, те проживают в соседнем селе. <,данные изъяты>, приходил к ним домой к <,данные изъяты>,. У <,данные изъяты>, много друзей, сын общительный, коммуникабельный человек. Последний раз перед задержанием <,данные изъяты>, он разговаривал с тем ДД.ММ.ГГГГ, тот сказал, что поехал на заработки, и что приедет месяца через 2-3. Но когда он позвонил тому на следующий день, телефон <,данные изъяты>, был вне зоны действия сети. Недели через две ему сообщил <,данные изъяты>,, что их детей задержали сотрудники полиции в П.. Периодически сын приезжал домой в течение ДД.ММ.ГГГГ после того, как уехал. Сын приезжал на отметку в УИИ, но о том, чем занимался и где находился, не говорил. О том, что сын поедет в П., ему сын не сказал, он не знал, где тот находится. <,данные изъяты>, взрослый человек, и поэтому в дела сына они старались не лезть. О том, что сын работал на производстве контрафактной алкогольной продукции, ему стало известно от <,данные изъяты>,.
Из оглашенных показаний свидетеля <,данные изъяты>, следует, что по адресу: <,адрес>,, проживает совместно с дочерями и <,данные изъяты>, С ДД.ММ.ГГГГ она является собственником автомобиля «<,данные изъяты>,» белого цвета, государственный номер № регион. Управляет указанным транспортом <,данные изъяты>, Каким образом ее супруг находит заказы и клиентов на грузоперевозки, ей не известно. Ей также неизвестно, какую продукцию перевозил ее супруг в период с ДД.ММ.ГГГГ. Ее супруг ей не сообщал о том, что он перевозил алкогольную продукцию из г. П.. Как часто ее супруг посещал г. П., ей не известно. Периодичность командировок мужа она сказать не может, так как она разная и зависит от заказов.
Кроме того, вина подсудимого подтверждается исследованными материалами дела:
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>, Познакомился с тем за месяц до задержания в цеху по <,адрес>,. Отношений не поддерживал. <,данные изъяты>, в цех приехал примерно за месяц до их общего задержания, работал грузчиком, и заливал спирт в бочку, а также ставил бутылки с алкоголем в коробки, упаковывал их. Наклеивал ли <,данные изъяты>, акцизные марки, разливал ли спиртосодержащую продукцию в бутылки, не помнит. Также <,данные изъяты>, грузил готовую продукцию в машины,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что <,данные изъяты>, она знает только внешне, имени она не знает. Никаких отношений с ним не поддерживает, видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <,адрес>,. Неприязни к нему не испытывает. С <,данные изъяты>, она не знакомилась, никак к нему не обращалась, его прозвище она не знает. Он приехал в цех самый последний, примерно за 1 месяц до их задержания. <,данные изъяты>, также проживал в цеху по производству алкогольной продукции. Он работал грузчиком и обклеивал бутылки этикетками на линии. Она лично это видела, она не видела, чтобы <,данные изъяты>, разливал спиртное,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что знает молодого человека, как <,данные изъяты>, полное имя <,данные изъяты>,. Неприязни не испытывает. Находятся в дружеских отношениях. В середине ДД.ММ.ГГГГ он с <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, приехали в П. по адресу: <,адрес>,. На складе по данному адресу они жили примерно до середины июня. За это время постепенно устанавливалось и подвозилось оборудование для производства алкогольной продукции. Когда он приехал в П., то не знал, чем будет заниматься. Он понял только тогда, когда оборудование было собрано мужчинами, которые периодически привозили части оборудования и подключали, после этого уезжали. Он их не знает, с теми не знаком. Так как их было всего 4 человека, они поставили для себя стол, за которым работали. Привезли спирт, который развели на 10 тонн продукции – водки, которую разливали в привезенную пустую тару. После этого они клеили этикетки и наклейки в виде акцизных марок. Вчетвером работали, меняясь местами: кто-то разливал, кто-то клеил, кто-то запечатывал бутылки, кто-то упаковывал коробки. С начала их работы на складе он начал работать на автокаре, так как никто кроме него и их четверых осетин управлять автокарам не умел. Он работал на погрузке и разгрузке тары, а также готовой продукции. Одновременно с этим помогал <,данные изъяты>, работать за столом. За несколько дней до начала производства, в цех приехали 2 таджика, он их называл <,данные изъяты>, В это время стали приезжать еще таджики, самым последним приехал <,данные изъяты>, примерно в ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, до задержания, некоторые таджики приезжали, несколько дней работали, тем что-то не нравилось и те уезжали. Когда их задержали, было 4 осетин и 10 таджиков. Второй стол-линию сделали, когда на склад приехали примерно 5 таджиков. Таджики работали за своим столом. В ДД.ММ.ГГГГ примерно, точно не помнит, приехал <,данные изъяты>,, который сначала стал работать со своими земляками за столом — линией, но так как у тех что-то не получилось, они <,данные изъяты>, взяли за свой стол. Он не контролировал и не видел, кто и что из таджиков делает за своими столами, таджики также как и они менялись функционалом. <,данные изъяты>, разливал, клеил наклейки, упаковывал коробки. Уточняет, что первые 10 тонн купажировали 2 таджика: «<,данные изъяты>, которым пропорции кто-то объяснил, но кто — он не знает, видимо, кто-то из кураторов или старших производства. В <,адрес>, он работал на официальных заводах по производству алкогольной продукции, поэтому имеет представление о производстве. Наклейки типа акцизных марок привозили в рулонах вместе с тарой. Он также клеил такие наклейки. Он визуально знал, как наклеивать наклейки типа акцизов, текст на них он не читал. Из личного опыта работы на заводе он представлял, как и куда клеить наклейки. Он понимал, что т.к. многую информацию им не доводили, их производство незаконно. Уточнил, что он не говорил, что <,данные изъяты>, работал за столом с другими таджиками, тот убирал помещения и помогал грузить продукцию.
<,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека, как <,данные изъяты>,. Неприязни к тому у него нет. Находятся в дружеских отношениях. Он приехал в П. примерно с ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит. Когда приехал, работы на складе по адресу: <,адрес>,, не было. Примерно дней через 10 начал работать, стал убирать помещение, подметать. Видел пустые бутылки и наполненные, этикетки. На одну бутылку он попробовал наклеить переднюю наклейку, но был запах, который ему не понравился, и больше он не стал клеить. Буквы алфавита он не знает, читать на русском языке не умеет. Он знал, что производство, которое находилось на складе, незаконное,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает, как <,данные изъяты>,, отношения нормальные. Примерно после ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,. приехал на «завод» по <,адрес>,. Приехал <,данные изъяты>, один. Кто того встречал, не знает. На тот момент на «заводе» производилась алкогольная продукция, был готовый алкоголь. В складе было налажено производство, стояли линии, бочки, продукция. <,данные изъяты>, приехал последний, после никто не приезжал. После этого 2 дня <,данные изъяты>, не работал, затем 4 дня работал грузчиком и уборщиком территории. Что именно тот грузил, он не видел. Затем <,данные изъяты>, работал на 2-й линии, где производилась водка. Он знает, что «Дядя» — <,данные изъяты>,, поставил <,данные изъяты>, на линию, так как <,данные изъяты>, всем руководил, поэтому так и считает. На линии <,данные изъяты>, отработал 7-8 дней. Он видел, как <,данные изъяты>, на линии клеил наклейки на бутылки, формировал бутылками коробки. Наливал ли <,данные изъяты>, в бутылки алкоголь, закрывал ли крышками, он не видел. Он один раз видел, что <,данные изъяты>, наклеивал наклейки и формировал коробки. Те, кто работал на 2–й линии, постоянно менялись между собой функционалом, то есть были взаимозаменяемы. Остальные оставшиеся дни, когда работы не было, каждый занимался своими делами. На 2 линии работало 7 человек, среди которых был <,данные изъяты>,. На данной линии, где работал <,данные изъяты>,, производилась алкогольная продукция. Каждый из указанных как производил алкоголь, так и работал грузчиком. На своих показаниях он настаивает. Неприязненных отношений с <,данные изъяты>, у него нет. Долгов друг перед другом нет. Он своему брату (<,данные изъяты>, что производство алкоголя незаконно в этом складе, не говорил. Их незаконная деятельность была пресечена ДД.ММ.ГГГГ. Точное количество дней работы <,данные изъяты>, в цехе он сказать не может, но в течение 7-8 дней тот работал на линии с момента приезда и до дня задержания. Он не может сказать периоды не работы, 7-8 дней тот работал с перерывами на линии непосредственно. Перерывы в течение недели были, не помнит сколько раз, все зависело от поступления сырья.
<,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает, как «<,данные изъяты>, полных данных не знает. Отношения хорошие. Показания подтверждает частично, так как он приехал в конце <,данные изъяты>,, после этого он не работал 2 недели, после чего работал грузчиком и уборщиком. Его пригласил на работу грузчиком мужчина, которому он помогал ранее на другой базе. Когда приехал на склад, то увидел, что там что-то производят, но что именно — не понял. После чего уже «Дядя» (<,данные изъяты>, хотел поставить его на линию, где производилось что-то, и только когда он помогал, то понял, что производится алкоголь. «Дядя» поставил его на линию, но он попробовал один раз наклеить наклейки и почувствовал запах алкоголя, решил отказаться от этой работы. После он занимался только формированием коробок с бутылками. Уточняет, что он только работал грузчиком, таскал коробки в приезжавшие машины. Всеми работами руководил «Дядя», он только выполнял указания «Дяди». Ему «Дядя» обещал 30 000 рублей в месяц. После чего их всех в сентябре задержали,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает по имени «<,данные изъяты>,», отношений нет. Впервые <,данные изъяты>, он увидел ДД.ММ.ГГГГ, месяц не помнит, увидел того в цеху по <,адрес>, в П., может и встречал в городе, и сам привез того в цех. Цех был предназначен для производства алкогольной продукции. «<,данные изъяты>,» он определил работу грузчиком, тот должен был участвовать в погрузке и разгрузке пустой тары, готовой алкогольной продукции, навести порядок. Обещал заплатить 1000 рублей в день. Работу «<,данные изъяты>,» не контролировал. Он не помнит, говорил ли «<,данные изъяты>,», что производство алкоголя в цеху незаконно, но тому было известно, что в цеху производится алкоголь, также говорил, что за их работу никого не посадят и не задержат. «<,данные изъяты>,» за работу заработную плату не выдавали, так как работал «<,данные изъяты>,» мало. Он лично «<,данные изъяты>,» не говорил, что производство алкоголя в цеху было незаконно, а потому не может сказать, было ли известно тому об этом, но сама обстановка в цеху говорила, что происходит. Понимал ли тот что-либо тот, не знает. Он таджикам о том, что их за работу в цеху никто не задержит не говорил, говорил ли кто-то об этом, не знает.
<,данные изъяты>, показал, что мужчину знает, как «Дядя», полных данных не знает, отношений нет. Видел данного мужчину в цеху 2-3 раза по <,адрес>,, в П.. Приехал в цех он примерно ДД.ММ.ГГГГ. Кем в цеху являлся этот мужчина, не знает. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. Вопросом, что в цеху производится контрафактный алкоголь, он не интересовался. Никто из работающих в цеху ничего не говорил, в том числе, таджики. Никогда в производстве алкогольной продукции участия не принимал. Работал без договора, неофициально. Обстоятельства при которых он работал, его не смущали, так как впервые оказался на таком производстве. Как производится алкоголь легально, он не знает,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что она не знает, как зовут сидящего перед ней мужчину, знает только внешне, так как видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <,адрес>,. Никаких отношений они не поддерживают, неприязни к нему она не испытывает. С <,данные изъяты>, она не знакомилась, просто видела его в цеху по производству алкогольной продукции, где <,данные изъяты>, проживал на протяжении 2-2,5 месяцев до момента задержания. Она никак к нему не обращалась, ни имени, ни прозвища его не знает. Как к нему обращались другие, не слышала. <,данные изъяты>, был грузчиком и работал на линии, где в основном разливал водку по бутылкам, а также оклеивал бутылки этикетками. Поясняет, что указанную работу <,данные изъяты>,. выполнял одновременно, то есть <,данные изъяты>, или разливал водку в бутылки, или оклеивал бутылки этикетками. Она видела, как <,данные изъяты>, выполнял и ту, и другую работу. <,данные изъяты>, они все называли «Дядей», кроме того, ей известно, что у <,данные изъяты>, не видит один глаз, он действительно старшего возраста и по национальности грузин. Оснований оговаривать <,данные изъяты>, у нее нет.
<,данные изъяты>, показал, что как зовут сидящую напротив него, он не знает, просто видел ее в цехе на <,адрес>, в П.. Никаких отношений с ней не поддерживал. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает частично. В основном он работал сварщиком. Один или два раза разливал водку из бутылок в канистры, так как в бутылках была неудачная партия водки. Он пробовал наклеивать что-то на бутылки, но что именно он клеил, не помнит. После того, как он оклеил одну партию бутылок, начальник сказал, что он клеит плохо, и стал поручать ему другую работу, например, что-либо ремонтировать. Поясняет, что начальником он называет мужчину старшего возраста, грузина по национальности, имени того он не знает, но между собой они называли того либо «слепой» или уважительно – «Дядя»,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>,». Познакомился с тем за 1,5 месяца до задержания в цехе по адресу: <,адрес>,. Отношения с <,данные изъяты>, не поддерживал, были лишь знакомы, неприязни к тому не испытывает. <,данные изъяты>, в цехе работал грузчиком, а также разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, закрывал бутылки крышками, наклеивал на бутылки этикетки и акцизные марки. В основном <,данные изъяты>, работал на розливе, иногда клеил этикетки и марки. На своих показаниях он натаивает, оснований для оговора <,данные изъяты>, не имеет. <,данные изъяты>, разливал по бутылкам спиртосодержащую жидкость, оклеивал бутылки этикетками и акцизными марками где-то месяц.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как <,данные изъяты>,. Познакомился с <,данные изъяты>,. примерно за 1,5 месяца до задержания в цехе по адресу: <,адрес>,, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Показания <,данные изъяты>,. подтверждает частично, так как несколько раз разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, а также наклеивал акцизные марки и этикетки, но у него это плохо получалось. По требованию мужчины, которого они называли «Дядя», по национальности грузин, в дальнейшем он стал работать грузчиком и сварщиком. Вместе с ним работало грузчиками 7 человек и 2 уборщиками. Кто занимался розливом спиртного по бутылкам, оклеиванием бутылок этикетками и акцизными марками, он не знает, так как не обращал внимания. Он пробовал наливать в бутылки спиртосодержащую жидкость и оклеивать бутылки этикетками и акцизными марками один и самостоятельно, остальные занимались другими делами. На своих показаниях он настаивает, считает, что у <,данные изъяты>, оснований для его оговора нет, конфликтов между ними не было,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает этого молодого человека под именем <,данные изъяты>,. Ни в каких отношениях с тем не находится, неприязни к тому нет, оснований оговаривать нет. <,данные изъяты>, появился на складе по адресу: <,адрес>,, где-то ДД.ММ.ГГГГ, дату и месяц сказать затрудняется. Чем конкретно занимался <,данные изъяты>,, он не знает, не вникал, что тот делал, но жил и работал на складе с таджиками. Он сам работал на каре, иногда помогал своим друзьям – осетинам в сборе готовой продукции, работе на линии. Работа на линии заключалась в том, чтобы разливать водку в бутылки, наклеивать этикетки, наклейки – марки, закупоривать бутылки, составлять бутылки в коробки. Таджики на складе работали грузчиками, кто-то работал на линии, отдельно от той, на которой работали осетины. На линии, на которой работали таджики, велось производство алкогольной продукции, то есть все тоже самое делалось, что и за их линией: клеились наклейки-марки, этикетки, разливалась водка, закрывались бутылки крышками, составлялись бутылки в коробки. Подтвердить показания <,данные изъяты>, он не может, но и не отрицает.
<,данные изъяты>, показал, что знает этого молодого человека, зовут <,данные изъяты>, Отношений никаких между ними нет, неприязни нет, оснований оговаривать нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. На складе по адресу: <,адрес>,, он появился где-то ДД.ММ.ГГГГ. В основном в цехе он работал грузчиком, но иногда руководство говорило ему разливать водку пистолетом со шланга в бутылки. Водку он разливал на 2 линии. Вместе ним на данной линии работал <,данные изъяты>,. Он два раза разливал водку тогда, когда не было работа грузчика. На другой линии работали: <,данные изъяты>,, которые разливали водку, собирали готовые бутылки в коробки,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает, что данного человека зовут «<,данные изъяты>,», отношений нет, неприязни нет. Впервые увидел <,данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГ точную дату и месяц не помнит. Увидел его в П., где увидел, не помнит, может быть встречал сам того, может уже на складе по <,адрес>, в цеху работал разнорабочим, грузил, порядок наводил, занимался погрузкой-разгрузкой пустой тары и алкогольной продукции. Он обещал заплатить 1000 рублей в день. Работу <,данные изъяты>, не контролировал. О том, что производство в цеху алкогольной продукции незаконно он конкретно никому ничего не объяснял, так как многие по-русски не говорили. Были ли <,данные изъяты>, за работу выплачены деньги – заработная плата, он на данный момент не помнит.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, как человека по имени «Дядя», отношений между ними нет, неприязни нет. Впервые он увидел этого мужчину в ДД.ММ.ГГГГ. «Дядю» увидел на складе по адресу: <,адрес>,. Тот сказал, что начальник. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. О том, что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, он не знал, ему никто не говорил. Узнал только тогда, когда стал просить выплатить заработную плату, но «Дядя» стал оттягивать дату выдачи, видимо, понял, что, если им выдадут деньги, они уедут.
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,, говорил ли он, что нужно прибраться в цеху, т.к. приедет начальник? <,данные изъяты>, показал: им через осетин передали один раз убраться в цеху, так как должен был приехать шеф или еще кто-то, кто, они не знали,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, отношений между ними нет. Когда он сам приехал на склад — в конце ДД.ММ.ГГГГ, то <,данные изъяты>, уже был на складе. <,данные изъяты>, на складе работал в бригаде грузчиков вместе с <,данные изъяты>, Занимались уборкой, разгружали, загружали. Кроме этого, если «Дядя» — <,данные изъяты>,., давал какие-то указания этим людям, то те все вместе вставали на линию, на линии те разливали спиртное по бутылкам, клеили этикетки, марки, закупоривали бутылки, составляли их в коробки. Он лично видел <,данные изъяты>, на линии пару раз. <,данные изъяты>, разливал в пустые бутылки алкоголь. Принимал ли <,данные изъяты>, участие в разведении спирта водой он не видел. О том, что на складе производится алкогольная продукция незаконно он лично <,данные изъяты>, не говорил, говорил ли кто-либо, не знает.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, отношений между ними нет. Он подтверждает показания <,данные изъяты>, частично. В цех он приехал после ДД.ММ.ГГГГ, и <,данные изъяты>, уже был на складе. По указанию <,данные изъяты>, они выполняли все то, что тот им говорил делать. О том, что на складе производится алкогольная продукция незаконно он понял, когда попросил выплатить заработанные деньги у <,данные изъяты>, Тот сказал, что отдаст ДД.ММ.ГГГГ, тянул с выплатой,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что <,данные изъяты>, она знает только на лицо, видела его в цеху по производству алкогольной продукции по адресу: <,адрес>,. Как его зовут, она не знает. Неприязни к <,данные изъяты>, не имеет. Она с ним не знакомилась, просто видела его работающим в цеху по указанному адресу. Впервые увидела за 1,5 месяца до задержания. <,данные изъяты>, так же проживал в данном цеху. Он работал грузчиком, а также на столе — линии обклеивал бутылки этикетками и акцизными марками. Она это видела. Оснований оговаривать <,данные изъяты>, у нее нет. Перед <,данные изъяты>, или у него перед ней долговых обязательств нет.
<,данные изъяты>, показал, что не знает как зовут <,данные изъяты>, Видел ее один раз в цеху. Неприязни к ней не испытывает. Показания <,данные изъяты>, он не подтверждает. Он работал грузчиком. С ним работали грузчиками еще 7 человек. Он приехал в цех за 7-10 дней до задержания. От дачи дальнейших показаний отказывается на основании ст. 51 Конституции РФ,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, зовет его «<,данные изъяты>,». Познакомились за 1,5 месяца до задержания в цеху по адресу: <,адрес>,, отношений не поддерживал, просто были знакомы, неприязни не испытывает. <,данные изъяты>, в первое время работал грузчиком, потом перешел работать на «стол», то есть стал разливать в бутылки спиртное, наклеивать на бутылки этикетки и акцизные марки, упаковывал готовую продукцию в коробки и загружал ее в машины. Он настаивает на своих показания, оснований для оговора <,данные изъяты>,. не имеет.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, на лицо, познакомились за 7-10 дней до задержания, отношений не поддерживали, просто были друг с другом знакомы, неприязни к тому не испытывает. Показания <,данные изъяты>, он не подтверждает, так как работал уборщиком и грузчиком. Вместе с ним в цехе работало грузчиками 7 человек. Кто работал в цеху на линии он не видел. Он настаивает на своих показания, считает, что у <,данные изъяты>, оснований для его оговора нет, конфликтов между ними не было. Называли ли его в цеху «<,данные изъяты>,», он не помнит,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека, как «<,данные изъяты>,». Неприязни к тому у него нет. Находится с тем в приятельских отношениях. При каких обстоятельствах <,данные изъяты>, появился на складе по адресу: <,адрес>, он сказать не может, но точно не в числе первых таджиков. Чем на складе занимался <,данные изъяты>, точно сказать не может. Он с тем особо не общался, так как тот по-русски говорит и понимает плохо.
<,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека, как <,данные изъяты>,, познакомились, когда он приехал на склад. Неприязни к тому у него нет, причин оговаривать нет. На склад он приехал примерно после ДД.ММ.ГГГГ, примерно ДД.ММ.ГГГГ. На складе он работал грузчиком, уборщиком, складывал в коробки бутылки с водкой, с пробкой, наклейкой и этикеткой. Готовые бутылки брал со стола – линии, которая находилась рядом со столом, за которым работали осетины. Что действия, производимые на складе, незаконны, он не понимал, и никто об этом не говорил. Что делать на складе таджикам им говорил мужчина, с которым он не разговаривал, так как не знает русского языка, данный мужчина не видел одним глазом. Этот же мужчина говорил осетинам что делать. «Одноглазый» мужчина сказал, чтобы они работали, и тот им заплатит. Ранее на производстве алкоголя он никогда не был. Чем на складе занимался Джагаев <,данные изъяты>, он особо не вникал. Что тот конкретно делал за столом, за которым работали осетины и один таджик – <,данные изъяты>, он не смотрел. Стол, за которым работали осетины, находился с краю. Переводил из таджиков, что они должны делать — <,данные изъяты>,, так как последний работал вместе с ним грузчиком. <,данные изъяты>, появился на складе после него, примерно за 10-12 дней до задержания, работали вместе. За столом, с которого брали бутылки, работали примерно 5-6 таджиков: <,данные изъяты>,). Таджики выполняли разные работы, когда и какие, приказывал делать мужчина с «одним глазом» (<,данные изъяты>, а именно: клеили наклейки, этикетки, разливали водку.
На вопрос <,данные изъяты>, подтверждает ли он показания <,данные изъяты>, в части того, что делали таджики, и что те работали по указанию человека с «одним глазом»? <,данные изъяты>, показал, что подтверждает показания в части того, что таджики работали, а по чьему указанию, он подтвердить не может, т.к. не знает,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «<,данные изъяты>,», отношений нет. Впервые он увидел <,данные изъяты>,ДД.ММ.ГГГГ, примерно в июне месяце. <,данные изъяты>, привел в цех по <,адрес>, в П. кто-то из таджиков. Он лично определил тому работу грузчика: погрузка готовой алкогольной продукции, разгрузка тары, а также за тем была закреплена уборка помещения. Заработную плату озвучивал тому в размере 1000 рублей в день. После приезда <,данные изъяты>,. в цех видел, что тот занимался отведенной работой. Ему не известно, занимался ли <,данные изъяты>, еще чем-то в его отсутствие в цеху. Он был в цехе редко. <,данные изъяты>, что тот принимается на работу в цех, где производится контрафактная алкогольная продукция, он ничего не говорил, <,данные изъяты>, по-русски не говорит. Было ли тому известно об этом от других работников, он не знает. Он не помнит, выполнял ли в последующем <,данные изъяты>,-то другое. Изначально те, кто приходил в цех, сначала работали грузчиками, а затем переходили «на стол», где производилась алкогольная продукция. Все зависело от ситуации. В месяце приезда <,данные изъяты>, в цех он может ошибаться.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», отношений нет. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, он приехал в цех в ДД.ММ.ГГГГ. Фактически он работал грузчиком, уборщиком, таскал коробки, как с пустыми бутылками, так и бутылками с водкой. Один раз разгружал коробки с автомашины. Он видел, что в цехе изготовляется алкоголь, но не знал, что это незаконно. Кто изготавливал алкоголь, он не видел. Сам не изготавливал, работал только грузчиком. Ранее он не видел, как производится и где производится легальный алкоголь,
— протоколом очной ставки между и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как <,данные изъяты>,, находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. <,данные изъяты>, приехал по адресу: <,адрес>, в ДД.ММ.ГГГГ, может в начале ДД.ММ.ГГГГ точно сейчас число не помнит. <,данные изъяты>, в цеху по адресу: <,адрес>, работал в бригаде грузчиков, убирал, подметал. На момент приезда <,данные изъяты>, в цех, на складе были все: <,данные изъяты>,, позже всех приехал <,данные изъяты>,, уже после <,данные изъяты>, Было организовано 2 линии, на одной работал он и осетины, на другой работали остальные таджики. Когда приехали <,данные изъяты>, была создана 3 линия. На 2 линии работали: <,данные изъяты>, а на 3 линии: все остальные. На линиях водка разливалась по бутылкам, клеились этикетки, марки, закупоривались бутылки и собирались в коробки. <,данные изъяты>, тоже стоял за линией. Было ли <,данные изъяты>, известно, что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он не знает, лично он <,данные изъяты>, не говорил. Разведением спирта водой занимался «Дядя», то есть <,данные изъяты>,. Помогал <,данные изъяты>, не участвовал в разведении, только когда был брак, сливал водку с осадком из бутылок в канистры по 10 литров и 20 литров.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как <,данные изъяты>,, находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. Показания <,данные изъяты>,. он подтверждает чатично. На линии он стоял в конце, составлял бутылки в коробки, после этого прибирался. В П. на <,адрес>,, он приехал в ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит. Он действительно один день помогал сливать коньяк в канистры,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>, Познакомились в день приезда в цех по <,адрес>,. Отношений нет. Когда он приехал на производство, <,данные изъяты>, уже жил в цеху по адресу: <,данные изъяты>, с остальными таджиками разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, наклеивал на них этикетки, специальные федеральные марки, закрывал бутылки пробками, укладывал бутылки в коробки, а также грузил готовую продукцию на поддоны. Также <,данные изъяты>, до работы в бригаде по разливу алкогольной продукции занимался приготовлением спиртосодержащей жидкости. В цех он приехал в ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, уже находился там.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, по имени, познакомился с тем в цеху ДД.ММ.ГГГГ. Отношений нет. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, он только убирал мусор в цехе,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>,», около 3 месяцев. Отношений не поддерживала. С <,данные изъяты>, она познакомилась в цехе по производству алкоголя по адресу: <,адрес>,, за три месяца до задержания. <,данные изъяты>, работал грузчиком и на линии. В цеху на линии разливали алкоголь по бутылкам, наклеивали на бутылки этикетки, акцизные марки, закрывали крышками бутылки и упаковывали их в коробки. На линии все были взаимозаменяемы. Что конкретно делал <,данные изъяты>, на линии, не обращала внимания. <,данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ и до задержания постоянно находился в цеху, она видела его постоянно, практически каждый день.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, с ДД.ММ.ГГГГ, отношений не поддерживал. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, работал в цеху с ДД.ММ.ГГГГ грузчиком. Вместе с ним в цеху работали грузчиками 10 человек. <,данные изъяты>, в цехе он видел каждый день,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и обвиняемым <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает сидящего напротив молодого человека, зовут <,данные изъяты>,». Неприязни нет, находятся в отношениях только людей знакомых друг с другом. <,данные изъяты>, появился на складе по адресу: <,адрес>,, ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и месяц не помнит. <,данные изъяты>, присутствовал на рабочем месте ежедневно. Что конкретно делал <,данные изъяты>, не подмечал, так как на складе были еще таджики. Другие таджики на складе работали: водку разливали, грузчиками работали. Всего на складе было 3 линии, на 2-х из которых работали таджики, разливали водку в бутылки, клеили этикетки и марки, закупоривали бутылки, составляли бутылки в коробки, грузили коробки. Показания <,данные изъяты>, он не отрицает.
<,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает, зовут <,данные изъяты>, Увидел того на рабочем месте по <,адрес>, в П.. Ссор, конфликтов между ними не было. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на склад по адресу: <,адрес>,. Работал разнорабочим, переносил пустые коробки. В основном убирался, следил за порядком, то есть делал все то, что приказывали или говорил мужчина по прозвищу «Дядя». С ним работало еще 9 таджиков, все те, кто сейчас под стражей, содержатся в СИЗО. Он приехал в цех на такси один. Ему позвонил <,данные изъяты>, и сказал, что на складе нужны рабочие. Когда не было работы на складе, они играли в футбол, волейбол. При нем другим таджикам дали указание — из бутылок – партии, которая оказалась с браком, содержимое вылить в канистры. Это делали таджики: его братья (<,данные изъяты>, а также <,данные изъяты>, Чем они занимались в последние 2-3 дня до задержания, не помнит, но в основном в футбол играли и волейбол. За свою работу договорились, что он будет получать в день1000 рублей, и не важно есть работа или нет. Он видел на складе готовую продукцию в коробках, понял, что производят алкогольную продукцию. Он тоже перекладывал коробки с полными бутылками на поддоны,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, отношения хорошие, неприязни нет. На момент его приезда на склад по адресу: <,адрес>,, в конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, уже был на складе. <,данные изъяты>, работал в бригаде из 7 таджиков — на 2 линии. Когда работы было много, <,данные изъяты>, говорил всем работать на линии, то есть говорил разливать водку, клеить этикетки и марки, закупоривать бутылки, составлять их в коробки. Было ли известно <,данные изъяты>, что производится и что делается в цеху по адресу: <,адрес>,, он не знает, он не говорил. Он не видел, принимал ли участие в разведении спирта водой <,данные изъяты>, Когда был возврат бракованной продукции <,данные изъяты>, также как и все остальные сливал из бутылок в канистры содержимое. Основания оговаривать, долговые обязательства отсутствуют.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, отношения нормальные, неприязни нет. Он не знал, что на складе производится контрафактная алкогольная продукция. «Дядя» — <,данные изъяты>, говорил, что если будут какие-то проблемы, тот сам все решит по вопросам миграции. Он не помнит, кто из них с «<,данные изъяты>,» приехал первым в цех, но он приехал в П. может быть за пару дней до приезда «<,данные изъяты>,», в конце ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит. Показания <,данные изъяты>, он частично подтверждает. <,данные изъяты>, дал указания один раз ему клеить на бутылки этикетки, он это делал, но <,данные изъяты>, не понравилось, так как было не аккуратно приклеено, и тот сказал, чтобы он обратно их с бутылок отклеивал. В основном он убирал территорию – мусор. «Дядя» — <,данные изъяты>,, кричал, чтобы делали все быстрее, делали по указанию «Дяди». Ранее он говорил, что приехал в цех ДД.ММ.ГГГГ, говорил так, потому что все было в суматохе, почему так сказал, не помнит,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как«Сухбат», отношений нет, неприязни нет. <,данные изъяты>, увидел впервые ДД.ММ.ГГГГ, точную дату и месяц уже не помнит, либо в цеху по адресу: <,адрес>,, либо в П., точно сказать не может, не помнит, прошло много времени. <,данные изъяты>, в цеху работал грузчиком, он обещал тому платить по 1000 рублей в день. <,данные изъяты>, не говорил, что производство алкоголя в цеху незаконно.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как «Дядя», отношений нет, неприязни нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. Впервые <,данные изъяты>, — «Дядю» он встретил, когда приехал в П., ДД.ММ.ГГГГ, «Дядя» встретил его где-то в городе, где — не знает, когда он приехал на такси, после этого «Дядя» привез его в цех по адресу: г.П., <,адрес>,. В цеху в основном он занимался уборкой, а также выполнял приказы «Дяди», в основном занимался уборкой, наводил порядок – собирал коробки, мусор. О том, что в цеху производится контрафактный алкоголь, он не знал. За ворота базы он не выходил, сказали не выходить, вот и не выходил, ждал, когда заплатят, и тогда хотел уехать. <,данные изъяты>, в цеху бывал в цеху через день, через два. В цех по адресу: <,адрес>,, пару, тройку раз приезжал еще мужчина, чем тот занимался, он не знает, разговаривал с «Дядей» и осетинами,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что знает <,данные изъяты>, около 2,5 месяцев, возможно и более. Отношений не поддерживала. <,данные изъяты>, она видела в цеху, где производился алкоголь по адресу: <,адрес>,. <,данные изъяты>, работал грузчиком и на линии. На линии в цеху разливалась алкогольная продукция в бутылки, которые оклеивались этикетками и акцизными марками, бутылки закрывались крышками, упаковывались в коробки. Все были на линии взаимозаменяемы. Что конкретно делал <,данные изъяты>, на линии, не знает.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,., был знаком с ней около 20 дней. Отношений не поддерживал. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, он работал грузчиком, собирал коробки без бутылок. В цеху грузчиками работало 7 человек. На линии работал кто-то один — по прозвищу «<,данные изъяты>,» (<,данные изъяты>,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидит <,данные изъяты>,, отношения хорошие. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в конце месяца, когда он приехал на «завод» по <,адрес>, в П., он встретил там <,данные изъяты>,, а также других лиц, а именно 7 таджиков, 4 осетин. На «заводе» он увидел пустые бутылки, готовую продукцию с алкоголем. Вскоре из этого он понял, что на «заводе» производят алкогольную продукцию. <,данные изъяты>, на данном «заводе» работал грузчиком, а также работал на линии по производству алкоголя. Он лично видел, как <,данные изъяты>, занимался уборкой территории, подбирал разбитое стекло, ремонтировал поддоны. Занимался ли тот погрузкой или разгрузкой продукции, не видел. Работая на линиях, он обычно видел <,данные изъяты>, стоящим в конце стола – линии, где тот формировал коробки с алкоголем, складывал бутылки. Однажды видел, как <,данные изъяты>, клеил этикетки. Наименование продукции, которую они делали, сказать не может. <,данные изъяты>, работал с <,данные изъяты>,. В общей сложности <,данные изъяты>, проработал на линии где-то 15-16 дней, не подряд, в период с ДД.ММ.ГГГГ, с перерывами. Он знал, что на складе были пустые бутылки без наклеек, были бутылки уже с наклеенными этикетками, такие как «<,данные изъяты>,», в которые также они наливали водку. На той линии, где работал <,данные изъяты>, производились действия, как по наклейке этикеток, так и марок, если их не было на бутылках, все зависело от выбранного поддона с бутылками. Он не видел, чтобы <,данные изъяты>, занимался чем-то другим. Лишь когда был возврат алкоголя, все, кто находился на складе, сливали-разливали алкоголь из бутылок в канистры. Алкоголь разводил сам «Дядя» (<,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, был у того в помощниках.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидит <,данные изъяты>,, отношения хорошие. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает частично. Он действительно стоял на линии в конце стола – линии, и формировал коробки, складывал туда бутылки. За их столом действительно стояли те, кого указал <,данные изъяты>,. За его столом водку в бутылки наливали <,данные изъяты>,. Он складывал в коробки уже готовые бутылки. Осетины передавали, вернее говорили, где стоит поддон с пустыми бутылками с уже наклеенными этикетками, и в эти бутылки уже наливали алкоголь. Это произошло после того, как они несколько раз плохо наклеили этикетки. Плохо наклеили этикетки: <,данные изъяты>,). После этого они уже не клеили. Сам он ничего не клеил и не пробовал. Действительно на их столе-линии также производилась наклейка этикеток, марок. Он лично этим не занимался. Руководил их работой «Дядя» (<,данные изъяты>, Приехал в П. он через 2-3 дня после прилета в Россию, точный месяц не помнит,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека под именем «<,данные изъяты>,». Находится с тем в приятельских отношениях. Неприязни нет. В ДД.ММ.ГГГГ, примерно через месяц после его приезда на склад по адресу: <,адрес>,, приехал <,данные изъяты>, и еще один таджик. <,данные изъяты>,., когда приехал, то первое время работал грузчиком, в свободное время стоял на линии, разливал водку в бутылки уже с наклейками и этикетками, закрывал крышками и собирал в коробки. Бутылки, некоторые – тара, привозились на склад уже готовые, то есть с наклейками и этикетками. Кроме этого, <,данные изъяты>, грузил готовый товар в машину с автокара. <,данные изъяты>, стоял первое время на 2-ой линии, на нее пришли другие таджики и <,данные изъяты>, начал собирать бутылки в коробки. Напрямую кто давал указания <,данные изъяты>,., он не видел, но «Дядя» — грузин, звонил таджикам, и те передавали, наверное, указания «Дяди», а также «Дядя» звонил осетинам. <,данные изъяты>, он видел пару раз на складе, тот занимался бухгалтерскими вопросами.
<,данные изъяты>, показал, что он знает молодого человека, зовут того <,данные изъяты>,. Находится с тем в приятельских отношениях. Неприязни нет. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично, он только собирал в коробки бутылки и заклеивал скотчем. Осетины, в том числе <,данные изъяты>,, работали на первой линии. Он видел 2-3 раза, как <,данные изъяты>, из пистолета разливал в бутылки жидкость из бочек по шлангам. Кроме <,данные изъяты>, за столом с тем работали: <,данные изъяты>, работала у осетин поваром, иногда помогала осетинам. На его линии работали 6-7 таджиков: на линии разливали, пробками закрывали бутылки, клеили наклейки и этикетки. Указания, что делать им давал «Дядя» — грузин (<,данные изъяты>,.), напрямую или через <,данные изъяты>, он видел несколько раз на складе, знает, что тот вроде бухгалтер,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что передним сидящего мужчину знает, как «<,данные изъяты>,», отношений нет. ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, в цех по <,адрес>, в П., приехали несколько человек, среди которых был и <,данные изъяты>, С кем именно приехал <,данные изъяты>, сказать не может. Возможно, был еще <,данные изъяты>, Приехали те на работу для производства алкогольной продукции. <,данные изъяты>, первое время работал грузчиком, а именно участвовал в погрузке, разгрузке готовой продукции — алкоголя, пустой тары, также занимался разведением спирта с водой в бочках объемом 10 тонн. Через какое-то время <,данные изъяты>,. стал наливать водку (алкоголь), клеить наклейки на бутылки. Распределением функций занимался он. Было ли известно <,данные изъяты>, что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он не помнит, разъяснял ли тому лично, но по обстановке в цехе это было видно и понятно: не было руководящего состава, не было таких линий, как на официальных заводах, делали все вручную, сами разводили водку. Лично он <,данные изъяты>, на работу не звал, того позвали таджики, которые уже работали на производстве, и объясняли особенности работы. Когда <,данные изъяты>, приехал и тому показали цех, и рассказали чем тот будет заниматься<,данные изъяты>, не уехал, а стал работать.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», отношений нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает частично. Да, подтверждает, что приехал в ДД.ММ.ГГГГ в цех, но в цеху сначала работал грузчиком, а именно, разгружал пустую тару, загружал готовую продукцию, однажды. Через 15-20 дней он встал за стол по поручению «Дяди», где стал складывать готовую продукцию в виде водки в коробки, а затем упаковывал коробки. Наклейкой этикеток, разливом и разведением водки он не занимался. За столом с ним работали: «<,данные изъяты>, которые занимались производством: «<,данные изъяты>, наливали в бутылки водку, остальные укупоривали бутылки. Бутылки уже были с наклейками из ранее бракованной продукции. Что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, ему никто не говорил. Легальные производства водки он никогда не видел, в том числе по телевизору. Он понимал, что в цеху производится водка, но не думал законно это или незаконно. Ему зарплату 1000 рублей в день обещал «Дядя». Он не может сказать кто из таджиков клеил этикетки на бутылки,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает под именем «<,данные изъяты>,». Неприязни к тому у него нет. Находятся в приятельских отношениях. ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, <,данные изъяты>, появился на складе по адресу: <,адрес>,. <,данные изъяты>, в цехе работал около 1,5 месяцев до их задержания ДД.ММ.ГГГГ. Чем конкретно занимался <,данные изъяты>, на складе, сказать не может, т.к. таджиков на лицо не запоминал. За весь период его пребывания на складе таджиков было примерно 20-25 человек, кто-то, проработав пару дней, уезжал. Он сам работал на каре, на погрузке, иногда за столом на линии, т.к. у него было много свободного времени, работал, чтобы не скучать. Работа на каре заключалась в погрузке, разгрузке поддонов с пустой тарой и коробок с готовой продукцией. Он не отрицает показания <,данные изъяты>, т.к. внимания на таджиков не обращал.
<,данные изъяты>, показал, что он знает молодого человека, как <,данные изъяты>,. Неприязни к тому у него нет. Находятся в приятельских отношениях. Показания <,данные изъяты>, подтверждает в части работы того на погрузчике, что тот делал еще, он не видел. Он на складе брал с конца стола бутылки уже с содержимым, с марками и наклейками, складывал их в коробки, заклеивал коробки скотчем. За столом ним работало 7 таджиков: <,данные изъяты>, наливали в пустые бутылки пистолетами со шлангами жидкость: водку и коньяк. <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, собирали в коробки готовые бутылки. Бутылки уже были с наклейками и этикетками, т.к. они из этих бутылок ранее выливали содержимое. За соседним столом работали осетины и <,данные изъяты>,. Он не видел кто и что делал за соседним столом. Указания им давал мужчина по прозвищу «Дядя» (<,данные изъяты>, — грузин, только тот. На склад его позвал <,данные изъяты>,, сейчас того уже нет в России, точнее тот позвал его братьев, а братья позвали его. <,данные изъяты>, он видел 2 — 3 раза на складе, тот приезжал и уезжал, что тот делал, не видел,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,, не менее 2, 5 месяцев. Отношений между ними нет. С <,данные изъяты>, он познакомился в цехе по производству незаконной алкогольной продукции по адресу: г.П., <,адрес>,. В данном цехе <,данные изъяты>,., как и другие таджики, разливал спиртосодержащую жидкость по бутылкам, наклеивал этикетки, специальные федеральные марки, закрывал бутылки пробками, укладывал бутылки в коробки, а также грузил готовую продукцию на поддоны и в фуры. Также он видел, что Раджабали несколько раз готовил спиртосодержащую жидкость для дальнейшего ее разлива по бутылкам.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, 1,5 месяца, отношений между ними нет. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично, так как спиртосодержащую жидкость по бутылкам не разливал. Какие именно наклеивал на бутылки этикетки, не помнит. Этикетки от федеральных специальных марок не отличает. В остальном показания подтверждает,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что она знает <,данные изъяты>, никаких отношений они не поддерживали и не поддерживают, неприязни к тому нет. Она видела <,данные изъяты>, в цехе по производству алкоголя по адресу: <,адрес>,, где <,данные изъяты>, с ними проживал, в период за два месяца до момента их задержания. Они лично не знакомились, она просто слышала и узнавала кого и как зовут. В цехе <,данные изъяты>, работал на линии, где обклеивал бутылки этикетками и акцизными марками, также он работал грузчиком. Она видела, как он обклеивал бутылки. Основания оговаривать <,данные изъяты>, у нее отсутствуют.
<,данные изъяты>, показал, что они познакомились на работе по адресу: <,адрес>,, он знает, что ее зовут <,данные изъяты>, Никаких отношений они не поддерживали, неприязни к ней не испытывает. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. <,данные изъяты>, в цехе наклеивала этикетки на бутылки с водкой,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, под именем <,данные изъяты>, находится с тем в нормальных отношениях, неприязни нет. <,данные изъяты>, появился на складе ДД.ММ.ГГГГ точную дату не помнит. Чем занимался на складе <,данные изъяты>, сказать не может, так как не обращал внимания, тот в основном общался с таджиками. Он сам работал на каре, иногда помогал своим друзьям – осетинам работать на линии – крайней. За столами – линиями было организовано производство: в бутылки заливали водку, наклеивали этикетки, наклейки – марки, закрывали бутылки и собирали в коробки. Показания <,данные изъяты>, он не отрицает.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, Находится с тем в нормальных отношениях. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. На склад по адресу: <,адрес>, он приехал один в конце ДД.ММ.ГГГГ На складе он работал грузчиком, иногда работал на каре, а также когда алкогольная продукция была возвращена на склад, так как был брак, то открывал бутылки и сливал содержимое их в канистры, 10 литровые. Грузил коробки на поддоны, а поддоны в машины. Указания на складе им давал мужчина по прозвищу «Дядя» (<,данные изъяты>,. Другие таджики на кладе также, как и он, выливали водку в канистры, которая была с браком, грузили, помогали друг другу,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как <,данные изъяты>,, отношений между ними нет. <,данные изъяты>, в цех приехал со своим братом <,данные изъяты>, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, примерно за 1,5 месяца до задержания. <,данные изъяты>, был принят в качестве грузчика, а также водителя автокара. <,данные изъяты>, работал грузчиком, разгружал пустую тару для изготовления водки и коньяка, а также загружал готовую алкогольнуюпродукцию. Допускает, что <,данные изъяты>, также участвовал в переделке брака, то есть была одна партия бракованная и грузчики занимались ее переделкой, заново наливали коньяк в бутылки. Помимо работы грузчиком, <,данные изъяты>, водил автокар. Также на автокаре работал <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, было обещано за работу 1000 рублей в день, 30 000 рублей фиксированная сумма в месяц. Грузчикам, в том числе, и <,данные изъяты>,, ставилась задача по разведению воды и спирта, это был функционал тех, но лично он видел, что работа выполнялась, принимал ли в этом участие <,данные изъяты>, он не знает. Было ли <,данные изъяты>, известно, что в цеху производится контрафактная алкогольная продукция, он никакой инструктаж не проводил, не говорил. Но по обстановке в цехе было видно и понятно, что все производится кустарным образом, все делается вручную. Допускает, что <,данные изъяты>, мог и не знать.
<,данные изъяты>,показал, что перед ним сидящего мужчину видел, знает того, как «Дядя», отношений нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. Он воду со спиртом в бочках не разводил, принимал участие только в выливании бракованной продукции, больше ничего не делал. Заново в бутылки не наливал. Этикетки и марки не клеил на бутылки. Что в цехе производится контрафактный алкоголь, он догадался, но думал, что не поймают. Никому о своих догадках не говорил. Объяснить словами, почему он пришел к этому вводу, не может. Остался в цеху, так как нужны были деньги,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что <,данные изъяты>, его родной брат, отношения хорошие, неприязни нет. Когда Фируз приехал после ДД.ММ.ГГГГ на склад по адресу: <,адрес>,, он уже был на складе. <,данные изъяты>, выполнял работу грузчика, разгружал, загружал, убирал мусор, ездил на автокаре. Два раза он видел <,данные изъяты>, стоящим на 2 линии, тот закрывал крышки на бутылках. На линии производилась алкогольная продукция: разливалась водка в бутылки, клеились этикетки, марки, закупоривались бутылки, составлялись в коробки. На линии работало 7 человек: <,данные изъяты>, о том, что производство на складе алкогольной продукции незаконно, он не говорил.
<,данные изъяты>, показал, что <,данные изъяты>, это его родной брат, отношения хорошие, неприязни нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. Помимо того, что сказал <,данные изъяты>, о его функционале, он в цехе более ничем не занимался. Что производство алкогольной продукции незаконно, он не знал, никто не говорил,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,., как <,данные изъяты>,. Познакомился с <,данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ в цехе по адресу: г<,адрес>,, отношений нет. <,данные изъяты>,. с другими таджиками смешивал купаж. Примерно за месяц до задержания <,данные изъяты>, стал работать на разливе спиртосодержащей продукции, клеил на бутылки этикетки, закрывал молотком крышки на бутылках, грузил в машины алкогольную продукцию. <,данные изъяты>,. также клеил на бутылки специальные федеральные марки. Проживая в цеху, они иногда выходили из цеха в выходные. Он видел, чем занимался в цеху <,данные изъяты>,
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,., как <,данные изъяты>,, познакомился ДД.ММ.ГГГГ, отношений нет. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, так как когда он приехал в цех по просьбе «<,данные изъяты>, он совместно с другими таджиками перелил из бутылок какую-то жидкость в канистры объемом 10 и 20 литров. После этого он занимался ремонтом порванных коробок и уборкой в цехе,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,. и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что знает <,данные изъяты>,., как зовут — забыла. Знала <,данные изъяты>, около 1 месяца до задержания. Просто видела в цехе, отношений не поддерживала. <,данные изъяты>, примерно около месяца до задержания работал в цехе по адресу: <,адрес>, грузчиком и на линии. На линии в цехе разливали в бутылки водку, оклеивали их этикетками и акцизной маркой, на линии все были взаимозаменяемы. Что конкретно делал <,данные изъяты>, на линии, не видела.
<,данные изъяты>,показал, что знает <,данные изъяты>,, был знаком с ней около 8 дней до задержания. Отношений не поддерживал. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, так как работал грузчиком и уборщиком,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что <,данные изъяты>, — это его родной брат, отношения хорошие. Примерно после ДД.ММ.ГГГГ он позвал своего брата <,данные изъяты>, с «<,адрес>,» в П. к себе на работу. У <,данные изъяты>, на тот момент не было места жительства, работы, болела жена. Они хотели получить зарплату и уехать обратно в <,адрес>,. Он хотел, чтобы <,данные изъяты>, был рядом, поэтому он позвал того к себе. Он сам проживал на территории склада и работал там электриком, помимо этого занимался наклейкой этикеток и изготовлением алкоголя. Первое время брат <,данные изъяты>, не работал, так как у того болела спина. Затем заработала линия по производству алкоголя. <,данные изъяты>, предложил, чтобы <,данные изъяты>, поработал вместе с ним, говорил, что заплатит им деньги, и они уедут. После этого <,данные изъяты>, отработал грузчиком, затем 7-8 дней <,данные изъяты>, работал на 2-й линии по производству алкоголя. <,данные изъяты>, непосредственно заливал водку с <,данные изъяты>,, закрывал крышки, выставлял на длинный стол. С теми на 2 линии работали: <,данные изъяты>,. Также <,данные изъяты>, работал грузчиком. Своему брату, что производство алкоголя незаконно в этом складе, он не говорил.
<,данные изъяты>, показал, что <,данные изъяты>, – это его брат, отношения хорошие. Показания <,данные изъяты>, подтверждает, сам приехал к брату примерно после ДД.ММ.ГГГГ, они хотели поработать и уехать затем в <,адрес>,. Он не знал, чем занимается брат. Предложение работать на линии по производству алкоголя ему сделал мужчина по имени «Дядя», обещал платить по 1000 рублей в день. В чем работа — ему объяснили мужчины – осетины: «<,данные изъяты>, Руководил процессом «Дядя» (<,данные изъяты>,). Он понимал, что разливал алкоголь, но не понимал, что их действия незаконны, поэтому и не отказался работать. Ранее он не видел, как производят алкоголь, поэтому и не знал, что данная деятельность незаконна. Работники склада, что производство алкоголя незаконно, ему об этом не говорили,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека, зовут <,данные изъяты>,. Находится с тем в дружеских отношениях. Причин оговаривать нет. Точно сказать, когда и как появился на скдладе <,данные изъяты>,, он не может, приблизительно летом ДД.ММ.ГГГГ, он таджиков особо не запоминал, кто и когда приехал. Периодически он общался с <,данные изъяты>,. Чем занимался на складе <,данные изъяты>,, он не может сказать, не обращал внимания кто и чем из таджиков занимается.
<,данные изъяты>, показал, что молодого человека зовут <,данные изъяты>,. Неприязни к тому у него нет. Находится с тем в хороших отношениях. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает. На складе он работал грузчиком, а также на линии наливал в бутылки водку с помощью пистолета. Кроме налива в бутылки ничего больше не делал. Когда у грузчиков, как он, не было работы, «Дядя» (<,данные изъяты>,) — грузин, говорил, чтобы они и он делали другую работу, а именно вставали на линию по производству алкоголя. Он не осознавал, что действия на складе по производству алкоголя незаконны и ему об этом никто не говорил. На склад он приехал в середине ДД.ММ.ГГГГ. Работы тогда не было. Затем 4 дня он работал грузчиком и 7 дней работал на линии, разливал водку. После этого их задержали. Ранее на каком-либо производстве алкоголя он не был,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что передним сидящего молодого человека знает, как <,данные изъяты>,, отношений нет. В цехе работал брат <,данные изъяты>,. – <,данные изъяты>,, который ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ, приехал в цех. <,данные изъяты>, был принят в качестве грузчика, а именно, должен был загружать, разгружать алкогольную продукцию, убирать территорию. Также в функции грузчика входило разведение спирта с водой в бочке 10 тонн, а также в исправлении бракованной продукции (один раз был возврат коньяка и грузчики откупоривали бутылки, выливали все в цистерны, заново доливали спирт, а затем вновь укупоривали в бутылки). Все перечисленное входило в обязанности грузчика. Указанными функциями грузчика занимались: <,данные изъяты>, Было ли известно <,данные изъяты>, что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, он ничего тому об этом не говорил, так как <,данные изъяты>, не говорит по-русски. Разъясняли ли тому товарищи, не знает. По обстановке в цехе было хорошо видно и понятно это, а именно отсутствовала необходимая линия, все производилось кустарно, не было руководства, условия не соответствовали официальным заводам. Это его личное мнение. При трудоустройстве таджиков, в том числе <,данные изъяты>,., какие-либо договоры с теми не заключались.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как «Дядя», отношений нет. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично. В разведении спирта и воды участия не принимал. В функции входила разгрузка, погрузка алкогольной продукции. Он работал на линии по производству алкоголя 2-3 раза, при исправлении бракованной продукции наливал водку в бутылки по распоряжению «Дяди». Что в цеху изготавливалась контрафактная алкогольная продукция, он не знал, не знал, что эта работа не законна. Как производилась и производится легальная продукция алкоголя, не знает, не видел, в том числе по телевизору. Его не смутил тот факт, что алкоголь производится в цехе вручную. Впервые оказался на таком производстве, и поэтому ничего не смутило. Граждане <,адрес>, и братья ему не говорили, что в цеху производится контрафактный алкоголь. Он считал, что работает на официальном заводе. Ранее один раз он приезжал к отцу в России, но нигде не работал,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что знает «<,данные изъяты>,» по имени, неприязни к нему не испытывает, никаких отношений между собой они не поддерживали. Видела <,данные изъяты>, в цехе по производству алкогольной продукции по адресу: <,данные изъяты>,. Она лично с <,данные изъяты>, не знакомилась, просто услышала, что другие называют того по имени <,данные изъяты>,. <,данные изъяты>, жил с ними в цехе по производству алкогольной продукции на протяжении двух месяцев, до момента задержания. <,данные изъяты>, работал с ними на линии, а именно работал на одной линии совместно с осетинами, то есть с ней, <,данные изъяты>, оклеивал бутылки этикетками и акцизными марками. Она это видела. Основания оговаривать <,данные изъяты>, у нее отсутствуют.
<,данные изъяты>, показал, что девушку, сидящую напротив него, зовут <,данные изъяты>,, они познакомились в алкогольном цеху, расположенном на <,адрес>,, неприязни не испытывает, никаких отношений с ней не поддерживал. В алкогольном цеху видел <,данные изъяты>, на протяжении двух месяцев до задержания. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично. Он действительно оклеивал бутылки, но чем именно, ему не известно, он просто что-то клеил на бутылки. Кроме этого, он упаковывал бутылки в коробки и закрывал крышки на бутылках. Какую именно продукцию и какого наименования он оклеивал и упаковывал, он не знает. Были бутылки с жидкостью,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>,». Познакомился с ним за 2 месяца до задержания в цеху по адресу: <,адрес>,. Отношения с <,данные изъяты>, поддерживал лишь по работе, неприязни к тому не испытывает. <,данные изъяты>, работал с ним в цехе в одной бригаде. <,данные изъяты>, наклеивал на бутылки с алкогольной продукцией этикетки и акцизные марки, укпаковывал бутылки в коробки, иногда помогал закрывать бутылки пробками. <,данные изъяты>, в основном наклеивал акцизные марки, так как не успевал наклеивать этикетки. Настаивает на своих показания, оснований для оговора <,данные изъяты>, не имеет.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как <,данные изъяты>,. Познакомился с <,данные изъяты>,. ДД.ММ.ГГГГ, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Показания <,данные изъяты>,подтверждает частично, так как он наклеивал что-то на бутылки с алкогольной продукцией, упаковывал их в коробки, помогал иногда закрывать бутылки пробками, что именно он наклеивал на бутылки этикетки или акцизные марки, пояснить не может, так как их не рассматривал. Настаивает на своих показания, считает, что у <,данные изъяты>, оснований для оговора того нет, конфликтов между ними не было,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, по прозвищу «<,данные изъяты>,». Познакомился с тем за 3 месяца до задержания в цехе по адресу: <,адрес>,. Отношения с <,данные изъяты>, не поддерживал, были лишь знакомы, неприязни к нему не испытывает. Когда он приехал в цех, то <,данные изъяты>, уже находился там, но еще не работал. Спустя 2-3 дня <,данные изъяты>, стал работать грузчиком и делал купаж спиртосодержащей жидкости. Примерно через месяц <,данные изъяты>, стал работать «на столе», то есть <,данные изъяты>, занимался разливом спиртосодержащей жидкости по бутылкам, закрывал бутылки крышками, наклеивал на бутылки этикетки, упаковывал готовую продукцию в коробки и ставил их на поддон. Наклеивал ли <,данные изъяты>, акцизные марки на бутылки, он точно не видел. Так же иногда <,данные изъяты>, готовую продукцию отвозил к машинам на каре. <,данные изъяты>, один месяц не делал купаж, но в дальнейшем снова стал делать, так как у других таджиков купаж не получался. Настаивает на своих показаниях, оснований для оговора <,данные изъяты>, не имеет.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>,., как <,данные изъяты>,. Познакомился с <,данные изъяты>, примерно за 2-2,5 месяца до задержания в цехе, отношений не поддерживал, просто был знаком, неприязни к тому не испытывает. Считает, что у <,данные изъяты>,. снований для его оговора нет, конфликтов между ними не было,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что она знакома с <,данные изъяты>,, однако его имени и фамилии она не знает, знает только кличку того «<,данные изъяты>,». Никаких отношений с ним не поддерживала и не поддерживает. Неприязни к нему не испытывает. Она лично с <,данные изъяты>,не знакомилась. Видела того в цехе по производству алкогольной продукции по адресу: <,адрес>, где <,данные изъяты>, проживал с ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента задержания. Насколько она помнит, <,данные изъяты>, сначала работал грузчиком, затем перешел работать на линию, где разливал водку по бутылкам. Затем, через какое-то время, <,данные изъяты>, стал совмещать работу на линии с размешиванием или изготовлением водки. Днем она видела его за работой пару раз, обычно водка готовилась ночью. Его работу на столе она видела. Оснований оговаривать у нее нет. Долговых обязательств нет.
На вопрос <,данные изъяты>,: что она вкладывает в понятие «работа на столе», «его работу на столе она видела», <,данные изъяты>, показала, что видела, как он разливал жидкость по бутылкам, а именно водку.
<,данные изъяты>, показал, что знает, что её зовут <,данные изъяты>,, познакомились на кухне по месту работы на <,адрес>, к ней не испытывает. Никаких отношений с ней не поддерживает. Показания <,данные изъяты>,подтверждает частично. Он один раз сделал купаж, но руководителю не понравилось качество выполненной им работы, поэтому он переливал купаж обратно в 10 литровые бутылки, а также работал на кухне и грузчиком. Руководителем он называет мужчину старшего возраста, у которого не видит один глаз и которого он называет «Дядей» (<,данные изъяты>,). У <,данные изъяты>, оснований оговаривать его нет, долговых обязательств между ними нет,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает молодого человека, как <,данные изъяты>,. Отношений нет, неприязни тоже нет. <,данные изъяты>,. на складе по адресу: <,адрес>,, появился где-то ДД.ММ.ГГГГ. Чем конкретно занимался <,данные изъяты>, он не помнит, но был вместе с таджиками. Таджиков на складе было около 10 человек, те разливали водку по бутылкам, клеили этикетки, марки-наклейки, закрывали бутылки, составляли в коробки, а коробки на поддоны. Он сам работал на каре один. Помимо работы на каре он помогал своим друзьям – осетинам, которые работали на линии № по разливу спиртосодержащей продукции. Показания <,данные изъяты>, не отрицает.
<,данные изъяты>, показал, что он знает молодого человека, зовут <,данные изъяты>, Познакомился с тем на сладе по адресу: <,адрес>,. Неприязни к тому нет. В ДД.ММ.ГГГГ, число не помнит, он приехал на склад узнать на счет работы. Знакомый в <,адрес>, дал ему адрес склада, сказал, что по указанному адресу грузин даст работу. В <,адрес>, он приехал на такси. На складе он ездил на каре, грузил коробки с водкой, из канистр переливал жидкость в цистерны. Он работал в группе из 3-4 таджиков, они занимались уборкой после рабочей смены. Вместе с ним работали: Муродов <,данные изъяты>,, иногда <,данные изъяты>,. Они выполняли указания грузина: отнеси, принести. Остальные таджики разливали в бутылки водку, закрывали бутылки крышками. Им обещали за работу платить по 1000 рублей за 1 день, но нисколько не заплатили. Что производство на складе алкогольной продукции незаконно, он не знал, ему об этом никто не говорил,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени <,данные изъяты>,, отношений нет. Впервые <,данные изъяты>,. он увидел ДД.ММ.ГГГГ, месяц не помнит, увидел в цеху по <,адрес>, в П., может встречал в городе, и сам привез в цех. Цех был предназначен для производства алкогольной продукции. Когда в цех пришел <,данные изъяты>, тому была определена работа грузчиком, работала заключалась в погрузке и разгрузке пустой тары, готовой алкогольной продукции, навести порядок. Обещал платить тому по 1000 рублей в день. Работу <,данные изъяты>, не контролировал. Помимо разгрузки и погрузки <,данные изъяты>, также занимался исправлением бракованной продукции, уборкой территории, размешиванием воды и спирта в цистернах по 10 тонн, выполнял то, что входило в функции грузчиков, в обязанности последних. Он лично давал задачи грузчикам, и те выполняли их. Кто именно это делал — не видел, но поставленная задача и работа всегда были выполнены. Грузчиками работали: <,данные изъяты>, О том, что в цехе производится контрафактная алкогольная продукция, лично он <,данные изъяты>, не говорил. Но сама обстановка в цехе говорила, что все здесь происходит незаконно: все происходит вручную, отсутствуют автоматизированные линии, отсутствуют условия. Настаивает на своих показаниях.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего мужчину знает как «Дядя», отношений нет. Видел «Дядю» в цеху 2-3 раза по <,адрес>, в П.. Кем в цехе являлся тот мужчина, не знает. В цех он приехал примерно ДД.ММ.ГГГГ. По поручению <,данные изъяты>, он занимался разведением воды и спирта, исправлением бракованной продукции. Этим также занимались: <,данные изъяты>,. Ему было не известно, что алкоголь в цехе производится незаконно. Ранее он не видел легальное производство, в том числе и по телевизору. В России впервые, на официальных предприятиях никогда не работал. Думал, что он работает на заводе, где изготавливают алкогольную продукцию. Лично он не изготавливал ни водку, ни коньяк,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает «<,данные изъяты>,», отношений нет, неприязни нет. Когда он приехал в цех в конце ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, уже был в цехе по адресу: г<,адрес>, там же во время работы и познакомились. Два раза видел, что <,данные изъяты>, стоял на линии в цехе и разливал водку в бутылки. Один раз видел как «Дядя» забрал <,данные изъяты>,с собой помочь в бочках разводить спирт водой, а так же <,данные изъяты>, занимался уборкой. Было ли известно <,данные изъяты>, что производство алкоголя в цеху незаконно, он не знает, он тому лично не говорил. Оснований оговаривать друг друга, долговых обязательств друг перед другом нет.
<,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как «<,данные изъяты>,», отношений нет, неприязни нет. Он приехал в цех в начале ДД.ММ.ГГГГ на такси, его встретил «Дядя» (<,данные изъяты>, и в этот же день приехал в цех «<,данные изъяты>,». Показания <,данные изъяты>, подтверждает. Помимо того, что перечислил <,данные изъяты>,., он более ничем не занимался. Всего он был в цеху 3 месяца, из которых 2,5 месяца работал. О том, что производство алкогольной продукции в цеху незаконно, он не знал, никто ничего об этом не говорил. В цехе по адресу: <,адрес>,, он оказался следующим образом: ночью на автомойку в <,адрес>, где он работал, приехал мужчина <,данные изъяты>, который предложил ему работу в П., в цеху. Обещал платить по 1000 рублей в день. Через месяц, примерно, ему позвонил знакомый таджик и сказал, что за ним приедет такси, и он поедет в П.. Он не знает, откуда его знакомый знает <,данные изъяты>,, а может быть «Дядю» — грузина. Так он приехал в П.,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего мужчину знает как <,данные изъяты>,, отношений нет. Впервые увидел <,данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал в П. на <,адрес>,, в цех где в последующем работал. В цех по указанному адресу для работы его пригласила сестра <,данные изъяты>, которая уже находилась в П. и работала здесь. <,данные изъяты>, его лично в цех не приглашал. Когда он был в цехе, то он видел, что к <,данные изъяты>, обращались с вопросом приобретения продуктов питания, кроме того, обращались по поводу заработной платы, также тот давал указания какую алкогольную продукцию производить. За зарплатой за производство контрафактной алкогольной продукции он должен был обращаться непосредственно к <,данные изъяты>, так как тот это говорил об этом сам. К другим лицам они не обращались. «Заработная плата» на их «производстве» рассчитывалась из количества произведенной каждым продукции: изготовление одной бутылки алкоголя стоило 2-3 рубля. Кто устанавливал такие расценки, он не знает. За весь период работы в цехе он получил вознаграждение примерно в размере 80 000 рублей, получил наличными от <,данные изъяты>, Он не знает, кто организовал производство алкогольной продукции в цехе по <,адрес>, в П..
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,: «В цехе видел <,данные изъяты>, знает вообще такого человека?», он показал, что <,данные изъяты>,. он не знает. Возможно, и видел того в цехе, но не знал кто это на самом деле.
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,.: «По прибытию в П. кто его встречал в аэропорту?», он показал, что точно может сказать, что его <,данные изъяты>, не встречал, впервые увидел <,данные изъяты>, в цехе.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как <,данные изъяты>,, в настоящее время известна фамилия того — <,данные изъяты>,, отношений нет. Показания <,данные изъяты>, в части знакомства подтверждает, но точно месяц прибытия того в цех не может сказать, было ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. Он лично участия в прибытии <,данные изъяты>, в цех по <,адрес>, не принимал, но ему известно что тот приехал с <,данные изъяты>,, после чего прибытие <,данные изъяты>, было согласовано с Короевым Э.Д., который фактически и дал разрешение на работу <,данные изъяты>, в цеху. Показания <,данные изъяты>, в части своего функционала он подтверждает. Фактически, старшим в организации производства был Короев Э.Д., он лишь по просьбе Короева Э.Д. обеспечивал работой наемных рабочих, находящихся в цехе, а также обеспечивал тех продуктами питания на денежные средства Короева Э.Д., который переводил их на его карту, также выдавал так называемую зарплату за изготовленную продукцию с учетом расходов на питание. Он не помнит, платил ли денежные средства <,данные изъяты>, за выполненную тем работу в цехе по производству алкогольной продукции,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что перед ней сидящего мужчину знает, как <,данные изъяты>, отношения нормальные. Впервые <,данные изъяты>, она увидела в ДД.ММ.ГГГГ, примерно в ДД.ММ.ГГГГ в <,адрес>,, в цехе по производству алкогольной продукции, где она работала. <,данные изъяты>, также работал в цехе, покупал им продукты, топил помещение, работал водителем. Сам алкоголь не производил. Руководителем их не был. В цех по <,адрес>, в П. ее позвал <,данные изъяты>,, а кто тому предложил она не знает. Она не может сказать, поступали ли на ее на банковскую карту денежные средства от <,данные изъяты>,, предназначенные для покупки билетов для прибытия их в П. в ДД.ММ.ГГГГ. Её банковская карта находилась у <,данные изъяты>,, поэтому точно сказать не может, от кого поступали деньги на перелет. Билеты покупал <,данные изъяты>, Когда она находилась в цехе, то видела, что <,данные изъяты>, покупал им продукты, говорил какое количество и наименование алкогольной продукции необходимо сделать, выдавал заработную плату. <,данные изъяты>, был для них как человек, который давал им указания и контролировал их работу в цехе, обеспечивал продуктами питания и оплачивал их работу. За изготовление контрафактной алкогольной продукции вознаграждение им должен был выдавать <,данные изъяты>, Но ей известно, что <,данные изъяты>, сам к кому-то обращался по поводу выплаты денежных средств. Она слышала, как <,данные изъяты>, говорил, что тому нужно самому попросить денег на выдачу им денежных средств. Их вознаграждение рассчитывалась из количества изготовленной продукции, стоимость изготовления одной бутылки алкоголя равнялась 2-3 рублям. Кто устанавливал такие цены, она не знает, но цену узнавала у <,данные изъяты>, а <,данные изъяты>, сам у кого-то узнавал. За весь период работы в цехе она получила около 100 000 рублей, каким образом — не помнит. Деньги передавал <,данные изъяты>, От <,данные изъяты>, или <,данные изъяты>,, точно сказать от кого именно не может, но ей стало известно, что цех по производству алкогольной продукции по <,адрес>, в П. организовал мужчина по имени <,данные изъяты>,, который является родственником <,данные изъяты>, Об этом она уже знала, когда ехала в П..
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>, «Приезжал ли известный ей мужчина по имени <,данные изъяты>,, которого он знает, как Короев Э.Д., в цех по <,адрес>,, в П.? Если приезжал, то с какой целью, когда, если ей известно?», она показала, что видела мужчину по имени <,данные изъяты>, в цехе один раз, когда сломался автокар, и было это примерно в ДД.ММ.ГГГГ. От <,данные изъяты>, ей, скорее всего, и стало известно, что этот мужчина и есть руководитель производства алкогольной продукции в цехе. Кроме того, она видела, что находящиеся в цехе <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, просили у мужчины по имени <,данные изъяты>, заработную плату.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящую <,данные изъяты>, знает, отношений нет. Показания <,данные изъяты>, в части их знакомства в <,адрес>, подтверждает. Участие в прибытии <,данные изъяты>, в П., на <,адрес>,, не принимал. <,данные изъяты>, также не приглашал в П., этим вопросом занимался Короев Э.Д. На вопрос: «Переводил ли он денежные средства со своей банковской карты на банковскую карту <,данные изъяты>, предназначенные для перелета в П. в ДД.ММ.ГГГГ?», он показал, что возможно он и переводил, но только по просьбе Короева Э.Д. Лично сам он такое решение о переводе денег и прибытии <,данные изъяты>,., <,данные изъяты>, не принимал. Показания <,данные изъяты>, в части своего функционала в цехе он подтверждает. Фактически, старшим на производстве был Короев Э.Д., он лишь по указанию Короева Э.Д. обеспечивал работой наемных рабочих, находящихся в цеху, обеспечивал тех продуктами питания, которые покупал на денежные средства Короева Э.Д., которые последний переводил на его карту, а также выдавал тем вознаграждениев виде заработной платы за изготовленную продукцию с учетом расходов на питание. <,данные изъяты>, за выполненную работу в цехе по производству алкогольной продукции он действительно выплачивал денежные средства, но сумму не помнит, и каким образом платил, не помнит. Денежные средства перечислялись на карту либо передавались наличными Короевым Э.Д.
На вопрос.: «Известен ли ему мужчина по имени <,данные изъяты>,?», он показал, что мужчина по имени <,данные изъяты>,, это Короев Э. Д., ДД.ММ.ГГГГ г.<,адрес>,Короев руководил всем производственным процессом в цехе по <,адрес>,, г. П.,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>,. показала, что: перед ней сидящего молодого человека видела ранее, имени не вспомнит. Отношений нет. Видела в ДД.ММ.ГГГГ на складе по <,адрес>, в П.. Впервые увидела его примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда тот приехал в цех. Был ли он один или приехал с кем-то, сказать не может. Впоследствии данного молодого человека видела, когда он работал в цеху, а именно разливал водку по бутылкам, клеил этикетки, при этом работал за первым столом. Также с ним работали его два брата (<,данные изъяты>,.), но имена сказать не может тех, опознать сможет. Помимо разливания водки по бутылкам и наклеивания этикеток данный молодой человек ничем не занимался. Все эти действия молодой человек производил с ДД.ММ.ГГГГ, когда они производили водку, до момента задержания. Она не может сказать, знал ли <,данные изъяты>, о том, что в цеху производится поддельная алкогольная продукция, она лично ему не говорила. Она настаивает на своих показаниях — сидящий перед ней молодой человек производил алкогольную продукцию. Неприязненных отношений между ними нет, долговых обязательств также не было. <,данные изъяты>, приехал к ним в цех до ДД.ММ.ГГГГ, так как ДД.ММ.ГГГГ было впервые запущено производство, и на этот момент тот уже был в цеху. <,данные изъяты>, действительно в первый день своего приезда дарил ей фрукты, но точно до ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, проживал в цеху, в комнате над кухней, проживал с братьями, втроем, а также ранее проживал с другими таджиками. Она видела, как сидящий перед ней <,данные изъяты>, в цеху либо разливал водку, либо коньяк, либо клеил этикетки. У них периодически были выходные и периодически таджики выезжали в город, но редко, длительное время не отсутствовали. Конкретно про <,данные изъяты>, она сказать не может на сколько он покидал территорию цеха, но надолго он точно цех не покидал.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящую девушку видит во второй раз. В первый раз увидел на складе, где проживал, отношений нет между ними. Данные девушки сказать не может. Показания <,данные изъяты>, ему понятны, он не подтверждает данных показаний, так как он приехал в цех ДД.ММ.ГГГГ, увидел впервые ее в цехе на кухне, еще подарил ей фрукты. Он никаких действий по производству водки не производил, в бутылки не наливал, этикетки не клеил. Неприязненных отношений между ними не было, видел ее однажды. Долговых обязательств также не было. В ДД.ММ.ГГГГ он был в <,адрес>,, работал грузчиком у друга, ранее им указанного. По какой причине <,данные изъяты>, его оговаривает, пояснить не может,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает как <,данные изъяты>,, отношений нет. <,данные изъяты>, он увидел примерно за 1 месяц до задержания их сотрудниками полиции в цехе по <,адрес>, в П.. Цех был для производства контрафактной водки. <,данные изъяты>, приехал в цех с целью производства алкогольной продукции. В связи с тем, что прошло много времени, и он часто отсутствовал в цеху, что именно, какие действия делал <,данные изъяты>, в цеху, не знает. Бывали простои в производстве алкоголя. По приезду <,данные изъяты>, были разъяснены функции грузчика, работа заключалась в уборке территории, погрузке и разгрузке готовой продукции. Он не может сказать, менялись ли между собой таджики по функционалу. Настаивает на своих показаниях, все таджики знали, что на складе производилась контрафактная алкогольная продукция, тем более брат <,данные изъяты>, ранее задерживался за аналогичный проступок.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего мужчину знает, как «Дядя», полных данных не знает. Отношений нет. С <,данные изъяты>, познакомились в цехе по <,адрес>, в П., в ДД.ММ.ГГГГ. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает. Его в цех позвал брат <,данные изъяты>,, объяснил, куда нужно приехать. Когда он приехал в цех, то ему таджики объяснили, что надо делать. Его работа заключалась в погрузке коробок, разгрузке коробок, то есть работал разнорабочим. Заработную плату ему обещал мужчина, сидящий перед ним, в сумме по 1000 рублей в день, независимо от проделанной работы. О том, что в цехе производилась контрафактная алкогольная продукция, он узнал в день задержания сотрудниками полиции. Он лично не знал, что они совершают преступление и производят контрафактный алкоголь,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как <,данные изъяты>, отношений нет. Когда он приехал на склад по адресу: г<,адрес>,, в конце ДД.ММ.ГГГГ, <,данные изъяты>, уже был на складе. Пару раз он видел, что <,данные изъяты>, собирал пластиковые канистры. Один раз видел того на линии №. На линии № он видел <,данные изъяты>,, его брата (<,данные изъяты>, как зовут — не помнит, а также «<,данные изъяты>, На линии производилась алкогольная продукция, то есть, разливалась водка в бутылки, клеились этикетки, марки, закупорывались бутылки, собирались в коробки. Видел, что разливал водку «<,данные изъяты>, Принимал ли <,данные изъяты>, участие в разведении спирта водой, не знает, не видел. Говорил ли он или кто-то из таджиков <,данные изъяты>,, что производство алкоголя на данном складе было незаконным — нет, не говорил.
<,данные изъяты>, показал, что молодого человека знает как <,данные изъяты>,, отношений нет. Показания <,данные изъяты>, он не подтверждает. Приехал он на склад по адресу: <,адрес>,, в ДД.ММ.ГГГГ, точное число не помнит. Дейтвительно, когда сказали, что завтра будет машина для готовой продукции, то он встал на линию, собирал бутылки в коробки, упаковывал. Машина должна была прийти вечером. О том, что производство алкоголя на складе незаконно, он не понимал,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показала, что сидящего перед ней молодого человека знает, как <,данные изъяты>, отношения между ними нормальные. Она увидела <,данные изъяты>, в цеху по производству алкоголя по адресу: г<,адрес>,, примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, представил им <,данные изъяты>, как человека, который будет подсчитывать количество изготовленного алкоголя, как ими, так и таджиками. Точное место, где был <,данные изъяты>, представлен, она не помнит. После она еще один раз видела <,данные изъяты>, в цеху примерно через 2 дня. После этого <,данные изъяты>, контролировал их по телефону, каждая из бригад отправляла ему данные о количестве произведённой алкогольной продукции. В их бригаде это был <,данные изъяты>, Непосредственное участие в производстве алкоголя <,данные изъяты>, не принимал. Сведения о произведенной продукции передавались с целью начисления им зарплаты, так как зарплата зависела от этого. Когда работали, тогда и отправляли. Она не видела, чтобы <,данные изъяты>, руководил ими. Цели посещения <,данные изъяты>, их в цеху она не знает. На тот момент, когда <,данные изъяты>, был в цеху, линии по производству алкоголя были уже налажены. Она настаивает на своих показаниях.
<,данные изъяты>, показал, что сидящую перед собой девушку знает как <,данные изъяты>,, отношения между ними нормальные, видел 2 раза. В соответствии со ст. 51 Конституции РФ от дачи других показаний отказыватся. В цеху по адресу: <,адрес>,, он был, с какой целью он был в цеху и что там видел, показания давать не желает,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени <,данные изъяты>,, отношений нет. В конце <,данные изъяты>,, когда он находился по адресу: <,адрес>,, он впервые увидел <,данные изъяты>,, познакомился с тем. <,данные изъяты>, пришел с «Дядей» — <,данные изъяты>,. С первой встречи — с конца ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, вместе с <,данные изъяты>, приезжали периодически в цех, привозили продукты — примерно 1-2 раза в 1-2 недели. С начала ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>, представил <,данные изъяты>, как своего помощника, который должен будет вести «бухгалтерию» — пересчитывать, сколько они со всеми работниками потратили денег на продукты, сколько изготовили продукции – алкоголя. После этого осетины: <,данные изъяты>,), которые работали с ним, передавали сведения <,данные изъяты>, по телефону о произведенной «их линией» продукции. Он лично передачу сведений не видел и не слышал, но <,данные изъяты>, говорил осетинам передавать всю информацию <,данные изъяты>,. Он не видел, чтобы <,данные изъяты>, руководил производством алкоголя в цехе. <,данные изъяты>, не показывал, как изготавливать алкогольную продукцию, он видел только, как <,данные изъяты>, приезжал, заходил в кабинет, где собирал сведения, которые состояли из количества изготовленных бутылок, количества положенной за это заработной платы, и средствах, потраченных на продукты. <,данные изъяты>, заходил в цех однажды и видел само производство алкоголя.
На вопрос: «Почему ранее давал показания, что <,данные изъяты>, принимал непосредственное участие в руководстве процессом производства алкоголя, а сейчас отрицает данный факт?», он показал, что <,данные изъяты>,, когда приезжал совместно с <,данные изъяты>,, то заходил в цех, смотрел, как они там работают. Указаний никаких не давал, просто наблюдал. Также <,данные изъяты>, привез в цех 3 печати на каждую линию, чтобы ставить их на коробки для удобства подсчета количества изготовленной продукции каждой из работающих бригадой на трех линиях. <,данные изъяты>, лишь показал, как ставить печати и все. Ранее давал показания по действиям <,данные изъяты>, ошибочно, полагая, что раз <,данные изъяты>, присутствовал в цеху, подсчитывал их доходы и продукцию, то считал, что <,данные изъяты>, второй человек после <,данные изъяты>,. Руководил непосредственно ими <,данные изъяты>,.
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,.: «В период с ДД.ММ.ГГГГ кто у них вел бухгалтерию, кто выдавал зарплату?», он показал, что бухгалтерию в этот период вели осетины, зарплату не выдавали.
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,.: «Он сам лично считал свои доходы в тетрадях, телефонах?», он показал, что лично он в тетрадях и телефонах записей не вел.
На вопрос <,данные изъяты>, к <,данные изъяты>,: «Подходил ли <,данные изъяты>, к нему со своим телефоном и показывал ли свои расчеты в телефоне?», он показал, что да, действительно показывал программу Exel, и цифры, какие, уже не помнит, спрашивал, как работать с программой Exel.
Он видел, как <,данные изъяты>, вносил сведения, когда все находились на втором этаже цеха. Он заглядывал в компьютер, когда <,данные изъяты>, вносил сведения. Это было в середине ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит. На коробки с готовой продукцией на производственных линиях ставили печати все, кто работал на линии, печать лежала в конце линии, сверху на столе. Использовался наборный штамп. Штамп ставился сверху упакованной коробки. На штампе были цифры, точно не знает, не помнит. Было ли еще что-либо, не помнит. В цех он сам приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ, а на следующий день уже увидел <,данные изъяты>,.
На вопрос <,данные изъяты>,.: «Были ли у них конфликты в цехе по поводу заработной платы с учетом количества произведенной продукции?», он показал, что конфликты были, и вопросы решались через <,данные изъяты>,.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает по имени <,данные изъяты>,, отношений нет. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, впервые он увидел <,данные изъяты>, в конце ДД.ММ.ГГГГ, когда приехал с <,данные изъяты>, в цех. <,данные изъяты>, его своим работникам в качестве помощника не представлял. Он действительно был несколько раз в цехе, но был только в административном помещении. События были в конце августа. Сведения собирал лично о заработной плате от <,данные изъяты>,), также от таджиков. Никаких сведений о готовой продукции не получал и не собирал. <,данные изъяты>, попросил его только разобраться с заработной платой своих рабочих, подсчитать доходы и расходы с учетом питания. Печатей и штампов он не привозил. Непосредственно в цеху, где производилась алкогольная продукция, не был. За производством не наблюдал, не руководил. Кем работал сидящий перед ним <,данные изъяты>, он не знает. Полные данные <,данные изъяты>, он не знает до сих пор, и какую получал тот заработную плату тоже не знает.
На вопрос <,данные изъяты>, «Подходил ли к нему «<,данные изъяты>,» и показывал ли какие-либо расчеты на своем телефоне?», он показал, что да, <,данные изъяты>, подходил, показывал на своем телефоне программу, показал свои расходы на продукты, а также заработок в цифровом варианте, без указания вида изготовленной продукции, количества продукции. «<,данные изъяты>,» сказал, что ведет свою бухгалтерию для своего учета и дальнейшего сравнения. Показал это в момент внесения данных того в компьютер при получении информации от <,данные изъяты>,.
На вопрос <,данные изъяты>, «Какую информацию он вносил в этот момент в компьютер?», он показал, что вносил информацию в виде денежного выражения (например, 1000 рублей), без указания вида и количества продукции, как говорил ему «<,данные изъяты>,»,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека знает, как <,данные изъяты>,, просто знакомые. Впервые он увидел <,данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ в цехе по <,адрес>, в П., где производилась водка. <,данные изъяты>, приезжал 1-2 раза в неделю вместе с мужчиной «Дядя», и считал им заработную плату, что-то делал на компьютере, что конкретно, сказать не может. Делал ли еще что-то <,данные изъяты>, помимо подсчета заработной платы, он не видел и не знает, но видел как <,данные изъяты>, когда приезжал, так же ходил по цеху с ноутбуком, где было непосредственное производство алкоголя, и что-то вносил в компьютер, но что именно, он не знает. <,данные изъяты>, руководителем при производстве алкоголя не был. Руководителем был только «Дядя».
На вопрос <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,.: «Когда он приехал на работу, в цех?», он показал, что приехал в конце ДД.ММ.ГГГГ. Впервые <,данные изъяты>, увидел в конце <,данные изъяты>,, через 2-3 дня после своего приезда в цех на работу.
На вопрос <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,.: «Когда он приехал, работал ли <,данные изъяты>, он показал, что когда он приехал в цех, то <,данные изъяты>, – брат, уже работал в цеху.
На вопрос <,данные изъяты>,<,данные изъяты>,.: «Откуда он понял, что тот считал их зарплату?», он показал, что о том, что <,данные изъяты>, будет считать их заработную плату, им сказал «Дядя», когда возник конфликт по поводу зарплаты. Они находились на втором этаже административного здания. Он не знает, на основе каких сведений <,данные изъяты>, считал их заработную плату. Зарплата их составляла по 1000 рублей в день. С учетом этого и считалась зарплата.
На вопрос <,данные изъяты>, «Видел ли он, ставил ли штампы на коробки с готовой продукцией?», он показал, что не помнит, видел ли штампы. По цеху <,данные изъяты>, ходил с «Дядей», когда те приезжали.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека видел, но данных того не знает. Отношений нет. Впервые увидел <,данные изъяты>, в конце ДД.ММ.ГГГГ на втором этаже склада по <,адрес>, в П.. Он приезжал в цех в конце ДД.ММ.ГГГГ, 2-3 раза, в цех непосредственно не заходил, считал только заработную плату по просьбе <,данные изъяты>,, вносил сведения о зарплате, сведения ему передавались таджиками и осетинами. Таджики и осетины вели записи сами, и считали сами заработную плату, без указания продукции, её вида. Чем занимался <,данные изъяты>,., он не знает, не видел. Сведений от таджиков о заработной плате не получал,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>,. и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека видел 3 раза, данных того не знает. Отношений нет. Впервые он увидел <,данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ, точный месяц не помнит, по адресу: <,адрес>,, в помещении склада, когда тот привозил продукты. Второй и третий раз <,данные изъяты>, приезжал с «Дядей» — <,данные изъяты>,, и <,данные изъяты>, сказал, что <,данные изъяты>, посчитает им зарплату. Встреча была в помещении, где были кабинеты. Тогда собрались все, кто был на складе. Он присутствовал 3-4 минуты, после этого ушел. Так как русским языком он не владеет, то интереса к этой процедуре не было. Что там происходило, ему не известно. Он действительно однажды видел <,данные изъяты>, в цехе, где производился алкоголь, тот был с <,данные изъяты>,, но чем те там занимались, и о чем разговаривали, он не знает. Он видел тех просто стоящими в цеху. <,данные изъяты>, ему или другим работникам какие-либо указания, связанные с работой в цеху, не давал. Указания давали <,данные изъяты>,, либо <,данные изъяты>, Информацию о проделанной работе у них собирал <,данные изъяты>, когда не было <,данные изъяты>,. Лишь однажды с его телефона сам <,данные изъяты>, отправил информацию контакту «<,данные изъяты>,», которую сам же и записал у него в телефоне. Кому именно отправил информацию <,данные изъяты>,, он не знает. Он видел содержание информации, состоящей из одних цифр, но что за цифры были, ему не известно. Со слов <,данные изъяты>, им было известно, что <,данные изъяты>, должен был посчитать им заработную плату, <,данные изъяты>, называл того бухгалтером. Он лично видел сидящим в цеху за компьютером <,данные изъяты>, но что тот делал — ему не известно.
<,данные изъяты>, показал, что перед ним сидящего молодого человека видел, данных того не знает. Отношений нет. Он видел действительно <,данные изъяты>, среди собравшихся, когда он по просьбе <,данные изъяты>, был должен посчитать тем заработную плату. Тогда ему передавались сведения в цифровых значениях, кто сколько заработал. О том, чем занимаются на складе данные лица, ему известно не было. Уточняет, что речи о зарплате не было, он должен был перенести информацию, записанную в тетради, в компьютер. Что это была за информация, он не знает, о чем все говорили, ему не известно. При нем <,данные изъяты>, не говорил, что нужно считать зарплату. Непосредственно в цеху он никогда не был, был только в помещении, где были кабинеты. Сообщения с информацией в виде цифр на сотовый телефон он никогда не получал, в том числе с неизвестных номеров. Он впервые приехал в цех в конце ДД.ММ.ГГГГ,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, в ходе которой <,данные изъяты>,. показал, что сидящего перед ним <,данные изъяты>, знает, как <,данные изъяты>,, отношений с <,данные изъяты>, никаких нет. <,данные изъяты>, он впервые увидел в середине ДД.ММ.ГГГГ, примерно через неделю после своего приезда в цех по <,адрес>,. <,данные изъяты>, приезжал с <,данные изъяты>, примерно 2-3 раза. <,данные изъяты>,<,данные изъяты>, представил как бухгалтера, который что-то должен был делать, что именно, ему не известно. Он видел, когда <,данные изъяты>, приехал с <,данные изъяты>, то те совместно находились в самом цехе, где производилась продукция, что-то записывали в тетради, но что именно, ему не известно. <,данные изъяты>, ими не руководил, указаний не давал. Ими руководил <,данные изъяты>, Так как он приехал не работать, а остался случайно, то <,данные изъяты>, ему поручил работу уборщика, грузчика, обещав платить за это 1000 рублей в день. При этом ему было не известно, каким образом будет учитываться его зарплата и работа. Зарплату ждали от <,данные изъяты>, В цехе он работал до задержания сотрудниками полиции. Травм головы у него не было, события ДД.ММ.ГГГГ он не путает. До его приезда в ДД.ММ.ГГГГ в цехе работал его брат — <,данные изъяты>,.
<,данные изъяты>, показал, что сидящего перед ним молодого человека видел ранее, имени молодого человека не знает, отношений никаких нет. Показания <,данные изъяты>, он подтверждает частично, в цех он приезжал в конце ДД.ММ.ГГГГ. Когда он приезжал в цех, то находился только в кабинете, в цехе, где производился алкоголь, не был, и с <,данные изъяты>, по цеху не ходил и ничего не записывал. Был только на втором этаже в кабинете, где ему диктовали цифровые значения, которые он заносил в компьютер. <,данные изъяты>,. его сотрудникам не представлял как бухгалтером,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>,., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает <,данные изъяты>, как <,данные изъяты>,, видел того пару раз на складе по адресу: <,адрес>,, в ДД.ММ.ГГГГ годаотношений между ними никаких нет. <,данные изъяты>, им представил <,данные изъяты>, как их бухгалтера. <,данные изъяты>, считал их зарплату и расчитывал расходы на питание. <,данные изъяты>, сказал, что уменьшит им зарплату, так как расходы на питание увеличились. Видел <,данные изъяты>, в цехе, и в цехе он им это говорил. Также <,данные изъяты>, привез печати: №, №, №, чтобы они ставили их на коробки с готовой продукцией, «нумератор» линии, на которой были произведены бутылки с алкоголем. Однажды <,данные изъяты>, остался ночевать на складе по адресу: <,адрес>,, и тому кто-то «описал» матрас из присутствующих на складе, но кто это сделал, он не знает.
На вопрос <,данные изъяты>, «Каким образом <,данные изъяты>, считал зарплату и расходы?», он показал, что они сообщали информацию об изготовленном алкоголе — сколько сделали бутылок, коробок, письменно на бумаге через <,данные изъяты>, передавали. <,данные изъяты>, говорил, что передал сведения <,данные изъяты>, или отправил бухгалтеру – <,данные изъяты>,). Он видел, что в его присутствии <,данные изъяты>, вел подсчет — считал бутылки, коробки, записывал сведения на бумажку. Печати <,данные изъяты>, принес в ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, поставил на стол и сказал, что первая печать — для первой линии, вторая — для второй, третья — для третьей, сказал всем, кто работал в цеху. Научилкак их ставить. Они так и делали. У печатей корпус был пластмассовым с красными и синими вставками. Оттиски были синего цвета.
<,данные изъяты>, показал, что он не знает, как зовут <,данные изъяты>,, пару раз видел того на складе по адресу: <,адрес>,. Отношений нет. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично, виделись на складе пару раз, но в конце ДД.ММ.ГГГГ. <,данные изъяты>, в его присутствии его никому не представлял в качестве бухгалтера. На втором этаже в офисе ему работники цеха сообщали цифровые обозначения и тысячи рублей, то есть обозначения денежных сумм, не поясняя, за что они. Ему передавали данные по указанию <,данные изъяты>, — <,данные изъяты>, Он на складе в цехе не был и никаких печатей не привозил. Ему действительно «описали» подушку в цехе, где он собирался заночевать, и он уехал. До этого между ним и работниками был конфликт, так как он сказал при всех осетинах и таджиках, что те прибавили себе необоснованно заработную плату. Таджики и осетины стали конфликтовать. Он вносил представляемые ему данные в программу в ноутбуке <,данные изъяты>,. Она автоматически считала расход и приход. Уточняет, что говорил не про зарплату, а то, что цифры не сходятся, которые те диктовали. На складе он не был, не ходил, и ничего не считал. Печати он на склад не привозил, никого не учил, никому ничего не передавал сам лично,
— протоколом очной ставки между <,данные изъяты>, и Короевым Э.Д., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что сидящего перед ним Короева Э. Д. знает, отношения приятельсткие. В ДД.ММ.ГГГГ, точный месяце помнит, Короев Э.Д. попросил его на производстве в <,адрес>,, наладить трубы, установить фильтры, установить насосы, подсоединить их к бочкам. Короев Э.Д. пообещал ему 200000 рублей, он согласился на данное предложение. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ было организовано производство алкоголя. Он не знает, на чьи денежные средства производилась закупка оборудования, стеклотары, спирта, но все оборудование, стеклотара, спирт поступали от Короева Э.Д. Всеми денежными вопросами, вылатой заработной платы занимался Короев Э.Д. Кто занимался сбытом готовой алкогольной продукции, он не знает, но Короев просил отгрузить готовую продукцию. Всего было отгружено 3-4 небольшие машины. Был один возврат брака. Поддельные федеральные акцизные марки в цех приходили вместе с комплектующими, оборудованием. Он лишь занимался мелочными вопросами, приобретением мелких расходных материалов. В цеху по <,адрес>,, Короев Э.Д. был около 2-5 раз, в период с ДД.ММ.ГГГГ, с какой целью, не знает. Походил, посмотрел, что происходит в цеху, и затем уезжал. Короев Э.Д. ему переводил денежные средства для наладки производства алкогольной продукции, но суммы вспомнить не может. Настаивает на своих показаниях.
Короев Э.Д. показал, что сидящего перед ним мужчину знает, как <,данные изъяты>,, отношения приятельские. Показания <,данные изъяты>, не подтверждает, от дачи показаний отказывается,
— протоколами очных ставок между <,данные изъяты>, и Короевым Э.Д., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что сидящего перед ним Короева Э. Д. знает, отношений нет. Роль Короева Э.Д. в производстве алкогольной продукции по <,адрес>,, в П. заключалась в доставлении на производство комплектующих, необходимых материалов для производства самой алкогольной продукции, должен был забирать готовую продукцию, оплачивать расходы, связанные с производством, в том числе нести расходы по выплате зарплаты работникам и ему, аренде помещения.
На вопрос: «В связи с чем ему от Короева Э.Д. на счет приходили денежные средства в крупных суммах?», он показал, что деньги приходили на выплату денег таджикам и осетинам, изготавливающим алкогольную продукцию, для приобретения комплектующих, в целом для организации производства алкогольной продукции. В ДД.ММ.ГГГГ он не занимал крупные суммы денег у Короева Э.Д., крупные суммы Короев Э.Д. переводил ему для указанных выше целей. Показания Короева Э.Д. в части того, что он якобы занимал у того деньги – не подтверждает, это выдумки Короева. Короев приезжал в цех с целью контроля работы цеха, учета количества комплектующих и готовой продукции. Короев также передавал деньги за аренду в первый раз в сумме 370 000 рублей. Каждый раз перед приездом Короева в цех работники готовились, наводили порядок. Проводились сверки учетов. Когда Короев был в цеху, то тот даже заставлял рабочих все пересчитывать. Короева знали как человека, который стоит выше него. На своих показаниях он настаивает.
На вопрос <,данные изъяты>, «Кто определял количество необходимых работников, их зарплату, и дату выплаты зарплаты?», он показал, что согласование количества работников проходило с Короевым Э.Д. Даты выплаты зарплаты не было, все зависело от производства. Сумму заработка определили от количества произведенной продукции, 1-2 рубля за бутылку готовой продукции. Уточнил 2-3 рубля.
На к <,данные изъяты>, «Кто договаривался о закупке сырья, оборудования, аренде помещения, а также оплате рабочих?», он показал, что договаривался о закупке сырья, оборудовании Короев Э.Д. Об аренде помещения также Короев Э.Д., по оплате работникам – Короев, устанавливал цены – Короев, а он уже работникам говорил и соответственно оплачивал. Помещение нашел он. Он устроил встречу по аренде.
На вопрос к <,данные изъяты>,.: «Тратил ли он свои личные денежные средства, в том числе, от полученных денег за залог в ломбарде автомобиля «Исузу» под развитие завода?», он показал, что свои личные деньги в производство не вкладывал. От заложенной автомашины деньги в сумме 300 000 рублей он передал Короеву Э.Д., для чего — не знает. Каким образом должна была распределяться прибыль от производства по <,адрес>,, он не знает. За наладку производства алкоголя он часть денег получил, но не полностью, более 100 000 рублей.
Короев Э.Д. показал, что перед ним сидящего мужчину знает как Тандилашвили З. Б., отношений нет. Показания Свидетель №1 не подтверждает. Контактов с рабочими он не имел. Те также не имели с ним связи. Он не назначал работникам заработную плату. Сколько работало человек на производстве, тоже не знает. Платил ли за труд работникам Свидетель №1, он не знает. Доставкой комплектующих для производства алкоголя не занимался. Расходов с производством алкогольной продукции не имел. Никаких денежных средств на оплату работникам, самого производства не вносил. Он имеет отношение только к сбыту алкогольной продукции.
На вопрос: «В связи с чем он переводил крупные суммы денег от 50 000 рублей в ДД.ММ.ГГГГ<,данные изъяты>,.?», он показал, что с <,данные изъяты>,. были доверительные отношения, и тот одалживал у него денежные средства, которые вернул своевременно в ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, все переводы денег были займом. В цехе по <,адрес>, в П. он был 3 раза, приезжал по звонку <,данные изъяты>,. Когда он впервые приехал, тот показал ему готовую продукцию, и предложил сбыть её. Во вторую поездку он забрал готовую продукцию после загрузки автомашины. В третий раз приезжал, чтобы увезти дочь <,данные изъяты>, в <,адрес>,. Также уточняет, что еще один раз приезжал, когда отдавал деньги за проданную продукцию. На своих показаниях настаивает,
— протокол очной ставки между <,данные изъяты>,. и Короевым Э.Д., в ходе которой <,данные изъяты>, показал, что знает Короева Э.Д., зовут Гуджа, отношений нет, неприязни нет. Когда ДД.ММ.ГГГГ он работал на автомойке в <,адрес>,, на мойку приехал Короев и «Дядя» — <,данные изъяты>,, на автомобиле «Субару». Короев предложил ему работу, город не называл, сказал, что далековато. Он не интересовался, что за работа. <,данные изъяты>, сказал, что является главным или бригадиром на той работе, которую ему предложили. Он согласился на данное предложение. Его товарищу, который так же присутствовал на мойке, позвонили и сказали, что их отвезут на такси на место работы. Через некоторое время за ним пришло такси. Таксист привез его в П., где его встретил <,данные изъяты>, – «Дядя», который на автомобиле, возможно, «Газель», привез его на склад по адресу: <,адрес>,. Его товарищ – таджик, не поехал с ним, так как был в <,адрес>, с семьей. Товарища зовут «<,данные изъяты>,». <,данные изъяты>, при их разговоре с Короевым и <,данные изъяты>, присутствовал, но не с самого начала. Он не знает, знаком ли был <,данные изъяты>, с Короевым и <,данные изъяты>, Также не знает, кто звонил <,данные изъяты>,, чтобы тот передал ему информацию о том, что за ним приедет такси. На своих показаниях настаивает. Короева Э.Д. после этого он встречал еще 4 или 5 раз, в разные дни. Первый раз Короев приехал к ним в цех, где разговаривал с <,данные изъяты>,, те поднялись в офис, что-то писали. Второй раз видел, когда сломался автокар. В один из дней утром его разбудили, так как приехала фура, сказали разгружать пустые бутылки, когда выгружали, Короев находился в цеху. «Дядя» сказал, что надо быстрее работать, так как у водителя время.
На вопрос <,данные изъяты>,Кто обещал зарплату и в какой сумме?», он показал, что обещал <,данные изъяты>, на месте зарплату в размере 1000 рублей в день. Еще в <,адрес>, он спросил, в чем заключается работа. Короев и <,данные изъяты>, сказали, что надо будет грузить алкогольную продукцию, за забор выходить нельзя, спросили — есть ли паспорт, он сказал, что есть. Уже позже он понял, что производство незаконно, когда не стали платить, он ждал зарплату, так как денег не было. А на складе «<,данные изъяты>, сказал, что <,данные изъяты>, здесь, имея ввиду на производстве, не главный, а самый главный дядя того — Короев.
На вопрос Короева Э.Д.<,данные изъяты>,При каких обстоятельствах его племянник <,данные изъяты>,, сказал, что он на производстве главный?», он показал, что было уже около 21 часа, он как-то не убрал мусор и пошел спать. «<,данные изъяты>, сказал, что надо прибраться, он сказал, что сделает это завтра утром, так как <,данные изъяты>, сказал, что он может отдыхать. На что «<,данные изъяты>,» сказал, что <,данные изъяты>, здесь никто, а дядя того — <,данные изъяты>, здесь главный.
На вопрос <,данные изъяты>, «Кто непосредственно на базе руководил – организовывал, их жизнь и работу?», он показал, что на месте, в цеху, распоряжения, организацию работы и условий жизни, в том числе, покупкой продуктов питания, занимался <,данные изъяты>,.
На вопрос <,данные изъяты>, «Как он считает, кто организовал все производство?», он показал, что считает, что Короев Э.Д., так как тот сказал еще в <,данные изъяты>, что обеспечивать всем будет <,данные изъяты>, что за забор нельзя выходить.
На вопрос <,данные изъяты>,.:«Кто-то, кроме Короева, забирал алкогольную продукцию?», он показал, что не знает, фуры приходили, они выгружали, загружали, а кто кому, он не знает.
Короев Э.Д. показал, что <,данные изъяты>, видел, имя не помнит, отношений нет, неприязни нет. Показания <,данные изъяты>, подтверждает частично. Ему позвонил <,данные изъяты>, и попросил встретиться, он был на автомобиле «Субару», <,данные изъяты>, был без машины. <,данные изъяты>, позвонил кому-то и сказал, что надо подъехать на автомойку. Когда подъехали к автомойке, <,данные изъяты>, позвонил, к ним вышел <,данные изъяты>,., который сел к ним в машину на заднее сидение. <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, разговаривали, он в разговоре не участвовал. О чем был разговор, не обратил внимания, помнит, что о работе, а о какой — не помнит. После они уехали. Помнит, что <,данные изъяты>, сказал <,данные изъяты>,, что есть работа, а какая — скажет на месте. <,данные изъяты>,. он видел первый раз, второй раз увидел на складе по адресу: <,адрес>,, примерно через месяц. Он действительно приезжал на склад к <,данные изъяты>, приблизительно ДД.ММ.ГГГГ, приезжал посмотреть товар и потом хотел его реализовать. Ему нужно было посмотреть качество товара, так как они с <,данные изъяты>, договорились, что тот делает продукцию, а он ее реализует. Однажды, когда он приехал в один из дней, на складе был сломан автокар. Осмотрев автокар, он сказал, что надо произвести сварку. <,данные изъяты>, купил, привезсварку, заварили автокар, и тот заработал, он уехал в <,адрес>,. После этого он на складе был примерно два раза. Приезжал посмотреть качество товара, так как до этого алкогольная продукция была с осадком. Он посмотрел также товар по заявке, о которой договаривались с <,данные изъяты>,. Еще один раз он приезжал по просьбе <,данные изъяты>,, чтобы забрать дочку последнего и увезти ее в <,адрес>, — выехали рано утром, так как ей надо было в аэропорт.
На вопрос <,данные изъяты>,Короеву Э.Д.: «Почему не сказал, что производство – работа будет незаконна?», он показал, что на складе все делал <,данные изъяты>,., он лишь продавал товар.
На вопрос <,данные изъяты>,. Короеву Э.Д.: «Почему им не заплатили деньги за работу, так как <,данные изъяты>, говорил, что деньги должен был дать Короев Э.Д.?», он показал, что он ни с кем не разговаривал по поводу зарплаты, ни с кем ни о чем не говорил.
На вопрос <,данные изъяты>,Короеву Э.Д.: «Знаком ли с «<,данные изъяты>, он показал, что да, это его племянник, сын двоюродной сестры. Он не знал, что тот работает на складе по <,адрес>, в П., увидел, когда приехал на склад,
— сообщением о преступлении КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 7 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ в дежурную часть ОП № поступило сообщение от сотрудника УФСБ России по <,адрес>,<,данные изъяты>, о том, что по адресу: <,адрес>,, обнаружен завод по производству нелегального алкоголя,
— протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому <,данные изъяты>, из предъявленных ему фотографий на фотографии № опознал <,данные изъяты>,, который работал бухгалтером на складе по <,адрес>, в П.,
— протоколом проверки показаний на месте <,данные изъяты>,., согласно которому следует, что он предложил проехать по адресу: г<,адрес>,. Приехав по указанному адресу, было обнаружено производственное здание, перед входом в которое он показал, что вход в него осуществляется через входные двери, указав на ближайшую к нему створку двери. Войдя через указанные двери в помещение склада, он на примере производственной линии № показал, что производство алкогольной продукции осуществлялось следующим образом: ставились листы с пустыми бутылками и бутылки наполнялись из шлангов. После он прошел к северной стене помещения к трубам, на которых установлены шланги, указав на которые, показал, что именно через них наполнялись бутылки, которые впоследующем закрывали крышками, накладывая их на бутылки и забивая молотком, после чего переставляли бутылки на другой стол для того, чтобы на них наклеивать этикетки и марки. Этикетки и марки наклеивал не один человек. Кто это делал у таджиков, он не знает, а в их бригаде наклеивал один таджик, который с ними работал – <,данные изъяты>, Он в своей бригаде разливал бутылки. Находясь перед линией №, он показал, что на данной линии работали таджики. Когда он приехал в цех, работали: «<,данные изъяты>, и родной брат последнего (<,данные изъяты>, Какую именно работу выполнял каждый из тех на линии — он не знает, но таджики наполняли бутылки спиртом и водкой, переставляли их на стол и оклеивали этикетками, он не наблюдал за теми. После того, как бутылки были наполнены и оклеены этикетками, они складывали бутылки в коробки и убирали коробки на поддоны. Затем он прошел в правую сторону склада, где указал на связки несобранных коробок и пояснил, что они самостоятельно собирали и заклеивали коробки, в которые складывали алкогольную продукцию, убирали коробки на поддоны, отодвигали их в противоположную часть склада. На производственной линии № работали таджики, которых он ранее перечислял, как работающих на первом столе. Затем на первом столе остались три родных брата: <,данные изъяты>,.) и его младший брат, а остальные перешли на второй стол, где работали в основном грузчики, когда у грузчиков было свободное время. Затем они между собой поругались и перешли работать на первый стол, их работа была такой же, что и ранее: наполняли бутылки, закрывали крышки, переставляли на другой стол и оклеивали. Далее он прошел к производственной линии №, и пояснил, что на данной линии работал он, <,данные изъяты>, и еще один таджик по имени «<,данные изъяты>, Каждый из них на линии наполнял бутылки и закрывал крышки. После чего он прошел к небольшому столу №, указал на стол и показал, что на этом столе он наполнял бутылки с водкой, коньяком и закрывал крышки. Коньяк они производили редко. Остальные работали на другом столе этой же линии – <,данные изъяты>, всегда наклеивал акцизные марки, так как не успевал наклеивать этикетки, поскольку их наклеивать сложнее. Этикетки наклеивали <,данные изъяты>, также <,данные изъяты>, работал на автопогрузчике. После этого он указал на жилые помещения на втором этаже, рассказав, что проживали они именно в них, в крайней комнате проживали таджики. В комнате, расположенной посередине, проживал он и <,данные изъяты>, а в другой комнате проживала <,данные изъяты>, Далее он рукой указал в противоположную сторону и пояснил, что имеется еще одна жилая комната, в которой жили таджики: «<,данные изъяты>, и родные братья того: «<,данные изъяты>, и младший брат <,данные изъяты>,.). Всего в цеху проживало 11 таджиков, которые все занимались одинаковой работой, но некоторые еще и работали грузчиками. Когда надо было что-то выгружать, тогда те оставляли работу, грузили и заново возвращались к работе.
На вопрос: «Кто устанавливал линию?», он показал, что таджики, кто именно — не помнит, это было не при нем. Когда он приехал — линии уже были.
На вопрос: «Кто и каким образом разводил купаж?», он показал, что далее стоят бочки, после чего прошел в дополнительное производственное помещение с находящимися в нем цистернами, указал на цистерну емкостью 10 тонн, и пояснил, что в этих цистернах таджики разводили купаж, а именно это делал «<,данные изъяты>, Сначала разливали одни таджики, но потом поменялись, так как в цех приехали другие, у которых не получалось это делать, поэтому купажировать стал один «<,данные изъяты>,», которому помогали братья.
На вопрос: «Этикетки каких наименований они клеили?», он показал, что водка была: «<,данные изъяты>,». Спирт через шланги поступал в емкости, сначала таджики наполняли канистры, перемешивали: «<,данные изъяты>, «<,данные изъяты>, других не помнит, но он видел тех на очных ставках.
На вопрос: «Кто забирал готовую продукцию?», он показал, что приезжал автомобиль вроде «Газели», сколько точно раз приезжал автомобиль, он не помнит, примерно 15 раз,
— протоколом предъявления для опознания по фотографии, согласно которому <,данные изъяты>, из предъявленных ей фотографий на фотографии № опознала <,данные изъяты>, который вел бухгалтерию произведенной алкогольной продукции на складе по <,адрес>,,
— протоколом проверки показаний на месте обвиняемой <,данные изъяты>,., согласно которому следует, что <,данные изъяты>, указала, что необходимо проехать по адресу: <,адрес>,, в цех по производству алкогольной продукции. Прибыв по указанному адресу, расположено производственное здание, перед входом в которое она пояснила, что в здание имеется несколько входных дверей. После она самостоятельно открыла ближайшую к ней входную дверь в помещение склада, прошла внутрь, затем прошла в центр цеха и пояснила, что в данном цеху они производили алкогольную продукцию: водку и коньяк. Откуда привозили емкости, ингредиенты и инвентарь, ей не известно. Затем она прошла в сторону дополнительного помещения производственного цеха, по пути указывая на поддон с 10 литровыми пластиковыми канистрами, и пояснила, что в них находился спирт, из которого они изготовляли водку. Каким образом была изготовлена водка, пояснить не может. Затем она указала на 10 тонные цистерны и пояснила, что в этих цистернах находилась водка уже разбавленная. Но как все осуществлялось ей не известно. Далее она указала на трубу податочную и 10 тонную цистерну и пояснила, что по указанной трубе водка поступала в шланги. Затем она взяла в руки один из шлангов с пульверизатором и опустила его в стеклянную бутылку и нажала на рычаг пульверизатора (питолета), пояснив, что таким образом осуществлялся розлив. При нажатии на рычаг пульверизатора поступала жидкость в бутылки, она пояснила, что розливом занимались все работники цеха, так как все были взаимозаменяемы, кто хотел, тот и разливал. Она розливом не занималась. Затем она при помощи киянки закрыла стеклянную бутылку пластиковой крышкой, пояснив, что бутылки закрывались именно таким образом на столе производственной линии. После этого она перенесла стеклянную бутылку на стол, стоящий перпендикулярно столу производственной линии и пояснила, что на данном столе стеклянные заполненные и закрытые бутылки оклеивались этикетками и федеральными специальными марками. Этикетки и марки лежали в другой комнате, кто их туда привозил, ей не известно, за время ее работы в цех этикетки привозили около 5 раз, кто именно их привозил, она не знает. Этикетки наклеивали все и она в том числе, также она наклеивала внешне похожие на федеральные специальные марки. Она продемонстрировала бутылку водки с наименованием водка «<,данные изъяты>,», на которой нанесена наклейка голубого цвета, внешне похожая на федеральную специальную марку, и пояснила, что не обязательно наклеивал марки один и тот же человек, это могли быть разные люди. Затем она пояснила, что после того, как бутылки были наполнены, закрыты и оклеены, они брали коробки, при этом она направилась в противоположную сторону цеха, где взяла картонную коробку в разобранном виде, принесла коробку на стол производственной линии, собрав коробку, пояснила, что при упаковке бутылок в коробки они сопоставляли их название и наименование марок, то есть бутылки с этикеткой «<,данные изъяты>,» они упаковывали в коробки с названием «<,данные изъяты>,». Затем она собрала коробку и пояснила, что впоследующем коробки они оклеивали скотчем, ставили в них бутылки с водкой, упаковывали и ставили на поддон, который перевозили на свободное место, чтобы коробки им не мешали. Ей платили за то, что она изготавливала продукцию, по поводу продажи изготовленной продукции ей ничего не известно. Ей известно, что эти бутылки, коробки с алкогольной продукцией в дальнейшем реализовывались. Начальником на производстве был <,данные изъяты>,, именно он давал им указания. Далее она пояснила, что на линии № работала бригада таджиков, имена и фамилии, которых она не помнит. Затем она перешла к производственной линии № и пояснила, что на данной линии выполнялась аналогичная работа, также бригадой таджиков, состоящей из 6-7 человек. Затем она перешла к производственной линии №, и пояснила, что на данной линии работала бригада, в которую входила она, <,данные изъяты>, ее брат <,данные изъяты>, и таджик фамилию, которого она не знает таджик, которого она знает по имени <,данные изъяты>, в основном работал на погрузчике, но мог помочь их бригаде упаковывать, чтобы они работали быстрее. В их бригаде <,данные изъяты>,. разливал спиртное в бутылки и закрывал крышки, после чего они перекладывали бутылки на второй стол, где они втроем-она, <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, оклеивали бутылки. Далее она указала автопогрузчик, пояснив, что именно на нем работал <,данные изъяты>, Все они проживали в этом же здании. Она по металлической лестнице поднялась на второй этаж, где показала на двери в жилые помещения. Открыв двери в комнату №, она пояснила, что проживала в данной комнате с <,данные изъяты>, При открытии комнаты № она пояснила, что в данной комнате проживал <,данные изъяты>, и <,данные изъяты>, При открытии комнаты № она пояснила, что в ней поживали таджики. Затем она направилась в противоположную сторону от жилых комнат, где, пройдя через производственный цех, поднялась на второй этаж и пояснила, что на этаже расположены душевая и кабинет. В данных комнатах проживали таджики 3 или 4 человека. Всего таджиков было 11 человек. Затем она снова вернулась на первый этаж в помещение производственного цеха, где указала на канистры с жидкостью коричневого цвета и пояснила, что это коньяк. Каким образом таджики изготовляли коньяк, ей не известно. Из коньяков они изготавливали: «<,данные изъяты>,», водку названиями: «<,данные изъяты>,», и иные. Кроме водки и коньяков ничего не производилось. Вся водка с различными наименованиями разливалась из двух бочек. Учет специальных марок не велся,
— выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, согласно которой правообладателем товарного знака № является <,данные изъяты>, Срок действия права – ДД.ММ.ГГГГ,
— копиями документов, предоставленных <,данные изъяты>,»: свидетельством на общеизвестный товарный знак № «<,данные изъяты>, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, Уставом <,данные изъяты>,
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя <,данные изъяты>,» изъяты образцы этикеток и контрэтикеток оригинальной продукции коньяк «<,данные изъяты>,»,
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «коньяк <,данные изъяты>,», изъятая по адресу: <,адрес>,), является сходным до степени смешения с товарным знаком №, с общеизвестным товарным знаком № «<,данные изъяты>, то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «<,данные изъяты>,» <,данные изъяты>, выдержанный КВ является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство на общеизвестный <,данные изъяты>,» №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «<,данные изъяты>, коньяк выдержанный «КВ» представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными,
— выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, согласно которой правообладателем товарного знака № является <,данные изъяты>,». Срок действия исключительного права продлен до ДД.ММ.ГГГГ,
— копиями документов, предоставленных <,данные изъяты>,: Уставом <,данные изъяты>,», свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, свидетельством ЕГРЮЛ, лицензионным договором № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, Уставом <,данные изъяты>,»,
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя <,данные изъяты>, изъята оригинальная алкогольная продукция коньяк «<,данные изъяты>,» в количестве 2 штук объемом 0,5 литра,
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «<,данные изъяты>,», изъятая по адресу: <,адрес>,), является сходным до степени смешения с товарным знаком № «<,данные изъяты>,», то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием бренди «<,данные изъяты>, ВСОП является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями коньяк «<,данные изъяты>,» коньяк пятилетний, коньяк «<,данные изъяты>,» коньяк четырехлетний и бренди «<,данные изъяты>,» ВСОП, представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными,
— копиями документов, представленных <,данные изъяты>,»: свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, изменениями к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, согласно которого срок действия права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, изменениями к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, согласно которого срок действия права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, Уставом <,данные изъяты>,
— протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя <,данные изъяты>, была изъята оригинальная продукция коньяк <,данные изъяты>,» — 2 бутылки объемом 0,5 литра,
— заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обозначение, нанесенное на этикеточный комплекс исследуемого товара (бутылка «<,данные изъяты>,», изъятая по адресу: <,адрес>,), является сходным до степени смешения с товарным знаком № и товарным знаком №, то есть, являются однородными. Этикеточный комплекс с бутылки объемом 0,5 литра с наименованием «<,данные изъяты>,» является сходным до степени смешения с этикеточным комплексом оригинальной продукции (Свидетельство ТЗ №, Свидетельство ТЗ №). Графическое, визуальное и смысловое сходства сравниваемых обозначений (изображения, нанесенного на представленный для проведения исследования товар и маркировку этикеточного комплекса) может вызвать в сознании потребителя ассоциативную связь, в результате чего потребитель может решить, что товары, маркированные обозначениями «<,данные изъяты>,» и «<,данные изъяты>,», представляют собой линейку товаров одного изготовителя, то есть, являются однородными,
— выпиской Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, согласно которой правообладателем товарного знака №, № является <,данные изъяты>,
— копиями документов предоставленных <,данные изъяты>,»: свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №, с приложением, приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №, срок права продлен до ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством на тов