ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Новочеркасск 04 июля 2022 года
Новочеркасский городской суд Ростовской области в составе председательствующего Кравченко С.М., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Южного транспортного прокурора Банниковой И.Ю., подсудимого Острянинова В.В., его защитника — адвоката Киреева Д.М., при секретаре Пеньковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
Острянинова Владимира Викторовича, <,дата>, года рождения, уроженца <,адрес>,, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего логистом в ООО «<,данные изъяты>,», зарегистрированного и проживающего по адресу: <,адрес>,, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 180 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Острянинов В.В. примерно в октябре 2016 года, находясь в городе Новочеркасске Ростовской области, с целью хищения чужого имущества путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, создал устойчивую организованную группу (далее ОГ), в преступную деятельность которой вовлек двенадцать соучастников, материалы уголовного дела, в отношении которых выделены в отдельное производство. Помимо указанных лиц, Острянинов В.В. привлек к деятельности ОГ граждан, неосведомленных о преступном умысле ее участников ФИО69, Свидетель №51, Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №43, а также Свидетель №44, Свидетель №41, Свидетель №42, Свидетель №40, ФИО66, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства общества с ограниченной ответственностью «ПК «НЭВЗ» (далее ООО «ПК «НЭВЗ»).
Осуществляя преступную деятельность, члены ОГ в период времени с 18.10.2016 по 23.05.2019 путем обмана сотрудников АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «Эн-ергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «Строй-ПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис», похитили денежные средства указанных организаций в особо крупном размере на общую сумму 35 247 644 рубля 49 копеек, при следующих обстоятельствах.
Примерно в октябре 2016 года у Острянинова В.В. возник преступный умысел на незаконное обогащение путем хищения денежных средств у неограниченного количества организаций, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта, путем обмана относительно качества, завода-изготовителя и даты изготовления поставляемых деталей и оборудования, под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ». С целью реализации своего преступного умысла Острянинов В.В. разработал план совершения преступления, согласно которому он намеревался создать ОГ, к деятельности которой привлечь лиц, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов, произведенных ООО «ПК «НЭВЗ», а также лиц, из числа руководителей организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, в том числе и в сфере реализации деталей и оборудования для железнодорожного транспорта.
По разработанному Остряниновым В.В. преступному плану члены ОГ должны были изготавливать и реставрировать бывшие в употреблении детали и оборудование для электровозов, а также переделывать детали других заводов в продукцию, визуально схожую с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ». Учитывая, что детали и оборудование для электровозов, производства ООО «ПК «НЭВЗ», отличаются высоким качеством и надежностью, вследствие чего пользуются высоким спросом на рынке, а ООО «ПК «НЭВЗ» свою продукцию в адрес сторонних организаций не реализует, Острянинов В.В. решил незаконно использовать на деталях и оборудовании, изготовленных и реставрированных членами ОГ, чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ». При этом, производимые членами ОГ запчасти не могли соответствовать требованиям, предъявляемым при фактическом изготовлении их ООО «ПК «НЭВЗ», то есть заменяли их менее ценными. Впоследствии данные запчасти на электровозы Острянинов В.В. планировал сбывать через коммерческие организации, с руководителями которых он намеревался вступить в преступный сговор, либо управлять их деятельностью. Таким образом, Острянинов В.В. планировал совместно и по предварительному сговору с членами ОГ обманывать лиц, приобретавших вышеуказанные детали и оборудование, относительно их изготовления ООО «ПК «НЭВЗ», качества и даты выпуска, то есть похищать денежные средства, оплаченные за данный товар. Похищенные денежные средства Острянинов В.В. планировал распределить между членами ОГ по своему усмотрению.
Для реализации своего преступного плана, направленного на хищение денежных средств путем обмана, совершенного членами ОГ в особо крупном размере, Острянинов В.В. решил использовать находящийся в его распоряжении сайт с электронным адресом общества с ограниченной ответственностью «<,данные изъяты>,» (далее по тексту ООО «<,данные изъяты>,»), посредством которого приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц.
При помощи данного сайта Острянинов В.В., используя сеть «Интернет», планировал организовать реализацию контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», неограниченному числу организаций на территории Российской Федерации.
Вышеуказанный веб-сайт Острянинов В.В. планировал использовать в качестве интернет — магазина для продажи запчастей на электровозы завода-изготови-теля ООО «ПК «НЭВЗ», где были отражены абонентские номера телефонов, находившиеся в пользовании Острянинова В.В. и адрес электронной почты, на которую поступали электронные заявки на детали и оборудование от заказчиков. Согласно преступному плану Острянинова В.В., поступившие на вышеуказанную электронную почту заявки, неосведомленные о преступном умысле лица, действуя под руководством Острянинова В.В., должны были обрабатывать и направлять по ним коммерческие предложения от лица одной из подконтрольных Острянинову В.В. фирм, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования для электровозов. После выбора товара заказчиком, Острянинов В.В. планировал подготавливать от одной из подконтрольных ему фирм договор и пакет соответствующих документов на поставку товара, используя для этого печать организации и подпись директора.
С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, совершенного в составе ОГ, Острянинов В.В. примерно в октябре 2016 года, вступил в преступный сговор с лицом № 1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающим организаторскими способностями и связями с лицами, имеющими специальные познания и опыт работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», а также лицами, имеющими опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.
Для реализации общего преступного умысла Острянинов В.В. и указанное лицо № 1 примерно в октябре 2016 года вовлекли в деятельность ОГ иных лиц, в количестве одиннадцати человек, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.
Так, Острянинов В.В., с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, вовлек в преступную деятельность ОГ лицо № 2, имевшее опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации различных товаров.
Далее, лицо № 2, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, действуя по указанию Острянинова В.В., вовлекло в преступную деятельность ОГ лицо № 3 – Лучко А.И. осужденного Новочеркасским городским судом Ростовской области приговором от 05.08.2021, постановленным в порядке главы 401 УПК РФ, через организации которого члены ОГ впоследствии реализовывали контрафактные детали и оборудование.
Также, Острянинов В.В., во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ бывшего работника ООО «ПК «НЭВЗ» — лицо № 4, обладающее специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое обратилось по объявлению, указанному на сайте ООО «<,данные изъяты>,».
Также, Острянинов В.В., во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ лицо № 5, обладавшее специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ», обратившееся по объявлению, указанному на сайте ООО «<,данные изъяты>,».
Он же – Острянинов В.В., во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлек в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК «НЭВЗ» — лицо № 7, обладавшее специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».
В свою очередь лицо № 2, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», вовлекло в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК «НЭВЗ» — лицо № 6, обладающее специальными познаниями и опытом работы в изготовлении и реставрации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ». Далее, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта изготовленной членами ОГ контрафактной продукции, вовлекло в преступную деятельность ОГ — лицо № 8, обладавшее связями с лицами, имевшими опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы, а также лицо № 9, имевшее опыт работы в коммерческих организациях, осуществлявших деятельность в сфере реализации деталей и оборудования на электровозы.
Далее, лицо № 9, во исполнение плана совершения преступления, с целью маскировки преступной деятельности ОГ и сбыта контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчиков, вовлекло в преступную деятельность ОГ лицо № 10 – ФИО68, осужденного Новочеркасским городским судом Ростовской области приговором от 16.09.2021, постановленным в порядке главы 401 УПК РФ, которое должно было в последующем сбывать от лица принадлежащей ему организации, контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ.
Также лицо № 1, во исполнение плана совершения преступления, с целью изготовления контрафактной продукции и соответствующих фиктивных документов к ней, вовлекло в преступную деятельность ОГ лицо № 11, обладавшего специальными познаниями и опытом работы в реставрации и реализации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».
В свою очередь лицо № 11, с целью изготовления фиктивных документов на реализуемую контрафактную продукцию, вовлекло в преступную деятельность ОГ работника ООО «ПК НЭВЗ» — лицо № 12, обладавшее специальными познаниями и опытом работы в изготовлении сертификатов качества, паспортов на изделие, а также имевшего навыки работы в реставрации деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ».
При этом каждый член ОГ, в том числе и лицо № 1, были осведомлены о том, что Острянинов В.В. совместно с другими участниками группы собираются реализовывать контрафактную продукцию, под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В. создал устойчивую, организованную, структурированную группу, действующую под его единым руководством, объединенную единым умыслом систематического, неоднократного совместного совершения ряда тождественных преступных деяний с распределением функций между участниками. Данная ОГ совершала хищение чужого имущества путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений заказчику, а также в умышленных действиях в виде предоставления фальсифицированного товара, под видом новой продукции ООО «ПК «НЭВЗ», с целью введения заказчика в заблуждение.
Период деятельности ОГ начался 18.10.2016 и продолжился до 23.05.2019, когда преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов и участники преступной группы были задержаны.
Для реализации преступного плана Острянинов В.В. распределил роли членов организованной группы следующим образом.
Острянинов В.В., являясь организатором преступной группы и наиболее активным участником ОГ, из корыстных побуждений, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», руководил созданной им ОГ путем планирования преступлений, распределения ролей и функций между участниками ОГ, дачи указаний и контроля их исполнения, находясь по адресу: <,адрес>,, использовал находящуюся в его распоряжении электронную почту и электронный сайт ООО «<,данные изъяты>,» <,адрес>,, посредством которых приглашал к сотрудничеству заинтересованных лиц и размещал объявления о реализации деталей и оборудования якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», через своих знакомых и сайт ООО «<,данные изъяты>,» вовлекал в деятельность ОГ соучастников, осуществлял переговоры с представителями заказчиков деталей и оборудования, которых вводил в заблуждение касаемо завода – изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ», подготавливал и рассылал коммерческие предложения на реализацию контрафактных деталей и оборудования, подготавливал первичные документы на реализацию контрафактных деталей, изготавливал как лично, так и организовывал изготовление фиктивных технических паспортов и сертификатов качества на контрафактные детали и оборудование от имени ООО «ПК «НЭВЗ», лично совместно с другими участниками ОГ принимал участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержавших недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивали на контрафактные детали и оборудование, изготовленные участниками ОГ, осуществлял доставку на автотранспорте, находящемся в его пользовании, либо давал указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчиков, распределял полученные преступным путем денежные средства между участниками преступной группы соразмерно степени участия каждого, получал денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 1, являясь активным участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. и в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», давало указания членам ОГ изготавливать контрафактные детали и оборудование под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ», привлекало к деятельности ОГ лиц, неосведомленных об его преступном умысле, таких как: Свидетель №44, Свидетель №42, Свидетель №41, Свидетель №40, которые по его указанию осуществляли изготовление и переделку деталей и оборудования по чертежам ООО «ПК «НЭВЗ», а также изготовление упаковочных ящиков для указанного оборудования, осуществляло поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», давало указания о навешивании фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления на детали и оборудование, изготовленные членами ОГ, осуществляло доставку на личном автомобиле и давало указание другим членам преступной группы на доставку контрафактных деталей в адрес организатора ОГ либо заказчика, посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», передавало по указанию Острянинова В.В. денежные средства, полученные преступным путем, участникам преступной группы соразмерно степени участия каждого, о денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 2, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, по указанию Острянинова В.В. передавало тому уставные документы и реквизиты счетов ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «<,данные изъяты>,» для подготовки коммерческих предложений, находясь в офисе ООО «РПК», по адресу: <,адрес>, незаконно изготавливало первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактных деталей от имени лица №, которые распечатывало на листах с оттисками печати ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» и подписями директора указанных организаций, после чего передавало их Острянинову В.В., принимало участие в ценообразовании на контрафактный товар, осуществляло контроль денежных средств, поступивших от заказчика на расчетный счет указанных фирм за продажу контрафактных деталей и оборудования, получало от лица № 3 денежные средства, добытые преступным путем, которые передавало организатору ОГ Острянинову В.В., получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде одного процента от суммы сделки.
Лицо № 3 – ФИО2 осужденный Новочеркасским городским судом Ростовской области приговором от 05.08.2021, постановленным в порядке главы 401 УПК РФ, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех участников ОГ, согласовано с лицом № 2, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, находясь в офисе ООО «ЮгСервисСнаб» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, а также ООО «Рострегионторг» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», подписывало и ставило печати указанных организаций на пустые листы формата А4, на которых в последующем лицо № 2 незаконно распечатывало первичные документы на реализацию контрафактных деталей, давало указания соучастнику ОГ лицу № 2 подписывать первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции от лица принадлежащих ему организаций, осуществляло контроль финансовой деятельности данных организаций, предоставляло уставные документы подконтрольных ему фирм членам ОГ для последующего заключения договоров на реализацию контрафактных деталей, выдавало доверенности Острянинову В.В. на право отправки контрафактных деталей и оборудования в адрес заказчика посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», легализовывало и обналичивало денежные средства, добытые преступным путем, которые через лицо № 2 передавало организатору ОГ Острянинову В.В. для последующего распределения их между членами ОГ, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 4, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех участников ОГ, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», являясь бывшим сотрудником ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания руководителя ОГ Острянинова В.В., находясь по месту своего жительства, по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, приобретало детали и оборудование, изготовленные участником ОГ — лицом № 6, которому в последующем давало указание навешивать на детали и оборудование бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали, передавало незаконно изготовленные контрафактные детали организатору ОГ Острянинову В.В. для последующей реализации их в адрес заказчиков, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 5, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех участников ОГ, согласовано с лицом № 7, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», выполняя указания организатора ОГ, осуществляло приобретение неликвидных и бракованных деталей и оборудования, производства ООО «КЗМТ», визуально схожих с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», которым в последующем по месту жительства, расположенному по адресу: <,адрес>,, путем технических изменений совместно с лицом № 7 придавало вид деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ», при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» и посредством конструктивных технических изменений, осуществляло переделку неликвидных деталей и оборудования в более востребованную продукцию, лично совместно с другими участниками ОГ принимало участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивало на детали и оборудование, переделанные либо собранные им, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 6, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицами № № 1, 4 и 7, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи работником ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, приобретало у лица № 7 комплектующие детали, из которых в последующем собирало контрафактные детали и оборудование, выполняя указания лица № 1 и № 4 приобретало бывшие в употреблении детали и оборудование в пунктах приема металлолома, которые в последующем при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» переделывало и реставрировало в принадлежащем ему домовладении, по адресу: <,адрес>,, придавая деталям и оборудованию вид новых, лично совместно с другими участниками ОГ принимало участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые для обмана потребителей, навешивало на детали и оборудование, переделанное либо изготовленные им, доставляло на автомобиле контрафактные детали в адрес лица № 4 для последующей передачи заказчикам, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 7, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицом № 5, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи работником ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания участников ОГ, имея специальные технические навыки в изготовлении продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовской области, по согласованию с лицом № 5, при помощи чертежей ООО «ПК «НЭВЗ» осуществляло сборку и реставрацию бывших в употреблении деталей и оборудования, принимало участие в изготовлении фиктивных бирок ООО «ПК «НЭВЗ», содержащих недостоверную информацию о номере, дате изготовления деталей и оборудования, которые в последующем для обмана заказчиков, навешивало на детали и оборудование, переделанные либо изготовленные им и ФИО67, доставляло на находившемся в его пользовании автомобиле контрафактные детали в адрес участников ОГ для последующей реализации заказчикам, осуществляло обеспечение членов ОГ чертежами ООО «ПК «НЭВЗ», по которым в последующем осуществлялось изготовление и сборка деталей членами ОГ, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 8, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицом № 1, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания членов ОГ Острянинова В.В. и лица № 1, осуществляло поиск коммерческих организаций, через которые в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками ОГ, по указанию членов ОГ доставляло на личном автомобиле контрафактные детали и оборудование в адрес организатора ОГ Острянинова В.В., либо заказчиков, привлекало к деятельности ОГ неосведомленного о его преступном умысле Свидетель №43, дававшего консультации при подготовке первичной документации на отправку деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ, в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», находясь в складском помещении по адресу: <,адрес>,, арендуемом членами ОГ для хранения готовой к реализации контрафактной продукции, по указанию членов ОГ, изготавливало упаковочные ящики и упаковывало контрафактное оборудование, изготовленное членами ОГ, по указанию членов ОГ контролировало правильность крепления бирок с незаконно использованным чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» на контрафактном оборудовании, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ в виде наличных денежных средств.
Лицо № 9, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицами № № 1, 8 и 10, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь в г. Новочеркасске Ростовской области, согласно отведенной ему роли, выполняя указания лиц № 1 и № 8, предоставляло реквизиты подконтрольной лицу № 10 коммерческой организации, через которую в последующем реализовывались контрафактные детали и оборудование под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», изготовленные участниками ОГ, распечатывало первичные документы на реализацию контрафактных деталей, поступивших на электронную почту от лица № 1, которые в последующем подписывало у лица № 10 и передавало лицам № 1, № 8 и Острянинову В.В. для последующей реализации контрафактных деталей и оборудования, изготовленных членами ОГ, давало указания лицу № 10 осуществить незаконный перевод денежных средств, поступивших на расчетный счет, за реализацию контрафактной продукции, на счета подконтрольных ОГ организаций, под видом осуществления сделки, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 10 – ФИО68, осужденный Новочеркасским городским судом Ростовской области приговором от 16.09.2021, постановленным в порядке главы 401 УПК РФ, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицом № 9, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 40, кв. 10, предоставляло лицу № 9 уставные документы ООО «БурМаш», для последующего изготовления первичных бухгалтерских документов на реализацию контрафактных деталей и оборудования, подписывало фиктивные первичные документы на реализацию контрафактных деталей, изготовленных членами ОГ, осуществляло контроль финансовой деятельности ООО «БурМаш», распоряжалось денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «БурМаш», за реализацию контрафактной продукции, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 11, являясь участником ОГ, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, из корыстных побуждений, согласовано с лицами № 1 и № 12, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, действуя по предварительному сговору с членами ОГ, на основании указания участников ОГ, осуществляло поиск неликвидных деталей и оборудования прошлых лет, а также деталей и оборудования, находившихся в бывшем употреблении, давало незаконные указания лицу № 12 приобрести и внести ложные сведения в фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ», давало указания о реставрации указанных деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, на которые в последующем по его команде лицо № 12 навешивало фиктивные бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с недостоверной информацией о номере и дате изготовления детали, давало указания лицу № 12 изготавливать фиктивные технические паспорта, передавало членам ОГ вознаграждение в виде денежных средств за преступную деятельность в ОГ, осуществляло доставку деталей в транспортную компанию ООО «Деловые линии» на различном грузовом транспорте, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Лицо № 12, являясь участником ОГ, из корыстных побуждений, действуя под руководством Острянинова В.В. в интересах всех членов ОГ, согласовано с лицом № 11, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств заказчиков путем обмана, выразившегося в реализации контрафактных деталей и оборудования под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», будучи ведущим специалистом отдела гарантийного и сервисного обслуживания ООО «ПК «НЭВЗ», согласно отведенной ему роли, выполняя указания участника лица № 11, незаконно изготавливало фиктивные технические паспорта на контрафактные детали и оборудование, приобретенные членами ОГ, принимало участие в реставрации деталей и оборудования путем восстановления лакокрасочного покрытия деталей и оборудования на территории транспортной компании ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, незаконно приобретало бирки с чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ», в которые посредством специального оборудования наносило недостоверную информацию о номере и дате изготовления детали и оборудования, при помощи специального инструмента осуществляло снятие старых бирок и навешивало фиктивные бирки на контрафактные детали и оборудование, которые в последующем реализовывались в адрес заказчиков, получало денежное вознаграждение от незаконной деятельности в составе ОГ.
Созданная таким образом организованная преступная группа, в которую входили Острянинов В.В., а также остальные двенадцать лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, характеризовалась организованностью, выразившейся в наличии лидера, четким распределении ролей среди ее участников, планировании и длительной подготовке к совершению преступлений, соблюдении членами организованной преступной группы мер конспирации, наличием технической оснащенности, а именно: образцов паспортов и сертификатов на детали, чертежей, печатей ООО «ПК «НЭВЗ», бирок ООО «ПК «НЭВЗ», сплоченностью и устойчивостью, выразившейся в стабильности состава организованной преступной группы, наличии между членами преступной группы достаточно длительных и прочных связей.
Таким образом, Острянинов В.В. разработал схему совершения преступления, согласно которой на созданный им сайт ООО «Лэнд», поступали заявки от введенных в заблуждение заказчиков относительно завода изготовителя, даты изготовления и качества продукции. На поступившие заявки, Острянинов В.В. лично, либо действовавшие по его указанию, неосведомленные о преступном умысле ФИО69, Свидетель №51, Свидетель №49 и Свидетель №50, подготавливали коммерческие предложения от лица подконтрольных ОГ организаций и направляли их в адрес заказчиков. При достижении договоренности о поставке с заказчиком, Острянинов В.В. выставлял в их адрес счета на оплату продукции. После поступления денежных средств на расчетный счет подконтрольных ОГ организаций, Острянинов В.В. использовал их по своему усмотрению и распределял между членами ОГ. При этом давал указания членам ОГ изготовить контрафактные детали и оборудования, под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ». На изготовленные контрафактные детали, Острянинов В.В. с членами ОГ навешивал фиктивные бирки с чужим товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» и изготавливал фиктивные паспорта с сертификатами качества от лица ООО «ПК «НЭВЗ». Контрафактные детали, изготовленные членами ОГ, Острянинов В.В. совместно с членами ОГ, отправлял посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», в адрес заказчиков, как новую оригинальную продукцию завода ООО «ПК «НЭВЗ».
Конкретная преступная деятельность организованной группы под руководством Острянинова В.В. выразилась в следующем.
Так, Острянинов В.В. с целью хищения чужого имущества путем обмана, примерно в октябре 2016 года разместил объявление о реализации деталей и оборудования на электровозы, в том числе и деталей якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» на ранее созданном им сайте ООО «Лэнд», находившееся на сайте до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции, то есть до 23.05.2019.
Ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», 18.10.2016 работники ООО «МВПС-Сервис» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организаций: ООО «Ренессанс», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 47, ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, ООО «СтройПластСервис», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Короткий, д. 32 «А», на возможную реализацию необходимых ООО «МВПС-Сервис» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которые посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «МВПС-Сервис», чем ввел в заблуждение представителей ООО «МВПС-Сервис» относительно производителя и качества деталей. Далее, представители ООО «МВПС-Сервис», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договоров с ООО «Ренессанс», ООО «СтройПластСервис», ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «МВПС-Сервис» три сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: <,адрес>,, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора ООО «Ренессанс» ФИО70 счет и выставил в адрес ООО «МВПС-Сервис» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно: контактор кулачковый, в количестве 20 штук, на общую сумму 16 048 рублей.
19.10.2016 сотрудниками ООО «МВПС-Сервис», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15, перечислены на расчетный счет ООО «Ренессанс», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, денежные средства в сумме 16 048 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 2, продолжая реализовывать единый с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МВПС-Сервис» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8 11, 12, изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» контактор кулачковый в количестве 20 штук. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Ренессанс» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «МВПС-Сервис». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовили и подписали от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» счет, который Острянинов В.В. выставил в адрес ООО «МВПС-Сервис» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно камеру дугогасительную в количестве 5 штук, общей стоимостью 74 930 рублей.
03.12.2018 сотрудники ООО «МВПС-Сервис», введенные в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 15, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 74 930 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МВПС-Сервис» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пять камер дугогасительных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от лица, неосведомленного о его преступном умысле, директора ООО «СтройПластСервис» Свидетель №70 счет и выставил в адрес ООО «МВПС-Сервис» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пятнадцати клапанов, общей стоимостью 37 800 рублей.
29.03.2019 сотрудниками ООО «МВПС-Сервис», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Мос-ква, ул. Каланчевская, д. 15, перечислены на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 165 «а», денежные средства в сумме 37 800 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МВПС-Сервис» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пятнадцати клапанов. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «СтройПластСервис» в адрес ООО «МПВС-Сервис», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МВПС-Сервис» в заблуждение, и в результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «МВПС-Сервис» поставлен контрафактный товар на общую сумму 128 778 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «МВПС-Сервис», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 86 121 рубль 70 копеек.
Ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», 31.01.2017 работники ООО «МИКС» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица директоров подконтрольных ему организаций: ООО «Ростпромсервис», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 47, литер «А», ООО ПМК «Нефтегазстрой», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д. 97/156/114, ООО ТД «Орион», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 338/97, литер «3», ООО «Торговая Компания», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 75 «А», ООО «Граффити», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Стадионный, д. 27, «2», на возможную реализацию необходимых ООО «МИКС» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «МИКС», чем ввел в заблуждение представителей ООО «МИКС» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «МИКС», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая компания», ООО «Граффити» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «МИКС» пять сделок.
Первая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного об его преступном умысле директора ООО «Ростпромсервис» Свидетель №38 счет и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно панель реле напряжения и пяти блоков реле дифференциальной защиты, общей стоимостью 266 208 рублей.
31.01.2017 сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ 24» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7, «А», перечислены на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 68, денежные средства в сумме 266 208 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МИКС» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно панель реле напряжения, пять блоков реле дифференциальной защиты. После этого, лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицо № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «МИКС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 127, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного об его преступном умысле директора ООО ПМК «Нефтегазстрой» Свидетель №37 счет и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно блок реле дифференциальной защиты стоимостью 59 000 рублей.
02.07.2018 сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ 24», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 «А», перечислены на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой», открытый в ФАКБ «Российский капитал» ПАО «Краснодарский», по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, денежные средства в сумме 59 000 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МИКС» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно блок реле дифференциальной защиты. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 6, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ПМК «Нефтегазстрой» в адрес ООО «МИКС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 127, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного об его преступном умысле директора ООО ТД «Орион» Свидетель №34 счет и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно блок реле дифференциальной защиты в количестве трех штук общей стоимостью 184 080 рублей.
01.09.2017 сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ 24», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 «А», перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ФАКБ «Российский капитал» ПАО «Ростовский», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 23, денежные средства в сумме 184 080 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МИКС» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно три блока реле дифференциальной защиты. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО «МИКС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 127, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.
Четвертая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного об его преступном умысле директора ООО «Торговая компания» Редько О.И. счет и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно блок реле дифференциальной защиты стоимостью 59 000 рублей
27.11.2018 сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 «А», перечислены на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый в Воронежском филиале ПАО «КБ УБРИР», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 21, денежные средства в сумме 59 000 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МИКС» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно блок реле дифференциальной защиты. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщил лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Торговая компания» в адрес ООО «МИКС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 127, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.
Пятая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Граффити» ФИО71 счет и выставил в адрес ООО «МИКС» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контактор электропневматический в количестве 2 штук, общей стоимостью 47 200 рублей.
14.12.2018 сотрудниками ООО «МИКС», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24», по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 «А», перечислены на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 65 «а», денежные средства в сумме 47 200 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «МИКС» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контакторов электропневматических. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Граффити» в адрес ООО «МИКС», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 127, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «МИКС» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «МИКС» поставлен контрафактный товар на общую сумму 615 488 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «МИКС», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинён крупный имущественный ущерб в сумме 440 627 рублей 26 копеек.
13.07.2017, ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники АО «Фирма Твема» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица директора подконтрольной ему организации ООО ТД «Орион», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 338/97, литер «3», на возможную реализацию необходимых АО «Фирма Твема» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту АО «Фирма Твема», чем ввел в заблуждение представителей АО «Фирма Твема» относительно производителя и качества деталей. Далее представители АО «Фирма Твема», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО ТД «Орион» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО ТД «Орион» Свидетель №34 счет и выставил в адрес АО «Фирма Твема» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух токоприемников, общей стоимостью 802 400 рублей.
14.07.2017 сотрудниками АО «Фирма Твема», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета АО «Фирма Твема», открытого в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, строение 1, перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 44, денежные средства в сумме 802 400 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес АО «Фирма Твема» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два токоприемника. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес АО «Фирма Твема», расположенного по адресу: г. Москва, переулок 1-й Красносельский, д. 3, пом. 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей АО «Фирма Твема» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес АО «Фирма Твема» поставлен контрафактный товар на общую сумму 802 400 рублей, чем причинён имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес АО «Фирма Твема», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 1 028 531 рубль 56 копеек.
19.04.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Маштехпром» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лица подконтрольных ему организации ООО «Ростпромсервис», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 47, литер «А», ООО ПМК «Нефтегазстрой», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Первомайская, д. 97/156/114, ООО ТД «Орион», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 338/97, литер «3», ООО «Промторг», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Шахты, проспект Победы Революции, д. 111, ООО «Приазовский регион», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, д. 148, ООО «Рострегионторг», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, на возможную реализацию необходимых ООО «Маштехпром» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Маштехпром», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Маштехпром» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Маштехпром», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Промторг», ООО «Приазовский регион», ООО «Рострегионторг», ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «Маштехпром» семь сделок.
Первая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Ростпромсервис» Свидетель №38 счета и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно трех вентилей электромагнитных включающих, четырех выключателей управления пневматических, контактора электромагнитного, контактора электромагнитного, четырех гаек тягового двигателя, двадцати рычагов, контакторов электромагнитных, отключателя двигателя, шести рукавов заземления, общей стоимостью 154 049 рублей.
В период времени с 19.04.2017 по 30.06.2017 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетные счета ООО «Ростпромсервис», открытые в Южном филиале АО «Райфайзенбанк», по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 395, и в ДО «Шахты» Филиала № 1 ПАО «Мособлбанк», по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, д. 116 «б», денежные средства в сумме 154 049 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно трех вентилей электромагнитных включающих, четырех выключателей управления пневматических, контакторов электромагнитных, четырех гаек тягового двигателя, двадцати рычагов, контакторов электромагнитных, отключателя двигателя, шести рукавов заземления. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО ТД «Орион» Свидетель №34 счета и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контакторы электромагнитные, двух отключателей двигателя, шести рукавов заземления, двадцати рычагов, пять шунтов, четыре гайки тягового двигателя, общей стоимостью 105 492 рублей.
В период времени с 12.07.2017 по 14.07.2017 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в филиале № 1510 ПАО АКБ «Авангард», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 44, денежные средства в сумме 105 492 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контакторы электромагнитные, два отключателя двигателя, шесть рукавов, двадцать рычагов, пять шунтов, четыре гайки тягового двигателя. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Маштехпром». После этого лица № 2 и № 3, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, лицо № 2 незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» счета, которые выставило в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно тридцать шунтов пантографа, сорок восемь втулок буксы, семи регуляторов напряжения, шестидесяти трех кареток токоприемника, десяти элементов кулачковых, общей стоимостью 561 385 рублей.
В период времени с 04.09.2017 по 19.11.2018 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетные счета ООО «ЮгСервисСнаб», открытые в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростова-на-Дону, и в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, денежные средства в сумме 561 385 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно тридцать шунтов пантографа, сорок восемь втулок буксы, семь регуляторов напряжения, шестьдесят три каретки токоприемника, десять элементов кулачковых. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В., согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставило от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Четвертая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Промторг» ФИО72 договор поставки от 27.09.2017 с директором ООО «Маштехпром» Свидетель №31 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контакторы электромагнитные, трех отключателей двигателя, девяти рукавов заземления, двадцати рычагов, трех вентилей электромагнитных, общей стоимостью 124 136 рублей.
В период времени с 27.09.2017 по 10.10.2017 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале ПАО «ВТБ», по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Гоголя, д. 68, денежные средства в сумме 124 136 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контакторы электромагнитные, три отключателя двигателя, девять рукавов заземления, двадцать рычагов, три вентиля электромагнитных включающих. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица ООО «Промторг» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Пятая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО ПМК «Нефтегазстрой» Свидетель №37 счет и выставил в адрес ООО «Маштехпром» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно одиннадцать рукавов заземления, общей стоимостью 24 662 рубля.
05.07.2018 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Остряниновым В.В., относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой» открытый в ФАКБ «Российский капитал» ПАО «Краснодарский», по адрсу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 68/1, денежные средства в сумме 24 662 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно одиннадцать рукавов заземления. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ПМК «Нефтегазстрой» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Шестая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Приазовский регион» Свидетель №39 договор с директором ООО «Маштехпром» Свидетель №31 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно трех реле заземления, двух реле контроля земли, четырех реле времени, восьми реле времени, четырех реле промежуточных, шести контакторов электромагнитных, рессоры листовой, четырех опор катковых, трех контакторов кулачковых с дугогашением, сорока контакторов кулачковых, четырех контакторов электромагнитных, восемь опор, восемь элементов кулачковых, реле перегрузки, пятнадцать кареток токоприемника, четырех клапанов электропневматических, пяти шунтов, контроллера главного, на общую стоимость 2 634 960 рублей.
В период времени с 14.01.2019 по 15.01.2019 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетные счета ООО «Приазовский регион», открытые в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Волгоград, ул. Маршала Чуйкова, д. 65 «а», и в ПАО Банк ФК «Открытие», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, д. 234, денежные средства в сумме 790 488 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно три реле заземления, два реле контроля земли, четыре реле времени, восемь реле времени, четыре реле промежуточных, шесть контакторов электромагнитных, рессору листовую, опору катковую, сорок контакторов кулачковых, восемь опор, два шунта. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей их реализации в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Приазовский регион» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
Седьмая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Маштехпром». После этого лица № 2 и № 3, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «Рострегионторг» договор с директором ООО «Маштехпром» Свидетель №31 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контакторов кулачковых с дугогашением, элемент кулачковый, двух реле-перегрузки, пятнадцати кареток токоприемника, трех вентилей электромагнитных включающих, регулятора напряжения, двух контакторов электромагнитных, двадцати контакторов кулачковых, двенадцати опор, четырех клапанов электропневматических, сорока восьми втулок буксы, пяти валиков поводковой тяги, трех шунтов, четырех контакторов электромагнитных, четырех клапанов электропневматических, шести реле промежуточных, двух реле времени, реле перегрузки, двух контакторов электропневматических, трех контакторов кулачковых с дугогашением, восьми элементов кулачковых, реле перегрузки, пятнадцать кареток токоприемника, общей стоимостью 1 668 432 рубля.
В период времени с 22.02.2019 по 11.04.2019 сотрудниками ООО «Маштехпром», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центральном-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростова-на-Дону, Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 1 668 432 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Маштехпром» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контакторов кулачковых с дугогашением, элемент кулачковый, двух реле-перегрузки, пятнадцати кареток токоприемника, трех вентилей электромагнитных включающих, регулятора напряжения, двух контакторов электромагнитных, двадцати контакторов кулачковых, двенадцати опор, четырех клапанов электропневматических, сорока восьми втулок буксы, пяти валиков поводковой тяги, трех шунтов, четырех контакторов электромагнитных, четырех клапанов электропневматических, шести реле промежуточных, двух реле времени, реле перегрузки, двух контакторов электропневматических, трех контакторов кулачковых с дугогашением, восьми элементов кулачковых, реле перегрузки, пятнадцать кареток токоприемника. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лицам № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Маштехпром», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», на общую сумму 1 110 816 рублей.
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Маштехпром» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Маштехпром» поставлен контрафактный товар на общую сумму 3 428 644 рубля, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «Маштех-пром», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 1 575 828 рублей 05 копеек.
05.02.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Техкомплект» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Ростпромсервис», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная, д. 47, литер «А», на возможную реализацию необходимых ООО «Техкомплект» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Техкомплект», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Техкомплект» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Техкомплект», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Ростпромсервис», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Ростпромсервис» Свидетель №38 счета и выставил в адрес ООО «Техкомплект» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пятьсот наконечников кабельных, общей стоимостью 17 700 рублей.
08.02.2017 сотрудниками ООО «Техкомплект», введенными в заблуждение, действовавшим в интересах участников ОГ Остряниновым В.В., относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Техкомплект», открытого в Центральном Черноземном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46, перечислены на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале ПАО «ВТБ», по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Гоголя, д.68, денежные средства в сумме 17 700 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Техкомплект» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», пятьсот наконечников кабельных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Ростпромсервис» в адрес ООО «Техкомплект», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Студентческая, д. 12 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Техкомплект» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Техкомплект» поставлен контрафактный товар на общую сумму 17 700 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «Техком-плект», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 13 520 рублей.
23.10.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «РТ-СМАРТ» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций ООО «Промторг», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Шахты, пр. Победы Революции, д. 111, ООО «Торговая Компания», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Воронеж, пр. Московский, д. 97, офис 75 «А», на возможную реализацию необходимых ООО «РТ-СМАРТ» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «РТ-СМАРТ», чем ввел в заблуждение представителей ООО «РТ-СМАРТ» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «РТ-СМАРТ», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Промторг» и ООО «Торговая компания» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «РТ-Смарт» две сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Промторг» Кузнецова Д.А. договор с ООО «РТ-СМАРТ» в лице Кениг М.П., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контроллеров машиниста, общей стоимостью 460 200 рублей.
В период времени с 23.10.2017 по 14.11.2017 сотрудниками ООО «РТ-СМАРТ», введенными в заблуждение, действовавшими в интересах участников ОГ Остряниновым В.В., относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «РТ-СМАРТ», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67, перечислены на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24», по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Гоголя, д. 68, денежные средства в сумме 460 200 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «РТ-СМАРТ» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», двух контроллеров машиниста. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Промторг» в адрес ООО «РТ-СМАРТ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «РТ-Смарт» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Торговая Компания» Редько О.В., счет и выставил в адрес ООО «РТ-СМАРТ» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», контроллера машиниста, стоимостью 200 600 рублей.
В период времени с 31.08.2018 по 24.09.2018 сотрудниками ООО «РТ-СМАРТ», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «РТ-СМАРТ», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 67, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в Воронежском филиале ПАО «КБ УБРИР», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 21, денежные средства в сумме 200 600 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «РТ-СМАРТ» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контроллер машиниста. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО «РТ-СМАРТ», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «РТ-Смарт» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «РТ-Смарт» поставлен контрафактный товар на общую сумму 660 800 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «РТ-Смарт», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 384 893 рубля 97 копеек.
24.08.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «ЭК «Факт» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, на возможную реализацию необходимых ООО «ЭК «Факт» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «ЭК «Факт», чем ввел в заблуждение представителей ООО «ЭК «Факт» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «ЭК «Факт», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «ЭК «Факт». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2 находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» договор с ООО «ЭК «Факт» в лице директора ФИО88 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно сорока шести контакторов пневматических, контактор кулачковый с дугогашением, общей стоимостью 1 611 030 рублей 40 копеек.
В период времени с 27.09.2017 по 27.11.2018, сотрудниками ООО «ЭК «Факт», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных договоров поставок продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «ЭК «Факт», открытого в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская область, г. Ижевск, ул. Красная, д. 105, перечислены на расчетные счета ООО «ЮгСервисСнаб», открытые в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, денежные средства в сумме 1 611 030 рублей 40 копеек, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «ЭК «Факт» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно сорок шесть контакторов пневматических, контактор кулачковый с дугогашением. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «ЭК «Факт», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 170, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ЭК-Факт» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «ЭК Факт» поставлен контрафактный товар на общую сумму 1 611 030 рублей 40 копеек, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «ЭК Факт», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 881 695 рублей 39 копеек.
15.11.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Технотранс» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, на возможную реализацию необходимых ООО «Технотранс» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Технотранс», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Технотранс» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Технотранс», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Технотранс». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2 находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» счет, который выставило в адрес ООО «Технотранс» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно десяти камер дугогасительных, общей стоимостью 177 000 рублей.
16.11.2017 сотрудниками ООО «Технотранс», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Технотранс», открытого в АКБ «РОСЕВРОБАНК» по адресу: г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 3, корпус «Г», перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, денежные средства в сумме 177 000 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Техкомплект» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно десяти камер дугогасительных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В., согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Технотранс», расположенного по адресу: г. Москва, Федеративный проспект, д. 5, корпус 1, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Технотранс» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Технотранс» поставлен контрафактный товар на общую сумму 177 000 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «Технотранс», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 100 082 рубля 80 копеек.
06.04.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «СпецТрансСнаб» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, на возможную реализацию необходимых ООО «СпецТрансСнаб» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СпецТрансСнаб», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СпецТрансСнаб» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СпецТрансСнаб», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СпецТрансСнаб». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» договор с ООО «СпецТрансСнаб» в лице ФИО136, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцати четырех контакторов электромагнитных, общей стоимостью 396 480 рублей.
24.04.2018 сотрудниками ООО «СпецТрансСнаб», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СпецТрансСнаб», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 396 480 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «СпецТрансСнаб» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцать четыре контактора электромагнитных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило ФИО124 лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «СпецТрансСнаб», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12-13-14, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение владельца имущества в заблуждение.
Бесплатный многоканальный номер для Всех Регионов РФ
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СпецТрансСнаб» поставлен контрафактный товар на общую сумму 396 480 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «СпецТранс-Снаб», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинёен имущественный ущерб в сумме 204 869 рублей 81 копейка.
24.01.2019 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Промальянс» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Рострегионторг», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», на возможную реализацию необходимых ООО «Промальянс» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Промальянс», чем ввел в заблуждение представителя ООО «Промальянс» Потерпевший №1 относительно производителя и качества деталей. Далее Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение, дал Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Рострегионторг», предоставив для сделки подконтрольную ему организацию ООО «Эдванс», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». При этом Потерпевший №1 намеревался перевести на расчетный счет ООО «Эдванс» денежные средства, затраченные на закупку деталей оборудования.
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Эдванс». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2 находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «Рострегионторг» договор с ООО «Эдванс» в лице директора Свидетель №29, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно трех контакторов электромагнитных, общей стоимостью 95 400 рублей.
29.01.2019 сотрудниками ООО «Эдванс», введенными в заблуждение, действовавшим в интересах участников ОГ Остряниновым В.В., относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Эдванс», открытого в Банке Точка ПАО «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 95 400 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению. В соответствии с договоренностью между директором ООО «Эдванс» Заливиной Ю.О. и директором ООО «Промальянс» Малумяном Э.А., с расчетного счета ООО «Промальянс», открытого в АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Москва, ул. Нагорная, д. 26, корпус 1, переведены денежные средства на расчетный счет ООО «Эдванс», открытого в ПАО «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Промальянс» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно три контактора электромагнитных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Промальянс», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НВЭЗ», на общую сумму 95 400 рублей.
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Промальянс» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Промальянс» поставлен контрафактный товар на общую сумму 95 400 рублей, причинив имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «Промальянс», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 68 832 рубля 35 копеек.
08.02.2019 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники ООО «СнабКомплект» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Рострегионторг», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», на возможную реализацию необходимых ООО «СнабКомплект» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СнабКомплект», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СнабКомплект» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СнабКомплект», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Рострегионторг» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СнабКомплект». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовила и подписала от лица директора ООО «Рострегионторг» ФИО2 договор с ООО «СнабКомплект» в лице ФИО75, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно токоприемника, рессоры листовой, общей стоимостью 840 000 рублей.
08.02.2019 сотрудниками ООО «СнабКомплект», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СнабКомплект», открытого в дополнительном офисе «Люберецкий» ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Московская область, г. Люберцы, пр. Октябрьский, д. 111/119, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 487 200 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с ФИО4, с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «СнабКомплект» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно токоприемник, две рессоры листовые. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «СнабКомплект», расположенного по адресу: г. Москва, пер. Брюсов, д. 8-10, стр. 2, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СнабКомплект» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СнабКомплект» поставлен контрафактный товар на общую сумму 487 200 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «СнабКомплект», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 405 807 рублей 52 копейки.
21.03.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники ООО «СтройПластПоставка» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций ООО «Оптовик», зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, ул. Калинина, д. 13/58, ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, ООО «Рострегионторг», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», на возможную реализацию необходимых ООО «СтройПластПоставка» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «СтройПластПоставка», чем ввел в заблуждение представителей ООО «СтройПластПоставка» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «СтройПластПоставка», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Оптовик», ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «СтройПластПоставка» три сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленной об его преступном умысле директора ООО «Оптовик» Свидетель №33, договор с ООО «СтройПластПоставка» в лице ФИО136, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пятнадцати камер дугогасительных, сто двадцати пяти индукторов кулачковых, контактора электромагнитного, десяти тяг контактора, четырех датчиков тока якоря, шестнадцати соединений гибких, общей стоимостью 457 309 рублей.
В период времени с 04.04.2018 по 17.04.2018 сотрудниками ООО «Строй-ПластПоставка», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, перечислены на расчетный счет ООО «Оптовик», открытый в офисе «Центральный» ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 89, денежные средства в сумме 457 309 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «СтройПластПоставка» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно пятнадцати камер дугогасительных, сто двадцать пять индукторов кулачковых, контактор электромагнитный, десять тяг контакторов, четыре датчика тока якоря, шестнадцать соединений гибких. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Оптовик» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 3-й Сыромятнический, д. 3/9, стр. 6, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СтройПластПоставка». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2 находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» с ООО «СтройПластПоставка» в лице Калмыкова А.В., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух датчиков тока якоря, двух контакторов электромагнитных, шести контакторов пневматических, ста тридцати шести контакторов кулачковых, двух контакторов электропневматических, общей стоимостью 619 783 рубля 20 копеек.
В период времени с 17.05.2018 по 17.07.2018 сотрудниками ООО «СтройПластПоставка», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 619 783 рубля 20 копеек, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «СтройПластПоставка» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два датчика тока якоря, два контактора электромагнитных шесть контакторов пневматических, сто тридцать шесть контакторов кулачковых, двух контакторов электропневматических. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 3-й Сыромятнический, д. 3/9, стр. 6, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «СтройПластПоставка». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «Рострегионторг» договор с ООО «СтройПластПоставка» в лице ФИО136, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контакторов электромагнитных, двух контакторов пневматических, двух контакторов электропневматических, шестнадцати реле перегрузки, сто одного контактора кулачковых, общей стоимостью 615 108 рублей.
В период времени с 25.01.2019 по 18.02.2019 сотрудниками ООО «СтройПластПоставка», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «СтройПластПостав-ка», открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 615 108 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «СтройПластПоставка» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два контактора электромагнитных, два контактора пневматических, два контактора электропневматических, шестнадцать реле перегрузки, сто один контактор кулачковый. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «СтройПластПоставка», расположенного по адресу: г. Москва, пер. 3-й Сыромятнический, д. 3/9, стр. 6, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «СтройПластПоставка» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «СтройПластПос-тавка» поставлен контрафактный товар на общую сумму 1 692 200 рублей 20 копеек, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «СтройПласт-Поставка», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинён крупный имущественный ущерб в сумме 1 260 401 рубль 72 копейки.
29.05.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники ООО «ГорМашСнаб» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, ООО «Гра-ффити», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Стадионный, д. 27, литер «Ф 2», на возможную реализацию необходимых ООО «ГорМашСнаб» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «ГорМашСнаб», чем ввел в заблуждение представителей ООО «ГорМашСнаб» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «ГорМашСнаб», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Граффити» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «ГорМашСнаб» две сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «ГорМашСнаб». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» ФИО2 договор с ООО «ГорМашСнаб» в лице ФИО134, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцати двух контакторов электромагнитных, четырех реакторов сглаживающих, тридцати семи контакторов электромагнитных, общей стоимостью 2 055 324 рубля.
В период времени с 11.07.2018 по 26.11.2018 сотрудниками ООО «Гор-МашСнаб», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетных счетов ООО «ГорМашСнаб», открытого в Русском ипотечном банке, по адресу: г. Москва, ул. Большая полянка, д. 2, стр. 2, и в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москвы, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 2 055 324 рубля, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «ГорМашСнаб» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцать два контактора электромагнитных, четыре реактора сглаживающих, тридцать семь контакторов электромагнитных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «ГорМашСнаб», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ГорМашСнаб» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Граффити» Тарасова Н.М., договор с ООО «ГорМашСнаб» в лице Страхова К.А., на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух реакторов сглаживающих, общей стоимостью 977 040 рублей.
18.12.2018 сотрудниками ООО «ГорМашСнаб», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «ГорМашСнаб», открытого в АО «Альфа-Банк», по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, перечислены на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Воронеж, пр. Маршала Чуйкова, д. 65 «а», денежные средства в сумме 977 040 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «ГорМашСНаб» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два реактора сглаживающих. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Граффити» в адрес ООО «ГорМашСнаб», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 2, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «ГорМашСнаб» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «ГорМашСнаб» поставлен контрафактный товар на общую сумму 3 032 364 рублей, чем причинили имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «ГорМаш-Снаб», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 3 796 022 рубля 54 копейки.
17.04.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники ООО «Ореол ЭЛПО» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, ООО «Ро-стрегионторг», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», на возможную реализацию необходимых ООО «Ореол ЭЛПО» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Ореол ЭЛПО», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Ореол ЭЛПО», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «Ореол ЭЛПО» две сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицу № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ореол ЭЛПО». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» счет и выставило в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух контакторов пневматических, двенадцать держателей контакта, шестнадцать стержней изолированных, шестьдесят рог, шесть втулок, общей стоимостью 188 564 рубля.
В период времени с 25.04.2018 по 19.06.2018 сотрудниками ООО «Ореол ЭЛПО», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО «Ореол-ЭЛПО», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк», по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 188 564 рубля, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два контактора пневматических, двенадцать держателей контакта, шестнадцать стержней изолированных, шестьдесят рог, шесть втулок. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО «Ореол ЭЛПО», расположенного по адресу: <,адрес>,, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ореол-ЭЛПО». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «Рострегионторг» договор с ООО «Ореол ЭЛПО» в лице ФИО76, на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двенадцати стержней изолированных, пятидесяти рог, общей стоимостью 70 920 рублей.
В период времени с 15.02.2019 по 25.02.2019 сотрудниками ООО «Ореол ЭЛПО», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО «Ореол ЭЛПО», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 3, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Ростова-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 70 920 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двенадцать стержней изолированных, пятидесяти рог. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, согласно договору, поставили от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО «Ореол ЭЛПО», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ореол ЭЛПО» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Ореол ЭЛПО» поставлен контрафактный товар на общую сумму 259 484 рубля, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес ООО «Ореол ЭЛПО», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 122 237 рублей 08 копеек.
21.03.2019 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш» (далее по тексту «РЭРЗ») направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «СтройПластСервис», зарегистрированной по юридическому адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Короткий, д. 32, на возможную реализацию необходимых «РЭРЗ» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту «РЭРЗ», чем ввел в заблуждение представителей «РЭРЗ» относительно производителя и качества деталей. Далее представители «РЭРЗ», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «СтройПластСервис» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «СтройПластСервис» Свидетель №70, договор с Ростовским-на-Дону электровозоремонтным заводом — филиала АО «Желдорреммаш» в лице директора ФИО77 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно восемь контакторов пневматических, десяти реле заземления, общей стоимостью 341 640 рублей.
01.04.2019 сотрудниками «РЭРЗ», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» с расчетного счета «РЭРЗ», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284, перечислены на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: г. Волгоград, пр. Маршала Чуйкова, д. 65 «а», денежные средства в сумме 341 640 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес «РЭРЗ» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно восемь контакторов пневматических, десять реле заземления. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем Острянинов В.В., согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставил от лица ООО «СтройПластСервис» в адрес «РЭРЗ», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ставского, д. 1/5, вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», без заводских номеров, без соответствующих технических паспортов и сертификатов соответствия.
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей «РЭРЗ» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес «РЭРЗ» поставлен контрафактный товар на общую сумму 341 640 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода — филиала АО «Желдорреммаш», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 254 428 рублей 78 копеек.
21.09.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники Ростовской дирекции материально-технического обеспечения структурное подразделение Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД» (далее по тексту РДМТО в период совершения преступления, в настоящее время Северо-Кавказской дирекции снабжения — СП Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД») направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, используя реквизиты ООО «Желдоральянс» подготовил коммерческое предложение от лица подконтрольной ему организации ООО «Желдоральянс», зарегистрированной по юридическому адресу: г. Москва, ул. Бауманская, д. 9, на возможную реализацию необходимых РДМТО деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту РДМТО, чем ввел в заблуждение представителей РДМТО относительно производителя и качества деталей. Далее представители РДМТО, будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «Желдоральянс» на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленной об его преступном умысле директора ООО «Желдоральянс» ФИО78, договор с РДМТО в лице заместителя начальника по экономике и финансам ФИО79 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно выключателя быстродействующего, стоимостью 177 000 рублей, которые ранее Острянинов В.В. поставил в ООО «Желдоральянс» от лица ООО «СтройПластСервис».
02.04.2019 сотрудниками РДМТО, введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета РДМТО, открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284, перечислены на расчетный счет ООО «Желдоральянс», открытый в филиале Банка «Санкт-Петербург», по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2, денежные средства в сумме 177 000 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес РДМТО товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» выключатель быстродействующий. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем Острянинов В.В. совместно с лицом № 1, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Желдоральянс» в адрес РДМТО, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пр. Доломановский, д. 2/5, вышеуказанные детали, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей РДМТО в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес РДМТО поставлен контрафактный товар на общую сумму 177 000 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, при поставке контрафактного товара в адрес РДМТО, члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен имущественный ущерб в сумме 82 230 рублей 14 копеек.
12.10.2018 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО «Лэнд», работники ООО «Ника-СнабИнвест» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций: ООО «Бурмаш», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 40, кв. 10, ООО «Торговая Компания», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 75 А, ООО «Партнер», зарегистрированного по юридическому адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Красный Шахтер, д. 68, офис 217, на возможную реализацию необходимых ООО «Ника-СнабИнвест» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО «Ника-СнабИнвест», чем ввел в заблуждение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО «Ника-СнабИнвест», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «БурМаш», ООО «Торговая Компания», ООО «Партнер» на поставку деталей и оборудования, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В. действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО «Ника-СнабИнвест» три сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 9 и № 10 подготовить и подписать от лица ООО «БурМаш» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО «Ника-СнабИнвест». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной, по указанию Острянинова В.В., находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, д. 40, кв. 10, незаконно подготовили и подписали от лица директора ООО «БурМаш» Ботвина С.В., договор с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора Насонова В.И. на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно десяти контакторов электропневматических, трехсот пятидесяти контакторов кулачковых, тридцати контакторов электромагнитных, двадцати контакторов пневматических, восьми реле заземления, сорока реле контроля земли, десяти реле перезагрузки, семидесяти вентилей электропневматических, пятнадцати вентилей защиты, двадцати вилок, двадцати четырех розеток штепсельных, десяти отключателей двигателя, тридцати шести клапанов электропневматических, клапана продувки, восьмидесяти панелей диодов, шестнадцати электродвигателей асинхронных, трех переключателей блокировки, трех сельсин-датчиков, на сумму 9 460 898 рублей 08 копеек, а также детали иных производителей на сумму 4 216 059 рублей 76 копеек.
17.12.2018 сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в филиале онлайн-банка в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корпус. 1, перечислены на расчетный счет ООО «БурМаш», открытый в ДО «Новочеркасский» ПАО КБ «Центр-Инвест», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 44, денежные средства в сумме 13 676 957 рублей 84 копейки, в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно десяти контакторов электропневматических, триста пятьдесят контакторов кулачковых, тридцать контакторов электромагнитных, двадцать контакторов пневматических, восемь реле заземления, сорок реле контроля земли, десять реле перезагрузки, семьдесят вентилей электропневматических, пятнадцать вентилей защиты, двадцать вилок, двадцать четыре розетки штепсельных, десять отключателей двигателя, тридцать шесть клапанов электропневматических, клапан продувки, восемьдесят панелей диодов, шестнадцать электродвигателей асинхронных, три переключателя блокировки, три сельсиндатчика. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В., лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «БурМаш» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. 58, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Торговая Компания» Свидетель №22, договор с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора ФИО104 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двух двигателей тяговых, двух клапанов продувки, шести вентилей защиты, общей стоимостью 5 156 600 рублей, а также детали иных производителей на сумму 3 348 920 рублей.
В период времени с <,дата>, по <,дата>, сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение ФИО4, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 79, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 21, денежные средства в сумме 8 505 520 рублей, в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно два двигателя тяговых, два клапана продувки, шесть вентилей защиты. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В., лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. 58, заказанный товар, в том числе детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Партнер» ФИО80, договор с ООО «Ника-СнабИнвест» в лице генерального директора ФИО104 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы, в том числе производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно четырех электродвигателей асинхронных, реактора переходного, пятидесяти контактов разрывных, сто двадцати реле промежуточных, сорока реле контроля земли, одиннадцати выключателей управления пневматических, пяти выключателей управления пневматических, десяти трансформаторов напряжения, тринадцати клапанов предохранительных, двадцати реле времени, двух реле заземления, общей стоимостью 3 422 589 рублей 71 копейка, а также детали иных производителей на сумму 2 745 152 рублей 10 копеек.
В период времени с 22.03.2019 по 25.04.2019 сотрудниками ООО «Ника-СнабИнвест», введенными в заблуждение, действовавшим в интересах участников ОГ Остряниновым В.В., относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции, с расчетных счетов ООО «Ника-СнабИнвест», открытых в ПАО «Московский кредитный банк», по адресу: Московская область, г. Серпухов, ул. Советская, д. 64, а также в онлайн — банке Точка ПАО «ФК Открытие» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 3, перечислены на расчетный счет ООО «Партнер», открытый в Ростовском филиале АО «Юникредит» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 58/51, денежные средства в сумме 6 167 741 рубль 81 копейка, в том числе за детали ООО «ПК «НЭВЗ», которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно четыре электродвигателя асинхронных, реактор переходной, пятьдесят контактов разрывных, сто двадцать реле промежуточных, сорок реле контроля земли, одиннадцать выключателей управления пневматических, пять выключателей управления пневматических, десять трансформаторов напряжения, тринадцать клапанов предохранительных, двадцать реле времени, два реле заземления. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В., лицом № 11, согласно распределенным им ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Партнер» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», расположенного по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Гоголя, д. 58, детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму 1 923 400 рублей, недопоставив детали и оборудование по указанному договору на сумму 4 244 341 рубль 81 копейка.
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО «Ника-СнабИнвест» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» поставлен контрафактный товар на общую сумму 20 785 239 рублей 89 копеек, чем причинен имущественный вред на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, в результате поставки контрафактного товара в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинен крупный имущественный ущерб в сумме 10 518 314 рублей 40 копеек.
16.05.2017 ознакомившись с вышеуказанным объявлением на сайте ООО »Лэнд», работники ООО НПП «Энерго-Механика» направили на принадлежащую Острянинову В.В. электронную почту заявку с потребностью в приобретении деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». После чего Острянинов В.В., заведомо зная об отсутствии возможности приобретения и реализации продукции завода ООО «ПК «НЭВЗ», с целью маскировки преступной деятельности ОГ, подготовил коммерческие предложения от лиц подконтрольных ему организаций ООО «ЮгСервисСнаб», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 72/91, ООО ТД «Орион», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 338/97, литер «3», ООО «Рострегионторг», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 81, литер «А», ООО «Торговая Компания», зарегистрированного по юридическому адресу: г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, офис 75 «А», на возможную реализацию необходимых ООО НПП «ЭнергоМеханика» деталей и оборудования, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которое посредством электронной почты направил на электронную почту ООО НПП «ЭнергоМеханика», чем ввел в заблуждение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» относительно производителя и качества деталей. Далее представители ООО НПП «ЭнергоМеханика», будучи введенными в заблуждение, дали Острянинову В.В. свое согласие на заключение договора с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая Компания», ООО «Рострегионторг», на поставку деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, Острянинов В.В., действуя в интересах всех участников ОГ, сознательно сообщил заказчику заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.
Реализуя совместный преступный умысел членов ОГ на реализацию контрафактных деталей, Острянинов В.В. совершил с ООО НПП «ЭнергоМеханика» четыре сделки.
Первая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «ЮгСервисСнаб» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «ЮгСервисСнаб» счета, которые выставили в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно шести контакторов электромагнитных, общей стоимостью 155 760 рублей.
В период времени с 18.05.2017 по 14.11.2017 сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанных счетов, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Соборная, д. 12, перечислены на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб» открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 206, денежные средства в сумме 155 760 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно шесть контакторов электромагнитных. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «ЮгСервисСнаб» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 75 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.
Вторая сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО ТД «Орион» Свидетель №34 счет и выставил в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контактора электромагнитного, стоимостью 27 140 рублей.
24.07.2017 сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшими в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24» по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Соборная, д. 12, перечислены на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 44, денежные средства в сумме 27 140 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно контактор электромагнитный. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО ТД «Орион» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 75 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.
Третья сделка. Острянинов В.В., реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Московская, д. 3, кв. 16, подготовил от неосведомленного о его преступном умысле директора ООО «Торговая Компания» Свидетель №22, счет и выставил в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» за поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно сорока восьми форсунок песочницы, общей стоимостью 220 896 рублей.
<,дата>, сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение ФИО4, действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного счета, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Соборная, д. 12, перечислены на расчетный счет ООО «Торговая Компания», открытый в Воронежском филиале ПАО «КБ УБРИР», по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 21, денежные средства в сумме 220 896 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно сорок восемь форсунок песочницы. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, поставили от лица ООО «Торговая Компания» в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 75 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ».
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.
Четвертая сделка. Острянинов В.В., продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, дал незаконное указание лицам № 2 и № 3 подготовить и подписать от лица ООО «Рострегионторг» первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика». После этого указанные лица, достоверно осознавая, что реализуемая продукция является контрафактной и не приобреталась у ООО «ПК «НЭВЗ», реализуя совместный с членами ОГ преступный умысел, по указанию Острянинова В.В., лицо № 2, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, д. 1, оф. 401, незаконно подготовило и подписало от лица директора ООО «Рострегионторг» договор с директором ООО НПП «Энергомеханика» ФИО135 на поставку запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцати трех реле обратного тока, двух датчиков тока якоря, общей стоимостью 135 000 рублей.
В период времени с 07.03.2019 по 23.05.2019 сотрудниками ООО НПП «ЭнергоМеханика», введенными в заблуждение Остряниновым В.В., действовавшим в интересах участников ОГ, относительно производителя и качества товара, на основании вышеуказанного договора поставки продукции якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24», по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Соборная, д. 12, перечислены на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в дополнительном офисе Юго-Западного Банка ПАО «Сбербанк» г. Ростова-на-Дону, расположенному по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 147, денежные средства в сумме 135 000 рублей, которыми Острянинов В.В. и участники ОГ распорядились по своему усмотрению.
Далее, лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с членами ОГ преступный умысел, совместно с Остряниновым В.В., с целью извлечения незаконной материальной выгоды при дальнейшей реализации в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика» товара, не отвечающего условиям договора, действуя в нарушение требований ст. ст. 1477, 1479, 1484, 1229, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак, а правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и, не имея соответствующих соглашений с правообладателем, искусственно придавая вид соответствия поставляемым деталям требованиям, установленным устной договоренностью с заказчиком, дало указание участникам организованной преступной группы — лицам № № 4, 5, 6, 7, 8, 11 и 12 изготовить и подготовить к реализации запасные детали и оборудование на электровоз под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», а именно двадцать три реле обратного тока, два датчика тока якоря. После этого лицо № 4, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Ермака, д. 38, кв. 1, с целью выполнения указаний организатора ОГ Острянинова В.В., сообщило лицу № 6 о необходимости изготовления указанных контрафактных деталей для последующей реализации их в адрес заказчика.
Далее, участники ОГ: лицо № 6, находясь по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Октябрьская, д. 3, лицо № 5, находясь по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, д. 6, лицо № 7, находясь в гараже, расположенном в г. Новочеркасске Ростовская область, лица № 11 и № 12, находясь на территории ООО «Деловые линии», по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Газетная, д. 21, лицо № 8, находясь в складском помещении, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 169, реализуя единый преступный умысел ОГ, посредством реставрации и реконструкции деталей, бывших в употреблении, изготовили указанные детали и оборудование, на которые прикрепили бирки ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой на них недостоверной информацией о дате изготовления, после чего упаковали их для дальнейшей транспортировки в адрес заказчика.
Затем лицо № 1 совместно с Остряниновым В.В. и лицом № 11, согласно распределенным ролям, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя в интересах участников ОГ, из корыстных побуждений, планировали поставить от лица ООО «Рострегионторг» в адрес ООО НПП «Энергомеханика», расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 75 «А», вышеуказанные детали и оборудование, якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ», однако 22.05.2019 преступная деятельность ОГ пресечена сотрудниками полиции.
Таким образом, участники ОГ осуществили умышленные действия, направленные на введение представителей ООО НПП «ЭнергоМеханика» в заблуждение.
В результате преступной деятельности ОГ, в адрес ООО НПП «Энерго-Механика» поставлен контрафактный товар на общую сумму 538 796 рублей, чем причинен имущественный ущерб на указанную сумму, а также вред деловой репутации.
Кроме того, в результате поставки контрафактного товара в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», члены ОГ неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем указанной организации причинён крупный имущественный ущерб в сумме 377 176 рублей 63 копеек.
Таким образом, Острянинов В.В. совместно с членами ОГ в период преступной деятельности с 18.10.2016 по 23.05.2019, путем обмана, выразившегося в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, в виде изготовления контрафактных деталей под видом ООО «ПК «НЭВЗ», а также в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, о реализуемой в их адрес контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ», похитили денежные средства, в общей сумме 35 247 644 рубля 49 копеек, принадлежащие АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «СтройПласт-Поставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис».
Кроме того в этот же период, Острянинов В.В. совместно с членами ОГ неоднократно и незаконно использовал чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем причинил указанной организации имущественный ущерб в крупном размере, на общую сумму 21 737 737 рублей.
Подсудимый Острянинов В.В. свою вину в судебном заседании признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя его показания, данные последним в ходе предварительного следствия, оглашены судом, согласно которым примерно в 2015 году в ходе работы в ООО «Титул-Элит» он познакомился с ФИО81, который предложил ему работать в сфере реализации запасных частей на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». В ходе обсуждения обстоятельств совместной работы, ФИО81 пояснил, что будет заниматься изготовлением железнодорожных запчастей на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», а он в свою очередь должен заниматься поиском заказчиков и изготовлением документов на изготовленную продукцию от имени завода ООО «ПК «НЭВЗ» и последующей реализацией. Кроме того, ФИО81 пояснил, что будет самостоятельно находить организации, от лица которых они будут реализовывать собственную продукцию ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес заказчика. Позже, когда именно не помнит, ему стало известно от ФИО81, что детали изготавливаются не на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», а самостоятельно. Кроме того, ФИО81 пояснил, что оплата будет осуществляться 50 на 50 процентов от вырученных денежных средств. Данное предложение его устроило, и он согласился. Далее Красноруцкий посоветовал ему своего знакомого программиста, который мог создать сайт для продажи запасных частей на электровозы под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ». Затем ФИО81 организовал встречу с программистом, и он тому в ходе встречи пояснил все желания по открытию сайта. Название сайта посоветовал Красноруцкий, так как якобы у того ранее была фирма с указанным названием. Через некоторое время программист создал сайт «Лэнд», где по его просьбе отразил его электронную почту, мобильный номер телефона, а также номер телефона Свидетель №51, ФИО211 Далее, выполняя раннюю договоренность с ФИО81, он осуществлял размещение сведений о реализации запасных частей производства ООО «ПК «НЭВЗ» на электровозы, которую мог изготовить ФИО81 и его поставщики.
В ходе осуществления деятельности ему на электронную почту поступали заявки от заказчиков, а он выставлял последним коммерческое предложение. После согласования с заказчиком условий поставки, он выставлял от коммерческой организации, которую предоставлял ФИО81, счет на оплату. Далее заказчик производил оплату по счету указанной организации. После производства оплаты заказ отдавался на изготовление. С руководителями указанных организаций он никогда не общался, так как ему Красноруцкий предоставлял учетную карточку компании и весь пакет документов. Работа осуществлялась следующим образом. ФИО81 ему предоставлял пакет документов, он составлял договор между организацией и заказчиком, после чего предоставлял подготовленные документы Красноруцкому, для подписания их у руководителей организации. Через некоторое время Красноруцкий возвращал ему указанные документы в подписанном виде с печатями, а он в свою очередь сканировал их и отправлял заказчику на согласование. Далее заказчик переводил денежные средства на расчетный счет организации, предоставленной ФИО81, который в свою очередь привозил прибыль за реализованную продукцию. Наличные денежные средства ему всегда привозил ФИО81 либо ФИО82 Для ускорения подписания документов и отправки электронных документов заказчику, им совместно с ФИО81 было принято решение об изготовлении печатей организаций, чьи реквизиты предоставлял ФИО81 В связи с чем, ими заказывались печати организаций, реквизиты которых они использовали. Насколько он помнит, печати «НЭВЗ» предоставил ФИО81 Сначала указанные печати хранились у Красноруцкого, после чего он решил отдать их ему для использования при подготовке паспортов и сертификатов качества.
После производства оплаты заказчиком, он сначала отправлял заказ своим знакомым: ФИО83, ФИО67, ФИО21 М., которые также изготавливали для него детали под видом ООО «ПК «НЭВЗ». Основной объем деталей под видом ООО «ПК «НЭВЗ» ему предоставлял для реализации ФИО81 Насколько он помнит, примерно в 2016 году Головаха приехал к нему домой и предложил осуществлять ему поставку запанных частей завода ООО «ПК «НЭВЗ». На данное предложение он дал свое согласие и они начали взаимодействовать. Далее он ФИО83 сбрасывал заявки, и тот говорил, какие детали может поставить из указанного списка. На эти детали он печатал на компьютере паспорта и сертификаты качества завода ООО «ПК «НЭВЗ». ФИО83 поставлял всегда детали с бирками ООО «ПК «НЭВЗ». Насколько он помнит, Головаха поставлял следующие детали: рог, контакторы, датчики, реле и иные детали, какие именно точно не помнит.
С Фалько он познакомился также примерно в 2016 году. Фалько приезжал к нему домой. В ходе разговора ФИО67 предложил поставлять ему запчасти под видом ООО «ПК «НЭВЗ» на электровозы. ФИО67 частично предоставлял паспорта и сертификаты качества на предоставляемую продукцию. ФИО67 предоставлял иногда продукцию с бирками ООО «ПК «НЭВЗ», а иногда без. При этом, Фалько давал бирки отдельно с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» без информации. На указанных бирках, он самостоятельно, при помощи ударного инструмента выбивал информацию, которую диктовал ФИО67ФИО67 поставлял ему следующие детали под видом ООО «ПК «НЭВЗ»: камеры дугогасительные, контакторы, шестерни, вентили, датчики давления и иные.
С ФИО84 он познакомился примерно 2017 году, когда тот сообщил, что может поставлять продукцию под видом ООО «ПК «НЭВЗ». Позже ему стало известно, что ФИО84 работал с ФИО67 Мартыненко поставлял ему следующие детали: контакторы, чека, наконечники, камеры и иные. ФИО84 предоставлял ему продукцию с бирками ООО «ПК «НЭВЗ» с выбитой информацией. Сертификаты и паспорта качества Мартыненко не предоставлял. С ФИО85 и ФИО67 он работал через аванс. Сначала он давал тем часть денежных средств, а потом по факту поступления деталей отдавал остальные денежные средства. С ФИО84 он рассчитывался после поставки деталей. На детали, на которые паспорта и сертификаты качества ему не поставили, он самостоятельно, на принадлежащем ему ноутбуке, находясь по адресу: <,адрес>,, распечатывал сертификаты качества и паспорта завода ООО «ПК «НЭВЗ». В сертификатах качества он указывал вымышленные данные, так как ФИО86 сообщил ему, что там когда-то работал ФИО37. После чего он начал указывать в паспортах и сертификатах эту фамилию. Примерно в 2015 году ФИО81 предоставил ему образец сертификата «НЭВЗ» и паспорт на продукцию, согласно которым он изготавливал аналогичные сертификаты качества и паспорта на продукцию в случае необходимости ее паспортизации. Также он занимался подготовкой грузоотправительных документов. Отправка деталей осуществлялась посредством транспортной компании ООО «Деловые линии», находящейся в <,адрес>,. Также подготавливать коммерческие предложения он просил своих родственников и знакомых ФИО69, Свидетель №51, Свидетель №49, ФИО229. Указанным лицам он не сообщал, где он брал детали и какого они производства. Об его деятельности с Красноруцким те не знали. Также к своей деятельности ФИО81 привлекал своего брата ФИО100, который осуществлял поиск организаций, через которые можно реализовать их собственную продукцию, помогал укомплектовывать детали и отвозил их заказчику.
Примерно с 2016 года они начали взаимодействовать с ООО «Югсервис-ФИО44», так как его знакомая ФИО82 внесла предложение реализовывать продукцию через указанную фирму. Руководителем фирмы являлся ФИО2, лично с ним познакомился примерно в апреле 2019 года в ходе получения тем груза. В настоящее время ООО «Югсервисснаб» переименовано в ООО «ФИО49-РЕГИОНТОРГ».
Он находил заказчика и уточнял какие именно детали были необходимы, после чего сообщал информацию ФИО81 Тот, в свою очередь, находил детали, за которые выставлял определенную цену. Он подготавливал документы: договоры, сертификаты качества, паспорта на изделия и т.д., после чего отправлял товар заказчику. Оригиналы договоров, счетов-фактур, товарных-накладных ему всегда предоставлял Красноруцкий.
Через ООО «РОСТРЕГИОНТОРГ» он с ФИО81 реализовывал детали на электровозы, а ФИО82 передавала им наличные денежные средства. Наличные денежные средства ФИО82 передавала ему, а он в свою очередь передавал часть ФИО81, либо поставщикам товара, а именно: ФИО83, ФИО67, ФИО84
Кроме того, иногда осуществлялась замена бирок, в связи с тем, что заказчика не устраивал год выпуска. Он с ФИО81 осуществлял срезку бирок и ставил новые, которые они заказывали в рекламной компании «Апельсин», расположенной на <,адрес>,. После чего на прикрепленных новых бирках с логотипом «НЭВЗ», при помощи ударных клейм, выбивался необходимый год и наименование изделия. На некоторой продукции бирки были бумажного Свидетель №28, которые они меняли аналогичным способом. Для хранения готовой продукция с 2015 года по 2018 год использовался гараж по улице Свидетель №49, принадлежащий ФИО81, гараж на Хотунке, склад на <,адрес>,.
У Красноруцкого в ООО «Деловые линии» была договоренность, в связи с чем, он привозил туда специалистов, которые занимались ремонтом оборудования, которое в последующем отправлялось им заказчикам.
Примерно в первых числах декабря 2018 года, был заключен договор на поставку запасных частей с ООО «Ника-СнабИнвест» на общую сумму около 320 000 000 рублей. Договор был заключен между ООО «Ника-СнабИнвест» и ООО «Приазовский регион». Данная фирма внесла предоплату на расчетный счет ООО «Приазовский регион» в сумме на 13 000 000 рублей, после чего расчетный счет был заблокирован. ФИО81 пояснил, что денежные средства получить не получилось. Затем ФИО81 предоставил расчетный счет ООО «Бурмаш», который был заменен на ООО «Торговую компанию». После этого на расчетный счет поступило около 8 000 000 рублей, которые ФИО81 получил и привез ему наличными в сумме около 2 500 000 рублей. Далее по данному договору появилось ООО «Партнер», на расчетные счета которого было переведено около 5 000 000 рублей. С представителем ООО «Ника-СнабИнвест» общался он и ФИО81
Примерно в марте 2019 года с АО «Желдорреммаш» заключен договор от лица ООО «СтройПластСервис» на общую сумму около 340 000 рублей, на поставку запасных деталей на электровоз. ООО «СтройПластСервис» предоставлял ФИО81 Изначально для заключения договора с АО «Желдорреммаш» предоставлялись документы и на другие организации. Однако, ФИО81 отменял данные фирмы и предоставлял новые. Детали для данного договора предоставляли уже в готовом виде с бирками с логотипом «НЭВЗ». Он в свою очередь подготовил сертификаты качества на предоставленную продукцию и ставил штампы. Договора, счета, отгрузочные документы готовил лично, а ФИО81 привозил ему их подписанные. Указанные денежные средства в сумме 340 000 рублей были переведены на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», которые в последующем ФИО81 снял. Детали, согласно договору, переданы заказчику в <,адрес>,.
Денежные средства, изъятые у него в ходе обыска от <,дата>,, принесла ФИО82 за предоплату по трем заказам. Данные денежные средства он должен был передать ФИО81 для подготовки деталей, а 81 600 рублей передать Головахе. На каждой пачке денежных средств была прикреплена бирка с пояснительным текстом, а также поступившими и снятыми со счета суммами. Со всеми заказчиками общение вел он самостоятельно. Общение было как по телефону, так и посредством электронной почты. В ходе общения он сообщал, что все необходимые документы на товар, подтверждающие его производство, будут предоставлены (т. 85 л.д. 7-13).
В ходе судебного следствия допрошены представители потерпевшего, свидетели, а также исследованы материалы дела. При этом, доказательствами вины ФИО4 являются:
— показания представителя потерпевшего ООО «МВПС-Сервис» ФИО144, согласно которым с 2012 года он работает в должности первого заместителя генерального директора. Основное направление их организации является проведение сервисного обслуживания электроподвижного состава на полигоне Московской железной дороги. В его должностные обязанности входит управление компанией, осуществление взаимодействия между компаниями и т.д. Поиск поставщиков запасных частей осуществляет департамент коммерции и логистики фирмы, руководителем которого является коммерческий директор ФИО87 Насколько ему известно детали и оборудование на железнодорожный подвижной состав с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», их организация приобретала у ООО «Ренессанс», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «СтройПластСервис», ООО «Промальянс». Их организация перевела денежные средства с расчетного счета, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» г. ФИО1 по адресу: <,адрес>,. Их организация перевела на расчетные счета ООО «Ренессанс» денежные средства в сумме 16 048 рублей, ООО «Промальянс» — 474 960 рублей, ООО «ЮгСервисСнаб» — 74 930 рублей, ООО «СтройПластСервис» — 37 800 рублей. Общая сумма переведенных денежных средств на указанные фирмы, с учетом НДС, составила 603 738 рублей.
Поставленные от указанных организаций детали и оборудование они частично не успели установить на подвижной состав, так как узнали, что полученный товар является контрафактным. Далее их организацией с целью подтверждения информации о контрафактности деталей и оборудования в ООО «ПК «НЭВЗ» были направлены фотографии поставленных деталей и оборудования с просьбой разъяснить о принадлежности товара их заводу. На их запрос был получен официальный ответ ООО «ПК «НЭВЗ» о том, что бирки, установленные на деталях, отраженных на фотографиях не являются их продукцией. В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО «МВПС-Сервис» от лица ООО «СтройПластСервис», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Ренессанс» им причинен имущественный вред на сумму поставленных контрафактных деталей, то есть на общую сумму 128 778 рублей. Кроме того, их организации причинен вред деловой репутации, так как в связи с реализацией контрафактной продукции их организация несет риски потери заказчиков (т. 33 л.д. 103-105).
— показания представителя потерпевшего ООО «МИКС» ФИО145, согласно которым с 1997 года он является директором и учредителем общества. На основании устава ООО «МИКС», он уполномочен представлять интересы указанной организации на стадии предварительного следствия и в суде. Общество осуществляет коммерческую деятельность, направленную на приобретение и реализацию запасных частей, комплектующих на железнодорожный подвижной состав. Поиск поставщиков запасных частей в основном осуществлялся при помощи сети «Интернет», то есть на специализированных торговых платформах. Примерно в 2015 году у одного из контрагентов ООО «МИКС» возникла необходимость в приобретении деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». В поисковой строке он ввел наименование и чертежный номер детали, после чего появились предложения от компании ООО «Лэнд», которая осуществляла реализацию деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». Далее с целью ознакомления с ценами и наличием оборудования он перешел по ссылке на электронный сайт ООО «Лэнд», где на странице были указаны контакты директора Острянинова В., номер мобильного телефона, а также его электронная почта. Он созвонился с Остряниновым В., а также скинул заявки с потребностью ООО «МИКС» тому на электронную почту. В ходе разговора Острянинов В. заверил его, что напрямую работает с заводом ООО «ПК «НЭВЗ», в связи с чем, может поставить любые детали и оборудование в короткие сроки. Через некоторое время Острянинов В. посредством электронной почты ответил на его заявки в виде коммерческих предложений, также пояснив, что на все детали и оборудование предоставляются паспорта и сертификаты качества со всеми соответствующими печатями ООО «ПК «НЭВЗ». В связи с предоставлением указанных документов, у них сомнений в качестве и заводе изготовителе не возникало. Запчасти с логотипом «НЭВЗ» Острянинов В. реализовывал в адрес ООО «МИКС» от организаций ООО «РОСТПРОМСЕРВИС», ООО «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая Компания», ООО «Граффити». На вопросы о реализации от различных фирм запчастей в их адрес, Острянинов В. объяснял тем, что это его группа компаний, обороты которых не должны превышать какую-то сумму для малого предприятия. Запчасти в их адрес по согласованию с заказчиком Острянинов В. отправлял через ТК «Деловые Линии». Всего запчастей на электровозы завода «НЭВЗ» он приобрел у Острянинова В. на общую сумму 615 488 рублей. Договорные отношения складывались посредством электронной почты и пересылки оригиналов документов почтой России. Сертификаты качества ООО «ПК «НЭВЗ» на отправляемые запчасти Острянинов В. отправлял с реализуемой продукцией. Руководителей вышеуказанных фирм он не знает и никогда с теми не общался. Перед приобретением товара, Острянинов В. сообщал ему, что все реализуемые им детали и оборудование изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», являются новыми и оригинальными. О том, что указанные детали изготавливались не на заводе ООО «ПК «НЭВЗ» ему известно не было. О данном факте узнал от сотрудников полиции, после чего незамедлительно написал заявление в полицию. В результате преступных действий Острянинова В., ООО «МИКС» причинен имущественный вред на сумму 615 488 рублей. В связи с поставкой деталей и оборудования ненадлежащего качества, ООО «МИКС» причинен вред деловой репутации (т. 34 л.д. 192-195).
— показания представителя потерпевшего АО «Фирма Твема» ФИО133, согласно которым основным направлением их деятельности является транспортное машиностроение. В 2017 году в связи с проектной необходимостью АО «Фирма Твема» приобрела у представителя ООО «Лэнд» Острянинова В.В. токоприемники производства ООО «ПК «НЭВЗ». С Остряниновым он лично не знаком. За указанные токоприемники АО «Фирма Твема» произвела оплату в сумме 802 400 рублей. Посредством службы доставки указанные токоприемники прибыли в АО «Фирма Твема». По прибытию данных запчастей, сотрудниками проводились сертификационные испытания. В ходе испытаний было установлено, что некоторые характеристики токоприемников не соответствуют ГОСТу и не отвечают основным техническим показателям. После проведения неудачных испытаний, велась претензионная работа с Остряниновым В.В. Однако никакого результата данная работа не дала, денежные средства за некачественный товар возвращены не были. От сотрудников полиции ему стало известно, что Острянинов В.В. не является представителем ООО «ПК «НЭВЗ» и реализовывал контрафактный товар. Указанные контрафактные токоприемники их организация не может использовать, так как те не прошли испытания. Контрафактный товар Острянинов В.В. реализовывал от фирмы ООО ТД «Орион». Денежные средства в сумме 802 400 рублей АО «Фирма Твема» переводила с расчетного счета, открытого в АО «Райффайзенбанк» на расчетный счет ООО ТД «Орион». Перевод осуществлен 14.07.2017. В результате поставленного контрафактного товара Остряниновым В.В. от лица фирмы ООО ТД «Орион» их организации причинен имущественный вред на общую сумму 802 400 рублей (т. 32 л.д. 141-143).
— показания представителя потерпевшего ООО «Маштехпром» ФИО142, согласно которым с 2013 года она является учредителем общества. Фирма занимается осуществлением коммерческой деятельности, связанной с приобретением и реализацией деталей и оборудования на подвижной железнодорожный транспорт. В должности директора ООО «Маштехпром» работает Свидетель №31 В 2017 году возникла необходимость покупки запасных деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Поиском занимался директор Свидетель №31 через сеть «Интернет». Со слов Свидетель №31 ей известно, что тот нашел организацию ООО «Лэнд», предоставившую перечень готовых деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ». На сайте ООО «Лэнд» имелись контакты коммерческого директора Острянинова В., его номер телефона, а также электронная почта. В ходе общения Острянинов В. сбрасывал тому коммерческие предложения от различных организаций. Острянинов В. заверил Свидетель №31, что работает напрямую с «НЭВЗ» и любые запчасти на электровоз может поставить в короткие сроки. Закупку запчастей с логотипом «НЭВЗ» Острянинов В. продавал им от различных организаций. Счета на оплату Острянинов В. скидывал на электронную почту организации. Договора и счета на оплату подписывали руководители фирм. Сертификаты и паспорта качества на запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В. отправлял с продукцией. Примерно в феврале 2019 года ООО «Маштехпром» заключило с ООО «Росрегионторг» договор на поставку запчастей на электровозы. Часть запчастей Острянинов В. от лица ООО «Рострегионторг» поставил, а часть на сумму 557 616 рублей до настоящего время не поставлена. Посредством сети «Интернет» Свидетель №31 нашел руководителя ООО «Рострегионторг» ФИО2 В ходе телефонного разговора, ФИО2 пояснил Свидетель №31, что менеджер Острянинов В. «кинул» несколько фирм и куда-то сбежал. Согласно условиям договора была 100 % предоплата, в связи с чем, ООО «Маштехпром» осуществило перевод денежных средств в сумме 3 428 644 рубля с учетом НДС на расчетные счета фирм подконтрольных Острянинову В. Детали, бывшие в производстве, они никогда не приобретали. О том, что продукция, поставленная Остряниновым В., была контрафактная, работники их фирмы не знали. Вся поставленная продукция на вид была новая, со всеми необходимыми документами. По данному факту директор ООО «Маштехпром» Свидетель №31 написал заявление в полицию. В результате преступных действий ООО «Маштехпром» причинен имущественный вред на сумму 3 428 644 рубля.
Кроме того, с 2018 года она является учредителем ООО «Техкомплект». Общество занимается осуществлением коммерческой деятельности, связанной с приобретением и реализацией деталей и оборудования на подвижной железнодорожный транспорт. В должности директора ООО «Техкомплект» с 2008 года работает Свидетель №20 Согласно условиям договора с ООО «Ростпромсервис» осуществлялась 100 % предоплата товара, в связи с чем, ООО «Техкомплект» осуществило перевод денежных средств в сумме 17 700 рублей с учетом НДС на расчетный счет указанного общества. О том, что продукция, поставленная Остряниновым В., была контрафактная, работники их фирм не знали. Вся поставленная продукция на вид была новая, со всеми необходимыми документами. По данному факту директор ООО «Техкомплект» Свидетель №20 написала заявление в полицию. В результате преступных действий ООО «Техкомплект» причинен имущественный вред на сумму 17 700 рублей. В связи с реализацией контрафактных деталей и оборудования, ООО «Техкомплект» причинен вред деловой репутации (т. 34 л.д. 106-108, л.д. 133-136).
— показания представителя потерпевшего ООО «РТ-Смарт» ФИО139, согласно которым с 04.02.2020 он назначен директором общества. Основным направлением организации является разработка и изготовление тренажерных комплексов и систем для работников железнодорожного транспорта. В ходе осуществления деятельности, ООО «РТ-Смарт» приобретает комплектующие деталей и оборудования для последующего изготовления тренажеров. Изготовленные тренажеры их организация реализует в железнодорожные организации для обучения специалистов. Закупка запасных деталей и оборудования в основном осуществляется на заводах изготовителях, у дилеров заводов, а также иных юридических лиц. Поиск поставщиков запасных частей осуществлялся через сеть «Интернет». ООО «РТ-Смарт» в 2017 году приобрело детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ» у Острянинова В.В. на общую сумму 460 200 рублей. Острянинов В.В. детали и оборудование реализовывал от организации ООО «Промторг». Детали и оборудование были поставлены в полном объеме со всеми необходимыми документами, то есть с паспортами на изделие и сертификатами качества. В 2018 году аналогичным способом ООО «РТ-Смарт» приобрело детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ» на общую сумму 200 600 рублей. Товар в их адрес поставлялся от лица ООО «Торговая компания». Денежные средства в 2017 году и 2018 году переводились с расчетного счета ООО «РТ-Смарт», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург. В связи с предоставлением полного пакета документов, Острянинов В.В. не вызвал никакого подозрения. Согласно условиям договора, осуществлялась 50 % предоплата товара. Все необходимые документы на детали и оборудование в виде паспорта на изделие и сертификаты качества прибыли вместе с деталями. Острянинов В.В. сообщал, что все поставляемые детали и оборудование изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», являются новой оригинальной продукцией завода. В ходе осуществления своей деятельности у Острянинова В.В. ООО «РТ-Смарт» приобретало товар два раза на общую сумму 660 800 рублей. Согласно договорам, Острянинов В.В. реализовывал в адрес ООО «РТ-Смарт» детали производства ООО «ПК «НЭВЗ», что подтверждалось номером чертежа во всех документах. О том, что продукция поставляемая от указанных фирм была контрафактная он не знал, так как на вид продукция была новой со всеми необходимыми документами, кроме того Острянинов В.В. заверял, что он сотрудничает с заводом ООО «ПК «НЭВЗ». После установления факта поставки контрафактной продукции ООО «РТ-Смарт» написало заявление в полицию. В результате преступных действий Острянинова В.В. ООО «РТ-Смарт» причинен имущественный вред на сумму 660 800 рублей, который является для фирмы существенным (т. 34 л.д. 9-12).
— показания представителя потерпевшего ООО «ЭК Факт» ФИО141, согласно которым показал, что с июня 2018 года он работает в должности менеджера общества. Директором фирмы является ФИО88 Основным направлением ООО «ЭК Факт» является купля-продажа деталей и оборудования на подвижной железнодорожный транспорт. Поиск необходимых деталей и оборудования в основном осуществляется посредством сети «Интернет». Примерно в сентябре 2017 года он нашел фирму ООО «Лэнд», которая осуществляла реализацию новой продукции производства ООО «ПК «НЭВЗ». На сайте указанной организации он увидел большой объем предложений на реализацию товара производства ООО «ПК «НЭВЗ», где также была указана электронная почта и контактный номер телефона директора Острянинова В. Он подал заявку. Через некоторое время ему с электронной почты поступили коммерческие предложения от ООО «ЮгСервисСнаб», ООО ТД «Орион» и других. В ходе общения Острянинов В. сообщил, что вся реализуемая им продукция является новой, произведена на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», и к ней также прилагаются паспорта и сертификаты качества. Сроки поставки деталей и оборудования, предлагаемые Остряниновым В., их устроили. Затем в адрес ООО «ЭК Факт» от лица ООО «ЮгСервисСнаб» был выставлен счет на оплату на сумму 115 640 рублей. ООО «ЭК Факт» выполнило перевод денежных средств с расчетного счета, открытого в офисе ПАО «Сбербанк» г. Ижевск на сумму 115 640 рублей на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк». Затем Острянинов В. осуществил отправку товара посредством транспортной компании. Товар в адрес ООО «ЭК Факт» прибыл со всеми необходимыми документами. На момент прибытия товар визуально был новый, на деталях и оборудовании были прикреплены бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», на которых были выбиты номера деталей и даты изготовления. Далее их организация еще несколько раз приобретала товар у Острянинова В., который предоставлял товар от ООО «ЮгСервисСнаб». В общем ООО «ЭК Факт» приобрел товар у ООО «ЮгСервисСнаб» на общую сумму 1 611 030 рублей 40 копеек. Когда ООО «ЭК-Факт» стало известно о том, что продукция, поставленная от ООО «ЮгСеврсиСнаб» изготовлена не заводе ООО «ПК «НЭВЗ», было написано заявление в полицию о причиненном ущербе в результате поставки не заводской продукции. В результате преступных действий, ООО «ЭК Факт» причинен имущественный вред на общую сумму 1 611 030 рублей 40 копеек (т. 21 л.д. 178-181, т. 34 л.д. 68-71).
— показания представителя потерпевшего ООО «Технотранс» ФИО140, согласно которым с 2013 года он является учредителем общества. Фирма осуществляет коммерческую деятельность, связанную с куплей — продажей различных товаров, в том числе деталей и оборудования на подвижной железнодорожный состав, а именно электровозы, электрички, вагоны и т.д. В основном ООО «Технотранс» поставляет продукцию для нужд ОАО «РЖД». Поиск деталей и оборудования на электровозы осуществляется при помощи сети «Интернет». В 2017 году общество приобрело детали и оборудование к электровозу производства ООО «ПК «НЭВЗ». Детали и оборудование поставлялись в адрес ООО «Технотранс» от лица ООО «ЮгСервисСнаб» на общую сумму 177 000 рублей. В рамках договора детали и оборудование поставлено на всю сумму. Руководителя ООО «Юг-СервисСнаб» он никогда не видел и никогда не общался. Вся необходимая документация на детали и оборудование предоставлялась в полном объеме, то есть сертификаты, паспорта. ООО «Технотранс» осуществило перевод денежных средств в сумме 177 000 рублей с учетом НДС на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб». Далее через некоторое время посредством транспортной компании ООО «Деловые Линии» заказанные детали от лица ООО «ЮгСервисСнаб» прибыли в адрес ООО «Технотранс». Все документы в виде паспорта на изделие и сертификата качества находились вместе с деталями и оборудованием. Представитель ООО «ЮгСервисСнаб» заверил того, что все поставляемые детали и оборудования изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», являются новой оригинальной продукцией завода. Все поставляемые детали и оборудование в адрес ООО «Технотранс» были всегда с гарантией. О том, что продукция, поставляемая от ООО «ЮгСервисСнаб», была контрафактная, он не знал. Кроме того представитель ООО «ЮгСервисСнаб» заверял работников ООО «Технотранс», что сотрудничает с заводом ООО «ПК «НЭВЗ». В результате преступных действий, ООО «Технотранс» причинен имущественный вред на сумму 177 000 рублей (т. 34 л.д. 42-45).
— показания представителя потерпевшего ООО «СпецТрансСнаб» ФИО136, согласно которым с июля 2017 года он является генеральным директором общества. Основным видом деятельности организации является оптовая торговля. В основном их организация приобретает и реализует детали и оборудование на железнодорожный транспорт. Поиск поставщиков осуществляется посредством сети «Интернет». В связи с тем, что продукция завода ООО «ПК «НЭВЗ» самая востребованная на рынке, их организация осуществляла поиск деталей и оборудования именно производства данного завода. Их организация заключила договор на поставку оборудования и деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ» с ООО «ЮгСервисСнаб». Все переговоры от лица ООО «СпецТрансСнаб» вел ФИО249 Денежные средства в адрес ООО «ЮгСервисСнаб» переводились с расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр.1. Согласно договору, их организация перечислила на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб» денежные средства в сумме 396 480 рублей. О том, что полученный товар был контрафактным, ему известно не было. Поставленные детали в адрес их организации он не видел, приемкой товара занимались сотрудники ООО «СпецТрансСнаб». В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО «СпецТрансСнаб», их организации причинен имущественный вред на сумму поставленных контрафактных деталей, то есть на сумму 396 480 рублей, а также вред деловой репутации (т. 33 л.д. 9-11).
— показания представителя потерпевшего ООО «Промальянс» Потерпевший №1, согласно которым он является генеральным директором и учредителем общества. В сентябре 2018 года он от лица ООО «Промальянс» заключил договор с ООО «МВПС — Сервис» на поставку различных товаро-материальных ценностей, в том числе запчастей на железнодорожный транспорт. Примерно в январе 2019 года у ООО «МВПС-Сервис» возникла необходимость в поставке запчастей завода производителя ООО ПК «НЭВЗ». С данной целью в сети «Интернет» он осуществлял поиск деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ». В ходе поиска деталей, он нашел фирму «Лэнд» с электронным адресом сайта. На сайте был указан адрес электронной почты и телефоны представителя организации Острянинова В. В ходе общения Острянинов В. заверил, что реализует новые детали, производства ООО «ПК «НЭВЗ», так как является представителем указанного завода. Они скинули тому заявку на указанный адрес электронной почты с потребностью в деталях. Через некоторое время с указанной электронной почты Острянинова, на электронную почту организации, поступило коммерческое предложение от ООО «Рострегионторг» на ранее поданную заявку. Директором ООО «Рострегионторг» был указан ФИО2 Все детали по поставке запчастей обсуждались посредством электронной почты и по телефону с Остряниновым В. В связи с отсутствием денежных средств на счету фирмы ООО «Промальянс», он решил произвести сделку от лица подконтрольной ему организации ООО «Эдванс». 24.01.2019 он заключил договор от лица ООО «Эдванс» с ООО «Рострегионторг». Через некоторое время после заключения договора, на их электронную почту Острянинов В. скинул счет на сумму 95 400 рублей, который они в последующем оплатили от лица ООО «Эдванс». Денежные средства, переведенные с расчетного счета ООО «Эдванс» за поставку деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ», принадлежали организации ООО «Промальянс». Денежные средства в последующем с расчетного счета ООО «Промальянс» были переведены на расчетный счет ООО «Эдванс» без процентов. Через некоторое время Острянинов В. отгрузил ТК «Деловые Линии» в их адрес запчасти, сопроводительные документы, а также сертификаты качества. Через некоторое время в адрес ООО «Промальянс» от ООО «МВПС Сервис» пришло претензионное письмо о том, что поставленные контакторы, бывшие в употреблении. Острянинов В. отказался менять указанную продукцию, пояснив, что поставленные детали являются новой продукцией ООО «ПК «НЭВЗ». ООО «Промальянс» не располагал сведениями о том, что поставленная продукция является контрафактной, в связи с чем реализовал данную продукцию в адрес ООО «МВПС-Сервис». Когда о данном факте ему стало известно, он незамедлительно написал заявление в полицию. В результате поставки контрафактной продукции в их адрес, ООО «Промальянс» причинен имущественный вред на сумму поставленных контрафактных деталей, то есть на общую сумму 95 400 рублей. Кроме того, ООО «Промальянс» причинен вред деловой репутации (т. 34 л.д. 224-227).
— показания представителя потерпевшего ООО «СнабКомплект» ФИО137, согласно которым общество осуществляет коммерческую деятельность, связанную с ремонтом электровозов. Для ремонта электровозов в основном приобретаются детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ». С целью ремонта электровозов ООО «СнабКомплект» приобретало детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ» у ООО «Рострегионторг». Документы на детали и оборудование присылались только на электронную почту. ООО «СнабКомплект» перевело со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в адрес ООО «Рострегионторг» денежные средства в сумме 487 200 рублей. В заявлении была указана ошибочная сумма 588 000 рублей. Однако просмотрев платежные поручения ООО «СнабКомплект» и расчетный счет, они установили, что по факту перевели в адрес ООО «Рострегионторг» денежные средства в сумме 487 200 рублей. ООО «Рострегионторг» поставило в адрес ООО «СнабКомплект» детали и оборудование якобы производства ООО «ПК «НЭВЗ» на общую сумму 336 000 рублей. Детали и оборудование на сумму 151 200 рублей ООО «Рострегионторг» в адрес их организации до настоящего времени не поставили. По каким причинам не известно. Представителем ООО «Рострегионторг» был Острянинов В., который в ходе разговора сообщал, что его организация предоставит, все необходимые документы на детали и оборудование в виде сертификатов качества продукции и паспорта на изделие. О том, что приобретаемая продукция у Острянинова В. является контрафактной, им стало известно от сотрудников полиции, после чего ими было незамедлительно написано заявление в полицию. В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО «СнабКомплект», организации причинен имущественный вред на сумму 487 200 рублей с учетом НДС. Кроме того, ООО «СнабКомплект» причинен вред деловой репутации (т. 33 л.д. 177-179).
— показания представителя потерпевшего ООО «СтройПластПоставка» ФИО136, согласно которым с апреля 2017 года он является генеральным директором общества. Основной вид деятельности организации является оптовая торговля. В основном их организация приобретает и реализует детали и оборудование на железнодорожный транспорт. Поиск поставщиков осуществляется посредством сети «Интернет». В связи с тем, что продукция завода ООО «ПК «НЭВЗ» самая востребованная на рынке сбыта, их организация осуществляла поиск деталей и оборудования именно этого производителя. Их организация заключила договоры на поставку оборудования и деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ» с ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг» и ООО «Оптовик». Денежные средства в адрес указанных организаций переводились с расчетного счета, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1. Согласно договору, их организация перечислила на расчетные счета ООО «ЮгСервисСнаб» денежные средства в сумме 619 783 рубля 20 копеек, ООО «Рострегионторг» — 615 108 рублей, ООО «Оптовик» — 457 309 рублей. О том, что данный товар был контрафактным, ему известно не было. Поставленные детали в адрес их организации он лично не видел, приемкой товара занимались сотрудники ООО «Строй-ПластПоставка». В результате поставки контрафактной продукции их организации причинен имущественный вред в сумме 1 692 200 рублей 20 копеек, а также причинен вред деловой репутации (т. 33 л.д. 49-51).
— показания представителя потерпевшего ООО «ГорМашСнаб» ФИО134, согласно которым с 2010 года он является генеральным директором общества. Основным направлением организации является приобретение и реализация запасных частей машин и оборудования, используемые для добычи полезных ископаемых, а также на подвижной железнодорожный состав, а именно электровозы, тепловозы. В основном продукцию они поставляют в Республику Казахстан для угледобывающих компаний. Поиск поставщиков запасных деталей и оборудования осуществлялся посредством сети «Интернет». С 2012 года ООО «ГорМашСнаб» осуществляет реализацию различных товаров, в том числе деталей и оборудования на электровозы для ТОО «КомирКонсалт», расположенный в Республике Казахстан в г. Экибастуз. В 2018 году возникла необходимость в приобретении запчастей и деталей на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Вопросы поставки товара в адрес ООО «ГорМашСнаб» он обговаривал с Владимиром. Руководителей ООО «Граффити» и ООО «ЮгСервисСнаб» он не знает. Первичная документация по сделкам с ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Граффити» приходила в адрес их организации почтой России. Товар, поставленный от ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Граффити» он не видел, так как тот сразу был продан ТОО «КомирКонсалт». Согласно договору ООО «Граффити» и ООО «ЮгСервис-Снаб» должны были продать в адрес их фирмы детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ». В октябре 2019 года от сотрудников полиции ему стало известно, что продукция, поставленная от лица ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Граффити» является контрафактной и не изготавливалась в ООО «ПК «НЭВЗ». О данном факте он незамедлительно сообщил в ТОО «КомирКонсалт». С поставленным товаром были все необходимые сертификаты качества и паспорта на продукцию, выданные от лица ООО «ПК «НЭВЗ», где стояли соответствующие печати организации, в связи с чем данные поставки не вызывали никакого подозрения. В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО «ГорМашСнаб», им причинен имущественный вред на сумму 3 023 364 рубля, а также их организации причинен вред деловой репутации (т. 32 л.д. 178-180).
— показания представителя потерпевшего ООО «Ореол ЭЛПО» ФИО138, согласно которым с 2018 года он является директором общества. Фирма осуществляет коммерческую деятельность, связанную с куплей — продажей различных товаров, в том числе деталей и оборудования на подвижной железнодорожный состав, а именно электровозы, электрички, вагоны и т.д. В ходе управления организацией он осуществлял поиск поставщиков, закупку запасных деталей и оборудования на заводах изготовителях, у дилеров заводов, а также иных юридических лиц. Поиск поставщиков запасных частей в основном осуществлялся через сеть «Интернет». В ходе поиска деталей и оборудования, примерно в 2017 году он познакомился с Остряниновым В.В. из г. Новочеркасска Ростовской области, который осуществлял реализацию деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ». Ему на электронную почту поступили коммерческие предложения от фирм «Оптовик» и ООО «Промторг». Обстоятельства поставки товара обговаривались посредством электронной почты и по телефону. Острянинов В.В. был представителем фирмы ООО «Ленд». Однако коммерческие предложения предоставлял от иных фирм. В 2018 году ООО «Ореол ЭЛПО» победило в конкурсе ООО «Желдоральянс». В связи с тем, что ООО «Желдоральянс» была необходима продукция ООО «ПК «НЭВЗ», он обратился в ранее ему знакомую организацию «Ленд», которой руководил Острянинов В.В. В ходе общения по электронной почте Острянинов В.В. прислал ему коммерческое предложение на интересующие его детали и оборудование. Острянинов В.В. пояснил, что все необходимая документация на детали будет в полном объеме. В связи с предоставлением полной документации у него не было никаких подозрений. ООО «Ореол ЭЛПО» осуществило перевод денежных средств в сумме 188 564 рубля с учетом НДС на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб». Примерно через месяц Острянинов В.В. сообщил, что детали производства ООО «ПК «НЭВЗ» изготовлены в полном объеме и готовы к отправке. По прибытию данных деталей в ООО «Деловые линии», он получал их самостоятельно. Все необходимые документы в виде паспортов качества и сертификатов на детали и оборудование прибыли вместе с ними. Острянинов В.В. заверил его, что все поставляемые детали и оборудование изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», являются новой оригинальной продукцией завода. Аналогичным способом в 2019 году он от лица ООО «Ореол ЭЛПО» приобрел детали и оборудование у Острянинова В.В. Реализовывал продукцию Острянинов В.В. от лица организации ООО «РостРегионТорг». На основании выставленного Остряниновым В.В. счета за детали и оборудование ООО «Ореол-ЭДПО» перевело на расчетный счет ООО «РостРегионтТорг» денежные средства в сумме 70 920 рублей с учетом НДС. В ходе осуществления своей деятельности, у Острянинова В.В. он приобретал товар два раза на общую сумму 259 484 рубля. О том, что продукция, поставляемая от ООО «Рострегионторг» и ООО «ЮгСервисСнаб», была контрафактная, он не знал. Острянинов В.В. заверил его, что сотрудничает с заводом ООО «ПК «НЭВЗ». В результате преступных действий Острянинова В.В. ООО «Ореол ЭЛПО» причинен имущественный вред на сумму 259 484 рубля, а также вред деловой репутации (т. 33 л.д. 208-211).
— показания представителя потерпевшего АО «Желдорреммаш» ФИО130, согласно которым в 2019 году возникла острая производственная необходимостью в приобретении товарно-материальных ценностей для проведения ремонта. В связи с тем, что ООО «ПК «НЭВЗ» не мог осуществить поставку, их заводом была согласована самостоятельная закупка с управляющей компанией ООО «ЛокоТех». В результате анализа рынка была выбрана организация ООО «Строй-ПластСервис», с которой в последующем был заключен договор на поставку товара производства ООО «ПК «НЭВЗ» на общую сумму 341 640 рублей, а именно контакторов пневматических и реле заземления. По данному договору товар был поставлен в полном объеме. Денежные средства по договору переведены в полном объеме в сумме 341 640 рублей. В ходе осмотра поставленной продукции были выявлены отличия от заводской продукции ООО «ПК «НЭВЗ». Отсутствовала сопроводительная документация, отсутствовали заводские пломбы, номера деталей, отличалось исполнение информационных табличек с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», был ряд конструктивных отличий, отличалась пружина, отсутствовал указатель срабатывания, контакт сердечника имел ненадлежащее крепление. Данный осмотр деталей был оформлен составлением соответствующего акта об осмотре поставки продукции. О данном факте им было незамедлительно сообщено сотрудникам Ростовского ЛУ МВД России на транспорте, после чего за его подписью было подготовлено заявление в полицию о совершенном преступлении. В результате поставки несертифицированной, контрафактной продукции от ООО «СройПластПоставка» в адрес АО «Желдорреммаш» (в лице РЭРЗа), причинен имущественный вред на сумму поставки 341 640 рублей, который для организации является крупным (т. 32 л.д. 8-10).
— показания представителя потерпевшего ОАО «РЖД» ФИО131, согласно которым 05.07.2019 в РДМТО проводилась выемка предметов и документов, подтверждающих приобретение деталей у ООО «РуСам» и ООО «Желдоральянс». После проведения следственных действий, была инициирована проверка поставленного в их адрес от ООО «Желдоральянс» выключателя быстродействующего производства ООО «ПК «НЭВЗ». В ходе проверки было направлено письмо на завод изготовитель ООО «ПК «НЭВЗ». Согласно ответу, полученному от ООО «ПК «НЭВЗ», выключатель с заводским номером № на ООО «ПК «НЭВЗ» не изготавливался, паспорт качества от 05.02.2019 № не выдавался. Руководством их организации было принято решение сообщить о поставке в их адрес контрафактной продукции сотрудникам полиции. 21.09.2018 был заключен договор поставки между ОАО «РЖД» и ООО «Желдоральянс» на поставку выключателя быстродействующего стоимостью 177 000 рублей. Согласно условиям поставки, указанная деталь должна была быть новая, изготовленная в ООО «ПК «НЭВЗ» с соблюдением всех технических условий и с проведением необходимых проверок. 11.02.2019 данная деталь была принята в ходе комиссионной приемки от ООО «Желдоральянс» г. Москва. В ходе комиссионной приемки сверялся заводской номер на детали и номер в паспорте. Паспорт на изделие был в виде ксерокопии с живой печатью ООО «Желдоральянс». На момент приемки данной детали у них никакого подозрения та не вызвала, так как была бирка с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» и ксерокопия паспорта на деталь производства ООО «ПК «НЭВЗ». После приемки детали, согласно условиям договора, был осуществлен перевод денежных средств в сумме 177 000 рублей с расчетного счета их дирекции, открытого в филиале ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284, на расчетный счет ООО «Желдоральянс». В связи с вышеизложенным ОАО «РЖД» в лице Северо-Кавказской дирекции снабжения — СП Центральной дирекции закупок и снабжения – филиала ОАО «РЖД» причинен имущественный вред на общую сумму 177 000 рублей, так как поставленная деталь является контрафактной и не производилась на заводе ООО «ПК «НЭВЗ». Аналогичным способом в 2019 году был заключен договор с ООО «РусАм» на приобретение для электровоза выключателя быстродействующего. После этого в их адрес привезли данную деталь. Однако ее не приняли в связи с тем, что она была без упаковки и дата изготовления детали не соответствовала дате указанной в паспорте. За данную деталь они оплату не осуществляли, так как они отказались ее принимать. Кто именно привозил данные детали ему не известно (т. 32 л.д. 56-58).
— показания представителя потерпевшего ООО «Ника-СнабИнвест» ФИО132, согласно которым основное направление ООО «Ника-СнабИнвест» является приобретение и продажа запасных частей на тепловозы и электровозы. ООО «Ника-СнабИнвест» осуществляет свою деятельность с февраля 2017 года. Примерно в октябре 2018 года, руководством ООО «Ника-СнабИнвест» было принято решение о приобретении большого объема деталей на электровозы для последующей перепродажи. Поиском деталей и оборудования на электровозы было поручено заниматься ему. В связи с тем, что детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ» <,адрес>, зарекомендовали себя с хорошей стороны и известны на всю Россию, а также являются самыми качественными на рынке сбыта, они решили закупать продукцию этого завода. По результатам поиска в сети «Интернет», нашли фирму ООО »Лэнд», занимавшуюся реализацией железнодорожных деталей на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». На данном сайте была указана электронная почта, контактное лицо ФИО21, а также иные контактные телефоны. Данный сайт специализировался на реализации деталей и оборудования на электровозы продукции, изготовленной ООО «ПК «НЭВЗ». Он направил запрос на электронную почту ООО «Лэнд». Через некоторое время ему на электронную почту от ФИО21 пришло коммерческое предложение со списком деталей, которые есть в наличии, а также там была указана цена и сроки изготовления. Данное коммерческое предложение его заинтересовало, так как новые детали производства ООО «ПК «НЭВЗ» он в других местах найти не мог. ФИО21 пояснил, что вся реализуемая им продукция изготавливается на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», в связи с чем предоставляются соответствующий паспорта и сертификаты качества ООО «ПК «НЭВЗ». Кроме того, ФИО21 сообщил ему, что он является представителем нескольких коммерческих организаций. Коммерческое предложение ФИО21 присылал от фирмы ООО «БурМаш». В одной из граф было указано «Коммерческий директор ООО «БурМаш» — ФИО4». Предоставленное коммерческое предложение их организацию устроило, в связи с чем, было принято решение о заключении договора с ООО «БурМаш» на поставку различных деталей на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ». <,дата>, ООО «Ника-СнабИнвест» и ООО «БурМаш» заключили договор поставки товара на сумму 13 676 957 рублей 84 копейки. После подписания договора, ООО «Ника-СнабИнвест» перевела с расчетного счета, открытого в ФИО52 «Модуль», на расчетный счет ООО «БурМаш» денежные средства в сумме 13 676 957 рублей 84 копейки. После перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «БурМаш», счет ООО «Ника-СнабИнвест» был заблокирован банком «Модуль-банк». Основания ему не известны. Через некоторое время ему позвонил Острянинов В.В. и пояснил, что товар готов. На всей поставленной продукции от ООО «БурМаш» имелись таблички (бирки) с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ». Также к товару прилагались необходимые паспорта на изделия, сертификаты качества завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». На вид детали находились в новом состоянии, без механических, либо физических повреждений. После поставки товара, данные детали частично реализовывались, частично использовались в личных целях фирмы, точно не помнит. Реализовывались данные детали, как продукция ООО «ПК «НЭВЗ», так как ООО «Ника-СнабИнвест» было уверено, что продукция соответствовала качеству и требованиям договора, в связи с тем, что к деталям предоставлялись паспорта и сертификаты качества с соответствующими печатями. Далее, аналогичным способом, через Острянинова В.В. был заключен договор между ООО «Ника-СнабИнвест» и ООО «Торговая Компания» на поставку деталей производства ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму 4 300 000 рублей. После подписания договора на расчетный счет ООО «Торговая Компания» 24.01.2019 и 25.01.2019 переведены денежные средства в сумме 4 300 000 рублей и 4 205 520 рублей. Товар аналогичным способом был доставлен к ним на склад. Все детали были с бирками ООО «ПК «НЭВЗ» с соответствующими паспортами и сертификатами качества. Кроме того, в договоре от 2018 года в спецификации указано, что приобретаемая продукция является продукцией ООО «ПК «НЭВЗ». В ходе переговоров по договору в январе 2019 года с Остряниновым В.В. тот сообщил, что есть партнер ФИО81, который занимается техническими вопросами. Также в 2019 году аналогичным способом ООО «Ника-СнабИнвест» заключило договор с ООО «Партнер». Все документы от лица ООО «Партнер» ему на почту присылал ФИО81 ООО «Ника-СнабИнвест» перевело на расчетный счет ООО «Партнер» 6 167 741 рубль 81 копейку. Товар Острянинов В.В. совместно с ФИО81 от лица ООО «Партнер» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» поставили всего на общую сумму 660 800 рублей. В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО «Ника-СнабИнвест», им причинен имущественный вред на сумму поставленных контрафактных деталей, а также причинен вред деловой репутации (т. 32 л.д. 71-75).
— показания представителя потерпевшего ООО НПП «ЭнергоМеханика» ФИО135, согласно которым с 25.06.2015 года он является директором общества. Основное направление организации является приобретение и реализация деталей и оборудования на подвижной железнодорожный состав, а именно: на электровозы, тепловозы, вагоны. В основном продукцию они поставляют для нужд ОАО «РЖД». Поиск поставщиков деталей и оборудования осуществляется на торговых площадках посредством сети «Интернет». Самыми востребованными на рынке являются детали и оборудование производства ООО «ПК «НЭВЗ». С 2017 года их организация ведет работу по приобретению деталей и оборудования на электровозы производства ООО «ПК «НЭВЗ», которые в последующем реализуются заказчикам. Детали и оборудование напрямую они у самого завода ООО «ПК «НЭВЗ» не приобретали, так как в отделе сбыта им пояснили, что реализация деталей и оборудования в адрес сторонних организаций не возможна по причине загруженности завода. В ходе поиска деталей и оборудования производства ООО «ПК «НЭВЗ» в сети «Интернет», было найдено ООО «Лэнд». На сайте ООО «Лэнд» были отражены контакты представителя Острянинова В., номер мобильного телефона. В телефонном режиме Острянинов В. заверил его заместителя, что все реализуемые им детали и оборудование являются продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», так как они являются его представителем. Острянинов В. со своей электронной почты прислал коммерческие предложения от ООО «Рострегионторг», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Торговая Компания» и ООО ТД «Орион». Также Острянинов В. пояснил, что его организации предоставляют все необходимые документы на детали и оборудование, в связи с чем, никаких подозрений к реализуемой продукции не возникло. Денежные средства ООО НПП «ЭнергоМеханика» переводило со своего расчетного счета, открытого в банке ПАО «ВТБ 24». Сертификаты и паспорта качества на запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В.В. отправлял с продукцией. ООО НПП «ЭнергоМеханика» перечислило на расчетные счета подконтрольных Острянинову В. фирм денежные средства на общую сумму 457 796 рублей с учетом НДС. Острянинов В. осуществлял поставку товара от лица ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Торговая компания», ООО «Ро-стрегионторг», ООО ТД «Орион». С директорами указанных фирм он никогда не общался. Все переговоры велись с Остряниновым В. О том, что приобретаемая продукция у Острянинова В.В. является контрафактной, ему стало известно от сотрудников полиции. В результате поставки контрафактной продукции в адрес ООО НПП «ЭнергоМеханика», организации причинен имущественный вред на сумму поставленных контрафактных деталей, то есть на общую сумму 457 796 рублей с учетом НДС, а также на сумму 16 200 рублей с учетом НДС не поставленных деталей и оборудования. Общая сумма причиненного ущерба составляет 473 996 рублей с учетом НДС. Их организации также причинен вред деловой репутации (т. 32 л.д. 226-229).
— показания представителя потерпевшего ООО «ПК «НЭВЗ» ФИО146, согласно которым Острянинов В.В. с целью хищения чужого имущества путем обмана, сопряженного с неоднократным, незаконным использованием чужого товарного знака ООО «ПК «НЭВЗ» с причинением крупного ущерба, создал устойчивую организованную группу, в преступную деятельность которой вовлек в качестве соучастников ФИО81, ФИО100, ФИО90, а также сотрудников ООО «ПК «НЭВЗ» ФИО124, ФИО84, ФИО101, и обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ» ФИО67 и ФИО83 Кроме того, к преступной деятельности ОГ ФИО4 вовлек имеющих опыт работы в коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере реализации деталей и оборудования ФИО82, ФИО116, директора ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» ФИО2, директора ООО «БурМаш» ФИО68 Помимо указанных лиц, ФИО4 привлек к деятельности ОГ граждан неосведомленных о преступном умысле участников, обладающих специальными познаниями и опытом работы в изготовлении деталей и оборудования для электровозов производства ООО «ПК «НЭВЗ». Осуществляя преступную деятельность, члены ОГ в период времени с 18.10.2016 по 22.05.2019 путем обмана сотрудников АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», ООО ЭК «Факт», ООО «Маштехпром», ООО «Технотранс», ООО «Техкомплект», ООО «СнабКомплект», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «ГорМашСнаб», ООО «СпецТраснСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Микс», АО «Фирма Твема», ООО «Промальянс», ООО «МВПС-Сервис», неоднократно, незаконно использовали чужой товарный знак ООО «ПК «НЭВЗ», чем причинили данной организации имущественный ущерб в крупном размере, на сумму 21 737 737 рублей.
Кроме того, ООО «ПК «НЭВЗ» на основании свидетельства имеет собственный товарный знак, который крепится на все готовое оборудование ООО «ПК «НЭВЗ». Товарный знак и чертежи ООО «ПК «НЭВЗ» являются интеллектуальной собственностью ООО «ПК «НЭВЗ». На готовую продукцию ООО «ПК «НЭВЗ» крепится металлическая бирка с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», где указывается название детали, номер детали, год изготовления, и иные характеристики детали. Готовое оборудование ООО «ПК «НЭВЗ» проходит все соответствующие проверки качества, после чего подготавливается сертификат и при необходимости выдается паспорт. Также он сообщил, что бирку с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» разрешено крепить только исключительно на продукцию изготовленную заводом ООО «ПК «НЭВЗ». В случае производства деталей по чертежам ООО «ПК «НЭВЗ» иными организациями на основании доверенности, на готовое оборудование и детали крепится бирка с наименованием организации (логотипа), которая осуществляла изготовление. Крепление бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» сторонними организациями категорически запрещено. С 2015 года ООО «ПК «НЭВЗ» осуществляет реализацию собственной продукции исключительно предприятиям группы компаний «Локотех», реализация в адрес сторонних организаций продукции ООО «ПК «НЭВЗ» с 2015 года не осуществляется. Кроме того, он сообщил, что ООО «ПК «НЭВЗ» не выдавало доверенность на право производства деталей и оборудования ООО «ПК «НЭВЗ», которое участники ОГ реализовывали своим заказчикам. Некоторые детали, примерно с 2003 года заводом ООО «ПК «НЭВЗ» не производятся, но имеют номера чертежей принадлежащих заводу, которые являются интеллектуальной собственностью завода. Некоторые детали и оборудование, указанные в запросе, производились ранее заводом ООО «ПК «НЭВЗ». В настоящее время завод их не производит, в связи с чем, указать сумму на момент совершения преступления не представляется возможным.
Согласно заявлению директора по безопасности ООО «ПК «НЭВЗ» ФИО91 следует, что в результате незаконного использования товарного знака ООО «ПК «НЭВЗ» их организации причинен имущественный вред в размере 254 428 рублей 78 копеек. В ходе предварительного следствия установлено, что участниками организованной группы также осуществлялась продажа иных деталей и оборудования под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму 21 483 308 рублей 22 копейки. Таким образом, в результате незаконного неоднократного использования принадлежащего нашей организации товарного знака ООО «ПК «НЭВЗ», организации причинен имущественный вред на общую сумму 21 737 737 рублей (254 428,78+21 483 308,22), который является существенным для ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 34 л.д. 249-252).
— показания свидетеля Свидетель №26, согласно которым он является заместителем директора ООО НПП «ЭнергоМеханика». Данная организация осуществляет поставку продукции для нужд ОАО «РЖД». Поскольку при обращении в отдел сбыта ООО «ПК «НЭВЗ» по поводу покупки запасных частей к электровозам ему было отказано, он стал осуществлять поиск необходимых запчастей из других источников в сети «Интернет». Используя наименование номера детали и чертежный номер, он нашел компанию ООО «Ленд», осуществлявшую поставки деталей завода ООО «ПК «НЭВЗ». Представителем данной организации являлся Острянинов В. Закупку запчастей с логотипом «НЭВЗ» Острянинов В. продавал ООО НПП «ЭнергоМеханика» от различных организаций, таких как ООО «Рострегионторг», «ЮгСервисСнаб», ООО «Торговая Компания», ООО ТД «Орион». Счета на оплату Острянинов В. скидывал на электронную почту, а сертификаты и паспорта качества на запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» отправлял с продукцией. В настоящее время у ООО «Рострегионторг» имеется задолженность перед ООО «НПП «ЭнергоМеханика» на сумму 16 200 рублей (т. 24 л.д. 188-190).
— показания свидетеля Свидетель №27, согласно которым он работает в должности менеджера в ООО «СпецТрансСнаб» с января 2018 года. Директором данной фирмы, а также ООО «СтройПластПоставка» является ФИО136 Указанные организации занимаются реализацией запасных частей на электровозы. В марте 2018 года, с целью приобретения запчастей, он в сети «Интернет» нашел вэб-сайт ООО «Ленд», представителем которой являлся Острянинов В.В. Связавшись с Остряниновым В.В., последний пояснил, что может поставить необходимые запчасти завода ООО «ПК «НЭВЗ». После оплаты продукции Острянинов В.В. направил запчасти в адрес ООО «СпецТрансСнаб» на сумму 396 480 рублей. Также их компания осуществляла закупку запасных частей ООО «ПК «НЭВЗ» для ООО «СтройПластПоставка». Договоры, а также счета на оплату Острянинов В.В. отправлял посредством электронной почты. Запасные части для ООО «СтройПластПоставка» Острянинов В.В. реализовывал от лица ООО «Оптовик», ООО «РостРегионТорг», ООО «ЮгСервисСнаб» на общую сумму 1 692 020 рублей. В период времени с 2015 по 2017 год он работал в должности менеджера в ООО «Технотранс». С целью закупки продукции для нужд ОАО «РЖД», он через сеть интернет нашел фирму «Ленд», сотрудники которой предложили закупить необходимую им продукцию, а именно контакторы. Представитель «Ленд» Острянинов В. указанные запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» поставил им в полном объеме посредством транспортной компании (т. 25 л.д. 192-195, т. 28 л.д. 175-178).
— показания свидетеля Свидетель №31, согласно которым он работает в должности директора и бухгалтера ООО «Маштехпром». Учредителем данной фирмы, а также ООО «Трансиндустрия» и ООО «Техкомплект» является ФИО92 Данная группа компаний осуществляет куплю-продажу различной продукции, в том числе запасных частей на подвижной состав, а именно: электровозы, тепловозы и вагоны. С 2016 года он осуществляет закупки запасных частей на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» у иных юридических лиц, поскольку при обращении в отдел сбыта ООО «ПК «НЭВЗ» по поводу покупки запасных частей к электровозам ему было отказано, в связи с их загруженностью. После чего, он стал осуществлять поиск необходимых запчастей из других источников в сети «Интернет». Используя наименование номера детали и чертежный номер он нашел компанию ООО «Ленд», которое осуществляла поставки в короткие сроки деталей завода ООО «ПК «НЭВЗ». Представителем данной организации являлся Острянинов В., который заверил, что работает напрямую с ООО «ПК «НЭВЗ» и любые запчасти на электровоз может поставить в короткие сроки. Закупку запчастей с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В. продавал от различных организаций. Сертификаты и паспорта качества на запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В.В. отправлял с продукцией. В конце мая 2019 года он не смог созвониться с Остряниновым В.В. по имеющемуся у него номеру телефона, по электронной почте тот также не отвечал. В дальнейшем от руководителя ООО «Рострегионторг» ФИО2 он узнал, что менеджер Острянинов В. «кинул» несколько фирм и куда-то сбежал. В настоящее время задолженность перед ним составила около 500 000 рублей (т. 28 л.д. 9-12).
— показания свидетеля Свидетель №32, согласно которым он является генеральным директором ООО «Промышленное оборудование» осуществляющего куплю-продажу запасных частей, комплектующих на железнодорожный подвижной состав, а также осуществляет оптовую торговлю электрооборудованием. С целью приобретения запчастей, он обращался посредством электронной почты на завод ООО «ПК «НЭВЗ», однако ему было отказано. В связи с чем, он нашел сайт ООО «Ленд», где был предложен перечень готовых к поставке в короткие сроки деталей завода ООО «ПК «НЭВЗ». Созвонившись с представителем ООО «Ленд» Остряниновым В., последний пояснил, что работает напрямую с ООО «ПК «НЭВЗ» и любые запчасти на электровоз может поставить в короткие сроки. В январе и апреле 2018 года, а также в феврале 2019 года для нужд Ярославского электровозоремонтного завода им. Ю.П. Бещева — филиала АО «Желдорреммаш», у Острянинова В. были приобретены запчасти завода ООО «ПК «НЭВЗ». Запчасти Острянинов В. отправлял посредством ТК «Деловые Линии». Острянинов В. присылал ему коммерческие предложения о продаже запчастей завода ООО «ПК «НЭВЗ» от различных фирм (т. 28 л.д. 187-190).
— показания свидетеля Свидетель №30, согласно которым он работает в должности главного специалиста департамента коммерции и логистики ООО «МВПС-Сервис». Данная компания осуществляет обслуживание и ремонт железнодорожного подвижного состава пригородного сообщения. На основании заявки, поступившей от ООО «МВПС-Сервис», он осуществлял поиск запасных частей по имеющейся в компании базе контрагентов, заводов изготовителей, а также через сеть «Интернет» в свободном поиске. На неоднократные заявки, направленные в ООО «ПК «НЭВЗ», о приобретении их запчастей, завод отвечал отказом, в связи с чем, он нашел фирму ООО «Ленд». Созвонившись с представителем ООО «Ленд» Остряниновым В., последний направил ему коммерческое предложение. Через некоторое время Острянинов В. поставил в адрес фирмы ООО «МВПС-Сервис» клапаны от фирмы ООО «СтройПластСервис». Руководителей вышеуказанных фирм он никогда не видел и лично с ними не знаком (т. 27 л.д. 7-9).
— показания свидетеля Свидетель №29, согласно которым она с 2015 года по ноябрь 2019 года являлась директором ООО «Эдванс». Ее компания осуществляла куплю-продажу электрооборудования, а также запчастей на железнодорожный подвижной состав. В феврале 2018 года она со своим сожителем Потерпевший №1, зарегистрировали еще одну фирму под названием ООО «Промальянс», осуществляющую ту же деятельность, что и ООО «Эдванс». В январе 2019 года для нужд ООО «МВПС-Сервис» возникла необходимость в поставке запчастей завода производителя ООО «ПК «НЭВЗ». В сети «Интернет» она нашла ООО «Ленд». Она созвонилась с представителем ООО «Ленд» Остряниновым В., последний направил коммерческое предложение от ООО «РОСТРЕГИОНТОРГ». Все детали по поставке запчастей она обсуждала с Остряниновым В. 24.01.2019 между ООО «Эдванс» и ООО «РОСТРЕГИОНТОРГ» был заключен договор. После оплаты счета, через некоторое время Острянинов В. отгрузил указанные запчасти. Сопроводительные документы, а также сертификаты качества Острянинов В. отправил с продукцией. По поступлению указанных деталей, она направила запчасти в ООО «МВПС-Сервис». Однако, ей от ООО «МВПС-Сервис» пришло претензионное письмо, согласно которому поставленные контакторы могут быть бывшими в употреблении. С данной претензией она позвонила Острянинову В., который отказался менять продукцию. С адреса электронной почты Острянинова В. ей несколько раз приходили коммерческие предложения на приобретение различных запчастей на электровозы (т. 26 л.д. 198-200).
— показания свидетеля Свидетель №28, согласно которым он в 2007 году создал организацию ООО «ЭНЕРС». Основное направление деятельности связано с приобретением и реализацией продукции. В сентябре 2017 года ему для последующей реализации продукции было необходимо железнодорожное оборудование для электровоза. В связи с данной потребностью, он начал поиск указанной детали в сети «Интернет». В ходе поиска нашел вэб-сайт ООО «Ленд» в г. Новочеркасск. На сайте указанной фирмы был указан контактный номер. В ходе телефонных разговоров мужчина представился Остряниновым В. и пояснил, что все оборудование новое и является продукцией либо ООО «ПК «НЭВЗ», либо украинского завода. Также Острянинов В. пояснял, что он работает напрямую с заводом изготовителем ООО «ПК «НЭВЗ». Все необходимые документы прилагаются к оборудованию. Затем, согласовав сумму и сроки поставок, Острянинов В. подготовил договор на приобретение деталей. Договор был заключен между ООО «ЭНЕРС» и ООО «ПромТорг». После подписания договора он осуществлял оплату товара по счету, выставленному Остряниновым В. После оплаты товара, была осуществлена поставка запчастей. Товар был поставлен без соответствующих сертификатов и паспортов. Общался он только с Остряниновым В. За все время общения с Остряниновым В. он осуществил приобретение его товара 2 раза (т. 26 л.д. 99-102).
— показания свидетеля Свидетель №44, согласно которым он является генеральным директором ООО «ГАЗМАШ». С 2010 года по 2017 год он работал в ООО «ПК «НЭВЗ» в должности мастера. После увольнения из ООО «ПК «НЭВЗ» он устроился в ООО «Дженералгаз» на должность начальника цеха. Компания занималась производством генераторов азота-кислорода, металлоконструкций и металлообработки. Через некоторое время он предложил техническому директору ООО «Дженералгаз» ФИО94 заключить договор с ООО «ПК «НЭВЗ», на что ФИО94 согласился. Через некоторое время был заключен договор на изготовление деталей для ООО «ПК «НЭВЗ». Осенью 2014 года к нему с просьбой изготовить для него запасную деталь на электровоз обратился ФИО100 и его брат ФИО81 После изготовления данной детали, Красноруцкие стали постоянно давать заказы на изготовление ж/д деталей на электровозы. Детали он изготавливал по чертежам, которые ему предоставлял ФИО81 и Горшколепов. Бирки им лично не крепились, никакие клейма не ставились на продукцию. Детали подготавливались по чертежам ООО «ПК «НЭВЗ». Также ФИО81 ему сообщал, что является доверенным лицом ООО «ПК «НЭВЗ» на основании договора, в связи с чем, реализует продукцию, изготовленную им, как продукцию, изготовленную на ООО «ПК «НЭВЗ». ФИО81 обращался к нему с заказами достаточно часто. Кроме того, ФИО81 привозил ему б/у детали с электровоза, которые он должен был разобрать, снять старую краску, после чего осуществить покраску и вернуть их ФИО81 (т. 65 л.д. 28-30).
— показания свидетеля Свидетель №65, согласно которым он с 2011 года по ноябрь 2019 года работал в должности инженера ООО «НПП МК Дон Апельсин» в <,адрес>,. В его должностные обязанности входило производство печати на материалах. Задания ему поступали от дизайнеров, которые он обрабатывал и передавал для дальнейшего производства. Примерно в 2018 году ему на мобильный телефон позвонил парень, попросив сделать изображение на металлической пластине, на что он согласился. Далее им на металлических пластинах была нанесена сублимационная печать с каким-то изображением и подстрочниками. За указанные бирки парень передал ему около 500 рублей. Изображение печаталось на алюминиевых плашках размером примерно 7 на 3 см. (т. 66 л.д. 98-100).
— показания свидетеля Свидетель №47, согласно которым она работает в должности дизайнера в ООО «НПП «Апельсин». 13.10.2018 ей от человека по имени Петр поступил заказ на изготовление металлических табличек (бирок) с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» в количестве 20 штук. С ФИО212, ФИО81, ФИО69, ФИО67 и ФИО124 она не знакома, никто из знакомых к ней с просьбой об изготовлении бирок не обращался (т. 65 л.д. 96-98).
— показания свидетеля Свидетель №54, согласно которым в январе 2014 года она совместно с ФИО82 организовала ООО «РПК». В 2013 году она познакомилась с ФИО2, а в 2017 году с Остряниновым В. Ей известно, что Острянинов В.В. занимался каким-то оборудованием. Примерно в 2017 году Острянинов В.В. приезжал к ним в офис и консультировался у нее что делать, если фирма поставила товар и должны заплатить деньги, но заблокирован расчетный счет, однако есть другая фирма, у которой счет не заблокирован. Она Острянинову В.В. посоветовала сделать акт сверки между двумя фирмами и написать письмо, чтобы фирма оплатила по другому счету. В ходе консультации Острянинов не говорил, что за фирмы и какой товар. Также она консультировала его по поводу оформления товарно-транспортных накладных. Баландина Н.Г. также достаточно часто общалась с Остряниновым В.В. Иногда она слышала, как ФИО82 в ходе телефонного разговора от кого-то требовала вернуть денежные средства, какие именно, ей не известно. О том, что ФИО82 занималась незаконной деятельностью и вела бухгалтерскую деятельность, ей ничего не известно. Кроме того, зимой 2019 года у нее была взломана электронная почта, о чем ей пришло официальное уведомление (т. 65 л.д. 220-223).
— показания свидетеля Свидетель №34, согласно которым ранее он управлял расчетным счетом ООО ТД «Орион», а все его указания выполнял бухгалтер ФИО95, с которой официальный договор он не заключал и в ООО ТД «Орион» ее не оформлял. Электронный ключ от входа в онлайн-банк был всегда у бухгалтера. Он лично электронным ключом для входа в онлайн-банк никогда не пользовался, после получения сразу отдал бухгалтеру. Денежные средства на расчетном счете контролировал посредством мобильного телефона, то есть он звонил бухгалтеру и спрашивал, сколько есть денег на счету. Все переводы денежных средств с расчетного счета ООО ТД «Орион» всегда согласовывались с ним. Факты перевода денежных средств без его ведома, ему не известны. ООО «Маштехпром», ООО НПП «Энергомеханника», АО «Фирма Твема», ООО «Микс» ему незнакомы. ООО ТД «Орион» никогда не приобретало и не реализовывало в адрес организаций детали и оборудование на железнодорожный транспорт. Печать ООО ТД «Орион» находилась у бухгалтера ФИО95 Все отчеты в налоговую сдавал бухгалтер. Счета-фактуры между ООО ТД «Орион» и ООО «Маштехпром» он не подписывал, с ООО «ПК «НЭВЗ» договор не заключал. Каким образом ООО ТД «Орион» реализовывало продукцию ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес указанных организаций ему не известно (т. 60 л.д. 182-195).
— показания свидетеля Свидетель №6, согласно которым он с октября 2017 года работает в должности заместителя начальника главного материального склада ОСЕ РД МТО. 11.02.2019 в адрес их организации от ООО «Желдоральянс» поступила деталь под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ», документы никакого подозрения не вызвали, паспорта были с печатями ООО «ПК «НЭВЗ». 22.05.2019 полученное оборудование отгружено в структурное подразделение дирекции — ОМТО № 3 Минеральные воды. 21.10.2019 в результате внутреннего расследования установлено, что деталь является контрафактной, после чего деталь со всеми документами направлена обратно на главный материальный склад. Также ему известно, что была еще одна поставка детали под видом ООО «ПК «НЭВЗ», которую сотрудники главного материального склада не приняли (т. 21 л.д. 14-16).
— показания свидетеля Свидетель №35, согласно которым она с 2013 года является индивидуальным предпринимателем, оказывает бухгалтерские услуги для малого бизнеса. Весной 2019 года к ней в офис приходил ее знакомый ФИО100 со своим братом ФИО40 и рассказывал, что ему необходимо приобрести какое-то оборудование, а также найти организацию, которая занимается реализацией товара. Через некоторое время ей передали список необходимого оборудования, и она начала осуществлять поиск необходимых деталей. В ходе поиска она обратилась к своему знакомому ФИО213, который нашел организацию, занимающуюся реализацией продукции. Через некоторое время ей на электронную почту пришли какие-то документы от Радионова, которые тот попросил отправить на электронную почту Красноруцких. Данные документы она не открывала, а сразу переслала Красноруцким, в связи с чем, ей неизвестно, что это были за документы. Больше Красноруцкие к ней за помощью не обращались (т. 60 л.д. 201-205).
— показания свидетеля Свидетель №25, согласно которым он работал в должности начальника департамента АО «Фирма Твема», занимающегося разработкой и производством железнодорожной диагностической техники. В 2017 году в связи с необходимостью в приобретении токоприемников для установки их на измерительное оборудование, в сети «Интернет» была найдена компания «Ленд», занимающаяся их поставкой. Он посредством электронной почты связался с представителем ООО «Ленд» Остряниновым В., который пояснил, что может предоставить в кратчайшие сроки запчасти на электровоз производства ООО «ПК «НЭВЗ». После проведения оплаты деталей, Острянинов В. реализовал продукцию от лица фирмы ООО «Орион». По прибытию данных запчастей сотрудниками ВНИИЖД проводились сертификационные испытания, в ходе которых было установлено, что некоторые характеристики токоприемников не соответствуют госту и не отвечают основным техническим показателям (т. 24 л.д. 67-70).
— показания свидетеля Свидетель №67, согласно которым он является учредителем ООО ПМК «Нефтегазстрой», осуществляющего производство строительно-монтажных работ. С ФИО100 он знаком с 2003 года, а в 2018 году познакомился с его братом ФИО40, который попросил его предоставить фирму для реализации товара. При встрече ФИО40 сказал, что не может реализовать собственную продукцию, так как служба безопасности заказчика не пропускает его фирмы. Затем он вместе с Красноруцкими приехал в офис ООО ПМК «Нефтегазстрой», где встретился с директором организации Свидетель №37 и пояснил, что Красноруцким нужна помощь в реализации их собственной продукции, а также что те занимаются изготовлением деталей и оборудования для подвижного железнодорожного транспорта и для реализации их продукции им необходима фирма с хорошей историей, которую пропустит служба безопасности заказчика. В связи с тем, что ООО ПМК «Нефтегастрой» имеет хорошую историю, ФИО81 попросил от лица их организации реализовать товар их собственного производства в адрес заказчиков, предложив 0,5 процента от суммы сделки. Данное предложение их устроило. Затем Свидетель №37 предоставил Красноруцким копии необходимых документов для подготовки первичной документации на реализацию продукции. Всей подготовкой документов и отправкой всего товара занимались Красноруцкие. О том, что Красноруцкие занимались реализацией контрафактной продукции от лица ООО ПМК «НГК» он не знал (т. 61 л.д. 1-5).
— показания свидетеля Свидетель №68, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем. Основной вид его деятельности это закупка и реализация шин и дисков на автотранспорт. Его знакомый ФИО2 предложил ему оказать услуги его фирме по поиску шин и дисков в организациях по наиболее выгодным ценам. Расплачивался тот с ним только товаром в виде шин и дисков. Полученный товар он реализовывал через свой магазин. ФИО2 являлся директором ООО «ЮгСервисСнаб», для которого он находил наименьшую цену на товар. Всю резину и диски он реализовывал через свой магазин. Денежные средства от продажи резины он передавал ФИО2 за удержанием 1-2 % от реализации. Всю резину и диски, которые он помогал приобрести ФИО2, он реализовывал самостоятельно. После того, как ФИО2 узнал, что его вызывают в полицию, последний попросил, чтобы тот сказал, что всю резину и диски забирал мужчина по имени «ФИО36». Однако никакого «ФИО36» не было. Про мужчину по имени «ФИО36» ФИО2 придумал сам (т. 66 л.д. 16-19).
— показания свидетеля Свидетель №45, согласно которым он работает в должности начальника подразделения ОСП г. Новочеркасск ООО «Деловые линии», занимающегося грузовыми отправками по всей России. В конце 2017 года он познакомился с Остряниновым В. и ФИО81, которые часто отправляли и получали груз через их организацию. Также они просили его, чтобы тот впускал на склад рабочих, которые выполняли определенные работы с полученным грузом. Рабочие приходили на территорию ООО «Деловые линии», снимали бирки с деталей и крепили туда другие бирки, привезенные с собой. Также они осуществляли покрытие и покраску ж/д деталей. Также он сам, за определенную сумму осуществлял помощь в упаковке ж/д деталей (т. 65 л.д. 88-92).
— показания свидетеля Свидетель №46, согласно которым он работает в должности директора ООО «НПП «Апельсин», занимающейся художественно-оформительской деятельностью. В 2018 году у них был заказ от незнакомого лица по имени Петр на изготовление металлических табличек (бирок) с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» в количестве 20 штук (т. 65 л.д. 93-95).
— показания свидетеля Свидетель №33, согласно которым она работает в должности директора ООО «Оптовик». Ее отец ФИО96 предложил заработать денежных средств, пояснив, что необходимо будет только подписывать договора, которые он будет самостоятельно подготавливать и привозить ей домой на подпись. Чем будет заниматься фирма ООО «Оптовик», тот ей не пояснял. Данное предложение ее устроило. После этого, она по указанию ФИО96 ставила свою подпись на пустые листы, которые в последующем передавала последнему. В августе 2018 года ей позвонил ФИО96 и пояснил, что нужно приехать в ФИО52 и подписать необходимые документы на закрытие счета, что она и сделала. Какой деятельностью занималась фирма ООО «Оптовик» ей не известно. В феврале 2020 года ей позвонил сотрудник полиции и вызвал на допрос по обстоятельствам деятельности ООО «Оптовик». Ей не было известно о том, что ООО «Оптовик» занималось преступной деятельностью, расчетным счетом она никогда не управляла. У кого был электронный ключ от счета ООО «Оптовик» ей не известно (т. 60 л.д. 128-132).
— показания свидетеля ФИО69, согласно которым ФИО4 являющийся его отчимом, в марте 2018 года предложил заработать денежных средств, выкладывая объявления на сайтах и осуществляя поиск покупателей. В ходе формирования объявления он прикреплял ссылку на сайт ООО «Ленд», где указывал номера телефонов ФИО211, Свидетель №49, ФИО214 и свой. На данном сайте также была указана электронная почта. Он подавал объявления и отвечал на телефонные звонки. Если от покупателей поступали вопросы по определенным видам товара, то данные вопросы пересылались Острянинову В.В., а тот им в последующем предоставлял ответ со стоимостью интересуемых товаров, на основании которых он отвечал заказчикам. Острянинов В.В. пояснял, что заказчикам необходимо объяснять, что ООО «ПК «НЭВЗ» коммерческую деятельность не ведет, однако через их организацию можно приобрести ж/д детали производства ООО «ПК «НЭВЗ» с сертификатами и паспортами качества. Острянинов В.В. говорил, что детали изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ». Кроме того, Острянинов В.В. попросил его найти фирму, которая может реализовывать продукцию ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму около тридцати миллионов рублей (т. 65 л.д. 100-104).
— показания свидетеля Свидетель №51, согласно которым она работала в ООО «Альтаир» в должности бухгалтера. В ООО «Ленд» работал ее свекор Острянинов В.В. Достаточно часто она оказывала помощь Острянинову В.В. по указанной фирме. Она выкладывала на сайт объявления, осуществляла переписку с клиентами. В объявлениях она отражала заготовленный текст, в котором указывалось название ж/д запчасти, сайт, свой номер телефона и адрес электронной почты, доступ к которой был у нее и Острянинова. Острянинов В.В. говорил, что покупателям необходимо говорить, что реализуемые запчасти производства ООО «ПК «НЭВЗ». На электронную почту Острянинов иногда присылал бланк сертификата качества, после чего она указывала в нем наименование детали и количество. Также она подготавливала товарно-транспортные накладные от ООО «Партнер» и ООО «Ника», счета на оплату. Документы подготавливались от ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Бурмаш», ООО «Приазовский регион», ООО «Росрегион торг» (т. 65 л.д. 177-181, 190-194).
— показания свидетеля Свидетель №63, согласно которым он работает программистом в ООО «ПолюсСофт ИТ». В 2013 году их организация создавала сайт ООО «Ленд» по просьбе мужчины по имени ФИО21. Затем каждый год ФИО21 присылал ему денежные средства в сумме 3000 рублей за продление доменного имени и хостинга. Последний раз ФИО21 осуществлял оплату за сайт в 2018 году (т. 66 л.д. 83-86).
— показания свидетеля Свидетель №9, согласно которым он работает в должности коммерческого директора ООО «ЖелДорАльянс». В 2018 году фирма заключила договор поставки с Ростовским ДМТО на поставку запасных частей. О том, что поставщиком запасных частей была компания ООО «Ленд» ему ничего неизвестно (т. 21 л.д. 71-75).
— показания свидетеля Свидетель №15, согласно которым она работает менеджером в ООО «ЭК «Факт», директором которой является ФИО88 В связи с необходимостью поставки запчастей завода ООО ПК «НЭВЗ», она обратилась на завод с просьбой о поставке необходимых запчастей, но возможных поставок не оказалось. Учитывая изложенное, она была вынуждена осуществлять поиск запчастей в сети «Интернет», где обнаружила веб-сайт ООО «Ленд», осуществляющего поставку запасных частей к электровозам завода ООО «ПК «НЭВЗ». Представителем ООО «Ленд» был Острянинов В. По ее заявке, Острянинов В. прислал ей коммерческие предложения от ООО «ЮгСервисСнаб», ООО ТД «ОРИОН», ООО «ЯКАНА» и других с указанием цены, наименования и чертежного номера электровозной запчасти. После подписания договора, Острянинов В. скинул на ее адрес электронной почты счета на оплату. Счет она передала ФИО88 на оплату. Спустя некоторое время, Острянинов В. отправил запасные части, к которым приложил соответствующие сертификаты качества и паспорта (т. 21 л.д. 238-241).
— показания свидетеля Свидетель №62, согласно которым с ФИО67 он знаком с молодости. Примерно в 2018 году ФИО67 предложил ему дополнительно заработать. Он должен был оказать помощь в поиске организаций, которые хотят приобрести детали, какого именно производства тот ему не пояснял. Предложение его заинтересовало. Он начал осуществлять поиск клиентов, которые хотят приобрести продукцию. Он находил клиентов, отправлял их контакты ФИО67, тот сам с ними общался по обстоятельствам поставки. Детали ФИО67 реализовывал самостоятельно, где тот их приобретал, и что это были за детали ему неизвестно. Кроме того, согласно договоренности, ФИО67 должен был платить ему проценты от суммы состоявшейся сделки. Однако никаких денег ФИО67 ему так и не заплатил. Пояснил, что сделки не состоялись. Спустя несколько месяцев он перестал осуществлять помощь ФИО67, так как тот не платил ему денежные средства за работу, и был не обязательным человеком. Какие именно детали ФИО67 реализовывал ему не известно. О том, что ФИО67 осуществляет реализацию продукции ООО «ПК «НЭВЗ» ему известно не было. Он никакие детали, шестерни и бирки никогда не делал и не реализовывал (т. 66 л.д. 80-82).
— показания свидетеля Свидетель №59, согласно которым он с 2015 года работает в должности менеджера по сбыту в ООО «Каменский завод транспортного машиностроения» (ООО «КЗТМ»). С ФИО67 он познакомился через сеть «Интернет» примерно в 2016 году. Тот сам его нашел, поскольку вся неликвидная продукция их завода указана на сайте с его номером телефона. Фалько приобретал на заводе продукцию с момента их знакомства через него. Всю документацию на отгрузку и на оплату подготавливал он, лично они никогда не встречались. За все время их взаимодействия, Фалько в основном приобретал запчасти от пневматических контакторов, то есть не сборочную единицу, которая изготавливалась по чертежам ООО «КЗТМ». Последний раз примерно в апреле – начале мая Фалько приобретал у завода камеры дугогасительные, которые были изготовлены по чертежам ООО «КЗТМ» без бирки, в каком объеме он не помнит. С Фалько он всегда общался посредством мессенджера «Ватсапп». Оборудование Фалько приобретал редко. В 2019 году приобрел около двух раз. Детали и оборудование, бывшие в употреблении, а также бракованные детали, он ФИО67 никогда не реализовывал. Поставлялась только неликвидная продукция. Все детали и оборудование реализовывались как продукция ООО «КЗТМ», изготовленная на заводе, и об этом Фалько было достоверно известно. Он никогда не реализовывал Фалько продукцию ООО «ПК «НЭВЗ». Доверенности от ООО «ПК «НЭВЗ» на изготовление и реализацию деталей по их чертежам, у их завода не имеется. В связи с тем, что они реализовывали ФИО67 в основном комплектующие и сборочные узлы, то на них бирка их завода не крепилась. В последний раз он общался с ФИО67 примерно в 2019 году, точную дату не помнит (т. 66 л.д. 32-34).
— показания свидетеля Свидетель №43, согласно которым он с ноября 2018 года по настоящее время работает в должности управляющего в ТСЖ «Цимлянский 1Б». С 2016 года по настоящее время он также является генеральным директором и бухгалтером ООО «Тепличный мир». С братьями Красноруцкими ФИО40 и ФИО23 он знаком примерно с 1999 года. В августе 2018 года он встретился с ФИО81 Тот предложил ему реализовывать запасные железнодорожные детали через его фирму ООО «Тепличный мир». Он ответил, что у фирмы для реализации железнодорожных деталей к электровозам, не соответствует направленность по ОКВЭДу. Далее в разговоре они пришли к общему мнению, что необходимо поменять допуски ОКВЭД, после чего они договорятсяо взаимодействии. ОКВЭД фирмы он так и не поменял, так как не захотел с этим связываться. Примерно в январе-феврале 2019 года ему позвонил ФИО81 и попросил проверить документы, договора, накладные, счета-фактуры ООО «Бурмаш» и ООО «Торговая компания» на правильность заполнения со стороны бухгалтера. Он проверил и сообщил Красноруцкому, что необходимо отредактировать. Никакие детали ни он, ни ООО «Тепличный мир» никогда не реализовывали. В договорах, которые он проверял, предметом реализации были указаны детали, такие как «компенсаторы» и так далее. Куда именно реализовывались данные детали ему не известно. Помнит, что договор заключался с ООО «РЭРЗ». В ООО ПК «НЭВЗ» он никогда не работал, никакого отношения к нему не имеет. <,дата>, он участвовал в осмотре предметов, в ходе которого осматривался мобильный телефон марки «Хонор», изъятый у него в жилище в ходе обыска <,дата>,. В приложении «Ватсапп» указанного телефона имеется переписка с Красноруцким ФИО23, который просил его оказать помощь, при сделке по фирме ООО «Ника-СнабИнвест», чтобы в последующем не возникало проблем с налоговой. Также в ходе осмотра телефона в приложении «Ватсапп» обнаружена переписка с абонентом «ФИО252». С ФИО40 он общался по поводу осуществления сделки между ООО «Ника-СнабИнвест», ООО «БурМаш» и ООО «Торговая компания». Первичные документы между указанными организациями ему передавал либо Красноруцкий ФИО23, либо Красноруцкий ФИО40. После проверки документов он возвращал их обратно и давал необходимые советы. О том, что ФИО253 и ФИО254 занимались преступной деятельностью, он не знал (т. 65 л.д. 79-81, 82-84).
— показания свидетеля Свидетель №55, согласно которым в 2000 годах он работал в ООО «ПК «НЭВЗ» в должности заместителя начальника отдела маркетинга и договоров. На заводе он работал около 7 лет и достаточно хорошо знает продукцию, изготавливаемую ООО «ПК «НЭВЗ». Около двух лет назад он познакомился с Остряниновым В.В., от которого узнал, что тот занимается реализацией железнодорожной продукции на электровозы. Также он узнал, что у Острянинова В.В. имеется сайт ООО «Ленд», в связи с чем думал, что указанная организация на того зарегистрирована, и что тот занимается официальной реализацией запасных железнодорожных деталей. Острянинов В.В. иногда интересовался, чем отличается одна деталь от другой, как переделать детали из одной в другую, правильность изготовления деталей, в соответствии с чертежами, и иными вопросами, касающимися запасных деталей на электровозы. Иногда Острянинов В.В. спрашивал, может ли он изготовить необходимые ему детали, но он отказывал. Денежные средства за его консультации Острянинов В.В. ему никогда не передавал, так как он это делал бескорыстно, не преследуя никаких целей. Также он знаком с ФИО250, тот рассказывал, что совместно с братом ФИО40 занимается реализацией запасных частей на электровозы. В связи с тем, что у его брата иногда возникают вопросы по деталям производства ООО «ПК «НЭВЗ», тот хочет с ним познакомиться. Они познакомились. Братья Красноруцкие в телефонном режиме иногда интересовались у него деталями, какими именно уже не помнит, так как прошло много времени. ФИО251 никаких денежных средств ему не платили. Кроме того, ФИО4 иногда звонил ему и интересовался особенностями изготовления запчастей производства ООО «ПК «НЭВЗ» и их последующей переделкой в другую модель, более современную. Он понял, что у того имеются какие-то бывшие в употреблении детали, которые он хотел переделать в более современные. С какой целью тот это делал, для себя, либо с целью реализации, ему не известно. Также Острянинов В.В. просил его помочь выбить на бирках маркировку «2018 год», но так как у него не имелось необходимых тому бирок, он не выбил вообще никаких обозначений. О том, что ФИО4 занимается незаконной деятельностью и реализует продукцию под видом новой продукции ООО «ПК «НЭВЗ» с соответствующими паспортами ему известно не было (т. 65л.д. 224-227).
— показания свидетеля Свидетель №39, согласно которым он работает в должности сборщика-клепальщика в ПАО «ТАНК им. ФИО98» с 2012 года. Примерно в 2015 году он познакомился с ФИО99, который в 2016 году предложил открыть фирму на его имя, так как на себя тот открыть фирму не мог, в связи с наличием задолженности по алиментам. ФИО99 пояснил, что делать ему ничего не нужно, всей деятельностью будет заниматься тот сам, а ему будет поступать зарплата, как директору. Предложение его заинтересовало, и он согласился. Они подали заявление об открытии организации в налоговую инспекцию <,адрес>,, а затем он оформил фирму «Приазовский регион» на свое имя. Денежные средства для оплаты госпошлины ему передал ФИО99 По указанию ФИО99 он окрыл расчетный счет в МДМ ФИО52 на ООО «Приазовский регион», после чего ему выдали корпоративную карту и чековую книжку. После получения всех документов на фирму и на расчетный счет, он передал их ФИО99 Кроме того, до открытия счета в ФИО52, они совместно с ФИО99 заказали печать ООО «Приазовский регион». Печать все время хранилась у ФИО99 Через некоторое время на расчетный счет организации поступили денежные средства около 120 000 рублей. ФИО99 пояснил, что данные денежные средства поступили на хозяйственные нужды, в связи с чем их надо снять и передать какому-то неизвестному лицу. Он снял денежные средства со счета. Затем, в отделении ПАО «Сбербанк» осуществил перевод 115 000 рублей на счет ранее неизвестного ему мужчины. С какой целью осуществлялся перевод, ФИО99 ему не говорил. Вечером этого же дня ФИО99 привез ему домой денежные средства в сумме 1000 рублей, пояснив, что это за работу в ООО «Приазовский регион». Через некоторое время на расчетный счет ООО «Приазовский регион» вновь поступили денежные средства в сумме 145 000 рублей, которые он также снял и передал ФИО99 Никакой фактической деятельности фирма не вела. Через некоторое время позвонил ФИО99 и пояснил, что платежки не проходят в связи с чем, необходимо пойти в налоговую инспекцию дать пояснения. Он пошел в налоговую инспекцию <,адрес>,, где у него приняли объяснение по факту его деятельности в ООО «Приазовский регион». В ходе проверки ему задавали вопросы по документам, подписанным им ранее, на которые он не смог дать ответа. Там ему пояснили, что он номинальный директор и ему необходимо незамедлительно прекратить незаконную деятельность фирмы ООО «Приазовский регион». О данном факте он сообщил ФИО99, на что тот сказал, чтобы он не переживал, что все будет нормально. Далее по указанию ФИО99 он закрыл один расчетный счет ООО «Приазовский регион» и открыл другой счет в ПАО «Сбербанк». При открытии данного счета они указали номер телефона ФИО99, так как деятельностью фирмы руководил он. В ФИО52 ему выдали электронный ключ, для осуществления управления счетом. Все финансовые расходы, связанные с оформлением фирмы, осуществлял ФИО99 Электронные ключи и все документы он сразу же передал ФИО99 Далее они вновь заказали автоматическую печать ООО «Приазовский регион» и факсимиле его подписи, которые забрал ФИО99 Зарплату ему вначале не платили, позже начали официально перечислять на его банковскую карту «Альфа ФИО52» денежные средства в сумме 16 200 рублей, которые поступали около 5 раз. Лично денежные средства со счета ООО «Приазовский регион» он больше не снимал. Каждый раз, при открытии счета, Бабенко предварительно ему говорил, чтобы он уточнял лимит снятия денежных средств на хозяйственные нужды фирмы. Также по указанию ФИО99 он открывал расчетные счета на фирмы в <,адрес>,, ФИО49-на-Дону, ФИО1. ФИО99 пояснял, что данная процедура необходима для того, чтобы переводить денежные средства, а также для того чтобы не блокировали счета. Какой именно юридический адрес был у ООО «Приазовский регион», он не знает. Фактического адреса у организации не было, так как фирма никакую деятельность не вела. По документам у фирмы основным направлением являлась оптовая торговля строительными материалами и оборудованием. Кто был бухгалтером данной фирмы ему неизвестно. Численность сотрудников ООО «Приазовский регион» составляла пять человек, кто именно ему не известно. Заместителем директора ООО «Приазовский регион» был ФИО99, который по факту осуществлял руководство фирмой. Поиском контрагентов он никогда не занимался, никакую торговлю не вел. Опыта ведения предпринимательской деятельности и руководства организациями у него нет. Какую выручку денежных средств получало ООО «Приазовский регион», ему не известно. Примерно в марте 2019 года ему позвонил ФИО99 и пояснил, что необходимо прийти в налоговую инспекцию. По прибытию в инспекцию его допросили по обстоятельствам деятельности ООО «Приазовский регион». В ходе допроса он пытался выгородить ФИО99, однако ответить на все вопросы не смог, так как не владел информацией о деятельности ООО «Приазовский регион». Копию протокола допроса он отдал ФИО99, чтобы тот ознакомился с данными им показаниями. Через некоторое время ФИО99 ему сообщил, что он провалил допрос, и тому от кого-то досталось по голове за то, что тот его не проконсультировал перед допросом. После допроса в налоговой он сказал ФИО99, чтобы тот переоформлял фирму на себя, так как ему не нужны проблемы. Через некоторое время ФИО99 подготовил договор купли-продажи, согласно которому он продал ООО «Приазовский регион» ФИО99 за 10 000 рублей. Денежные средства за продажу фирмы ФИО99 ему не отдал, в связи с тем, что данную фирму открывал тот сам на его паспортные данные и все налоги уплачивал самостоятельно. Документы из налоговой инспекции, представленные ему в ходе допроса, подписаны его рукой. Документы он сам никогда не подготавливал, ему их приносил ФИО99 Никакой техники в организации не было. Реализацией железнодорожных деталей и оборудования фирма также не занималась (т. 61 л.д. 51-55).
— показания свидетеля Свидетель №58, согласно которым с февраля 2015 года он работает в должности директора обособленного подразделения ООО «ПКФ ПИН», которое осуществляет деятельность по оптовой торговле шинами и дисками на автотранспорт. В ходе рабочей деятельности он познакомился с Свидетель №68, который приобретал резину в их организации как индивидуальный предприниматель. Примерно в 2016 году Свидетель №68 пришел с документами от ООО «ЮгСервисСнаб» и пояснил, что теперь всю резину он будет приобретать от лица указанной организации. Документы были подписаны директором ООО «ЮгСервисСнаб» ФИО2 Далее их организация начала работать с указанной организацией. У них заключен договор с ООО «ЮгСервисСнаб» о сотрудничестве, который каждый год пролонгируется. Доверенность от ООО «ЮгСервисСнаб» Свидетель №68 никогда не предоставлял в ООО «ПКФ ПИН». В рамках данного договора сначала осуществлялась оплата товара, затем его отгрузка на уплаченную сумму. В основном сумма платежа составляла около 1 500 000 рублей. Последняя отгрузка состоялась в 2018 году. Резина в основном реализовывалась на легковой автотранспорт марки «Бриджстоун» и «Тойя». Каким путем были добыты денежные средства, поступавшие на счет ООО «ПКФ ПИН» от ООО «ЮгСервисСнаб» ему не известно. Лично с ФИО2 он не знаком, по телефону с тем никогда не общался. От ООО «ПКФ ПИН» с ООО «ЮгСервисСнаб» все сделки вел менеджер Ершов (т. 62 л.д. 27-29).
— показания свидетеля Свидетель №36, согласно которым он с 2017 года является директором ООО «Партнер», которое осуществляет строительство и оптовую торговлю. В штате ООО «Партнер» ранее было 6 человек, а сейчас 5 разнорабочих. Основные функции бухгалтера общества выполняет он сам, также он является учредителем общества в одном лице. Примерно в начале 2019 года к нему обратился его знакомый Свидетель №60 с просьбой реализовать через ООО «Партнер» какой-то товар, который он предоставит сам, а денежные средства, поступившие за товар, он должен будет снять с расчетного счета общества и передать тому. Он сообщил Свидетель №60, что не может снять денежные средства с расчетного счета организации, так как это является преступлением. Он предложил переведенные на расчетный счет денежные средства за реализацию товара, отдать тому собственными деньгами, а денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Партнер», использовать в интересах общества. Данное предложение их обоих устроило. Через некоторое время, на расчетный счет ООО «Партнер» поступили денежные средства от ООО «Ника-СнабИнвест». После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «Партнер», он передал Свидетель №60 наличные денежные средства в сумме 4 900 000 рублей, которые являлись его собственными сбережениями, а 100 000 рублей оставил себе за работу. Указанная сумма у него хранилась в офисе. Поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «Партнер» он распорядилось в интересах фирмы. Ему неизвестно за какой именно товар денежные средства поступили на расчетный счет. Всей реализацией товара и переговорами с заказчиком занимался Свидетель №60. Точно не помнит, но скорее всего, подписывал документы на реализацию товара от ООО «Партнер» в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» и ставил печать ООО «Партнер». Доверенность на реализацию товара от лица ООО «Партнер» он никому не выдавал. Поскольку Свидетель №60 представил ему документы на поставку товара, он думал, что товар был реализован законно. С Свидетель №35, ФИО81, ФИО100, ФИО4 не знаком. Данный случай реализации товара был единственным (т. 66 л.д. 214-218).
— показания свидетеля Свидетель №61, согласно которым в период времени с 2016 по 2019 год он являлся директором ООО «Техкомплект», осуществляющего в основном торговлю различными товарами. В 2019 году ООО «Техкомплект» вступило в стадию ликвидации. В 2008 году он познакомился с Красноруцким ФИО40, а затем и с его братом Красноруцким ФИО23. Красноруцкие интересовались у него, может ли он от своей фирмы ООО «Техкомплект» реализовать товар их собственного производства. Однако какой именно товар они хотели реализовывать ему не известно, поскольку он этим не интересовался. Также Красноруцкие в 2018 и 2019 году просили его помочь реализовать их товар через другие фирмы. Однако он им ничем не помог. ООО «СтройПластСервис» ему не знакомо. Однако, примерно в 2019 году, кто-то из Красноруцких просил забрать документы в г. Шахты Ростовской области и привезти им в г. Новочеркасск. Он согласился, так как работает в г. Шахты. Документы ему в офис привез курьер, а в г. Новочеркасске Красноруцкие забрали их сами. На документах, он видел печать ООО «СтройПластСервис». Что это за документы и для чего они были нужны, ему не известно, так как данным вопросом не интересовался. Более о данной организации ему ничего не известно. С Свидетель №70 он не знаком (т. 66 л.д. 62-65).
— показания свидетеля Свидетель №53, согласно которым с <,дата>, он работает начальником бюро обеспечения гарантийного обслуживания ООО «ПК «НЭВЗ», ранее с 2015 года работал начальником бюро сервисного сопровождения и планирования. ФИО101 ему знаком. На момент его прихода в ООО «ПК «НЭВЗ» тот уже работал в его отделе около 15 лет. В обязанности ФИО101 входила работа с локомотивными депо, выявление неисправностей, работа с поставщиками гарантийной продукции и т.д. ФИО101 с просьбой передать ему бирки ООО «ПК «НЭВЗ» не обращался. Зная, что у него есть знакомый в ООО «Апельсин», которая занимается изготовлением стендов и так далее. ФИО101 спрашивал, может ли его знакомый Свидетель №65 изготовить для того бирки ООО «ПК «НЭВЗ». Он предложил тому узнать об этом самостоятельно у Свидетель №65, и дал номер его телефона. Никакие бирки ООО «ПК «НЭВЗ» он ФИО101 никогда не передавал. С какой целью ФИО101 просил изготовить для него бирки, ему не известно. Их отдел паспорта на изделие и сертификаты качества не изготавливает (т. 65 л.д. 214-216, 217-219).
— показания свидетеля Свидетель №40, согласно которым с января 1974 года он работал на заводе ООО «ПК НЭВЗ», где занимал должности сначала слесаря-сборщика, а впоследствии с 1990 года газосварщика. <,дата>, он уволился с завода по состоянию здоровья. В конце 2017 года к нему обратился ФИО25, фамилии которого не знает, работающий на заводе в должности сборщика деталей, с предложением познакомиться с человеком по имени ФИО40, занимающимся каким-то бизнесом, с целью подработки. Он согласился. ФИО25 дал ему номер телефона ФИО40. Он созвонился с ФИО40, который предложил переделать блоки, предназначенные для электровоза. Он согласился. Через некоторое время ФИО40 забрал его после работы и отвез в гараж, находящийся в <,адрес>,. В этот же гараж ФИО40 привез блоки в количестве 7 штук. Он их переделал в другие блоки, и установил на них таблички. За переделку 7 блоков тот заплатил 70 000 рублей, по 10 000 рублей за каждый блок. В марте 2019 года позвонил ФИО40 и вновь предложил подзаработать, переделать аппараты РОВ-21 в РОВ-650 в количестве 27 штук. ФИО40 привез ему домой аппараты РОВ-21 и составляющие части на переделку аппарата РОВ-650. Они договорились, что когда работа будет сделана, он позвонит ФИО40, а тот заберет аппараты. Он переделал 27 аппаратов, о чем сообщил ФИО40. <,дата>, тот приехал и забрал аппараты. На переделанное оборудование ФИО40 просил крепить новые бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ». На момент крепления, на бирках уже были выбиты номера и дата изготовления. ФИО40 на автомобиле «Тойота Камри», привозил ему детали, которые необходимо переделать, и бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» с заполненными графами. Он переделывал предоставленные детали в те, которые просил ФИО40, после чего крепил на них бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», а старые бирки срезал и выбрасывал. Так как детали привезенные ФИО40, были в пыли с ржавчиной, ему приходилось, где-то подкрашивать их и зачищать, придавая им товарный вид. Когда бирки производства ООО «ПК «НЭВЗ» заканчивались, он сообщал об этом ФИО40. Тот привозил новые. На новых бирках с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», были выбиты месяц и год, соответствующие установке бирки. О том, что ФИО40 реализует изготовленные им детали под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» без разрешительных документов, он не осознавал. <,дата>, к нему приехали сотрудники полиции, которые предъявили соответствующие документы на проведение обыска в жилище и автомобиле. В присутствии всех участвующих лиц, в том числе и понятых, был проведен обыск, в ходе которого во дворе домовладения под навесом обнаружили и изъяли металлические элементы сопротивления по две пластины в количестве 27 штук, металлические элементы сопротивления по четыре пластины в количестве 20 штук, металлические элементы сопротивления с маркировкой в количестве 51 штуки, изоляторы белого и коричневого цвета в количестве 34 штук, прокладки в количестве 168 штук, боковины металлические с номерами и табличками в количестве 27 штук, держатели металлические в количестве 27 штук, шины металлические в количестве 81 штуки. Из автомобиля, находящегося во дворе, изъяли техническую документацию, записи и чертежи по переделке аппаратов РОВ-651. Все вышеперечисленные предметы, оставшиеся после переделки деталей, были упакованы и опечатаны. По результатам обыска составлены протоколы обыска, в которых расписались все участвующие лица (т. 65 л.д. 4-7, 8-10).
— показания свидетеля Свидетель №49, согласно которым он занимается торговлей и перепродажей мясной продукции в ООО «Агро-Юг». Ему знакомы Острянинов В.В., ФИО69 и ФИО211, с которыми он иногда общается. В ООО «ПК «НЭВЗ» никогда не работал, знакомых в данной организации нет. В марте 2018 года Острянинов В.В. предложил ему заработать денежные средства путем подачи объявления на сайтах с реализуемой ж/д продукцией и поиска покупателей. Он согласился. Объявления формировал при помощи информации, которую предоставлял Острянинов с указанием названия деталей, но без суммы. В ходе формирования объявления к нему прикреплялась ссылка на сайт ООО «Ленд», на котором указаны номера телефонов ФИО211, ФИО69, ФИО214, а также его номер и электронная почта, адрес которой не помнит. Когда от покупателей поступали вопросы по определенным видам товара, он пересылал их ФИО4, а тот предоставлял ответ со стоимостью интересующих товаров. На Острянинова В.В. он работал около полутора месяцев. Звонки на мобильный телефон ему поступают до настоящего времени, так как номер его телефона указан на сайте ООО «Ленд». Он переадресовывал звонки ФИО214 и Острянинову В. Около пяти звонков он переадресовал Острянинову В.В. в 2018 году и около трех звонков переадресовал ФИО214 в 2019 году. Так как за время работы он никакого товара не продал, никаких денежных средств от Острянинова В.В. не получал. Острянинов В.В. пояснял, что запчасти, которые тот приобретал, и реализовывал, были изготовлены на заводе ООО «ПК «НЭВЗ». При общении с заказчиками, по указанию Острянинова, менеджеры должны были сообщать тем, что ООО «Ленд» вместе с деталями предоставляет все соответствующие документы, сертификаты качества, паспорта и т.д. Он был уверен, что они представляют интересы ООО «Ленд». Лично с ФИО81 он не знаком, но ему известно, что тот является партнером Острянинова В.В. (т. 65 л.д. 167-170).
— показания свидетеля Свидетель №50, согласно которым с Остряниновым В.В. он знаком примерно с 2016 года. Тот обращался к нему за помощью в реализации деталей на электровозы, за что обещал отблагодарить. Работа представляла собой подготовку коммерческих предложений при помощи прейскуранта цен. После подготовки коммерческого предложения, он направлял его Острянинову В.В. на электронную почту для проверки. Он подготавливал коммерческие предложения примерно от 3 фирм, которые ему указывалОстрянинов. В коммерческом предложении отражалось название детали и ее стоимость, название организации, которая реализует товар, а также сроки поставки товара. С Остряниновым В.В. он работал с 2018 года, на протяжении около 6 месяцев. В связи с тем, что номер его телефона указан на сайте ООО «Ленд» ему поступали звонки около 2 раз в неделю от покупателей деталей на электровозы. Он пояснял покупателеям, чтобы они отправляли свой запрос с необходимым заказом на почту указанную на сайте. Доступ к почте был у ФИО69, ФИО4, Свидетель №49, ФИО214 За время работы он никакого товара не продал и соответственно никаких денежных средств от Острянинова В.В. не получил. Запчасти, которые они реализовывали, со слов Острянинова, были изготовлены на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», у которого последний их приобретал. При общении с заказчиками по указанию Острянинова, необходимо было сообщать тем, что фирма ООО «Ленд» вместе с деталями предоставляет все соответствующие документы, сертификаты качества, паспорта и т.д. (т. 65 л.д. 172-175).
— показания свидетеля Свидетель №64, согласно которым с 2010 года он является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей строительных материалов. Летом 2018 годаему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился ФИО40 и пояснил, что хочет встретиться и обсудить условия перевозки груза с использованием его манипулятора. Он согласился. На встречу ФИО40 прибыл с братом ФИО23. ФИО40 пояснил, что им необходимо забрать товар с территории ООО «Деловые линии» и перевезти на склад на <,адрес>, в <,адрес>,. Затем они договорились о стоимости и порядке доставки груза. Далее он передал номер телефона ФИО40 своему водителю ФИО102 и пояснил тому, что необходимо осуществить перевозку товара. Затем водитель занимался перевозкой груза по указанию ФИО40 самостоятельно. Позже ФИО40 несколько раз обращался к нему с такой же просьбой. В начале 2019 года он вновь обратился к нему за помощью в перевозке груза. Перевозили какие-то электродвигатели или электроприборы. С какой целью ФИО40 возил данные детали ему не известно. Официально данные сделки он не оформлял, так как это были разовые перевозки грузов. Манипулятор, на котором осуществлялась перевозка товара, он в 2019 году продал (т. 66 л.д. 95-97).
— показания свидетеля Свидетель №37, согласно которым он является директором ООО ПМК «Нефтегазстрой» с 2013 года. Учредителем общества является Свидетель №67 В начале лета 2018 года тот приехал в офис ООО ПМК «Нефтегазстрой» с двумя мужчинами, которых представил как ФИО81 и ФИО100Свидетель №67 пояснил, что тем необходима помощь в реализации продукции их собственного производства, поскольку их фирма в настоящее время не реализует товар в связи с какими-то трудностями. Каким образом те изготавливали товар, и какой именно, ему не известно. Свидетель №67 пояснил, что ездил к Красноруцким на производство, видел станки, на которых производят продукцию. О том, что те изготавливают продукцию от лица ООО «ПК «НЭВЗ», ему известно не было. За реализацию товара от лица их организации Красноруцкие предложили 0,5 процента от суммы сделки. Данное предложение его устроило, поскольку был уверен в законности производства реализуемой продукции. Далее он предоставил Красноруцким копии необходимых документов для подготовки первичных документации на реализацию продукции. Затем ему привозили оригиналы документов, которые он подписывал и ставил печать организации. Отправкой всего товара занимались Красноруцкие самостоятельно. Он выдавал доверенность ФИО81, чтобы тот мог реализовать товар посредством транспортных компаний в адрес заказчика. При поступлении денежных средств на расчетный счет их организации, Красноруцкие сообщили, что на поступившие средства им необходимо приобрести строительные материалы для производства товара. Материал приобретался в металлопрокате, в виде труб и так далее. Приобретенные строительные материалы на основании доверенности получали Красноруцкие. Все сделки осуществлялись по стопроцентной предоплате, то есть сначала поступали денежные средства на счет фирмы, затем Красноруцкие приобретали строительные материалы, изготавливали детали и реализовывали товар заказчику. Оговоренные 0,5 % от суммы сделки оставались на фирме ООО ПМК «НГС» и использовались для нужд организации. ООО ПМК «Нефтегазстрой» изготовлением деталей и оборудования на электровозы никогда не занималось. О том, что Красноруцкие занимались реализацией контрафактной продукции от лица их организации, он не знал, так как был убежден, что те самостоятельно изготавливают продукцию и реализуют под своим брендом. С Остряниновым В.В. он не знаком и никогда с ним не общался (т. 60 л.д. 246-249).
— показания свидетеля Свидетель №70, согласно которым в 2017 году он решил стать арбитражным управляющим, для чего ему был необходим стаж работы директором фирмы 1 год. Об этом он сообщил всем своим знакомым. Примерно осенью 2017 года, ему позвонил мужчина, который представился ФИО25 и пояснил, что ему привезут документы, с которыми надо поехать к нотариусу. Через некоторое время какой-то парень привез все необходимые документы и устав организации. Полученные документы он передал нотариусу Заречук. Затем он открыл расчетный счет в ФИО52 ВТБ на фирму ООО «СтройПластСервис». Все документы на открытие счета подписывал он собственноручно без какого-либо давления. Таким образом, он стал директором указанной организации. После получения всех документов он передал их курьеру, которого к нему отправил ФИО25. Также, по просьбе ФИО25, он открывал счета в других ФИО52, таких как «Промсвязьбанк», «Московский индустриальный ФИО52» и других. Все документы через курьера он передавал ФИО25. Чем занималась фирма, ему не известно. Он никакой хозяйственной деятельности не вел, кто ею занимался ему не известно. Расчетными счетами фирмы он никогда не управлял. Однажды от курьера получил денежные средства в сумме 5000 рублей. Каким образом общество закрывает квартальные, годовые отчеты и ведет бухгалтерские документы ему неизвестно. Он никаких документов, кроме как у нотариуса и в ФИО52, никогда не подписывал. Последний раз он подписывал документы в ФИО52 под названием «Уральский ФИО52» в г. ФИО49-на-Дону, тогда же он последний раз общался с ФИО25 (т. 60 л.д. 107-111).
— показания свидетеля Свидетель №41, согласно которым в январе 2019 год он, познакомился с ФИО81 Красноруцкий пояснил, что осуществляет реставрацию деталей от имени завода ООО «ПК «НЭВЗ» и отправляет обратно, чтобы не забраковали сами электровозы. В связи с этим тот предложил отрихтовать трансформатор, который упал при погрузке карой на территории ООО «Деловые линии», и его соты помялись. Он согласился попробовать. ФИО81 пояснил, что детали они реставрируют и отправляют на основании договора с ООО «ПК «НЭВЗ», в связи с чем, у него никаких подозрений по этому поводу не возникло. Он отрихтовал деталь, покрыл ее грунтом серого цвета и лаком, чтобы та выглядела, как новая. Красноруцкий работу оплатил. Кроме того, Красноруцкий обращался к ФИО228, у которого он работает, с просьбой помочь осуществить погрузку какой-то тяжелой детали, находящейся у того в гараже. Они согласились, после чего вместе ездили в гараж к Красноруцкому, где помогали с погрузкой. Также ФИО81 привозил ФИО228 железнодорожные детали, бывшие в употреблении, просил их отполировать, вымыть и покрасить черным цветом. Он при помощи болгарки снимал с деталей старый слой краски, после чего мыл и красил в черный цвет. Также он реставрировал для Красноруцкого какую-то деталь в виде шины токоприемника. Оказанные услуги ФИО81 оплатил. О том, что тот реализовал отреставрированные детали, как новые, ему не известно. При реставрации деталей он по указанию ФИО81 сбивал бирки, прикрепленные на основании самой детали. ФИО81 пояснял, что завод ООО «ПК «НЭВЗ» выдаст новые бирки, которые позже прикрепят. Кто именно крепил бирки, ему не известно (т. 65 л.д. 16-22).
— показания свидетеля Свидетель №38, согласно которым он работает в должности заместителя начальника участка ООО «ТрансИнжСтрой» СМУ 161 в г. ФИО1, осуществляющего строительство мостов и тоннелей. В период времени с 2018 года по февраль 2020 года он работал в должности начальника участка ООО «ТСУ-25». В должности директора и учредителя ООО «Ростпросервис», осуществляющего оптовую торговлю строительными материалами, он работал в период времени с 2014 года по декабрь 2019 года. Он являлся единственным учредителем вышеуказанного общества. <,дата>, после слияния фирмы ООО «Ростпромсервис» и ООО «Ключ» в ООО «Торговый дом Русторг» он продал свою долю за 20 000 рублей ФИО103 В указанной фирме он работал один, иногда нанимал бухгалтеров, которых находил в сети «Интернет», фамилии не помнит. Печать организации ООО «Ростпромсервис» была в единственном экземпляре, которая находилась всегда у него в пользовании. Счета указанной организации им были открыты самостоятельно в АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Сбербанк». Счетами он управлял самостоятельно и единолично, так же как и подготавливал документацию фирмы ООО «Ростпромсервис», в том числе и первичные документы. Все документы ООО «Ростпромсервис» он уничтожил, так как те после слияния были не нужны. ООО «Маштехпром», ООО «Техкомплект», ООО «МИКС» ему не знакомы, взаимоотношений с указанными фирмами у ООО «Ростпромсервис» никогда не было, денежные средства от них никогда не поступали. ООО «Ростпромсервис» никогда не приобретало и не реализовывало детали на подвижной железнодорожный состав. ФИО81, ФИО100 и ФИО4 ему не знакомы. О том, что от лица ООО «Ростпромсервис» реализовывалось контрафактное оборудование и детали на электровозы ему ничего не известно. У ООО «Ростпромсервис» автопарка никогда не было, автомобили нанимались на основании договоров. В предъявленных ему на обозрение счете-фактуре № от <,дата>,, счете-фактуре № от <,дата>,, копии счета №.2277 от <,дата>,, счете-фактуре № от <,дата>,, товарной накладной № от <,дата>,, счете-фактуре № от <,дата>,, товарной-накладной № от <,дата>, подписи выполнены не его рукой (т. 61 л.д. 10-14).
— показания свидетеля Свидетель №69, согласно которым она знакома с Красноруцким ФИО40 с 2016 года. Проживает с тем гражданским браком. О том, что ФИО81 занимался изготовлением и реализацией деталей на электровозы, ей не известно. Помощь ФИО81 в изготовлении, либо в фальсификации документов на реализацию деталей никогда не осуществляла. Прослушав представленный телефонный разговор, записанный на оптическом диске, под условным обозначением М, она опознала голос похожий на ФИО81, который ей рассказывал о своей работе и своих делах, в которые она не вникала. Он просил ее что-то исправить в его документах, при помощи программы «фотошоп» вписать в его документе применяемость детали ВЛ-80, замазать корректором применяемость, где в последующем указать ВЛ-80. Какой документ, и с какой целью ФИО40 просил его откорректировать, она не знает, так как не вникала в его работу. Отредактированный ею документ, она отправила тому на почту. Каким образом ФИО40 распорядился полученным документом ей не известно. Кроме того, ФИО81 говорил ей о каких-то деньгах. Чтобы ей или ее родственникам поступали крупные суммы денежных средств, более 100 000 рублей она не помнит (т. 66 л.д. 67-78).
— показания свидетеля Свидетель №2, согласно которым она примерно с середины 2018 года по настоящее время осуществляла проверки через сайт «налог.ру» и «КонтурЭкстерн» потенциальных контрагентов ООО «Ника-СнабИнвест» по купле-продаже запчастей на электровозы. Примерно с августа по октябрь 2018 года она проверила через указанные источники несколько юридических лиц, в том числе и документы по ООО «БурМаш». Проверив указанную фирму, она сообщила ФИО132 о том, что проверка через вышеуказанные ресурсы не вызвала подозрений о неблагополучности фирмы. В дальнейшем, между ООО «Ника-СнабИнвест» и ООО «БурМаш» был заключен договор на поставку запасных частей завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». По электронной почте ФИО132 прислал ей товарную накладную и счет-фактуру на поставку 26 наименований запасных частей на электровозы на общую сумму 13 676 957 рублей 84 копейки. Данные документы ФИО132 прислал ей для составления дальнейшей отчетности. Указанные запасные части ООО «Ника-СнабИнвест» реализовывало ООО «Восточная логистическая компания». <,дата>, ИФНС России по <,адрес>, выставила требование к ООО «Ника-СнабИнвест» на представление документов по встреченной проверке. О результатах встречной проверки ИФНС их не уведомила. Насколько ей известно, более от ООО «БурМаш» никаких поставок запчастей не было. В январе 2019 года между ООО «Ника-СнабИнвест» и ООО «Торговая компания» был заключен договор на поставку запасных частей на электровозы. <,дата>, по товарным накладным и счетам-фактурам ООО «Торговая компания» поставила в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» запасные части на электровозы 8 наименований. Указанные документы ФИО132 присылал по электронной почте. Запчасти общество реализовывало ООО «Восточная логистическая компания». Более от ООО «Торговая компания» поставок не было, и платежи не производили. Кто изготавливал платежные поручения на перевод денежных средств в адрес ООО «БурМаш» и ООО «Торговая компания» ей неизвестно. Более поставок запасных частей на электровозы из указанных организаций не было (т. 18 л.д. 233-238).
— показания свидетеля Свидетель №1, согласно которым она является генеральным директором ООО «Ника-снабИнвест» с <,дата>,. Учредителем фирмы является ФИО104 Главный бухгалтер — Свидетель №2, представитель фирмы по доверенности — ФИО132 С момента назначения на должность генерального директора она узнала, что <,дата>, их фирма заключила договор с ООО «БурМаш» в лице директора ФИО68 на поставку запасных частей на электровозы завода производителя ООО «ПК «НЭВЗ». Согласно карточке партнера, коммерческим директором ООО «БурМаш» являлся ФИО4 Со стороны ООО «Ника-СнабИнвест» договор и спецификации подписывал ФИО132 по доверенности, как представитель фирмы. Первый платеж в адрес ООО «БурМаш» осуществили <,дата>, на общую сумму 13 676 957 рублей 84 копейки. Платежные поручения изготавливал и подписывал ФИО104 ООО «БурМаш» поставило запчасти на электровозы. <,дата>, ООО «Ника-СнабИнвест» в лице представителя ФИО132, в договоре указана фамилия ФИО104, и ООО «Торговая Компания» в лице Свидетель №22 заключили договор поставки запасных частей на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». Оплата прошла двумя платежами. Платежные поручения изготовил и подписал ФИО104 Первое платежное поручение № от <,дата>, на общую сумму 4 205 520 рублей. Второе платежное поручение № от <,дата>, на общую сумму 4 300 000 рублей. Согласно товарной накладной № от <,дата>,, ООО «Торговая компания» поставила 5 наименований запасных частей на электровозы на общую сумму 4 300 000 рублей. Согласно товарной накладной № от <,дата>,, ООО «Торговая компания» поставила 3 наименования запчастей на электровозы на общую сумму 4 205 520 рублей. Согласно карточке ООО «Торговая компания», коммерческим директором являлся Острянинова В.В. Все переговоры по факту реализации запчастей на электровозы осуществлял со стороны ООО «Ника-СнабИнвест» Кузнецов В.В., а со стороны фирм ООО «БурМаш» и ООО «Торговая компания» Острянинов В.В. Согласно устной договоренности между ФИО132 и ФИО4, в марте и апреле 2019 она на самолете прилетала в аэропорт «Платов», где встречалась с ФИО4 и ФИО81 и передавала им подписанные вышеуказанные товарные накладные и счета-фактуры для отчетности. Контакты указанных лиц ей передал ФИО132 Все поставленные запасные части от ООО «БурМаш» и ООО «Торговая компания», ООО «Ника-СнабИнвест» поставила ООО «ВЛК» (т. 18 л.д. 219-223, т. 66 л.д. 148-152).
— показания свидетеля ФИО104, согласно которым он примерно в сентябре-октябре 2017 года купил фирму ООО «Ника-СнабИнвест», с целью осуществления реализации запасных частей на тепловозы и электровозы. Указанной деятельностью он решил заниматься с ФИО132, у которого имелись контакты на предприятиях, осуществляющих изготовление, а также куплю-продажу запасных частей на тепловозы и электровозы. В 2017 году они занимались организационными мероприятиями, а именно, созданием сайта «nika-snabinvest.ru», подборкой офисного помещения и склада. За 2017 год они подали нулевую декларацию. В январе 2018 года он выдал ФИО132 доверенность на представление интересов ООО «Ника-СнабИнвест» во всех сделках, вести переговоры и подписывать всю первичную документацию от его лица. Аналогичную доверенность он выдал ФИО132 в начале 2019 года сроком на 1 год. В конце 2017 года, после открытия расчетного счета на его имя в «Модульбанке» в г. ФИО1, ключ от ФИО52-клиента он передал ФИО132 Бухгалтерскую документацию помогала вести Свидетель №2, владеющая аудиторской фирмой в <,адрес>,. С начала января 2018 года всю деятельность фирмы ООО «Ника-СнабИнвест» по купле-продаже запасных частей на электровозы, а также их оплату вел ФИО225. Иногда по просьбе ФИО132 он встречал грузовые автомашины в <,адрес>, и сопровождал до склада по адресу: <,адрес>,, д. Сергеево, <,адрес>,. Несколько раз помогал выгружать грузовые автомашины, груженные запасными частями на электровоз на указанный склад. Ни с одним директором фирм контрагентов ООО «Ника-ФИО44-Инвест» он никогда не общался, никаких документов не составлял и не подписывал. Примерно в декабре 2018 года ФИО132 попросил его съездить в ПАО «Сбербанк» в <,адрес>, и открыть расчетный счет. В феврале 2019 года он назначил генеральным директором ООО «Ника-СнабИнвест» Свидетель №1 С момента назначения Свидетель №1 и по настоящее время никаких взаимоотношений по купле-продаже запасных частей на электровозы у него не было (т. 18 л.д. 239-243).
— показания свидетеля Свидетель №4, согласно которым она работает на главном материальном складе РДМТО в <,адрес>, с 2008 года. В отделе запасных частей она работает с декабря 2017 года. РДМТО заключили договор с ООО «ЖелДорАльянс» и ООО «Русские Амортизаторы». Примерно в конце февраля 2019 года представитель ООО «ЖелДорАльянс» по имени ФИО23 привез «выключатель быстродействующий 6ТС.200.006 ВБ-6ЭД4МК». Она взяла у него счет-фактуру и товарную накладную, а также паспорт на указанное изделие, сравнила их номера. ФИО23 просил подписать акт приема-передачи указанной запчасти. Проверив указанные документы, она выявила недостатки, а именно товарная накладная № датирована <,дата>,, а в паспорте ДТШИ.674171.006 ПС указана дата изготовления этого выключателя <,дата>,. По данному вопросу она обратилась к представителю ООО «ЖелДорАльянс» в г. ФИО1. Ранее она созванивалась с ФИО16 по предыдущим поставкам. По вышеуказанному выключателю она пояснила, что завод изготовитель не успел вовремя изготовить указанный выключатель и поэтому дата изготовления в паспорте изделия разнится с товарной накладной. Причину, почему они не стали переделывать товарную накладную и счет-фактуру 2019 годом ФИО16 Н. не пояснила. О данной ситуации, связанной с документами по указанному выключателю она доложила начальнику главного материального склада РДМТО Свидетель №5, отдала ему на обозрение счет-фактуру, накладную и паспорт на ВБ-6. Через некоторое время Свидетель №5 дал указание принять на склад указанный выключатель по вышеуказанным документам. Она позвонила по внутреннему телефону на склад ФИО105 и ФИО106 и сказала, что сейчас привезут выключатель ВБ-6. Позднее они пояснили ей, что указанный выключатель привезли на легковой автомашине и не упакованный должным образом. Примерно в середине мая 2019 года ей на рабочий телефон позвонил представитель ООО «Русские Амортизаторы» по имени ФИО28 и сказал, что их представитель привезет выключатель быстродействующий 6ТС.200.006 ВБ-6. Через некоторое время на склад приехал тот же мужчина по имени ФИО23, который ранее, в феврале 2019 года привозил ВБ-6 от ООО «ЖелДорАльянс». Он вновь предоставил счет-фактуру, накладную и паспорт на указанное изделие. Проверив предоставленные документы, она уточнила у ФИО23 об упаковке указанного ВБ-6, на что ФИО23 пояснил, что ВБ-6 не упакован. Она доложила Свидетель №5 о том, что ВБ-6 не упакован. Он принял решение не принимать указанный выключатель, пока его не упакуют должным образом. После этого ФИО23 забрал документы и уехал. Ранее принятый от ФИО23 ВБ-6 РДМТО поставили в ОМТО Минеральные ФИО47 для ДЭПО МинВоды. В основном ООО «ЖелДорАльянс» и ООО «Русские амортизаторы» поставляют запасные части на электровозы транспортными компаниями «Деловые линии», «Первая экспедиционная компания», «ЖелДорЭкпедиция» (т. 21 л.д. 6-10).
— показания свидетеля Свидетель №5, согласно которым с 2017 года и по настоящее время он работает в должности начальника главного материального склада Ростовской ДМТО. Договоры на приобретение ТМЦ заключает Ростовская ДМТО, в лице начальника дирекции, либо заместителя. О том, что ему необходимо принять на склад какие-либо ТМЦ он узнает от работников товарных отделов Ростовской ДМТО, посредством телефонограммы, а также по электронной почте. Инженером товарного отдела товароведу главного материального склада отправляется спецификация к заключенным договорам. ТМЦ в том числе запасные части в основном от поставщиков поставляются автотранспортом через транспортные компании «Деловые линии» ООО «ЖелДорЭкспедиция», «ПЭК» и другие. Ростовская ДМТО заключило договор на поставку товара, в том числе запасных частей с ООО «ЖелДорАльянс», ООО «Русские Амортизаторы». Представитель поставщика в феврале 2019 года привез на главный материальный склад Ростовской ДМТО выключатель быстродействующий ВБ-6. Об указанной поставке ему посредством телефонограммы сообщил сотрудник отдела запасных частей Ростовской ДМТО. В соответствии с договором поставки поставщик обязан предоставить: счет-фактуру, товарную накладную, товарно-транспортную накладную, документ о качестве продукции. Имелись ли какие-либо неправильные сведения в счете-фактуре, товарной накладной и паспорте завода изготовителя, он не помнит. По всем вопросам, связанным с неточностями в первичных документах он и его подчиненные всегда звонят начальнику отдела запасных частей, если это связано с поставкой запасных частей. На основании сформированного инженером отдела запасных частей Ростовского ДМТО заказа на поставку запасных частей, на основании договора поставки, товаровед Свидетель №4, либо приемо-сдатчик ФИО107, оформили приходный ордер на указанный выключатель ВБ-6, после чего передали его в кладовую запасных частей. Далее информацию о приеме запасных частей вносит в карточку складского учета приемо-сдатчик. Сформированный объем документов передается в ОЦОР для принятия к бухгалтерскому учету. Примерно в мае 2019 года к нему в кабинет заходили Свидетель №4 с каким-то представителем фирмы поставщика, где она пояснила ему, что представитель привез выключатель ВБ-6, но он не упакован соответствующим образом. Он позвонил начальнику отдела запасных частей ФИО108 и рассказал, что ранее принимали ВБ-6 не упакованным, в связи с чем, сами сделали обрешетку для отправки конечному покупателю. Также пояснил ему, что привезеный вновь ВБ-6 также не упакован. ФИО108 посоветовал не принимать данный ВБ-6, пока не будет упаковки. Представитель фирмы не хотел упаковывать, после чего он предложил упаковать выключатель соответствующим образом и привезти в следующий раз (т. 21 л.д. 11-13).
— показания свидетеля ФИО16 Н.И., согласно которым с 2017 года она работает в должности менеджера по поставкам ООО «ЖелДорАльянс». В ее обязанности входит поиск контрагентов фирмы ООО «ЖелДорАльянс» по купле-продаже запасных частей на электровозы. Примерно в октябре-ноябре 2018 года между ООО «ЖелДорАльянс» и Ростовской ДМТО заключен договор на поставку запасных частей на электровозы на общую сумму около 400 000 рублей. С целью поставки запасный частей на электровозы в Ростовский ДМТОона через сеть «Интернет» нашла компанию ООО «Ленд», коммерческим директором которой являлся Острянников В. Она связалась с Остряниновым посредством электронной почты и телефона. Он пообещал поставить в адрес ООО «ЖелДорАльянс» в течение двух недель выключатель быстродействующий ВБ-6. Условия ООО «ЖелДорАльянс» состояли в том, что необходимо было поставить новый выключатель быстродействующий ВБ-6, изготовленный на ООО «ПК «НЭВЗ», а также приложить необходимый паспорт качества завода изготовителя. Острянинов В.В. пояснил, что является представителем ООО «ПК «НЭВЗ» и без труда может поставить в адрес ООО «ЖелДорАльянс» данный выключатель, направив коммерческое предложение с указанием цены выключателя. Также в данном коммерческом предложении были указаны мобильный телефон, адрес электронный почты и реквизиты какой-то фирмы, от лица которой Острянинов В.В. поставит «ВБ-6». После согласования цены Острянинов В.В. направил ей на адрес электронной почты счет на оплату от фирмы, указанной в коммерческом предложении, а также сканированную копию договора на поставку с подписью и печатью директора. Кто из руководителей ООО «ЖелДорАльянс» подписывал указанный договор, она не помнит. О произведенной оплате в адрес фирмы, указанной Остряниновым В.В., она узнала из программы «1С» бухгалтерии. Через указанный срок Острянинов В.В. не поставил ВБ-6. По срокам поставки ей с претензией звонил начальник отдела ФИО109 и просил в короткие сроки выполнить заказ. В течение двух месяцев она с претензиями звонила на указанные телефоны Острянинову В.В., который пояснял, что его подвел ООО «ПК «НЭВЗ». Примерно в феврале 2019 года Острянинов В.В. сказал ей, что готов поставить ВБ-6 и может сам отвезти его на главный материальный склад РДМТО. Она направила Острянинову В.В. по электронной почте счет-фактуру и товарную накладную на выключатель ВБ-6. Через некоторое время ей позвонил Острянинов В.В. и пояснил, что у того не принимают ВБ-6 по документам ООО «ЖелДорАльянс» и просил позвонить на главный материальный склад РДМТО. После этого она позвонила кладовщику Свидетель №4, которая пояснила ей, что в паспорте качества выключателя ВБ-6 указан месяц изготовления — февраль 2019 года, тогда как счет-фактура и товарная накладная от <,дата>,. Свидетель №4 посоветовала по данному вопросу позвонить начальнику отдела РДМТО ФИО110 По указанной ситуации с непринятием на склад ВБ-6 она разговаривала с ФИО110 и просила посодействовать в принятии у Острянинова В.В. вышеуказанного ВБ-6. После этого Свидетель №4 «выключатель быстродействующий ВБ-6» приняла на склад. Более по данному вопросу с ней никто не связывался. После этого она несколько раз связывалась с Остряниновым В.В. для уточнения цен на другую продукцию ООО «ПК «НЭВЗ». Тот присылал на электронную почту коммерческие предложения от различных фирм, в том числе ООО «ЮгСервисСнаб» (т. 21 л.д. 60-65).
— показания свидетеля Свидетель №8, согласно которым с 26.01.2017 он работает в должности менеджера ООО «ЖелДорАльянс» по купле-продаже запасных частей, в том числе на электровозы. Иногда запасные части закупаются от аффилированных компаний ООО «Волтокс». Через сеть «Интернет» он нашел ООО «Ленд», представителем которого являлся Острянинов В. Тот пояснил, что поставит необходимые запасные части на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». Острянинов В.В. посредством электронной почты направил ему подписанный договор от ООО «СтройПластСервис». Подписанный со стороны ООО «Волтокс» сканированный договор он отправил Острянинову В.В. Через некоторое время тот прислал счет на оплату от ООО «СтройПластСервис» за подписью директора — Свидетель №70 Примерно через неделю указанный счет был оплачен на общую сумму 698 100 рублей. Срок поставки запчастей был назначен на конец мая 2019 года. По истечению этого срока запчасти поставлены не были. Он неоднократно пытался связаться с Остряниновым В.В. по мобильному телефону, а также писал письмо на указанный электронный ящик, но тот не отвечал. Примерно в конце июня 2019 годаему позвонил гражданин по имени ФИО40 и представился представителем ООО «Ленд». Он пояснил, что вся продукция готова к отправке, но арестована сотрудниками полиции и как он решит эту проблему, указанные запчасти будут поставлены в адрес ООО «ЖелДорАльянс». Указанные запчасти ООО «ЖелДорАльянс» должно было поставить в Санкт-Петербургское ДМТО. С указанного периода и по настоящее время ни Острянинов В.В., ни мужчина по имени ФИО40 с ним по указанной поставке не связывались (т. 21 л.д. 66-69).
— показания свидетеля ФИО111, согласно которым он с 2005 года является генеральным директором ООО «РусАм». С 2018 года по настоящее время фирма заключила договоры поставки запасных частей на электровозы с Ростовским ДМТО филиала ОАО «РЖД». Поиском запасных частей на электровозы занимаются менеджеры по договору Свидетель №12 и Свидетель №13 Насколько ему известно, менеджеры через сеть «Интернет» нашли фирму, которая могла бы поставить необходимые запасные части к электровозам. В апреле 2019 года Свидетель №12 направил Свидетель №11 счет на оплату от ООО «СтройПластСервис» на общую сумму 312 000 рублей и пояснил, что запасные части к электровозам данная фирма поставит в установленный срок. После этого фирма оплатила в адрес ООО «СтройПластСервис» 312 000 рублей. Со слов Свидетель №12 договор, спецификацию и паспорта качества представители ООО «СтройПластСервис» должны были направить после оплаты. С представителями ООО «СтройПластСервис» по купле-продаже запасных частей на электровозы взаимодействовал Свидетель №12 До настоящего времени указанной документации со стороны ООО «СтройПластСервис» не представлено, а также запасных частей на электровозы в адрес Ростовского ДМТО не поставлено. Со слов Свидетель №12 представители ООО «СтройПластСервис» не выходят на связь, имеющиеся мобильные телефоны выключены (т. 21 л.д. 161-163).
— показания свидетеля Свидетель №12, согласно которым он является менеджером в ООО «РусАм» с 2018 года. В его обязанности входит реализация продукции ООО «РусАм», поиск через сеть «Интернет» и дальнейшая купля-продажа товарно-материальных ценностей. В 2019 году ООО «РусАм» заключило договоры поставки запасных частей на электровозы с Ростовским ДМТО филиала ОАО «РЖД». Поиском запасных частей на электровозы занимался он лично и еще один менеджер по договору Свидетель №13 Примерно в начале апреля 2019 года по возникшей необходимости поставки запасной части к электровозу «выключатель быстродействующий ВБ-006» завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» в Ростовскую ДМТО филиала ОАО «РЖД» он посредством телефона обратился в отдел продаж ООО «ПК «НЭВЗ». На заводе ему пояснили, что необходимо получить разрешение на изготовление и продажу в ООО «Трансмашхолдинг», а также что срок изготовления детали составляет не менее 6 месяцев. В связи с тем, что сроки его не устраивали, он начал поиск через сеть «Интернет». На сайте ООО «Ленд» было размещено объявление о реализации запасных частей на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» фирмой ООО «Ленд», а также его контакты. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Ответил мужчина – директор фирмы, пояснив, что его зовут Острянинов В.В. Также пояснил, что у того долгосрочные договорные отношения с ООО «ПК «НЭВЗ» и в короткие сроки может поставить указанные ВБ-006 в количестве 2 штук. Также Острянинов В.В. пояснил, что его компания работает по предоплате. После этого тот направил ему на электронную почту счет на оплату в сумме 312 000 рублей от ООО «СтройПластСервис». Он спросил у Острянинова В.В., почему счет на оплату указан от ООО «СтройПластСервис». Тот пояснил, что это его партнеры. Именно они осуществляют поставку данного вида товары. Он направил указанный счет заместителю директора ООО «РусАм» Свидетель №11, который произвел оплату. После оплаты он пару раз разговаривал с Остряниновым В.В., который пояснял, что указанные выключатели ВБ-006 в настоящее время изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ» и в течении 30 дней будут поставлены на фирму ООО «РусАм» с необходимыми паспортами качества. После этого он неоднократно пытался созвониться с Остряниновым В.В., но телефоны были выключены. До настоящего времени запасных частей на электровозы в адрес ООО «РусАм» со стороны ООО «СтройПластСервис» и ООО «Ленд», а также Острянинова В.В. не поставлено. Они не выходят на связь, имеющиеся мобильные телефоны выключены (т. 21 л.д. 167-169).
— показания свидетеля Свидетель №13, согласно которым он работает менеджером по договору найма в ООО «РусАм» с 2016 года. В 2019 году ООО «РусАм» заключило договоры поставок запасных частей на электровозы с Ростовским ДМТО филиала ОАО «РЖД». Поиском запасных частей на электровозы занимается он и еще один менеджер по договору Свидетель №12 Примерно в начале апреля 2019 года возникла необходимость поставки запасной части к электровозу выключателя быстродействующего ВБ-006 завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» в Ростовскую ДМТО филиала ОАО «РЖД». Он посредством телефона и запроса по электронной почте обратился в отдел продаж ООО ПК «НЭВЗ». Сотрудник ООО «ПК «НЭВЗ» пояснил, что возможности изготовить указанные запасные части для фирмы ООО «РусАм» у них нет и обещал прислать об этом письмо. В связи с тем, что на ООО «ПК «НЭВЗ» ему отказали, он начал поиск через сеть «Интернет». На сайте ООО «Ленд» было размещено объявление о реализации запасных частей на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» фирмой ООО «Ленд», а также мобильные телефоны, адрес электронной почты. Он позвонил по указанному мобильному телефону. Ответил Острянинов В., который пояснил, что ранее работал в ООО «ПК «НЭВЗ» и имеет с заводом долгосрочные договорные отношения, в связи с чем, в короткие сроки может поставить указанные ВБ-006 в количестве 2 штук. Также Острянинов В.В. пояснил, что его компания работает по предоплате и направил ему посредством электронной почты счет на оплату в сумме 312 000 рублей от ООО «СтройПластСервис». Он направил указанный счет Свидетель №12, который в последствии переслал заместителю директора ООО «РусАм» Свидетель №11, после чего последний произвел оплату. После оплаты Свидетель №12 несколько раз разговаривал с Остряниновым В.В., который объяснял, что указанные ВБ-006 в настоящее время изготавливаются на заводе ООО «ПК «НЭВЗ», и в течение 30 дней тот их поставит в ООО «РусАм» с необходимыми паспортами качества. После этого он неоднократно пытался созвониться с Остряниновым В.В., но телефоны были выключены. До настоящего времени запасных частей на электровозы в адрес ООО «РусАм» со стороны ООО «СтройПластСервис» и ООО «Ленд», а также Острянинова В.В. не поставлено, имеющиеся мобильные телефоны Острянинова В.В. выключены (т. 21 л.д. 170-172).
— показания свидетеля Свидетель №16, согласно которым он работает в должности специалиста отдела снабжения в ООО «ПРОМТЭК» с <,дата>,. Генеральным директором и бухгалтером общества является ФИО112 Примерно с 2017 года по указанию ФИО112 он осуществляет закупки запасных частей на электровозы завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ», но не у самого завода, а у иных юридических лиц. Так он нашел вэб-сайт ООО «Ленд», где был указан перечень готовых к поставке в короткие сроки деталей завода «НЭВЗ». На сайте ООО «Ленд» были контакты коммерческого директора ФИО4. Он созвонился с Остряниновым и направил заявки на электронную почту. Острянинов В.В. заверил, что работает напрямую с ООО «ПК «НЭВЗ» и любые запчасти на электровоз может поставить в короткие сроки. Запчасти с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В.В. продавал ему от различных организаций, таких как ООО «Торговая Компания», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО «Промторг». Вопросов о том, почему реализация запасных частей в адрес ООО «ПРОМТЭК» происходит от различных фирм, он не задавал. В основном, запчасти в адрес ООО «ПРОМТЭК» Острянинов В.В. отправлял через ТК «Деловые Линии». Также Отрянинов В.В. в телефонном режиме познакомил его с ФИО81, которого представил, как технического директора контактирующего с заводом ООО «ПК «НЭВЗ». Он неоднократно связывался с ФИО81 по срокам поставки запчастей. Два раза Острянинов В.В. направлял ему доверенности на представление интересов ООО ПМК «Нефтегазстрой» на имя Остряниновой Е.В., а интересов ООО «Торговая Компания» ФИО81 Указанные доверенности необходимы были для транспортной компании. Закупки запчастей с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» осуществлялись на суммы от 27 000 рублей до 1 300 000 рублей и производились через вышеуказанные фирмы. Сертификаты и паспорта качества на запчасти ООО «ПК «НЭВЗ» Острянинов В.В. присылал ему на электронный адрес, а оригиналы отправлял с продукцией. Также коммерческие предложения Острянинов В.В. присылал на электронную почту от таких фирм, как ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Рострегионторг», ООО «Стройтехснаб», ООО «Технокомплект», ООО «Приазовский регион», ООО «Спектрмет». Во всех предложениях Отрянинов В.В. указывал свой мобидьный телефон и адрес электронной почты (т. 22 л.д. 2-5).
— показания свидетеля Свидетель №17, согласно которым с сентября 2017 года он работает в должности специалиста отдела снабжения в ООО «ПРОМТЭК». Генеральным директором и бухгалтером общества является ФИО112 В 2017 — 2018 годах по указанию ФИО112 он осуществлял закупки компрессора ВУ-3,5/10-1450 с подогревом, устанавливаемые как на тепловозы, так и на электровозы завода изготовителя АО «Транспневматика», но не у самого завода, а у иных юридических лиц. Так он нашел в сети «Интернет» вэб-сайт ООО «Ленд», которое в короткие сроки могло поставить указанные компрессоры завода АО «Транспневматика». Ему было известно, что кто-то из сотрудников ООО «ПРОМТЭК» уже закупал в ООО «Ленд» какие-то запчасти на подвижной состав. На сайте ООО «Ленд» имелись контакты Острянинова В. Он созвонился с тем, а также направил заявку на электронную почту. Острянинов В.В. заверил его, что указанные компрессоры новые, а также что тот будет поставлять их со склада хранения. Запчасти с логотипом АО «Транспневматика» Острянинов В.В. продавал ООО «ПРОМТЭК» от различных организаций. От ООО «Промторг» поставил 14 компрессоров, от ООО ПМК «Нефтегазстрой» 9 компрессоров, от ООО «Торговая Компания» 1 компрессор. Острянинов В.В. не смог поставить 6 компрессоров от ООО «ТД Орион» и осуществил возврат денежных средств. В основном запчасти в адрес общества Острянинов отправлял через ООО «Деловые Линии» и «Азбука Логистики». Также Отрянинов В.В. в телефонном режиме познакомил его с ФИО81, которого представил как представителя ООО «Промторг» и ООО «Торговая Компания». Он дважды созванивался с ФИО81 по срокам поставки запчастей. Закупки запчастей с логотипом АО «Транспневматика» осуществлялись на сумму от 170 000 рублей до 1 600 000 рублей и производились через вышеуказанные фирмы. Паспорта качества на запчасти АО «Транспневматика» Острянинов В.В. отправлял с продукцией. Кроме того, Острянинов В.В. направлял по электронной почте коммерческие предложения от таких фирм как ООО «РОСТПРОМСЕРВИС», ООО «Техкомплект» и ООО «ЮгСервисСнаб». Во всех предложениях он указывал свой мобильный телефон и адрес электронной почты (т. 22 л.д. 17-20).
— показания свидетеля Свидетель №18, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем примерно с августа 2016 года и осуществляет деятельность по поиску контрагентов для ООО «ПРОМТЭК» по купле-продаже запасных частей к электровозам, тепловозам и вагонам. С 2009 года по 2016 год он работал в ООО «ПРОМТЭК» менеджером. Генеральным директором и бухгалтером общества является ФИО112 Поиск поставщиков запасных частей в основном осуществлялся через сеть «Интернет». В августе 2017 года он нашел фирму ООО «БЕЛФОКС ФИО115», которой были необходимы компрессоры ВУ-3,5/10-1450 с подогревом. По указанию ФИО112 он осуществлял поиск поствщиков компрессора ВУ-3,5/10-1450 с подогревом, которые устанавливаются на тепловозы, в сети «Интернет». Кто-то из работников ООО «ПРОМТЭК» сообщил ему, что такие запчасти им поставляло ООО «Ленд» в г. Новочеркасске. В сети «Интернет» он нашел веб-сайт ООО «Ленд», которое в короткие сроки могло поставить указанные компрессоры завода АО «Транспневматика». На сайте ООО «Ленд» имелись контакты Острянинова В. Он созвонился с Остряниновым и направил заявку тому на электронную почту. Острянинов В.В. заверил его, что указанные компрессоры новые. Острянинов В.В. поставил фирме ООО «ПРОМТЭК» запчасти от различных организаций. От ООО «Торговая Компания» 4 компрессора, от ООО «ЮгСервисСнаб» 6 компрессоров. Счета на оплату Острянинов В.В. направлял от ООО «Промторг», ООО ПМК «Нефтегазстрой» и ООО «Граффити». В основном запчасти в адрес ООО «ПРОМТЭК» Острянинов В.В. отправлял через ТК «Деловые Линии». Кроме того, Острянинов В.В. в телефонном режиме познакомил его с мужчиной по имени ФИО40, которого представил как представителя ООО «Ленд». Он неоднократно созванивался с ФИО40 по выставлению счетов на оплату, а также срокам поставки запчастей. Закупки указанных компрессоров осуществлялись на сумму от 200 000 рублей до 1 000 000 рублей, поставки производились через вышеуказанные фирмы. Паспорта качества на запчасти Острянинов В.В. и ФИО40 отправляли с продукцией. Кроме того, Острянинов В.В. направлял по электорнной почте коммерческие предложения от ООО «Техкомплект», ООО «РОСТПРОМСЕРВИС» и ООО «СтройТехСнаб». Во всех предложениях Острянинов В.В. указывал свой мобильный телефон и адрес электронной почты. Подготовленные работниками ООО «ПРОМТЭК» отгрузочные документы в адрес ООО «БЕЛФОКС ФИО115» вместе с компрессорами отгружены на склад в г. Москву (т. 22 л.д. 24-27).
— показания свидетеля Свидетель №19, согласно которым примерно с середины 2018 года он работает специалистом отдела снабжения в ООО «ПРОМТЭК». Генеральным директором и бухгалтером общества является ФИО112 Фирма ООО «ПРОМТЭК» осуществляет коммерческую деятельность по купле-продаже запасных частей на тепловозы. В феврале 2019 года по указанию ФИО112 он осуществлял закупки компрессора ВУ-3,5/10-1450 с подогревом, которые могут устанавливаться на тепловозы. В сети «Интернет», используя наименование детали и ее чертежный номер, он нашел вэб-сайт ООО «Ленд», которое в короткие сроки могло поставить указанные компрессоры. На сайте ООО «Ленд» имелись контакты Острянинова В. Он созвонился с Остряниновым, а также направил заявку тому на электронную почту. Острянинов В.В. заверил, что указанные компрессоры новые. После этого Острянинов направил счет на оплату от ООО «Торговая Компания», который он передал ФИО112 Острянинов В.В. продал ООО «ПРОМТЭК» 3 компрессора от ООО «Торговая Компания». Закупка указанных компрессоров была на сумму 612 000 рублей. Паспорта качества на запчасти, согласно договору, Острянинов В.В. направлял с продукцией (т. 22 л.д. 29-31).
— показания свидетеля Свидетель №20, согласно которым с 2008 года она работает в должности директора ООО «Техкомплект». Учредителем данной фирмы, а также ООО «Трансиндустрия» и ООО «Маштехпром» является ФИО142, а также по совместительству она является заместителем директора данной фирмы. Фирма ООО «Техкомплект» осуществляет коммерческую деятельность по купле-продаже запасных частей на подвижной состав. В основном продукцию ООО «Техкомплект» поставляет для нужд ОАО «РЖД», а именно в ДМТО, ФПК, ВРК1, ВРК3 <,адрес>,, ФИО49-на-Дону, ФИО1 и другие. В 2017 году возникла необходимость покупки запасных частей на электровозы завода ООО «ПК «НЭВЗ». Поиском поставщиков запасных частей ООО «ПК «НЭВЗ», по ее и ФИО142 просьбе занимался директор ООО «Маштехпром» Свидетель №31 через сеть «Интернет». В феврале 2017 года Свидетель №31 принес счет на оплату запасных частей ООО ПК «НЭВЗ» от ООО «Ростпромсервис». ФИО142 через ФИО52 клиент произвела оплату на общую сумму 17 700 рублей, после чего в адрес ООО «Техкомплект» отгрузили запчасти через ТК «Деловые Линии» (т. 23 л.д. 81-83).
— показания свидетеля Свидетель №21, согласно которым с <,дата>, она работает в должности директора ООО «Трансиндустрия». Учредителем данной фирмы является ФИО142, она же является учредителем ООО «Маштехпром» и ООО «Техкомплект», которые расположены в одном адресе. Примерно с 2010 года по май 2019 года она работала менеджером в ООО «Техкомплект». Директором данной фирмы является Свидетель №20 Эта группа компаний осуществляеткоммерческую деятельность по купле-продаже запасных частей на подвижной состав. В основном продукцию ООО «Трансиндустрия» поставляет для нужд ОАО «РЖД», а именно в ДМТО, ФПК, ВРК1, ВРК3 г. Воронеж, Ростов-на-Дону, ФИО1 и другие. Поиск поставщиков запасных частей на электровозы осуществлял директор ООО «Маштехпром» Свидетель №31 через сеть «Интернет». С 2016 года ООО «Трансиндустрия» осуществляло поставки запасных частей к электровозам в АО «Стойлинский горно-обогатительный комбинат» в <,адрес>,. В основном, запчасти ООО ПК «НЭВЗ» Свидетель №31 закупал у ФИО4, который выставлял счета на оплату от различных фирм, таких как ООО «Рострегионторг», «Приазовский регион», «ЮгСервисСнаб». Запчасти ФИО224 отправлял через ТК «Деловые Линии». Счета на оплату Острянинов В.В. направлял на электронную почту. Договора, счета, платежные поручения на оплату подписывали руководители фирм. Она контролировала все платежи по трем фирмам по согласованию с ФИО142 Примерно в феврале 2019 года Свидетель №31 заключил договор с ООО «Росрегионторг» на поставку запчастей на электровозы. Часть запчастей Острянинов поставил. В настоящее время задолженность перед ООО «Трансиндустрия» составила около 500 тысяч рублей. С конца мая 2019 года Свидетель №31 не может созвониться с Остряниновым В.В. по имеющимся у него телефонам. Тот также не отвечает по электронной почте. Она составила претензионное письмо и направила Острянинову В.В. на электронную почту, а также заказным письмом в адрес ООО «Рострегионторг» (т. 23 л.д. 143-145).
— показания свидетеля Свидетель №22, согласно которым он работает директором в ООО «Торговая Компания». Помощь в оформлении документов и регистрации фирмы под названием ООО «Торговая Компания» в ИФНС ему оказывала директор ООО «ФИНЭКО+» — Свидетель №23 Также она оказывает бухгалтерские услуги по взаимоотношениям ООО «Торговая Компания» с контрагентами. Он единолично является, как директором так и учредителем данной фирмы с момента открытия и по настоящее время. ООО «Торговая Компания» осуществляет коммерческую деятельность, по купле-продаже запасных частей на подвижной состав, а именно электровозы. Своего склада общество не имеет с момента регистрации и по настоящее время. В январе 2019 года между ООО «Торговая Компания» и ООО «Ника-Снабинвест» заключен договор на поставку запчастей к электровозам, который был исполнен частично. С кем из представителей ООО «Ника-СнабИнвест» он взаимодействовал по купле продаже запасных частей к электровозам завода изготовителя ООО ПК «НЭВЗ» он не помнит. Никаких запасных частей к электровозам завода ООО ПК «НЭВЗ» он фирме ООО «Ника-Снабинвест» не продавал (т. 23 л.д. 149-151).
— показания свидетеля Свидетель №23, согласно которым с 2016 года она работает директором ООО «ФИНЭКО+», которая осуществляет коммерческую деятельность, связанную с оказанием бухгалтерских и юридических услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Примерно в четвертом квартале 2016 года к ней обратился ее родственник Свидетель №22 с просьбой оказать помощь в открытии юридического лица. Она помогла в оформлении документов и регистрации фирмы под названием ООО «Торговая Компания» в ИФНС. Директором и учредителем данной фирмы с момента открытия и по настоящее время является Свидетель №22 Кроме того, она осуществляет бухгалтерскую деятельность указанного общества. Примерно в конце 2018 года к ней обратился кто-то из ее знакомых, кто именно она не помнит, с просьбой найти контрагента, который может поставить запасные части к электровозам на большую сумму, около 230 000 000 рублей. Она рассказала об этом Свидетель №22 Дальнейшие переговоры по подписанию договора вел тот. С кем именно она познакомила Свидетель №22 по данной сделке, она не помнит. Тот принес ей проект договора между ООО «Торговая Компания» и ООО «Ника-СнабИнвест» на поставку запасных частей к электровозам завода ООО ПК «НЭВЗ» на общую сумму 236 042 716 рублей, которые необходимо будет поставить в течение 150 календарных дней. Она внесла свои коррективы в проект договора. Она посчитала нужным убрать в спецификации завод производитель этих запчастей, так как Свидетель №22 пояснил, что не знает, где будет приобретать указанные запасные части и будут ли к указанным запчастям сертификаты и паспорта качества. После внесения изменений и подписания документов Свидетель №22, договоры и спецификации были направлены заказным письмом в адрес ООО «Ника-СнабИнвест». Примерно в январе 2019 года ООО «Ника-Снабинвест» перевели на расчетный счет ООО «Торговая Компания» двумя платежами около 8 500 000 рублей. Так как своего склада ООО «Торговая Компания» не имела с момента регистрации, для обеспечения сделки и временного складирования запчастей для ООО «Ника-СнабИнвест» общество арендовало склад где-то в Ростовской области. Лично она ни руководителя данной фирмы, ни кого-то из представителей не знает и по поставке запчастей в адрес ООО «Торговая Компания» ни с кем из них не говорила. Судя по документам запасные части, которые в дальнейшем были поставлены в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» фирма ООО «Торговая компания» приобрела у вышеуказанной фирмы ООО «Инвест-Групп». С руководителями ООО «Инвест-Групп» была предварительная устная договоренность о поставке в адрес ООО «Торговая компания» запчастей с отсрочкой платежа. До настоящего времени платеж не произведен. Сертификаты и паспорта качества завода производителя указанных запчастей ООО ««Инвест-Групп» не передавались. По указанию Редько О.И. она подготовила первичные бухгалтерские документы для отправки в ООО «Ника-СнабИнвест», а именно две товарные накладные, два счета-фактуры и спецификации к договору, которые тот подписал. Данные документы они направили заказным письмом в адрес ООО «Ника-СнабИнвест». Лично она ни с кем из представителей ООО «Ника-СнабИнвест» не контактировала. Помимо ООО «Ника-СнабИнвест» фирма ООО «Торговая Компания» осуществляла поставки запчастей в ООО «Промтэк» г. Ижевск, ООО «Локотех-Сервис» г. Москва, ООО НПП «Энергомеханика» г. Ногинск, ООО «Технолоджи Групп» г. Самара, ООО «Промоборудование» г. Москва, ООО «МИКС» г. Санкт Петербург, ЗАО «Интехавтоматика» г. Москва, ООО «Промышленное Снабжение», ООО «РТ-СМАРТ», ООО «Бурмаш» г. Новочеркасск. Завод изготовитель поставленных ООО «Торговая компания» запчастей ей не известен. Где именно приобретались запасные части, которые направлялись в адреса указанных фирм она не знает. В документах, которые ООО «Торговая Компания» передала в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» не содержались сведения, указывающие о маркировке и производстве запчастей в ООО «ПК «НЭВЗ». С Остряниновым В.В. и ФИО81 она не знакома и ни каких взаимоотношений у нее с ними не было. Реквизиты фирмы ООО «Торговая Компания» кому-либо для осуществления каких-либо сделок по купле-продаже запчастей на электровозы завода ООО «ПК «НЭВЗ» она не предоставляла (т. 23 л.д. 153-156).
— показания свидетеля Свидетель №24, согласно которым она с 2011 года работает в должности главного бухгалтера АО «Фирма ТВЕМА». Для производства продукции АО «Фирма ТВЕМА» имеется необходимость закупок комплектующих у заводов изготовителей, у дилеров заводов, а также у иных юридических лиц. В ее обязанности входит организация ведения бухгалтерского и налогового учета фирмы. В 2017 году у АО «Фирма ТВЕМА» имелась необходимость закупки двух токоприемников асимметричных ТАсС-16-01 завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». Закупкой данных токоприемников предположительно занимался начальник департамента комплексного проектирования АО «Фирма ТВЕМА» — Свидетель №25 Сотрудниками общества были оплачены в адрес ООО ТД «Орион» два токоприемника асимметричных ТАсС-16-01 на общую сумму 802 400 рублей. Указанные токоприемники ООО ТД «Орион» поставили в адрес АО «Фирма ТВЕМА» с паспортами производства ООО «ПК «НЭВЗ». Данные токоприемники были установлены на вагон служебно-технический пассажирского типа, который проходил испытания в испытательном центре железнодорожной техники АО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта», по результатам которого стало известно, что приобретенные у ООО ТД «Орион» токоприемники не соответствуют некоторым техническим характеристикам, в связи с чем, они были демонтированы с вагона (т. 24 л.д. 31-33).
— показания свидетеля Свидетель №11, согласно которым с 2005 года с момента организации ООО «РусАм», он является заместителем генерального директора ФИО111 ООО «РусАм» осуществляет куплю-продажу запасных частей на электровозы и вагоны. С 2018 года по настоящее время ООО «РусАм» заключило договоры поставки запасных частей на электровозы с Ростовским ДМТО филиала ОАО «РЖД». Поиском запасных частей на электровозы занимались менеджеры по договору Свидетель №12 и Свидетель №13 Менеджерынашли фирму, которая могла бы поставить необходимые запасные части к электровозам. В апреле 2019 года Свидетель №12 направил ему счет на оплату от ООО «СтройПластСервис» на общую сумму 312 000 рублей и пояснил, что указанная фирма уже длительное время осуществляет реализацию запасных частей к электровозам завода изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». После этого он произвел оплату в адрес ООО «СтройПластСервис» в сумме 312 000 рублей. Со слов Свидетель №12 договор, спецификацию и паспорта качества представители ООО «СтройПластСервис» должны были направить после оплаты. С представителями ООО «СтройПластСервис» по купле-продаже запасных частей на электровозы взаимодействовал Свидетель №12 До настоящего времени указанной документации со стороны ООО «СтройПластСервис» не представлено, а также запасных частей на электровозы в адрес Ростовского ДМТО не поставлено. Со слов Свидетель №12 представители ООО «СтройПластСервис» не выходят на связь, имеющиеся мобильные телефоны выключены (т. 21 л.д. 164-166).
— показания свидетеля Свидетель №14, согласно которым с января 2016 года, по август 2018 года она работала менеджером в ООО «ЭК «Факт». Директором является ФИО88 В указанный период, по указанию ФИО88 она осуществляла покупку запасных частей к подвижному составу у различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С 2016 года по указанию ФИО88 по разработанной юристами форме она перед заключением договоров по купле-продаже запчастей требовала у поставщиков все необходимые уставные документы, декларации, приказы о назначения директора и бухгалтера, копии паспорта директора и иные документы, согласно инструкции ИФНС «О должной осмотрительности перед заключением договоров». Когда у общества возникала необходимость поставки запчастей завода ООО «ПК «НЭВЗ» кому-то из контрагентов, она планировала обратиться с этим вопросом на сам завод. Всвязи с тем, что поставщикам необходимы были запчасти в короткие срок, то она осуществляла их поиск в сети «Интернет». Так она нашла ООО «Ленд», которое предложило ей в короткие сроки поставитьнеобходимые запасные части к электровозам завода-изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ». На сайте были указаны номера мобильных телефонов и адрес электронной почты представителя ООО «Ленд» коммерческого директора Острянинова В.В. По ее заявке Острянинов В.В. направил ей коммерческие предложения от ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Орион» и других с указанием цены, наименования и чертежного номера запчасти, а также указывал завод производитель «НЭВЗ». По договоренности с Остряниновым В.В. о цене и срокам поставки он прислал ей на электронную почту договор и спецификацию, подписанную директором фирмы ООО«ЮгСервисСнаб», а также счета на оплату. Счет она передала ФИО88 на оплату. Спустя некоторое время по договоренности с Остряниновым В.В. тот отгрузил в ООО «ЭК Факт» через транспортную компанию ООО «ПЭК» запасные части, к которым прилагал соответствующие сертификаты качества и паспорта. Острянинов В.В. поставил ООО «ЭК Факт» контактор и каретку токоприемника. Позднее Острянинов прислал по почте России оригиналы договора и спецификации (т. 21 л.д. 233-236).
— показания свидетеля Свидетель №42, согласно которым ФИО81 ему знаком около двадцати лет. Периодически он подрабатывает у того на фирме, название которой он не знает. Он работал разнорабочим на складе, расположенном по адресу: г. Новочеркасск, ул. Добролюбова. В его обязанности входила разборка паллетов и сборка ящиков, в которые затем упаковывались различные запчасти. При погрузке и разгрузке он не участвовал, поскольку по медицинским показаниям ему нельзя поднимать тяжести. По устной договоренности Красноруцкий платил ему денежные средства за выполненный объем работы в размере 500 – 1000 рублей. Какие именно запчасти он грузил в ящики, он не знает. Кому продавались запчасти, он также не знает (т. 65 л.д. 24-27).
— показания свидетеля Свидетель №71, согласно которым она проживает с 2008 года по адресу: <,адрес>,. С 2011 года она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Она осуществляет ведение бухгалтерской документации организаций. Примерно в 2015 году к ней приехал старый знакомый ФИО68 обратился к ней с предложением по ведению бухгалтерии и налоговых счетов, составлению и хранению первичной бухгалтерской документации, составлению бухгалтерской и налоговой отчетности, сдаче отчетности в государственные органы, оказанию услуг по составлению финансово-хозяйственной деятельности в фирме ООО «ПромМаш». С аналогичным предложением ФИО68 обращался к ней и <,дата>,, пояснив, что является директором фирмы ООО «БурМаш». Был заключен договор об оказании бухгалтерских услуг. Также тот передал ей печать ООО «БурМаш» и факсимиле. Кроме того, у нее имеется знакомый ФИО116, которого она также знает более 20 лет. Тот также обращался к ней по рабочим вопросам, так как она осуществляла бухгалтерские услуги в его фирме «ПромБурВод» и ООО «АгрегатыСервис». По договоренности с ФИО68, всю первичную документацию тот привозил к ней в офис. Она изготавливала счета на оплату и платежные поручения по купле-продаже запасных частей для электровозов. Исходя из первичной документации, запасные части на электровозы ООО «БурМаш» закупило в ООО «Приазовский регион» на общую сумму 7 710 000 рублей. Также в ООО «Торговая компания» одним платежом на сумму 3 120 000 рублей. <,дата>, на расчетный счет ООО «БурМаш» поступили денежные средства в сумме 13 676 957 рублей 84 копейки от ООО «Ника-СнабИнвест». Согласно первичной документации, вышеуказанные запасные части на электровозы поставлены в адрес ООО «Ника-СнабИнвест». ООО «БурМаш» не имеет в собственности или аренде складских помещений, в связи с тем, что какие-либо подтверждающие документы на право собственности или аренды не предоставлялись. Кроме того подтвердить факт получения запасных частей на электровозы от ООО «Приазовский регион» и ООО «Торговая компания» она не может, так как она осведомлена о деятельности ООО «БурМаш» только на основании предоставленной ФИО68 бухгалтерской документации. Примерно в конце января 2019 года ей позвонил ранее незнакомый мужчина по имени ФИО24, который представился бухгалтером ООО «Торговая компания» и попросил обменяться первичной документацией по купле-продаже запасных частей на электровозы. Указанные документы с подписями ФИО68 по просьбе вышеуказанного мужчины она отправила в адрес электронной почты Красноруцкого ФИО40. Примерно в конце марта 2019 года она передала всю имеющуюся первичную документацию по ООО «БурМаш» ФИО68 С этого же периода она перестала оказывать тому бухгалтерские услуги (т. 65 л.д. 205-210).
— показания свидетеля Свидетель №56, согласно которым он работает в должности менеджера у ИП «ФИО117» примерно с января 2019 года. Основной вид деятельности ИП «ФИО117» является оптовая торговля колесами на автотранспорт. Колесные диски приобретаются ими на Кременчугском колесном заводе. За приобретение товара отвечает либо Свидетель №56, либо ФИО118 Заказы осуществляются посредством мобильной связи и электронной почты. Он лично никогда на завод не выезжал. Прием поступивших колесных дисков осуществляет ФИО118 Переодически колесные диски приобретаются возможно в ООО «Формула шин» в <,адрес>,. Ему знакомо ООО «ЮгСервисСнаб», с которым у них были профессиональные взаимоотношения. ООО «ЮгСервисСнаб» приобретало у ИП «ФИО117» колесные диски. Сделку с данной организацией сопровождал ФИО118 Отгрузкой товара в адрес ООО «ЮгСервисСнаб» занимался он же. За товаром приезжала машина марки «Газель» с крытым кузовом. Товар получал водитель, который приезжал за товаром. Покрышки в адрес ООО «ЮгСервисСнаб» ИП «ФИО117» никогда не реализовывал. У ООО «ЮгСервисСнаб» ничего никогда не приобретали. Кто закупал товар от лица ООО «ЮгСервисСнаб» ему не известно. Ему знаком мужчина по имени Свидетель №68 на протяжении 2 лет. Познакомились они в ходе работы. Свидетель №68 работал водителем от ООО «ЮгСервисСнаб». Как ИП Свидетель №68 никогда товар не приобретал, есть ли у него ИП, или нет ему не известно. ФИО2 ему не знаком. В офисе ИП имеются документы, подтверждающие взаимоотношения с ООО «ЮгСервисСнаб». ИП «ФИО117» в настоящее время осуществляет свою деятельность и имеет следующую механизированную технику: погрузчик, грузовой автомобиль марки «МАН». Куда Свидетель №68 отвозил товар, ему не известно. У Свидетель №68 на складе имеется магазин, но торгует тот или нет, ему не известно (т. 65 л.д. 229-232).
— показания свидетеля ФИО119, согласно которым она работает в должности ведущего экономиста учетно-оперативного отдела банка ПАО КБ «Центр-Инвест». В ПАО КБ «Центр-Инвест», обратился ФИО68, который заполнял расчетный счет на фирму ООО «БурМаш». После предоставления полного пакета документов, а именно свидетельства ФИО38, ОГРН, устава, списка участников, решения о создании фирмы и назначении директора, приказа о назначении директора, копии паспорта, анкеты бенефициарного владельца, согласия на обработку данных, письма о лицензировании, копии договора аренды, письма о местонахождении юридического лица, письма о сочетании подписей, анкеты юридического лица, письма системы налогооблажения, письма о деловой репутации, <,дата>, были открыты счета ООО «БурМаш». В это же время ФИО68 была выдана доверенность на получение в дополнительном офисе «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», выписки из лицевого счета, ссудных и других счетов, открытых на имя ООО «БурМаш». ФИО68 мог также получать в ФИО52 ПАО КБ «Центр-Инвест» любую иную корреспонденцию и документы, без получения в каждом отдельном случае его расписки, предназначающуюся для ООО «БурМаш», в том числе письма, справки, уведомления, корреспонденция, денежные средства по чеку, внесения денежных средств на имя Свидетель №71 После чего она обслуживала ООО «БурМаш» в лице директора ФИО68 и Свидетель №71, осуществляла выдачу выписок по расчетным счетам, прием платежных поручений, обработку платежных поручений, проверку правильности и корректности чеков на выдачу денежных средств, а также внесение информации в операционную программу. За период обслуживания ООО «БурМаш» общение происходило с Свидетель №71, которая приходила не реже одного раза в неделю. Сколько раз в ФИО52 приходил ФИО68 она не помнит. В основном приходила Свидетель №71, которая приносила платежные поручения, подписанные директором ООО «БурМаш» ФИО68 Если вносились какие-либо денежные средства, то Свидетель №71 лично подписывала объявление на внос наличных денежных средств. Держателем ключей и паролей системы дистанционного банковского обслуживания является директор ФИО68 В связи с тем, что система «Центр-Инвест» клиент-онлайн предполагает работу на веб-сайте и работа возможна с любого рабочего места, подключенного к сети интернет, поэтому нет возможности предоставления информации о телефонных номерах, использующихся клиентами для связи (т. 65 л.д. 200-204).
— показания свидетеля Свидетель №57, согласно которым с <,дата>, он работает в должности директора ООО «СеверАвтоРостов». Основным видом деятельности общества является оптовая торговля шинами и дисками на автотранспорт. В ходе рабочей деятельности он познакомился с индивидуальным предпринимателем Свидетель №68, который занимался торговлей шинами на автотранспорт. Кроме того, у Свидетель №68 была точка сбыта в городе Таганроге. Тот приобретал шины в их организации как индивидуальный предприниматель. <,дата>, между ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «ФИО3» был заключен договор поставки. В рамках договора поставки ООО «СеверАвтоРостов» осуществляло отгрузку в адрес ООО «ЮгСервисСнаб» автошин, колесных дисков, автомобильных масел Первичные документы, подтверждающие хозяйственную деятельность между организациями, были подписаны директором ООО «ЮгСервисСнаб» ФИО2 либо его доверенным лицом. В 2019 году ООО «Север Авто Ростов» производило отгрузку товара в рамках счета-оферты организации ООО «Рострегионторг».Об аффилированности ООО «Рострегионторг» и ООО «ЮгСервисСнаб» ему не известно. Между ООО «Рострегионторг» и ООО «Север Авто Ростов» заключались только договора-оферты. Последняя поставка в адрес ООО «Рострегионторг» осуществлена в мае 2019 года. Об аффилированности Свидетель №68 и ООО «Рострегионторг», а так же «ЮгСервисСнаб», ему неизвестно. Каким путем были добыты денежные средства поступившие на счет ООО «Север Авто Ростов» от ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» ему не известно. Лично с ФИО2 он не знаком, по телефону с ним никогда не общался (т. 66 л.д. 23-26).
— показания свидетеля Свидетель №60, согласно которым примерно с 2013 года он работает в должности водителя автобуса в ООО «ПК «НЭВЗ». Он работал на различных автобусах. Также он управлял автомобилями марки «Тойота Хайс» и «Тойота Камри». ФИО67 является его зятем, знаком с тем примерно с начала двухтысячных годов. Насколько ему известно тот являлся индивидуальным предпринимателем. ФИО67 проживает в соседнем с ним доме по адресу: <,адрес>,. Он ходил к Фалько в гости несколько раз в год. Во дворе домовладения он видел какие-то детали, но какие именно, ему не известно. ФИО67 никогда не обращался к нему с просьбой вывезти с территории завода ООО «ПК «НЭВЗ» какую-либо деталь, чертеж, бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ». Он такого никогда не вывозил. С ФИО120 он не знаком. Он предполагает, что ФИО67 занимался посредническими услугами при продаже каких-то деталей, но точно об этом не знает. Занимался ли ФИО67 реставрацией каких-либо деталей, ему не известно. Какую-либо помощь ФИО67 в этой деятельности он никогда не оказывал (т. 66 л.д. 58-61).
— показания свидетеля Свидетель №74, согласно которым она состоит в браке с Остряниновым В.В. с 2005 года. Иногда Острянинов В.В. просил ее отправлять небольшие посылки через транспортную компанию ООО «Деловые линии», расположенную в г. Новочеркасске Ростовской области. Что именно находилось в посылках ей было не известно. У Острянинова В.В. она никогда об этом не спрашивала. Также ей известно, что Острянинов В.В. сотрудничал с ФИО81 в сфере реализации железнодорожных деталей (т. 85 л.д. 82-84).
— показания специалиста Свидетель №72, согласно которым свою трудовую деятельность в ООО «ПК «НЭВЗ» осуществляет с 2011 года на различных должностях. С 29.05.2018 по 16.10.2019 он работал в должности главного специалиста по промышленным электровозам и с 16.10.2019 переведен на должность руководителя проекта. 28.05.2019 в связи с его опытом работы и знанием конструкции электровозов, руководство ООО «ПК «НЭВЗ» поручило ему провести исследование деталей и оборудования, изъятых в рамках уголовного дела. В ходе исследования, им совместно с сотрудниками полиции производились осмотры деталей и оборудования, изъятых в ходе обысков. По результатам исследования им было подготовлено заключение. В ходе исследования установлено, что объектом исследования являлись детали и оборудования визуально схожие с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», на большей части которых имелись таблички с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ». В основном большая часть осматриваемых деталей и оборудования были бывшие в употреблении, то есть были видны следы эксплуатации, а также следы коррозии и иные механические повреждения. Бирки на осматриваемых деталях также свидетельствовали, что детали были старых годов 1978, 1980, 2009, 2010, 2013. В ходе исследования деталей и оборудования выявлены их несоответствия конструкторской документации завода-изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ», заводские таблички с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» не соответствуют конструкторской документации завода. В ходе исследования реле заземления РЗ-303 и контакторов пневматических ПК-360-63 на территории АО «Желдорреммаш» установлено, что заводские таблички не соответствуют конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ». На реле отсутствуют указатель срабатывания, заводская пломба, табличка со знаком таможенного союза «ЕАС». Конструкция магнитопровода не соответствует конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ», то есть, выполнен из двух частей, а должен был выполнен из одного, отсутствует знак заземления, на заводской табличке ПК-360-63 выбита дата изготовления 01.19, на изготовляемых ПК-360-63 ООО «ПК «НЭВЗ» с 01.07.2016 устанавливаются таблички нового образца, на контакторах установлена дугогасительная камера, которая не соответствует конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ», камера дугогасительная не принадлежит осматриваемому контактору, не соответствуют полюса по своей геометрии и имеют несоответствующее покрытие, отсутствуют паспорта с клеймами о приемке ОТК и заводской инспекции ЦТА ОАО «РЖД». В результате проведенного исследования сделан вывод, что осматриваемое оборудование не является производством ООО «ПК «НЭВЗ», оно имеет значительные несоответствия в конструкторских документациях. Отклонения от конструкторской документации завода-изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» должны быть в обязательном порядке согласованы с заказчиком. В случае отклонения от конструкторской документации завода-изготовителя ООО «ПК «НЭВЗ» сертифицированной продукции или подлежащей декларированию, необходимо наличие решения регистра по сертификации РС ФЖТ. Деталь, изготовленная с отклонением от конструкторской документации, является браком и не может быть использована при дальнейшей сборке изделий, так как данное отклонение не обеспечит собираемость изделия. Также детали и оборудование прошлых лет считаются менее ликвидными, так как воздействие на детали окружающей среды достаточно часто влияет неблагополучно. Также на каждую деталь имеется гарантия завода, в связи с чем, на детали и оборудование прошлых лет гарантия минимальная, либо ее вовсе нет. В случае с электрическими аппаратами возможно окисление контактов, старение изоляции и т.д. Детали завода ООО «ПК «НЭВЗ» считаются самыми качественными во всей России и ближнем зарубежье, так как часть оборудования производит только их завод, после чего проводит приемосдаточные испытания на соответствие конструкторской документации. Также в соответствии с государственными стандартами производит периодические испытания выпускаемой продукции. Завод ООО «ПК «НЭВЗ» дает обязательную гарантию на свою продукцию. Каждая деталь и оборудование имеет свой ресурс работы, свой срок годности, в связи с чем, детали и оборудование, бывшие в употреблении имеют наименьший ресурс работоспособности. Также детали и оборудование, изготовленные в кустарных условиях, лицами или организациями, не имеющими на это право, являются более дешевыми по сравнению с заводскими ценами. Изучив протокол осмотра предметов от 21.07.2020, согласно которому осмотрено 2 токоприемника, принадлежащие АО «Фирма Твема», он пояснил, что визуально заводские таблички на них соответствуют конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ». Изучив протокол осмотр предметов от 23.07.2020, согласно которому осмотрены детали и оборудование, принадлежащие ООО «МВПС-Сервис», он пояснил, что способ крепления заводских табличек не соответствует конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ». Также на деталях имеется сертификационная табличка, которая не устанавливается заводом ООО «ПК «НЭВЗ» с 2016 года. Кроме того, на изделии имеется табличка, не предусмотренная конструкторской документацией, способ крепления таблички заземления не соответствует конструкторской документации (т. 55 л.д. 226-230).
— показания специалиста Свидетель №73, согласно которым в рамках поступившего запроса из СУ УТ МВД России по СКФО ему руководством поручено проведение исследования деталей и оборудования, изъятых в ходе предварительного следствия. В связи с вышеизложенным он совместно со старшим следователем СЧ по РОПД СУ УТ МВД России по СКФО ФИО121 произвел осмотр следующих деталей: электропневматического контактора ПК-360.63, реле заземления РЗ-303, выключателя быстродействующего. Осмотр производился на территории Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода — филиала АО «Желдоррем-маш», а также в камере хранения вещественных доказательств Ростовского ЛУ МВД России на транспорте. В ходе осмотра электропневматического контактора ПК-360.63 выявлены следующие несоответствия конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ»: отсутствует фиксатор валика подвижного контакта, что влияет на выход валика со своего положения и приводит к сбою работы контактора. Без наличия указанного валика контактор является не работоспособным. Не работающий контактор не производит ослабление магнитного поля тягового двигателя электровоза, что негативно влияет на работу двигателя электровоза. Зазор между витками дугогасительной катушки занижен, в результате чего нарушен габаритный размер, возможно перетирание изоляции и пробой на корпус. Катушка дугогашения болтается, в результате чего возможно перетирание изоляции и получение пробоя на корпусе. Количество витков дугогасительной катушки не соответствует чертежу, что нарушает работу системы дугогашения, то есть могут вылетать искры и возможно возникновение не предвиденной ситуации. Изоляция выводов катушки выполнена изолентой вместо пластика, что может привести к пробою изоляции и нарушение работоспособности катушки. Конструкторской документацией ООО «ПК «НЭВЗ» предусмотрена пластиковая изоляция. Полюсные пластины дугогатительной камеры не отогнуты наружу, что затрудняет монтаж камеры дугогашения, отсутствует электропневматический вентиль, который отвечает за подачу воздуха и работу привода контактора, который без него работать не будет. Отсутствуют блокконтакты цепей управления. Блокконтакты отвечают за правильную работу цепей управления 50 В., в отсутствие блокконтактов, контактор считается не работоспособным. То есть осмотренные контакты на момент осмотра недоукомплектованные, трещина на торце дугогасительной камеры. Дугогасительная камера отвечает за гашение дуги. В результате трещин корпуса дугогасительной камеры может нарушиться процесс гашения дуги. В ходе осмотра реле заземления РЗ-303 выявлены следующие отличия конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ». Отсутствует указатель срабатывания реле. Данный указатель срабатывания указывает на пробой силовой схемы электровоза на корпус. Его отсутствие на реле исключает оперативный поиск неисправности локомотивной бригадой электровоза. В ходе осмотра выключателя ВБ-6 выявлены следующие несоответствия с конструкторской документацией ООО «ПК «НЭВЗ». Распушены пластины полюсов магнитопровода дугогасительной системы, что приводит к нарушению магнитной цепи работы системы дугогашения. Изоляция катушек дугогашения и удерживающей – старая, то есть катушки, бывшие в употреблении. Использование старогодних катушек уменьшает ресурс их работы. Катушка дугогашения отвечает за создание магнитного поля направления пламени дугогашения. Качество оцинкования деталей и пружин выключателя выполнено на низком уровне. Низкое качество оцинкования влечет за собой интенсивное покрытие коррозией деталей и последующий выход из строя. Якорь и магнитопровод вместо оцинкования окрашены черной эмалью. Низкое качество оцинкования, либо его отсутствие, влечет за собой интенсивное покрытие коррозией деталей и последующий выход из строя. Цилиндры пневмопривода окрашены серой эмалью некачественно. Низкое качество оцинкования, либо его отсутствие, влечет за собой интенсивное покрытие коррозией деталей и последующий выход из строя. Не отрегулирована блокконтактная группа. Не отрегулированная блокконтактная группа может привести к сбою работы цепей управления электропоезда. Покраска полюсов и магнитопровода системы дугогашения черной эмалью выполнены некачественно. Низкое качество окрашивания, либо его отсутствие, влечет за собой интенсивное покрытие коррозией деталей и последующий выход их из строя. Выводные провода удерживающей катушки изолированы с отступлением от чертежа – изолентой. Использование изоленты может привести к пробою изоляции и выхода из строя катушки. Трещина на изоляторе выключателя, может привести к пробою изоляции на корпус электропоезда. Пластины дугогасительной камеры с люфтом. Люфт пластин нарушает распределение дуги в камере, что может повлечь за собой выброс пламени из камеры. Трещина в стенке дугогасительной камеры, что нарушает работу системы-дугогашения и не исключает выброс пламени из дугогасительной камеры. На основании вышеизложенного, он приходит к следующим выводам. Эксплуатация представленных на исследование контакторов электропневматических ПК-360-63 с камерами дугогашения, реле заземления РЗ-303, выключателя быстродействующего ВБ-6 невозможна, так как осмотренные детали и оборудование не соответствуют конструкторской документации ООО «ПК НЭВЗ». Кроме того, осмотренные детали электроподвижного состава имеют следы эксплуатации, представленные в виде старой изоляции катушек. Предоставленные на исследование электропневматические контакторы ПК-360-63, реле заземления РЗ-303 и выключатель быстродействующий не являются продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», так как изготовлены с грубыми нарушениями конструкторской документации ООО «ПК «НЭВЗ», предусмотренной чертежами ООО «ПК «НЭВЗ». В результате чего исследованная продукция является продукцией более низкого качества, чем продукция ООО «ПК «НЭВЗ», в связи с чем, является менее ценной. Конструкторская документация представляет собой чертежи ООО «ПК «НЭВЗ». В ходе проведения исследования производилось сравнение исследуемых объектов с конструкторской документацией ООО «ПК «НЭВЗ». Оборудование на электровозе имеет систему защиты, которая должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителя. Данные аппараты не обеспечивают безопасность эксплуатации электроподвижного состава (т. 56 л.д. 43-46).
— показания свидетеля Свидетель №66, согласно которым с декабря 2017 года он состоит в должности старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Ростовского линейного управления МВД России на транспорте. В его обязанности входит выявление и раскрытие преступлений экономической направленности. В 2018 году ему поступила оперативная информация о том, что на территории Ростовской области действует организованная группа, участники которой совершают хищения денежных средств различных предприятий, в том числе ОАО «РЖД», Ростовского электровозоремонтного завода (РЭРЗ) — филиала ОАО «Желдорреммаш» путем реализации контрафактного оборудования и запасных частей на электровозы. В основном указанные детали поставляют с логотипом Новочеркасского электровозостроительного завода, хотя фактически с указанными номерами и датами запасные части и оборудование завод не выпускал. Сертификаты качества на оборудование и запасные части на бланках «НЭВЗ» подделывают самостоятельно. Лидером данной группы является Острянинов В.В., <,дата>, года рождения, зарегистрированный по адресу: <,адрес>,. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение» установлено, что Острянинов В.В. обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, с целью хищения чужого имущества, создал устойчивую организованную группу, в преступную деятельность которой вовлек в качестве соучастников ФИО81, ФИО100, ФИО90, ФИО124, ФИО84, ФИО101, ФИО67, ФИО83, ФИО82, ФИО116, директора ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «РОСТРЕГИОНТОРГ» ФИО2 и директора ООО «БурМаш» ФИО68 Подбор клиентов для реализации контрафактных запасных частей осуществлялся через интернет-сайт ООО «Ленд», где в качестве контакта отражены абонентские номера мобильных телефонов, находящихся впользовании Острянинова В.В. и адрес электронной почты, на которую поступали электронные заявки на детали и оборудование от заказчиков. Кроме того, на указанном сайте указывалось, что компания «Ленд» осуществляет реализацию деталей завода «НЭВЗ», с приложением перечня конкретных запасных частей, предлагаемых к продаже. В ходе проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» в отношении Острянинова В.В. установлено, что ООО «Ленд» не является юридическим лицом, а фактически является брендом в интернет-ресурсе. Для осуществления противоправной деятельности фигурант использовал реквизиты различных коммерческих организаций подконтрольных ему. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в деятельности указанной группы лиц присутствуют основные признаки совершения преступлений в составе организованной группы: структурированность, наличие лидера организованной группы, четкое распределение ролей и обязанностей между участниками группы, устойчивость, характеризующаяся относительно большим промежутком времени совершения данного вида преступлений с 2016 года по май 2019 года, и четким распределением функций между участниками и наличием организатора, планирование преступной деятельности, заключающаяся в создании интернет-сайта, подбора менеджеров, в обязанности которых входит поиск клиентов для сбыта контрафактной продукции. Планирование сроков, объемов изготовления и реализации контрафактной продукции с учетом поступающих заказов. Подбор фирм, через которые осуществляется сбыт продукции, а также обналичивание денежных средств полученных от преступной деятельности, ориентированность на совершение квалифицированных тяжких и особо тяжких преступлений, а именно, незаконное использование средств индивидуализации товаров, мошенничество, связанное с реализацией контрафактных запасных частей, неправомерный оборот средств платежей. Основным источником доходов большей части членов преступной группы является противоправная деятельность, связанная с изготовлением и реализацией контрафактных деталей для электровозов, межрегиональный характер преступной деятельности, заключающийся в приискании и сбыте контрафактных запасных частей участниками ОГ на территории Российской Федерации, конспирация, использование для осуществления переговоров приложений мессенджеров «Ватсапп», «Телеграмм» и других, употребление при общении завуалированных слов, использование при реализации запасных частей фирм «однодневок», а также организаций с номинальными руководителями, техническая оснащенность, т.е. использование при изготовлении контрафактных запасных частей чертежных схем завода-изготовителя, являющихся интеллектуальной собственностью, печатей ООО «ПК «НЭВЗ», бирок ООО «ПК «НЭВЗ». Наличие гаражей, складских помещений для изготовления и хранения готовой продукции, наличие средств производства – станков, инструментов, в том числе специализированных, автотранспорта, компьютерной техники, в том числе для изготовления поддельных сопроводительных, платежных документов, паспортов и сертификатов качества. Таким образом, в ходе анализа материалов, полученных в результате проведения вышеуказанных оперативно-розыскных мероприятий, в отношении структурированной организованной группы, получены достоверные данные подтверждающие причастность лидера и членов ОГ к изготовлению на территории Ростовской области контрафактных запасных частей на электровозы с использованием логотипа и товарного знака завода ООО ПК «НЭВЗ» и их реализации на территории Российской Федерации, с целью получения материальной выгоды лидером и участниками ОГ. Материалы ОРД, касаемые документирования преступной деятельности указанной группы рассекречены и представлены в следственный орган (т. 66 л.д. 160-163).
— заявление регионального заместителя директора по безопасности Ростовского-на-Дону электроремонтного завода — филиала акционерного общества «ЖелДорРемМаш», согласно которому обществу преступными действиями сотрудников ООО «СтройПластСервис» причинен материальный ущерб на сумму 341 640 рублей (т. 3 л.д. 9-10).
— акт осмотра поставки продукции от ООО «Стройпластсервис» сотрудниками Ростовского-на-Дону электровозоремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш» от <,дата>,№, согласно которому поставленная продукция имеет признаки контрафактного происхождения (т. 3 л.д. 22).
— протокол осмотра места происшествия в РЭРЗ от <,дата>,, согласно которому исследованы поставленные контрафактные восемь контакторов пневматических и десять реле заземления (т. 3 л.д. 29-35).
— справка-меморандум № старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Ростовского ЛУ МВД России на транспорте о деятельности организованной группы (т. 3 л.д. 40-41).
— обзорная справка № по проведенному ОРМ «Наблюдение» за ФИО81 от <,дата>,, согласно которой подтверждается преступная деятельность членов ОГ (т. 3 л.д. 80-82).
— обзорная справка о проведении комплекса ОРМ в отношении организованной группы старшего оперуполномоченного ОЭБиПК Ростовского ЛУ МВД России на транспорте о деятельности организованной группы (т. 3 л.д. 83-135).
— стенограммы телефонных переговоров участников организованной группы, согласно которой последние обсуждают обстоятельства совершения преступлений, что подтверждает их преступную деятельность (т. 3 л.д. 136-244, 249-252).
— заявление представителя по доверенности ООО «ПК «НЭВЗ», согласно которому неустановленными лицами обществу причинен материальный ущерб на сумму 254 428 рублей 28 копеек (т. 4 л.д. 5).
— копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) от <,дата>,№, согласно которому правообладателем товарного знака является ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 4 л.д. 87).
— копия приложения к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) от <,дата>,№, согласно которому продлен срок регистрации товарного знака до <,дата>, (т. 4 л.д. 89).
— копия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) от <,дата>,№ (т. 4 л.д. 90-99).
— справка-расчет причиненного имущественного вреда ООО «ПК «НЭВЗ» на сумму 254 428 рублей 78 копеек (т. 4 л.д. 100).
— заявление представителя по доверенности ООО «НИКА-СнабИнвест», согласно которому обществу сотрудниками ООО «Торговая Компания» причинен материальный ущерб на сумму 8 505 520 рублей, а также вред деловой репутации (т. 4 л.д. 102).
— заявление представителя по доверенности ООО «НИКА-СнабИнвест», согласно которому обществу сотрудниками ООО «БурМаш» причинен материальный ущерб на сумму 13 676 957 рублей 84 копейки, а также вред деловой репутации (т. 4 л.д. 147).
— заявление начальника Ростовской ДМТО, согласно которому организации сотрудниками ООО «ЖелДорАльянс» причинен материальный ущерб в сумме 177 000 рублей (т. 5 л.д. 3-5).
— заявление директора ООО «Экспортная Компания «Факт», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» причинен материальный ущерб в сумме 1 611 030 рублей 40 копеек (т. 6 л.д. 2).
— заявление директора ООО «МашТехПром», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостРегионТорг» причинен материальный ущерб в сумме 577 616 рублей (т. 8 л.д. 144-145).
— заявление генерального директора ООО «ТехноТранс», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» причинен материальный ущерб в сумме 177 000 рублей (т. 9 л.д. 89).
— заявление директора ООО «ТехКомплект», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостПромСервис» причинен материальный ущерб в сумме 17 700 рублей (т. 9 л.д. 136).
— заявление генерального директора ООО «СнабКомплект», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостРегионТорг» причинен материальный ущерб в сумме 588 000 рублей, а также вред деловой репутации (т. 9 л.д. 231).
— заявление заместителя директора ООО НПП «ЭнергоМеханика», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостРегионТорг», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Торговая компания», ООО ТД «Орион» причинен материальный ущерб в сумме 457 796 рублей (т. 10 л.д. 41-42).
— заявление генерального директора ООО «ГорМашСнаб», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Граффити» причинен ущерб в сумме 3 032 363 рубля 20 копеек (т. 10 л.д. 152).
— заявление генерального директора ООО «СпецТрансСнаб», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» причинен ущерб в сумме 396 480 рублей, а также вред деловой репутации (т. 11 л.д. 23).
— заявление генерального директора ООО «СтройПластПоставка», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Оптовик» причинен материальный ущерб в сумме 1 692 020 рублей 20 копеек, а также вред деловой репутации (т. 11 л.д. 136).
— заявление директора ООО «Ореол ЭЛПО», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «РостРегионТорг» причинен материальный ущерб в сумме 259 484 рубля, а также вред деловой репутации (т. 12 л.д. 55).
— заявление заместителя директора ООО «РТ-Смарт», согласно которому обществу сотрудниками ООО «ПромТорг» и ООО «Торговая компания» причинен материальный ущерб в сумме 660 800 рублей (т. 12 л.д. 64).
— заявление генерального директора ООО «ПромАльянс», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостРегионТорг» причинен материальный ущерб в сумме 95 400 рублей, а также вред деловой репутации (т. 12 л.д. 73).
— заявление первого заместителя генерального директора ООО «МВПС-Сервис», согласно которому обществу сотрудниками ООО «СПС», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Ренессанс» и ООО «ПромАльянс» причинен материальный ущерб в сумме 603 738 рублей, а также вред деловой репутации (т. 12 л.д. 90).
— заявление генерального директора АО «Фирма ТВЕМА», согласно которому обществу сотрудниками ООО ТД «Орион» причинен материальный ущерб в сумме 802 400 рублей (т. 12 л.д. 180-181).
— заявление директора ООО «МИКС», согласно которому обществу сотрудниками ООО «РостПромСервис», ООО ПМК «НефтеГазСтрой», ООО ТД «ОРИОН», ООО «Торговая компания» и ООО «Граффити» причинен материальный ущерб в сумме 615 466 рублей (т. 12 л.д. 193).
— скриншот главной страницы сайта ООО «Лэнд» с контактными данными Острянинова В.В., посредством которого участники ОГ реализовывали контрафактную продукцию под видом производства ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 14 л.д. 66-67).
— протокол обыска от 22.05.2019, согласно которому в жилище Острянинова В.В. изъяты контрафактные детали, печати организаций от лица которых реализовывалось контрафактное оборудование, печати ООО «ПК «НЭВЗ», ноутбук с первичными бухгалтерскими документами на реализацию контрафактной продукции, фотографиями контрафактной продукции, цветными сканами печатей и подписями директоров фирм от лица которых реализовалась контрафактная продукция, первичная бухгалтерская документация на реализацию контрафактной продукции и иные, денежные средства (т. 15 л.д. 8-13).
— протокол обыска от 22.05.2019, согласно которому в гараже Острянинова В.В. обнаружены и изъяты контрафактные железнодорожные детали с бирками ООО «ПК «НЭВЗ», подготовленные к реализации заказчикам (т. 15 л.д. 37-40).
— протокол обыска от 22.05.2019, согласно которому в нежилом помещении Острянинова В.В. изъяты контрафактные железнодорожные детали с бирками ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 15 л.д. 44-47).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в складском помещении цеха №Свидетель №44 обнаружены и изъяты детали на электровозы бывшие в употреблении, привезенные для реставрации ФИО81 совместно с ФИО124, с целью придания нового вида (т. 15 л.д. 86-90).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в жилище Свидетель №50 изъят системный блок с первичными бухгалтерскими документами на реализацию контрафактной продукции, цветными печатями организаций, цветными подписями директоров организаций, и иными документами (т. 15 л.д. 167-171).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в квартире ФИО124 изъяты две флеш-карты с чертежами ООО «ПК «НЭВЗ», системный блок с черновыми записями на заказы деталей, чертежи ООО «ПК «НЭВЗ» и денежные средства (т. 15 л.д. 193-207).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в домовладении ФИО124 изъяты контрафактные детали с бирками ООО «ПК «НЭВЗ», комплектующие оборудования, детали и оборудование бывшие в употреблении (т. 15 л.д. 226-247).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в жилище у Свидетель №40 обнаружены и изъяты бывшие в употреблении детали, привезенные ФИО81 для переделки и реставрации (т. 16 л.д. 18-22).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому у Свидетель №40 в автомобиле обнаружены и изъяты чертежи ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 16 л.д. 38-40).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому у ФИО82 изъяты системные блоки с первичными бухгалтерскими документами на реализацию контрафактной продукции от лица ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг», а также документы (т. 16 л.д. 101-105).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в жилище у ФИО83 обнаружены чертежи ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 16 л.д. 119-124).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в нежилом помещении ФИО83 обнаружены железнодорожные детали (т. 16 л.д. 128-131).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в жилище у ФИО81 обнаружен и изъят мобильный телефон с перепиской между участниками ОГ, ноутбук с документами, подтверждающими незаконную деятельность ОГ, денежные средства и черновые записи с расчетами денежных средств между участниками ОГ (т. 16 л.д. 177-199).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в автомобиле ФИО81, изъят паспорт на выключатель быстродействующий планировавшийся к реализации участниками ОГ в РДМТО совместно с контрафактной деталью ВБ-6 (т. 16 л.д. 203-211).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в гараже ФИО81 изъяты железнодорожные детали (т. 16 л.д. 215-240).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому у ФИО67 изъяты железнодорожные детали, бывшие в употреблении, не заполненные металлические бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», чертежи ООО «ПК «НЭВЗ», черновые записи с заказами (т. 17 л.д. 44-60).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в автомобиле ФИО67 изъяты комплектующие к железнодорожным деталям (т. 17 л.д. 64-69).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому у ФИО90 изъяты паспорта на электродвигатели ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 17 л.д. 103-108).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в автомобиле ФИО90 изъяты две металлические бирки с надписью НИПТИЭМ на двигатель асинхронный (т. 17 л.д. 113-118).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому ФИО84 уничтожил принадлежащий ему мобильный телефон (т. 17 л.д. 180-183).
— протокол выемки от <,дата>,, согласно которому изъяты документы ООО «Ника-СнабИнвест» (т. 18 л.д. 9-150).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в офисе ООО «Ника-СнабИнвест» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы (т. 18 л.д. 154-212).
— протокол осмотра документов от <,дата>,, согласно которому исследованы документы ООО «Ника-СнабИнвест», подтверждающие взаимоотношения между участниками ОГ и обществом (т. 18 л.д. 213-215).
— копия информационного письма от <,дата>,№ директора ООО «Торговая компания» Свидетель №22 в адрес генерального директора ООО «Ника-СнабИнвест» ФИО104, согласно которому поставляемый товар является продукцией ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 18 л.д. 249).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому в Ростовской дирекции ОМТО структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы (т. 19 л.д. 7-243, т. 20 л.д. 1-252).
— протокол осмотра документов от 08.06.2019, согласно которому исследованы документы РДМТО структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО «РЖД», подтверждающие приобретение контрафактных деталей у участников ОГ (т. 21 л.д. 1-3).
— протокол выемки от 23.10.2019, согласно которому изъято контрафактное оборудование и документы к нему (т. 21 л.д. 22-25).
— протокол осмотра предметов и документов от 23.10.2019, согласно которому исследовано контрафактное оборудование и документация к нему (т. 21 л.д. 26-44).
— протокол обыска от 11.07.2019, согласно которому в ООО «ЖелДорАльянс» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении и реализации деталей и оборудования на электровозы (т. 21 л.д. 85-116).
— протокол осмотра документов от 16.07.2019, согласно которому исследованы документы ООО «ЖелДорАльянс», подтверждающие взаимоотношения между участниками ОГ и РДМТО (т. 21 л.д. 117-119).
— протокол обыска от 24.07.2019, согласно которому в ООО «РусАм» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении и реализации деталей и оборудования на электровозы (т. 21 л.д. 128-155).
— протокол осмотра документов от 28.07.2019, согласно которому исследованы документы ООО «РусАм», подтверждающие поставки контрафактного оборудования (т. 21 л.д. 156-158).
— протокол осмотра документов от 28.09.2020, согласно которому исследованы первичные бухгалтерские документы о приобретении деталей и оборудования на электровозы сотрудниками ООО «ЭК Факт» от подконтрольной организации ОГ ООО «ЮгСервисСнаб» (т. 21 л.д. 219-227).
— протокол обыска от 07.08.2019, согласно которому в ООО «ПромТэк» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 22 л.д. 53-251, т. 23 л.д. 1-27).
— протокол осмотра документов от 29.09.2020, согласно которому исследованы документы ООО «ПромТэк», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 23 л.д. 28-41).
— протокол обыска от 24.09.2019, согласно которому в ООО «ТехКомплект» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 23 л.д. 63-80).
— протокол осмотра документов от 29.09.2019, согласно которому исследованы документы ООО «ТехКомплект», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 23 л.д. 85-87).
— протокол выемки от 24.09.2019, согласно которому в ООО «ТрансИндустрия» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 23 л.д. 92-142).
— протокол осмотра документов от 28.09.2019, согласно которому исследованы документы ООО «ТрансИндустрия», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 23 л.д. 146-148).
— протокол обыска от 09.10.2019, согласно которому в АО «Фирма Твема» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 23 л.д. 231-250, т. 24 л.д. 1-25).
— протокол осмотра документов от 12.10.2019, согласно которому исследованы документы АО «Фирма Твема» о приобретении деталей и оборудования на электровозы, подтверждающих приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 24 л.д. 26-28).
— протокол сертификационных испытаний от 21.12.2017 № федеральной службы по аккредитации «Росаккредитация», согласно которому токоприемник поставленный от лица ООО ТД «Орион» в адрес АО «Фирма Твема» не прошел сертификационные испытания (т. 24 л.д. 34-43).
— протокол обыска от 23.10.2019, согласно которому в ООО «ГорМашСнаб» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 24 л.д. 84-143).
— протокол осмотра документов от 26.10.2019, согласно которому исследованы документы ООО «ГорМашСнаб», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 24 л.д. 144-147).
— протокол обыска от 22.10.2019, согласно которому в ООО НПП «ЭнергоМеханика» изъяты первичные бухгалтерские документы о приобретении деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 24 л.д. 156-180).
— протокол осмотра документов от 26.10.2019, согласно которому исследованы документы в ООО НПП «ЭнергоМеханика», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 24 л.д. 181-184).
— протокол обыска от 24.10.2019, согласно которому в ООО «СпецТрансСнаб»были изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 24 л.д. 193-237, т. 25 л.д. 1-188).
— протокол осмотра документов от 26.10.2019, согласно которому исследованы документов ООО «СпецТрансСнаб», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 25 л.д. 196-199).
— протокол осмотра места происшествия от 13.11.2019, согласно которому у ФИО138 изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы, поставленные участниками ОГ (т. 26 л.д. 9-38).
— протокол осмотра документов от 16.11.2019, согласно которому исследованы документы ФИО138, подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 26 л.д. 39-41).
— протокол обыска от 14.11.2019, согласно которому в офисе ООО «РТ-Смарт» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы, поставленные участниками ОГ (т. 26 л.д. 62-93).
— протокол осмотра предметов от 16.11.2019, согласно которому исследованы документы ООО «РТ-Смарт», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 26 л.д. 94-96).
— протокол осмотра места происшествия от 15.11.2019, согласно которому в ООО «Энерс» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы участников ОГ (т. 26 л.д. 128-146).
— протокол осмотра документов от 29.09.2020, согласно которому исследованы документы, изъятые в офисе ООО «Энерс», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 26 л.д. 147-156).
— протокол обыска от 27.11.2019, согласно которому в ООО «ИнтехАвтоматика» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы у участников ОГ (т. 26 л.д. 173-192).
— протокол осмотра документов от 30.11.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые в ООО «ИнтехАвтоматика», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 26 л.д. 193-195).
— копии электронной переписки между ООО «МВПС-Сервис» и Остряниновым В.В. по обстоятельствам реализации продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ», согласно которой Острянинов В.В. сообщает представителю ООО «МВПС-Сервис», что поставка продукции бывшей в употреблении исключена (т. 27 л.д. 12-34).
— протокол обыска от 28.11.2019, согласно которому в офисе ООО «МВПС-Сервис» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы, подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 27 л.д. 40-113).
— протокол осмотра документов от 30.11.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые в офисе ООО «МВПС-Сервис», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 27 л.д. 114-118).
— протокол обыска от 10.12.2019, согласно которому в офисе ООО «Микс» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы, подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 27 л.д. 134-160).
— протокол осмотра документов от 14.12.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые в офисе ООО «Микс» (т. 27 л.д. 161-163).
— протокол осмотра предметов от 01.10.2020, согласно которому исследован накопитель, изъятый в ООО «Микс» с документами, подтверждающими приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 27 л.д. 170-238).
— протокол обыска от 24.09.2019, согласно которому в офисе ООО «МашТехПром» изъяты первичные бухгалтерские документы на приобретение деталей и оборудования на электровозы, подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 28 л.д. 16-113).
— протокол осмотра документов от 29.09.2019, согласно которому исследованы документы ООО «МашТехПром», подтверждающие приобретение контрафактного оборудования у участников ОГ (т. 28 л.д. 114-117).
— протокол осмотра документов от 04.07.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые в ПАО ЦБ «Центр Инвест», подтверждающие переводы денежных средств с расчетного счета ООО «БурМаш» (т. 29 л.д. 59-62).
— сведения из ИФНС по г. Таганрогу РО в отношении ООО «Приазовский регион», согласно которым организация реальную деятельность не ведет (т. 29 л.д. 67-206).
— протокол выемки от 21.07.2020, согласно которому в складе АО «Фирма Твема» изъяты токоприемники, поставленные участниками ОГ (т. 32 л.д. 147-155).
— протокол осмотра предметов от 21.07.2020, согласно которому исследованы токоприемники с бирками ООО «ПК «НЭВЗ», изъятые в АО «Фирма Твема», поставленные участниками ОГ (т. 32 л.д. 156-163).
— копия ответа генерального директора ООО «ПК «НЭВЗ» от 06.02.2019 №, согласно которому поставленные в адрес ООО «МВПС-Сервис» контакторы электромагнитные МК-18 и МК-19 не являются продукцией ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 33 л.д. 108).
— протокол выемки от 23.07.2020, согласно которому в складе ООО «МВПС-Сервис» изъяты детали и оборудование, поставленные от ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «СтройПластСервис», ООО «Ренессанс», ООО «ПромАльянс» (т. 33 л.д. 151-156).
— протокол осмотра предметов от 23.07.2020, согласно которому исследованы детали и оборудование, поставленные в адрес ООО «МВПС-Сервис» от лица ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «СтройПластСервис», ООО «Ренессанс», ООО «Промальянс» (т. 33 л.д. 157-164).
— протокол осмотра предметов от 06.06.2019, согласно которому осмотрены железнодорожные детали, изъятые в ходе обыска у ФИО124 (т. 35 л.д. 1-120).
— протокол осмотра предметов от 15.01.2020, согласно которому исследован системный блок, изъятый у ФИО124, где обнаружены чертежи ООО «ПК «НЭВЗ», прайсы, черновые записи (т. 35 л.д. 121-129).
— протокол осмотра предметов от 21.06.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у ФИО67 (т. 35 л.д. 134-166).
— протокол осмотра предметов от 21.06.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 35 л.д. 173-212).
— протокол осмотра предметов от 20.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 35 л.д. 213-253).
— протокол осмотра предметов от 30.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 36 л.д. 1-84).
— протокол осмотра предметов от 27.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 36 л.д. 85-152).
— протокол осмотра предметов от 22.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 36 л.д. 153-207).
— протокол осмотра предметов от 23.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 37 л.д. 1-111).
— протокол осмотра предметов от 15.08.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые у участников ОГ (т. 37 л.д. 112-168).
— протокол осмотра предметов от 28.05.2019, согласно которому исследованы железнодорожные детали, изъятые в АО «Желдорреммаш», поставленные участниками ОГ от лица ООО «СтройПластСервис» (т. 38 л.д. 1-7).
— протокол обыска от 29.05.2019, согласно которому изъяты два листа формата А4
(т. 38 л.д. 14-19).
— протокол осмотра документов от 29.05.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые в офисе ООО «Деловые линии», подтверждающие сведения об отправках товара участниками ОГ ФИО81 и Остряниновым В.В. (т. 38 л.д. 20-23).
— протокол выемки от 05.06.2019, согласно которому изъят накопитель, содержащий файл с макетом шильда с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», лист формата А4, содержащий сведения о заказчике — ФИО67, шильда с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» от 12.10.2018 (т. 38 л.д. 32-37).
— протокол осмотра предметов и документов от 05.06.2019, согласно которому исследованы документы и предметы, изъятые в офисе ООО НПП «Апельсин», подтверждающие факт заказа ФИО67 бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 38 л.д. 38-42).
— протокол осмотра предметов от 07.07.2019, согласно которому исследованы документы, изъятые у ФИО122, подтверждающих изготовление деталей и оборудования для ФИО81 (т. 38 л.д. 54-56).
— протокол осмотра предметов и документов от 14.07.2019, согласно которому исследованы детали, изъятые у Свидетель №40, привезенные ФИО81 (т. 38 л.д. 76-83).
— протокол осмотра документов от 12.01.2020, согласно которому исследованы документы, изъятые у Свидетель №40, использованные последним по указанию ФИО123 для переделки деталей в более востребованные (т. 38 л.д. 86-88).
— протокол осмотра документов и предметов от 14.06.2019, согласно которому исследованы изъятые у Острянинова В.В. детали, печати организаций, в том числе ООО «ПК «НЭВЗ», ноутбук с первичными бухгалтерскими документами на реализацию продукции, фотографиями продукции, цветными сканами печатей и подписями директоров фирм, от лица которых реализовалась продукция, первичная бухгалтерская документация на ее реализацию и иные, денежные средства с пояснительным текстом «ДГ» (ФИО255
— протокол осмотра предметов и документов от 14.06.2019, согласно которому исследованы денежные средства, изъятые у Острянинова В.В. и ФИО124 (т. 39 л.д. 1-6).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследованы предметы, изъятые у Свидетель №44 (т. 39 л.д. 13-16).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы предметы и документы, изъятые у ФИО90, подтверждающие участие последнего в подготовке бирок и документов для реализуемого оборудования (т. 39 л.д. 20-22).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследованы документы, изъятые у ФИО127 (т. 39 л.д. 78-83).
— протокол выемки от <,дата>,, согласно которому изъяты денежные средства у ФИО101 в размере 395 000 рублей, переданные последнему ФИО90 за изготовление фиктивных бирок и документов (т. 39 л.д. 92-95).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследованы денежные средства, изъятые у ФИО81 и ФИО101 (т. 39 л.д. 96-104).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован мобильный телефон, изъятый у Свидетель №43 (т. 39 л.д. 136-141).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован сотовый телефон, изъятый у ФИО81, подтверждающий осуществление преступной деятельности последним (т. 39 л.д. 145-251, т. 40 л.д. 1-251, т. 41 л.д. 1-56).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследована изъятая у ФИО82 флеш-карта с расчетами между ФИО2 и ФИО4 (т. 41 л.д. 60-67).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован изъятый у ФИО82 системный блок с расчетами между ФИО2 и ФИО4 (т. 41 л.д. 74-88).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован ноутбук, изъятый у ФИО67, с черновыми записями, таблицами с заказами деталей и расчетами между последним и Остряниновым В.В., подтверждающими длительное участие в составе ОГ указанных лиц (т. 41 л.д. 98-114).
— протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от <,дата>,, согласно которому исследованы три диска с результатами оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Острянинова В.В., ФИО100, ФИО90, ФИО67, ФИО84, ФИО82 и ФИО124, а также электронной почты Острянинова В.В. (т. 41 л.д. 118-216).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован системный блок, изъятый у Свидетель №50, где обнаружены первичные бухгалтерские документы на реализацию контрафактной продукции, переданную Остряниновым В.В., что подтверждает преступную деятельность последнего (т. 41 л.д. 222-237).
— протокол осмотра документов от <,дата>,, согласно которому исследованы документы, изъятые у ФИО68, подтверждающие реализацию контрафактного товара от ООО «БурМаш» (т. 42 л.д. 1-30).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы изъятые у ФИО81 черновые записи взаиморасчетов между участниками ОГ (т. 42 л.д. 61-76).
— протокол дополнительного осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы изъятые у ФИО81 черновые записи взаиморасчетов между участниками ОГ (т. 42 л.д. 77-84).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы пустые бирки с логотипом ООО «ПК «НЭВЗ», бирки «ТИП ЗЭ» от 2013 года, полуавтоматическая печать ООО «ПК «НЭВЗ», подтверждающие факты реставрации и переделки деталей и оборудования других заводов в продукцию визуально схожую с продукцией ООО «ПК «НЭВЗ», для последующей реализации под видом указанной продукции (т. 42 л.д. 93-102).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы изъятые у ФИО83 черновые записи, чертежи ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 42 л.д. 116-126).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследован системный блок, изъятый у ФИО83, где обнаружена переписка с Остряниновым В.В. (т. 42 л.д. 127-136).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследован телефон, изъятый у ФИО83, где обнаружена переписка с Остряниновым В.В. (т. 42 л.д. 152-167).
— протокол осмотра предметов и документов от <,дата>,, согласно которому исследованы изъятые у ФИО124 черновые записи с заказами участников ОГ, а также флеш-карта с чертежами ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 42 л.д. 171-186).
— протокол выемки от <,дата>,, согласно которому изъят автомобиль ФИО69, использовавшийся Остряниновым В.В. для доставки деталей в адрес заказчиков, либо в транспортную компанию для последующей отправки (т. 42 л.д. 207-212).
— протокол выемки от <,дата>,, согласно которому изъят автомобиль ФИО69, использовавшийся Остряниновым В.В. для доставки деталей в адрес заказчиков, либо в транспортную компанию для последующей отправки (т. 42 л.д. 218-223).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследован телефон ФИО67, где обнаружена переписка с участниками ОГ (т. 43 л.д. 4-228, т. 44 л.д. 1-258, т. 45 л.д. 1-202, т. 46 л.д. 1-173).
— протокол осмотра предметов от <,дата>,, согласно которому исследованы автомобили ФИО69, использовавшиеся Остряниновым В.В. для доставки деталей в адрес заказчиков, либо в транспортную компанию (т. 47 л.д. 1-7).
— протокол осмотра предметов от 06.07.2020, согласно которым исследован веб-сайт ООО «Лэнд», посредством которого участники ОГ реализовывали оборудование и детали (т. 47 л.д. 11-18).
— протокол осмотра предметов от 03.02.2020, согласно которому исследованы изъятые у Острянинова В.В. контрафактные детали с бирками ООО «ПК «НЭВЗ», печати организаций, ноутбук с первичными бухгалтерскими документами на реализацию контрафактной продукции, фотографиями контрафактной продукции, цветными сканами печатей и подписями директоров фирм, первичная бухгалтерская документация на реализацию контрафактной продукции и иные, денежные средства, ноутбук, две флеш-карты (т. 47 л.д. 50-201, т. 48 л.д. 1-133).
— протокол осмотра предметов от 25.19.2019, согласно которому исследован диск, содержащий движение по расчетному счету ООО «БурМаш» (т. 48 л.д. 138-150).
— протокол осмотра предметов от 01.10.2020, согласно которому исследованы документы и диски, содержащие выписки по расчетным счетам ООО «Оптовик», ООО «Торговая компания», ООО «Приазовский регион», ООО «БурМаш», ООО «РостПромСервис», ООО «Граффити», ООО «ПромТорг», ООО ТД «Орион», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «РостРегионТорг», ООО «Ренессанс», ООО «Партнер», ООО «МВПС-Сервис», ООО «МашТехПром», АО «ЖелДорРемМаш», ОАО «РЖД», ООО ПМК «НефтеГазСтрой», ООО «СтройПластСервис» (т. 48 л.д. 153-181).
— протокол осмотра предметов и документов от 28.03.2020, согласно которому исследованы документы и диски, содержащие детализации телефонных соединений членов ОГ, из ПАО «Вымпелком», ООО «Т2Мобайл», ОАО «МТС», ПАО «Мегафон» (т. 49 л.д. 24-30).
— справка о проведенном ОРМ «Наблюдение» за Остряниновым В.В., ФИО81, ФИО100 от <,дата>,, согласно которой указанные лица занимаются подготовкой контрафактной продукции для реализации, что подтверждает предъявленное ФИО4 обвинение (т. 49 л.д. 40-46).
— справка о проведенном ОРМ «Наблюдение» за ФИО67 и ФИО84 от <,дата>,, согласно которой указанные лица занимаются подготовкой контрафактной продукции для реализации, что подтверждает предъявленное Острянинову В.В. обвинение (т. 49 л.д. 47-51).
— стенограммы телефонных переговоров участников организованной группы ФИО2, ФИО82, ФИО81, ФИО116, ФИО90, ФИО83 и ФИО100, согласно которым участники ОГ обсуждают преступную деятельность (т. 49 л.д. 94-131).
— протокол осмотра предметов и документов от 28.08.2020, согласно которому исследован диск с результатами оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение» (т. 49 л.д. 53-63).
— протокол осмотра предметов и документов от 08.09.2020, согласно которому исследован диск с результатами оперативно-розыскной деятельности «Прослушивание телефонных переговоров» (т. 49 л.д. 69-80).
— протокол осмотра предметов и прослушивания фонограмм от 02.11.2020, согласно которому исследован диск с результатами оперативно-розыскной деятельности (т. 50 л.д. 1-237, т. 51 л.д. 1-235, т. 52 л.д. 1-203).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на жестких магнитных дисках, имеются файлы, подтверждающие, что Острянинов В.В. изготавливал и реализовывал контрафактную продукцию заказчикам, через подконтрольные ему организации (т. 53 л.д. 36-43).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации обнаружены файлы, подтверждающие, что Острянинов В.В. изготавливал и реализовывал контрафактную продукцию заказчикам, через подконтрольные ему организации (т. 53 л.д. 52-57).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации обнаружены файлы, подтверждающие, что Острянинов В.В. совместно с лицами № и № реализовывали контрафактную продукцию заказчикам, через подконтрольные им организации (т. 53 л.д. 83-89).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации имеются файлы, подтверждающие причастность лица № к изготовлению контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 53 л.д. 100-108).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации имеются файлы, подтверждающие причастность лица № к изготовлению контрафактной продукции под видом ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 53 л.д. 119-125).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации имеются файлы, подтверждающие причастность лица № к изготовлению контрафактных деталей под видом продукции ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 53 л.д. 138-145).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому на носителях информации имеются файлы, подтверждающие причастность лица № к реализации контрафактного товара (т. 53 л.д. 156-163).
— заключение психолого-лингвистической экспертизы от <,дата>,№/Э, согласно выводам которого в представленных на исследование аудиозаписях имеются признаки того, что участники Острянинов В.В., ФИО81, ФИО100, Свидетель №44, ФИО83, ФИО124, Свидетель №55, ФИО67, ФИО125Свидетель №40, Свидетель №43, ФИО90, Мартыненко B.C., Свидетель №42, Свидетель №41, ФИО82, Свидетель №51, ФИО69, Свидетель №50 составляют группу, занимающуюся совместной скрытной деятельностью. Имеются указания на то, что в течение продолжительного промежутка времени состав группы, занимающейся совместной скрытной деятельностью, менялся, также менялось и количество участников. При этом ядро группы ФИО4 и ФИО81 оставалось стабильным и неизменным. То есть формирование группы начиналось с двух человек — ФИО4 и ФИО81 Далее размер группы расширился. На этапе функционирования группы, зафиксированном на представленных на исследование аудизаписях, в состав участников входили ФИО4, ФИО81, ФИО100, Свидетель №44, ФИО83, ФИО124, Свидетель №55, ФИО67, ФИО125Свидетель №40, Свидетель №43, ФИО90, Мартыненко B.C., Свидетель №42, Свидетель №41, ФИО82, Свидетель №51, ФИО69, Свидетель №50, общим количеством 19 человек. Все члены группы, несмотря на возрастные различия, имели среднее или высшее образование и нуждались в основных или дополнительных доходах. То есть имели схожий социальный статус. Основные виды коммуникативных связей в рассматриваемой группе характеризуются комбинированной структурой с элементами полной структуры, в которой организатор — ФИО4 имеет связь с членами группы, которой он руководит непосредственно, и в то же время он связан с другой группой лиц, но уже через посредника. Посредником выступает ФИО81 Сама группа является реальной, по характеру и особенностям взаимодействия близка ассоциации, когда в союз входят только индивиды, объединенные общими целями. Группа отличается большой устойчивостью, о чем говорит продолжительность ее существования, иерархичностью (функции исполнительские и общеорганизаторские не совпадают), что характеризует её как структурную (сложную) организованную группу. Все участники группы имеют одну цель — получение денежных средств незаконным путем. Основной мотив — стяжательский. На базе этой общности (жажда обогащения) зарождается стремление к совершению совместных преступных действий, что предопределяет образование преступной группы. В представленных на исследование аудиозаписях разговоров и материалах уголовного дела имеются указания на распределение обязанностей между членами группы. В круг полномочий Острянинова В.В. входят: поиск и общение с заказчиками, размещение сведений о продукции в сети Интернет, создание и ведение сайта организации, составление договоров, изготовление сертификатов качества на продукцию, подготовка грузоотправительных участников группы, поиск людей для выполнения необходимого функционала, распределение денежных средств между членами группы. В круг полномочий ФИО81 входят: поставка ж/д деталей посредством других участников группы, обновление старых деталей, предоставление «подставных» фирм для использования реквизитов при реализации ж/д деталей и пакетов документов по ним, передача денег другим участникам группы (для которых он является посредником), транспортировка деталей/оборудования до склада, деловых линий, ФИО4ФИО83 занимался поставкой необходимых деталей по заказу Острянинова В.В. Свидетель №44, ФИО124, Свидетель №40, ФИО67, Мартыненко B.C. и Свидетель №55 занимались изготовлением деталей/оборудования, придавая им вид заводских или же новых. Среди обязанностей ФИО82 следует выделить ведение бухгалтерии и обналичивание денежных средств в интересах ФИО4ФИО100 занимался транспортировкой деталей и документов, выполнением мелких поручений от брата и ФИО4ФИО90 занимался поставкой необходимого оборудования по заказу ФИО81, а также изготовлением деталей по заказу. Свидетель №51 выполняла в группе функции бухгалтера. ФИО69 и Свидетель №50 выполняли функции менеджеров, то есть принимали заявки на детали/оборудование, общались с представителями заказчиками, согласовывали с Остряниновым. Руководящую (лидерскую) роль в деятельности группы выполнял Острянинов В.В. ФИО81 выполнял в группе роль активного исполнителя и вместе с Остряниновым В.В. составлял ядро группы на постоянной основе, но частично находился в зависимом от него положении. ФИО100, ФИО82, ФИО124, ФИО83, ФИО90, ФИО67 являлись исполнителями поручений/заказов ФИО81 и Острянинова В.В. на ответственных участках, являлись лицами, наиболее приближенными к лидерскому ядру. Мартыненко B.C. являлся исполнителем поручений/заказов ФИО81 и Острянинова В.В. на второстепенных участках (т. 54 л.д. 7-242).
— исследование ООО «ПК «НЭВЗ» осматриваемых реле заземления и контакторов пневматических от 28.05.2019, согласно которому выявлено, что при их изготовлении частично применялись детали и узлы производства ООО «ПК «НЭВЗ». Данные изделия не соответствуют конструкторской документации завода-изготовителя. По результатам проведенного анализа осматриваемого оборудования с оборудованием производства ООО «ПК «НЭВЗ» можно сделать вывод, что осмотренные изделия являются контрафактной продукцией и они не были изготовлены ООО «ПК«НЭВЗ» (т. 55 л.д. 43-48).
— исследование ООО «ПК «НЭВЗ» осматриваемых изделий от 30.08.2019, согласно которому выявлены изделия производства не ООО «ПК «НЭВЗ» и изделия, которые могут являться производством ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 55 л.д. 49-225).
— протокол осмотра предметов от 27.08.2020, согласно которому исследованы детали на территории завода «РЭРЗ», ранее поставленные участниками ОГ от ООО «СтройПластСервис» (т. 56 л.д. 8-27).
— протокол осмотра предметов от 27.08.2020, согласно которому исследован выключатель быстродействующий (т. 56 л.д. 28-40).
— техническое заключение доцента кафедры «Тяговый подвижной состав» ФГБОУ ВО ФИО126Свидетель №73, согласно которому в результате проведенных осмотров и испытаний установлены дефекты представленных изделий и несоответствие продукции ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 56 л.д. 41-42).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому оттиски печати ООО «Промторг», полученные в ходе экспертизы, и 15 оттисков печати в предоставленных документах нанесены разными клише печатей, оттиски печати «Ростпромсервис», полученные в ходе экспертизы, и 3 оттиска печати в предоставленных документах нанесены одним и тем же клише печати, оттиски печати «ООО «ПК» НЭВЗ», полученные в ходе экспертизы, и 16 оттисков печати в предоставленных документах нанесены различными клише штампов, оттиски печати «Цех готовой продукции «ПК» «НЭВЗ», полученные в ходе экспертизы, и 16 оттисков в предоставленных документах нанесены одним и тем же клише штампов, оттиски печати «ООО «Торговая компания», полученные в ходе экспертизы, и 12 оттисков печати в предоставленных документах нанесены одним и тем же клише печати, оттиски печати ««Торговый дом», полученные в ходе экспертизы, и 3 оттиска печати в предоставленных документах нанесены одним и тем же клише печати, оттиски печати «14 ТКСБ», полученные в ходе экспертизы, и 16 оттисков печати, в предоставленных документах, нанесены одним и тем же клише штампа (т. 56 л.д. 75-125).
— протокол выемки от 25.09.2020, согласно которому изъяты выписки с расчетного счета Ростовского-на-Дону-ЭРЗ-филиала АО «ЖелДорРемМаш» (т. 56 л.д. 175-190).
— заключение эксперта от 01.10.2020 № 376, согласно которому 14.01.2019 с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, на расчетный счет ООО «Приазовский регион», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, перечислены денежные средства в размере 207 288 рублей. В период с 14.01.2019 по 15.01.2019 на расчетный счет ООО «Приазовский регион», открытый в филиале Точка ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 583 200 рублей. В период с 22.02.2019 по 11.04.2019 на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 1 668 432 рубля. В период с 04.09.2017 по 26.10.2017 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 345 209 рублей. В период с 04.09.2018 по 19.11.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 216 176 рублей. В период с 27.09.2017 по 10.10.2017 на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» г. Краснодар, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства «за запчасти» в размере 124 136 рублей. 30.06.2017 с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» г. Краснодар, перечислены денежные средства в размере 46 610 рублей. В период с 18.04.2017 по 19.04.2017 на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый ПАО «Мособлбанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 107 439 рублей. В период с 12.07.2017 по 14.07.2017 на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 105 492 рубля. В период с 04.07.2018 по 05.07.2018 на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой», открытый в ФАКБ «Российский капитал» (ПАО) «Краснодарский» г. Краснодар, с расчетного счета ООО «Маштехпром», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 24 662 рубля. В период с 25.04.2018 по 19.06.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Ореол-Элпо», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, поступили денежные средства в размере 188 564 рубля. В период с 15.02.2019 по 25.02.2019 на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Ореол-Элпо», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, поступили денежные средства в размере 70 920 рублей. В период с 23.10.2017 по 14.11.2017 на расчетный счет ООО «Промторг», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» г. Краснодар, с расчетного счета ООО «РТ-Смарт», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, поступили денежные средства в размере 460 200 рублей. В период с 31.08.2018 по 24.09.2018 на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» г. Воронеж, с расчетного счета ООО «РТ-Смарт», открытого в Уральском банке ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, поступили денежные средства в размере 200 600 рублей. В период с 01.11.2017 по 07.12.2017 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «Технотранс», открытом в АО АКБ «РОСЕВРОБАНК» г. Москва, поступили денежные средства в размере 177 000 рублей. В период с 29.08.2018 по 27.11.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «ЭК «Факт», открытого в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк» г. Ижевск, поступили денежные средства в размере 1 026 600 рублей. В период с 27.09.2017 по 09.02.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «ЭК «Факт», открытого в Удмуртском отделении ПАО «Сбербанк» г. Ижевск, поступили денежные средства в размере 584 430 рублей 40 копеек. В период с 07.02.2018 по 08.02.2017 на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» г. Краснодар, с расчетного счета ООО «Техкомплект», открытого в Центрально-Черноземном Банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж, поступили денежные средства в размере 17 700 рублей. В период с 30.01.2017 по 31.01.2017 на расчетный счет ООО «Ростпромсервис», открытый в филиале ПАО «ВТБ 24» г. Краснодар, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в размере 266 208 рублей. В период с 01.07.2018 по 02.07.2018 на расчетный счет ООО ПМК «Нефтегазстрой», открытый в ПАО ФАКБ «Российский капитал» Краснодарский г. Краснодар, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в размере 59 000 рублей. В период с 01.09.2017 по 02.09.2017 на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО ФАКБ «Российский капитал» Ростовский г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в размере 184 080 рублей. В период с 26.11.2018 по 27.11.2018 на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» г. Воронеж, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в размере 59 000 рублей. В период с 13.12.2018 по 14.12.2018 на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, с расчетного счета ООО «МИКС», открытого в ПАО «ВТБ 24» в Санкт-Петербурге, поступили денежные средства в размере 47 200 рублей. В период с 13.07.2017 по 15.07.2017 на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард» г. Москва, с расчетного счета АО Фирма Твема, открытого в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 802 400 рублей. В период с 11.07.2018 по 26.11.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетных счетов ООО «ГорМашСнаб» в КБ «Русский ипотечный банк» (ООО) г. Москва и в АО «Альфа-Банк» г. Москва поступили денежные средства в размере 2 396 414 рублей 80 копеек. В период с 17.12.2018 по 19.12.2018 на расчетный счет ООО «Граффити», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, с расчетного счета ООО «ГорМашСнаб», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 977 040 рублей. В период с 06.03.2019 по 23.05.2019 на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк», с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в филиале ПАО «ВТБ» г. Москва, поступили денежные средства в размере 135 000 рублей. В период с 18.05.2017 по 14.11.2017 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24» г. Москва, поступили денежные средства в размере 155 760 рублей. В период с 08.10.2018 по 17.10.2018 на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР» с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в филиале ПАО «ВТБ» г. Москва, поступили денежные средства в размере 220 896 рублей. В период с 21.07.2017 по 25.07.2017 на расчетный счет ООО ТД «Орион», открытый в ПАО АКБ «Авангард, с расчетного счета ООО НПП «ЭнергоМеханика», открытого в ПАО «ВТБ 24» г. Москва, поступили денежные средства в размере 27 140 рублей. В период с 23.04.2018 по 24.04.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «СпецТрансСнаб», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 396 480 рублей. В период с 17.05.2018 по 17.07.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, поступили денежные средства за «контактор» в размере 619 783 рубля 20 копеек. В период с 01.04.2018 по 20.04.2018 на расчетный счет ООО «Оптовик», открытый в ПАО АКБ «Авангард» с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 457 309 рублей. В период с 25.01.2019 по 18.02.2019 на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «СтройПластПоставка», открытого в АО «Альфа-Банк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 615 108 рублей. 17.05.2019 с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО «Промальянс», открытый в ПАО «Сбербанк» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 229 508 рублей. 12.12.2018 с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО «Промальянс», открытый в АО «Райффайзенбанк» г. Москва, перечислены денежные средства в размере 421 260 рублей. 28.03.2019 с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, перечислены денежные средства в размере 37 800 рублей. В период с 03.12.2018 по 04.12.2018 на расчетный счет ООО «ЮгСервисСнаб», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 74 930 рублей. 19.10.2016 с расчетного счета ООО «МВПС-Сервис», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, на расчетный счет ООО «Ренессанс», открытый в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк», перечислены денежные средства в размере 16 048 рублей. В период с 08.02.2019 по 10.02.2019 на расчетный счет ООО «Рострегионторг», открытый в Юго-Западном Банке ПАО «Сбербанк» г. Ростов-на-Дону, с расчетного счета ООО «СнабКомплект», открытого в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 487 200 рублей. 02.04.2019 с расчетного счета Ростовская дирекция МТО СП Росжелдорснаба-филиала ОАО «РЖД», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в г. Ростове-на-Дону, на расчетный счет ООО «Желдоральянс», открытый в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве, перечислены денежные средства в размере 177 000 рублей. 01.04.2019 с расчетного счета Ростовского-на-Дону ЭРЗ – филиала АО «Желдорреммаш», открытого в филиале банка ПАО «ВТБ» в г. Ростов-на-Дону, на расчетный счет ООО «СтройПластСервис», открытый в Южном филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, перечислены денежные средства в размере 341 640 рублей. В период с 17.12.2018 по 18.12.2018 на расчетный счет ООО «БурМаш», открытый в ПАО КБ «Центр-Инвест», с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 13 676 957 рублей 84 копейки. В период с 10.01.2019 по 01.03.2019 на расчетный счет ООО «Торговая компания», открытый в филиале «Воронежский» ПАО КБ «УБРИР», с расчетного счета ООО «Ника-СнабИнвест», открытого в ПАО «Сбербанк» г. Москва, поступили денежные средства в размере 8 505 520 рублей. В период с 10.01.2019 по 22.05.2019 на расчетный счет ООО «Партнер», открытый в Ростовский филиал АО «ЮниКредитБанк», с расчетных счетов ООО «Ника-СнабИнвест» в ПАО «Московский кредитный банк» г. Москва и в ПАО Банк «ФК Открытие» г. Москва, поступили денежные средства в размере 6 167 741 рубль 81 копейка. Согласно представленным документам, на расчетные счета ООО «Приазовский регион», ООО «Рострегионторг», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «Промторг», ООО «Ростпромсервис», ООО ТД «Орион», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО «Торговая компания», ООО «Граффити», ООО «Оптовик», ООО «БурМаш», ООО «Партнер», с расчетных счетов ООО «Маштехпром», ООО «Ореол-Элпо», ООО «РТ-Смарт», ООО «Технотранс», ООО «ЭК Факт», ООО «Текхомплект», ООО «МИКС», АО «Фирма Твема», ООО «ГорМашСнаб», ООО «ЭнергоМеханика», ООО «СпецТрансСнаб», ООО «СтройПластПоставка», ООО «МВПС-Сервис», ООО «СнабКомплект», ООО «Ника-СнабИнвест» за продукцию поступили денежные средства в общей сумме 42 231 929 рублей 05 копеек (т. 57 л.д. 2-106).
— заключение эксперта от <,дата>,№, согласно которому установлены основания расходования денежных средств, полученных в результате преступной деятельности и поступивших на счет подконтрольных Острянинову В.В. юридических лиц (т. 57 л.д. 140-238, т. 58 л.д. 1-143).
— протокол выемки от 04.02.2020, согласно которому изъята налоговая документация в отношении ООО «БурМаш», а также иная документация, подтверждающая деятельность данного общества (т. 61 л.д. 116-119).
— протокол выемки от 05.06.2019, согласно которому изъяты документы в отношении ООО «БурМаш» (т. 61 л.д. 140-143).
— протокол осмотра документов от 04.11.2020, согласно которому исследованы документы ООО «БурМаш», изъятые в ходе обыска в МИФНС № 13 по РО (т. 61 л.д. 166-175).
— протокол осмотра документов от 25.03.2020, согласно которому исследованы налоговые дела ООО НПК «Нефтегазстрой», ООО «БурМаш», ООО «СтройПластСервис», ООО «ПромТорг», ООО «Граффити», ООО «РостПромСервис», ООО ТД «Орион», ООО «Оптовик» (т. 62 л.д. 56-113).
— протокол осмотра предмета от 03.11.2020, согласно которому исследован диск, изъятый в ИФНС России в отношении ООО «ЮгСервисСнаб» и ООО «Рострегионторг» (т. 62 л.д. 154-249, т. 63 л.д. 1-70).
— ответ ООО «Деловые линии» от <,дата>,№, согласно которому члены ОГ осуществляли отправку груза с ООО «Деловые линии», что подтверждает реализацию контрафактной продукции членами ОГ (т. 63 л.д. 126-134).
— ответ ООО «ПК «НЭВЗ» от <,дата>,№/СБ-103, согласно которому следует, что контакторы пневматические № № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 с датой изготовления 01.2019 отсутствуют. Контакторы с данными номерами изготовлены в феврале 2019 года и были установлены на электровозы. Реле заземления изготавливаются только с заводскими номерами. Выключатель в 2019 году не изготавливался. Токоприемники ассиметричные в апреле 2017 года не изготавливались (т. 63 л.д. 139).
— ответ ООО «ПК «НЭВЗ» от <,дата>,№/СБ, согласно которому ООО «ПК «НЭВЗ» осуществляет изготовление деталей и запасных частей для производства электровозов, а также для реализации исключительно предприятиям группы компаний «Локотех», занимающихся ремонтом электровозов. Интеллектуальной собственностью ООО «ПК «НЭВЗ» является техническая документация, начинающаяся на № не выдавались и не заключались (т. 63 л.д. 146-150).
— перечень продукции, изготовленной ООО «ПК «НЭВЗ» в период времени с 2016 по 22.05.2019, согласно которому реализуемая членами ОГ контрафактная продукция не изготавливалась в ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 63 л.д. 155-159).
— ответ ООО «ПК «НЭВЗ» от <,дата>,№, согласно которому ФИО37 Л.Н. в ООО «ПК «НЭВЗ» в период времени с 01.01.2015 по 04.08.2020 не числился (т. 63 л.д. 163).
— ответ ООО «ПК «НЭВЗ» от <,дата>,№ о порядке реализации продукции завода (т. 63 л.д. 166-210).
— ответ ООО «ПК «НЭВЗ» от <,дата>,№, согласно которому товарный знак является интеллектуальной собственностью ООО «ПК «НЭВЗ». Лицензионных договоров на передачу данного товарного знака третьим лицам ООО «ПК «НЭВЗ» не заключал, доверенности на право пользования товарным знаком ООО «ПК «НЭВЗ» в адрес сторонних организаций за период времени с 2016 по <,дата>, не предоставлялись (т. 63 л.д. 227).
— справка о стоимости продукции ООО «ПК «НЭВЗ» по состоянию на <,дата>,, согласно которой общая стоимость продукции составила 21 483 308 рублей 22 копейки (т. 63 л.д. 228-235).
— ответ ООО «ЛокоТех» от <,дата>, № №, согласно которому ООО «Ренессанс», ООО «ЮгСервисСнаб», ООО «СтройПластСервис», ООО «Ростпромсервис», ООО ПМК «Нефтегазстрой», ООО ТД «Орион», ООО «Торговая Компания», ООО «Промторг», ООО «Приазовский регион», ООО «Оптовик», ООО «Граффити», ООО «БурМаш», ООО «Партнер» не входят в группу компаний под управлением ООО «ЛокоТех» (т. 63 л.д. 239).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому ФИО127 пояснил, что братья Красноруцкие обращались к нему с вопросом предоставления юридических консультаций в сфере коммерческой деятельности (т. 66 л.д. 110-113).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №53 пояснил, что по просьбе ФИО101 познакомил того с ФИО216, изготавливавшим бирки ООО «ПК «НЭВЗ» (т. 66 л.д. 114-117).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №37 пояснил, что по просьбе Свидетель №67 предоставлял Красноруцким организацию ООО ПМК «Нефтегазстрой» для реализации их продукции (т. 66 л.д. 118-121).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №37 пояснил, что по просьбе Свидетель №67 предоставлял Красноруцким организацию ООО ПМК «Нефтегазстрой» для реализации их продукции (т. 66 л.д. 122-125).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №67 пояснил, что предоставлял Красноруцким организацию ООО ПМК «Нефтегазстрой» для реализации их продукции (т. 66 л.д. 126-131).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №67 пояснил, что предоставлял Красноруцким организацию ООО ПМК «Нефтегазстрой» для реализации их продукции (т. 66 л.д. 132-135).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №61 пояснил, что ФИО81 просил его забирать подписанные документы ООО «СтройПластСервис» в <,адрес>, (т. 66 л.д. 143-146).
— протокол очной ставки от <,дата>,, согласно которому Свидетель №1 пояснила, что сотрудники ООО «Партнер» не поставили в адрес ООО «Ника-СнабИнвест» продукцию (т. 66 л.д. 153-156).
— стенограммы телефонных переговоров участников организованной группы ФИО124 и ФИО84, согласно которым участники ОГ обсуждают преступную деятельность (т. 74 л.д. 5-16).
— протокол проверки показаний на месте от <,дата>,, согласно которому обвиняемый ФИО84 указал место, где он обнаружил детали и оборудование ООО «ПК «НЭВЗ» бывшие в употреблении, которые в последующем реализовал ФИО4 и ФИО67 (т. 74 л.д. 97-101).
— протокол обыска от <,дата>,, согласно которому у ФИО68 изъяты документы, подтверждающие коммерческую деятельность ООО «БурМаш» (т. 77 л.д. 127-131).
Проверив все доказательства дела и сопоставив их друг с другом, а также обсудив все доводы сторон, суд признает вину подсудимого доказанной.
Вина Острянинова В.В. в хищении денежных средств АО «Желдорреммаш», ОАО «РЖД», ООО «Ника-СнабИнвест», АО «Фирма Твема», ООО «ГорМашСнаб», ООО НПП «ЭнергоМеханика», ООО «СпецТрансСнаб», ООО «СнабКомплект», ООО «Ореол-ЭЛПО», ООО «РТ-Смарт», ООО «Технотранс», ООО «ЭК Факт», ООО «Техкомплект», ООО «Промальянс», ООО «МВП-Сервис» и ООО «МИКС» путем обмана, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также в незаконном использовании товарного знака ООО «ПК «НЭВЗ», совершенном неоднократно с причинением крупного ущерба, организованной группой, полностью доказана показаниями представителей потерпевших, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО104, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, ФИО16 Н.Н., Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО111, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, ФИО128, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №27, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №42, Свидетель №44, Свидетель №43, Свидетель №45, Свидетель №46, Свидетель №47, ФИО69, Свидетель №49, Свидетель №50, Свидетель №51, Свидетель №52, Свидетель №53, Свидетель №54, Свидетель №55, Свидетель №56, Свидетель №57, Свидетель №58, Свидетель №59, Свидетель №60, Свидетель №61, Свидетель №62, Свидетель №63, Свидетель №64, Свидетель №65, Свидетель №66, Свидетель №67, Свидетель №68, Свидетель №69, Свидетель №70, Свидетель №71, и Свидетель №74, специалистов Свидетель №72 и Свидетель №73
Кроме того, вина подсудимого подтверждается протоколами обысков, выемок, осмотров предметов (документов), осмотров предметов и прослушивания фонограмм, осмотров мест происшествий, очных ставок, проверки показаний на месте, заключениями эксперта и иными вышеперечисленными документами.
Все выше перечисленные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения дела по существу.
При изложенных обстоятельствах, суд, соглашаясь с государственным обвинением, квалифицирует действия подсудимого Острянинова В.В. по первому эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Кроме того, по второму эпизоду по ч. 4 ст. 180 УК РФ, как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.
Назначая подсудимому вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, наличие в деле смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Согласно материалам дела, подсудимый характеризуется положительно.
Подсудимый на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судим, привлекается к уголовной отвественности впервые, женат, имеет постоянное место жительства и регистрации, работает логистом, возраст 58 лет, по настоящему делу был объявлен в розыск, в связи с чем, уголовное дело выделено в отдельное производство, по обнаружению заявлял ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в удовлетворении которого обоснованно отказано.
В качестве обстоятельств смягчающих наказание Острянинова В.В. по всем эпизодам судом признается признание вины и раскаяние (ч. 2 ст. 61 УК РФ), а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание Острянинова В.В., судом не установлено.
При этом, оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, а также данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что Острянинову В.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с чем, место отбывания наказания ему необходимо определить на основании пункта «б» части 1 статьи 58 УК РФ.
Применение положений ст. 73 УК РФ по каждому из двух эпизодов, либо более мягкого вида наказания по ч. 4 ст. 180 УК РФ, суд считает невозможным, поскольку полагает при таких обстоятельствах исправление Острянинова В.В. недостижимым.
При назначении наказания по обоим эпизодам суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.
Учитывая данные о личности подсудимого, оснований для применения к Острянинову В.В. дополнительных видов наказания в виде штрафа или ограничения свободы, суд не усматривает. Кроме того, учитывая обстоятельства совершения преступлений, роль подсудимого, суд не находит оснований для замены лишения свободы на альтернативный вид наказания – «принудительные работы».
Также, суд не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, так как не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.
С учетом фактических обстоятельств преступлений, и степени их общественной опасности, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не установил.
Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Острянинова Владимира Викторовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 180 УК РФ, по которым назначить наказание:
— по ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,
— по ч. 4 ст. 180 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Острянинову В.В. наказание в виде 04 (четырех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.
Отбывание наказания определить в исправительной колонии общего режима.
До вступления приговора в законную силу, меру пресечения Острянинову Владимиру Викторовичу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.
Срок отбывания наказания Острянинова В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
На основании пункта «б» части 31 статьи 72 УК РФ, время содержания под стражей с 04 июля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства, оставить хранить до вынесения итогового судебного решения в отношении лиц, уголовно дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Приговор может быть обжалован сторонами в течение 10 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Новочеркасский городской суд Ростовской области, а осужденным, содержащимся под стражей, тем же порядком и в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в апелляционном рассмотрении уголовного дела.
Судья С.М. Кравченко